Ухвала суду № 81213121, 08.04.2019, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/5417/17

провадження 1-кс/216/2067/19

УХВАЛА

іменем України

про надання тимчасового доступу до речей та документів

08 квітня 2019 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Кузнецов Р.О., за участю:

секретаря судового засідання Ярмошенко О.О.,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Лисицького В.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017040230001556 від 01.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою незаконного виведення з-під застави заставного майна та подальшої його реалізації, громадянин ОСОБА_3, повні анкетні дані якого встановлюються, підробив низку довідок щодо відсутності заборгованості за кредитним договором ПАТ КБ «Надра», які в подальшому надав до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу. Обставини кримінального правопорушення встановлюються. Крім цього, Управлінням СБУ у Дніпропетровській області отримані дані щодо вчинення правопорушень проти власності з боку громадянина України мешканця м. Кривого Рогу ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1), в результаті чого державі завдані збитки в особливо великих розмірах.

Зокрема, ОСОБА_3 17.01.2008 з ПАТ «КБ «НАДРА» (код ЄДРПОУ 20025456 м. Київ вул. Артема, 15) укладено кредитний договір № 749181/ФЛ на суму 124 948, 53 доларів США з терміном погашення до 2033 року. Іпотечним майном за кредитним договором виступала трикімнатна квартира, загальною площею 82, 2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1, вартістю 136 780, 00 доларів США, яка перебувала у власності кредитора. Але, невдовзі після отримання кредиту, ОСОБА_3 припинив погашення кредиту, у зв'язку з чим, станом на серпень 2017 року, загальна сума заборгованості за кредитним договором становила біля 250 000 доларів США.

З метою незаконного виведення з-під застави заставного майна та подальшої його реалізації, ОСОБА_3 підробив низку довідок (вих. № 1156 від 17.12.2014, вих. 3723 від 27.04.2015) щодо відсутності заборгованості за вищевказаним кредитним договором начебто виданих ПАТ «КБ «НАДРА», які разом з іншими документами у жовтні 2016 року були надані у вигляді додатків до позовної заяви до ПАТ «КБ «НАДРА» до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу щодо виведення іпотечного майна з-під застави банку та зняття обтяження (судова справа № 214/5787/16-ц).

На підставі наданих документів, 28 жовтня 2016 року Саксаганським районним судом м. Кривого Рогу позов ОСОБА_3 до банківської установи було задоволено повністю, а саме договір іпотеки визнано таким, що втратив чинність, виключено з Єдиного реєстру заборони відчуження об'єктів нерухомого майна обтяження об'єкт застави - майно за адресою: АДРЕСА_1, а також запис №6416450 від 17.01.2008 з Державного реєстру іпотек. Після винесення ухвали, майно ОСОБА_3 було реалізовано третім особам.

Також слід зазначити, що з лютого 2015 року, згідно з постановою Правління НБУ від 05.02.2015 № 83 ПАТ «КБ «НАДРА» віднесено до категорії неплатоспроможних та стосовно банківської установи запроваджено тимчасову адміністрацію Фонду, поповнення коштів якого здійснюється в тому числі і за рахунок реалізації заставного майна.

Таким чином, в результаті злочинної діяльності вищевказаної особи, державі, в особі Фонду, були завдані збитки в особливо великих розмірах.

Крім цього під час проведення досудового розслідування відповідно до запиту в Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу отримано матеріали цивільної судової справи № 214/5787/16-ц, під час ознайомлення з якими встановлено наявність позовної заяви про припинення запису про іпотеку від ОСОБА_3 до ПАТ КБ «Надар», довідки наданої начальником відділення № 0339 ПАТ «КБ «Надар» Шемберко В.М. щодо відсутності претензій майнового характеру до ОСОБА_3 у ПАТ «КБ «Надра».

В подальшому під час досудового розслідування допитаний в якості свідка колишній начальник відділення № 0339 ПАТ «КБ «Надра» Шемберко В.М. показав, що будь-яких довідок на адресу ОСОБА_3 не надсилав та не підписував, що свідчить про можливе підроблення довідок представлених ОСОБА_3 у Саксаганському районному суді м. Кривого Рогу.

Крім цього, відповідно до довідки наданої ПАТ «КБ «Надра» реєстраційні записи довідок за вих. № 1156 від 17.12.2014 року та за вих. № 3723 від 27.04.2015, наданих ОСОБА_3 в Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу відсутні.

Відповідно до рішення Апеляційного суду Дніпропетровської області від 22 березня 2017 року у справі № 214/5787/16-ц апеляційну скаргу ПАТ «КБ «Надра» задоволено повністю, рішення Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу від 28 жовтня 2016 року скасувати та ухвалити нове рішення, відмовити ОСОБА_3 в задоволенні позовних вимог до ПАТ «КБ «Надра» про визнання іпотечного договору таким, що втратив чинність, виключення обтяження, виключення запису.

Для встановлення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження такого, як тимчасовий доступ до речей та документів,тобто інформації, яка відноситься до банківської таємниці, котра знаходиться у ПАТ КБ «НАДРА», а саме до банківської справи за кредитним договором №749181/ФЛ, який був укладений між ПАТ «КБ «НАДРА» та ОСОБА_3 та інші документи стосовно укладення вищезазначеного договору.

Відповідно до державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України, місцезнаходження юридичної особи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НАДРА» (далі ПАТ КБ «НАДРА» ЄДРПОУ 20025456) є адреса: м. Київ вул. Артема, 15.

Відповідно до вимоги статті 76 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

5 лютого 2015 року Правління Національного банку України прийняло постанову № 83 "Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "НАДРА" до категорії неплатоспроможних".

Крім цього встановлено, що ПАТ КБ «НАДРА» (ЄДРПОУ 20025456) відповідно до державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України перебуває в стані припинення та згідно з зазначеним рішенням всі повноваження ліквідатора ПАТ КБ «НАДРА», визначені Законом «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон), зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 521, 53 Закону, делеговано уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «НАДРА».

Відповідно до державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України, місцезнаходження юридичної особи Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ЄДРПОУ 21708016), розташований за адресою: м. Київ

вул. Січових Стрільців, 17.

04.04.2019 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП у Дніпропетровській області Лисицького В.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, що зберігаються у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ЄДРПОУ 21708016), що розташований за адресою: м. Київ вул. Січових Стрільців, 17, а саме: банківської справи за кредитним договором № 749181/ФЛ, укладеним між ПАТ «КБ «НАДРА» та ОСОБА_3, додатків та інших документів стосовно укладення вищезазначеного договору; довідки щодо сплати грошових коштів за кредитним договором № 749181/ФЛ.

Клопотання мотивовано тим, що за допомогою зазначеної інформації можливо довести чи спростувати подію та обставини вчинення підроблених документів, їх використання, та встановлення причетних до цього осіб.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав суду заяву про розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, а також без участі самого слідчого. Крім того, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ЄДРПОУ 21708016), що розташований за адресою: м. Київ вул. Січових Стрільців, 17 та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Лисицького В.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Лисицькому В.В., іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ЄДРПОУ 21708016, місце знаходження юридичної особи: м. Київ вул. Січових Стрільців, 17), а саме:

- банківської справи за кредитним договором №749181/ФЛ, укладеним між ПАТ «КБ «НАДРА» та ОСОБА_3, додатки та інші документи стосовно укладення вищезазначеного договору;

- довідки щодо сплати грошових коштів за кредитним договором №749181/ФЛ.

Зобов'язати посадових осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ЄДРПОУ 21708016, місце знаходження юридичної особи: м. Київ вул. Січових Стрільців, 17), надати вказаним в ухвалі особам тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 08 травня 2019 року.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Лисицькому В.В. оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред'явлення, а копію - для вручення посадовим особам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ЄДРПОУ 21708016), розташованого за адресою: м. Київ вул. Січових Стрільців, 17.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Р.О.Кузнецов