Постанова № 81216834, 17.04.2019, Васильківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 362/2278/19

Провадження № 1-кс/362/815/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2019 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області Ковбель М.М., за участі секретаря - Чорної М.В., розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юрист 1 класу Виродова А.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

17.04.2019 р. до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся прокурор Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юрист 1 класу Виродов А.Ю. із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме до належним чином завірених копій договорів про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово будівельний кооператив «Євро Квартал» (ЄДРПОУ 41345901).

Клопотання слідчого мотивовано наступним.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 42018111200000937 від 18.12.2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 209 КК України встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 4 515 280,75 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, в березні та квітні 2018 року ОСОБА_4 (потерпілий), маючи на меті інвестувати власні грошові кошти в капітальне будівництво, звернувся до відділу продажів Житлового комплексу «Місто Мрій», що знаходився безпосередньо біля будівельного майданчику об'єкта будівництва, за адресою: АДРЕСА_1

Перебуваючи у відділі продажу особа, що представилась начальником відділу продажів ЖК «Місто Мрій» ОСОБА_3 запевнив ОСОБА_4, що об'єкт будівництва має всю дозвільну документацію (пред'явивши при цьому пакет невстановлених документів), є абсолютно законним і буде введений у експлуатацію в строк до кінця 1 кварталу 2019 року.

При цьому, ОСОБА_4 запевнили, що законним забудовником земельних ділянок на яких знаходиться об'єкт будівництва (кадастрові номери: НОМЕР_1, НОМЕР_2) є обслуговуючий кооператив Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» (ЄДРПОУ 41345901).

ОСОБА_4 надано наступний веб-сайт, як інтернет сторінку ЖК «Місто Мрій» - https://cityofdreams.ua/ (наразі з даного веб-сайту інформація щодо ЖК «Місто Мрій» відсутня).

Окрім цього, так як ОСОБА_4 збирався інвестувати грошові кошти у значних розмірах, порядок та умови інвестування коштів з ним обговорив фактичний власник ЖБК «Євро Квартал» - ОСОБА_2.

Таким чином, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, ввійшли в довіру до ОСОБА_4 та переконали його, що об'єкт будівництва є найкращим варіантом для інвестицій, є абсолютно законним та гарантували, що будівництво буде розпочато вчасно, здійснюватиметься згідно графіку та не буде зупинене за жодних обставин.

Внаслідок чого, ОСОБА_4 заключив з ЖБК «Євро Квартал» дванадцять договорів, згідно яких зобов'язався сплатити пайовий внесок у розмірі вартості відповідних квартир, а ЖБК «Євро Квартал» зобов'язався побудувати ЖК «Місто Мрій» та передати відповідні квартири ОСОБА_4 згідно наступних договорів:

1.Договір № 1/7/56 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_4 сплачено 327 947, 00 гривень;

2.Договір № 1/5/42 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_4 сплачено 546 435, 25 гривень;

3.Договір № 1/6/51 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_4 сплачено 546 435, 25 гривень;

4.Договір № 1/2/10 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_4 сплачено 333 527, 25 гривень;

5.Договір № 1/8/64 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_4 сплачено 333 527, 25 гривень;

6.Договір № 1/3/22 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_4 сплачено 388 042, 00 гривень;

7.Договір № 1/8/65 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_4 сплачено 327 947, 00 гривень;

8.Договір № 1/4/33 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_4 сплачено 546 435, 25 гривень;

9.Договір № 1/5/37 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_4 сплачено 333 527, 25 гривень;

10.Договір № 1/3/19 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_4 сплачено 333 527, 25 гривень;

11.Договір № 1/0/4г про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_4 сплачено 169 983, 00 гривень;

12.Договір № 1/6/47 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_4 сплачено 327 947, 00 гривень.

Загальна сума 4 515 280, 75 гривень.

Однак, в подальшому, не розпочавши будівельні роботи, а лише підготовку будівельного майданчику (вивезли ґрунт, зрубали дерева), будь які роботи на об'єкті будівництва припинились.

На телефонні дзвінки ОСОБА_4 вказані представники ЖК «Місто Мрій» ОСОБА_3 та ЖБК «Євро Квартал» ОСОБА_5 не відповідали.

За адресою: АДРЕСА_1, будівництво не здійснюється, відділ продажу закритий, всі банери/реклами/вивіски ЖК «Місто Мрій» прибрані, жодних будівельників або інших осіб, які представляють забудовника на об'єкті будівництва відсутні.

Окрім цього, на офіційному веб-сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції України (https:/dabi.gov.ua/declarate/list.php) відсутні відомості про наявність у ЖК «Місто Мрій» дозволу на виконання будівельних робіт.

Разом із цим, до Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області звернулась ОСОБА_6, яка також інвестувала у ЖК «Місто Мрій» грошові кошти в сумі 417 382, 50 гривень (договір № 1/4/34 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 26.03.2018).

Предметом вказаного Договору було придбання квартири в житловому комплексі за адресою: АДРЕСА_1, секція 1, під'їзд 1, 4 поверх, загальною площею 65,50 кв. метрів.

Також, між ОСОБА_6 та ОСОБА_3 укладено договір № 1/3/34/3-4к про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро квартал» від 26.03.2018 на придбання нежитлового приміщення (комори) проектного номеру 3-4к, площею 4,1 кв. м.

Окрім цього, до Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області звернувся ОСОБА_7, який також інвестував у ЖК «Місто Мрій» грошові кошти в 327 947 гривень (договір № 1/2/11 про сплату внесків у ОК «ЖБК «Євро Квартал» від 13.02.2018 року ).

Предметом вказаного Договору було придбання квартири в житловому комплексі за адресою: АДРЕСА_1, в секції 1, підїзд 1, 2 поверх, загальною площею 38,2 кв. м.

Разом із цим, в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ОК «ЖБК «Євро Квартал» (ЄДРПОУ 41345902) отримувались безготівкові кошти у вигляді пайових та інвестиційних внесків від підприємств реального сектору економіки. Вищевказані безготівкові кошти перераховували на розрахункові рахунки підприємств транзитно-конвертаційної групи, шляхом документального оформлення псевдооперацій з придбання ТМЦ, робіт та послуг без ПДВ, які у подальшому спрямовувались на рахунки фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців, які не відобразили у податковій звітності отриманий прибуток та у подальшому конвертували їх у готівку за винагороду у розмірі 10-12 %.

На даний час виникає необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Євро-Квартал» (ЄДРПОУ 41345901), а саме належним чином завірених копій договорів про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово будівельний кооператив «Євро Квартал».

Зазначені договори мають значення доказу в кримінальному провадженні, на підставі якого прокурор, слідчий суддя і суд встановлюватиме наявність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказування.

Отримані в результаті документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження, а саме: при призначенні відповідних криміналістичних експертиз, допиту свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не видається за можливе.

Договори про сплату пайових внесків у ОК «ЖБК «Євро Квартал» мають значення доказу в кримінальному провадженні, на підставі якого прокурор, слідчий суддя і суд встановлюватиме наявність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказування.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, орган досудового розслідування вважає необхідним розгляд зазначеного клопотання в суді без участі представника ОК «ЖБК «Євро-Квартал», з метою запобігання або знищенню документів.

Прокурор просив слухати клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши та оцінивши додані до клопотання документи, вважаю, що воно підлягає задоволенню, так як статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею встановлено наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації.

Тому, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, оскільки отримання зазначених документів надасть можливість здобути інформацію, яка сприятиме встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати додаткові докази, що підтверджують причетність особи, яка вчинила злочин, передбачений ч. 1 ст. 209 КК України, клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159,163, 164, 165, 166, КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити

Надати дозвіл прокурору Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Виродову А.Ю. на проведення тимчасового доступу до документів, а саме до належним чином завірених копій договорів про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово будівельний кооператив «Євро Квартал» (ЄДРПОУ 41345901).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М. Ковбель