Ухвала суду № 81213103, 17.04.2019, Тернівський міський суд Дніпропетровської області

Справа № 194/742/19

Номер провадженняя № 1-кс/194/249/19

У Х В А Л А

17 квітня 2019 року м. Тернівка

Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області Соколова Ю.І., за участю: секретаря судового засідання Коркіної Т.С., розглянувши клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Ніколайчука В.А. по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 квітня 2019 року за № 42019041880000043 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Ніколайчук В.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, які будуть в подальшому використані в досудовому розслідуванні.

Клопотання мотивовано тим, що 01 квітня 2019 року до Павлоградської місцевої прокуратури надійшло інформування о/у МРВ №7 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України Осадчого А.О., про те, що посадові особи відділу освіти Тернівської міської ради, під час виконання у 2018 році договорів про закупівлю товарів за бюджетні кошти, предметом яких є мультимедійне обладнання (ноутбуки, проектори), діючи всупереч економічним інтересам територіальної громади м. Тернівка, а також принципу максимальної економії та ефективності, визначеного ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі», здійснили розтрату, а також заволодіння майном (грошовими коштами) шляхом зловживання своїм службовим становищем, що належить територіальної громади м. Тернівка Дніпропетровської області та які виразились у безпідставній переплаті на користь ФОП ОСОБА_3, ТОВ ВКП «Всесвіт», ПП «Європа-Схід» коштів за поставлену продукцію на загальну суму майже 143 тис. грн.

Зокрема, протягом 2018 року відділом освіти Тернівської міської ради як розпорядником бюджетних коштів укладено 6 договорів про закупівлю товарів із предметом закупівлі «ноутбуки» у кількості 21 одиниця з одним учасником - ФОП ОСОБА_3 без проведення процедур відкритих торгів на загальну суму 354 тис. грн. за кошти місцевого бюджету м. Тернівка Дніпропетровської області.

При цьому, у ході вивчення інформації, яка міститься на відкритих, загальнодоступних сайтах з продажу аналогічної техніки встановлено, що вартість придбаних ноутбуків є завищеною в порівнянні з аналогічними ноутбуками та вартість завищення за одиницю товару.

Згідно специфікації договору № 222 від 15 квітня 2018 року, № 258 від 02 липня 2018 року, № 322 від 19 липня 2018 року, № 366 від 07 липня 2018 року ФОП ОСОБА_3 поставив 15 ноутбуків марки «Dell Inspirion 3567» різної комплектації на загальну суму 255,1 тис. грн. з розрахунку 16,9 та 19 тис. грн. за одиницю. Водночас, згідно інформації, що міститься у відкритих джерелах магазинів, які здійснюють продаж техніки в мережі «Інтернет» максимальна ринкова вартість аналогічних товарів не перевищує 13,8 та 16,5 тис. грн. відповідно.

Також, згідно специфікації договору № 245 від 25 червня 2018 року, № 364 від 07 серпня 2018 року, ФОП ОСОБА_3 поставив 4 ноутбуки марки «Asus X541UA» на суму 58,6 тис. грн. з розрахунку 14,6 тис. грн. за одиницю, а також 2 ноутбуки марки «Asus r540up» на суму 40 тис. грн. з розрахунку 20 тис. грн. за одиницю. Водночас, згідно інформації, що міститься у відкритих джерелах магазинів, які здійснюють продаж техніки в мережі «Інтернет» максимальна ринкова вартість аналогічних товарів не перевищує 12,8 тис. грн. та 17,5 тис. грн. відповідно.

Згідно відомостей, які розміщені на відкритому веб-порталі використання публічних коштів «e-data» (http://spending.gov.ua), підтверджено сплату грошових коштів відділом освіти Тернівської міської ради за договорами № 222 від 15 червня 2018 року, № 245 від 25 червня 2018 року, № 258 від 02 липня 2018 року, № 322 від 19 липня 2018 року, № 366 від 07 серпня 2018 року, № 364 від 07 серпня 2018 року на користь ФОП ОСОБА_3 шістьма платежами на загальну суму 354 тис. грн. - тобто в обсязі, визначеному умовами укладених договорів.

Таким чином, вбачається, що в результаті безпідставної надлишкової сплати відділом освіти Тернівської міської ради бюджетних коштів на користь ФОП ОСОБА_3 спричинено збитків територіальній громаді м. Тернівка Дніпропетровської області на суму майже 47 тис. грн.

Аналогічні порушення виявлені при закупівлі ноутбуків за договором № 554 від 03 грудня 2018 року, укладеним із ТОВ ВКП «Всесвіт» на поставку 15-ти ноутбуків марки «Lenovo-v130 15IKB» на суму 253,4 тис. грн. з розрахунку 16,9 тис. грн. за одиницю. Водночас, згідно інформації, що міститься у відкритих джерелах магазинів, які здійснюють продаж техніки в мережі «Інтернет» середня ринкова вартість аналогічних товарів складає 14,5 тис. грн.

Згідно відомостей, які розміщені на відкритому веб-порталі використання публічних коштів «e-data» (http://spending.gov.ua), підтверджено сплату грошових коштів відділом освіти Тернівської міської ради за договором № 554 від 03 грудня 2018 року, на користь ТОВ ВКП «Всесвіт» одним платежем на загальну суму 253,4 тис. грн. - тобто в обсязі, визначеному умовами укладеного договору.

Таким чином, вбачається, що в результаті безпідставної надлишкової сплати відділом освіти Тернівської міської ради бюджетних коштів на користь ТОВ ВКП «Всесвіт» спричинено збитків територіальній громаді м. Тернівка Дніпропетровської області на суму майже 36 тис. грн.

Також встановлено, що в ході проведення закупівлі 37 мультимедійних проекторів, відділом освіти Тернівської міської ради у травні та липні 2018 року укладені з ПП «Європа-Схід» 2 договори поставки (№ 186 від 24 травня 2018 року та № 268 від 10 липня 2018 року) на закупівлю 37-ми проекторів марки «Acer x 128h» на суму 393,9 тис. грн. із розрахунку 10,6 тис. грн. за одиницю товару. Водночас, згідно інформації, що міститься у відкритих джерелах магазинів, які здійснюють продаж техніки в мережі «Інтернет» максимальна ринкова вартість аналогічних товарів не перевищує 9 тис. грн. за одиницю товару.

Згідно відомостей, які розміщені на відкритому веб-порталі використання публічних коштів «e-data» (http://spending.gov.ua), підтверджено сплату грошових коштів відділом освіти Тернівської міської ради за договорами № 186 від 24 травня 2018 року та № 268 від 10 липня 2018 на користь ПП «Європа-схід» двома платежами на загальну суму 393,9 тис. грн. - тобто в обсязі, визначеному умовами укладених договорів.

Таким чином, вбачається, що в результаті безпідставної надлишкової сплати відділом освіти Тернівської міської ради бюджетних коштів на користь ПП «Європа-Схід» спричинено збитків територіальній громаді м. Тернівка Дніпропетровської області на суму майже 60 тис. грн.

Таким чином, в діях посадових осіб відділу освіти Тернівської міської ради вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке виражено у розтраті, а також заволодінні вищевказаними посадовими особами чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (грошовими коштами територіальної громади м. Тернівка), в результаті вчинення яких було незаконно сплачено на користь ФОП ОСОБА_3, ТОВ ВКП «Всесвіт», ПП «Європа-Схід» грошових коштів територіальної громади м. Тернівка Дніпропетровської області на загальну суму майже 143 тис. грн.

Під час досудового розслідування, з метою перевірки відомостей, викладених у інформуванні від 01 квітня 2019 року, виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій наступних документів: договори про закупівлю товарів з усіма додатками (специфікації, зміни до договорів та ін.), товарно-транспортні та видаткові накладні, договори про надання додаткових (супутніх) послуг, пов'язаних з виконанням основного договору (гарантійного обслуговування, страхування, улаштування обладнання тощо), касові/товарні чеки, гарантійні талони, документи, що підтверджують встановлення ліцензійного програмного забезпечення, платіжні доручення та реєстри бюджетних зобов'язань, які підтверджують виконання оплати за наступними договорами: № 222 від 15 червня 2018 року, № 245 від 25 червня 2018 року, № 258 від 02 липня 2018 року, № 322 від 19 липня 2018 року, № 366 від 07 серпня 2018 року, № 364 від 07 серпня 2018 року, укладених між відділом освіти Тернівської міської ради та ФОП ОСОБА_3, № 554 від 03 грудня 2018 року, укладеним між відділом освіти Тернівської міської ради та ТОВ ВКП «Всесвіт», № 186 від 24 травня 2018 року та № 268 від 10 липня 2018 року, укладених між відділом освіти Тернівської міської ради та ПП «Європа-схід».

З цією метою, процесуальним керівником у кримінальному провадженні скеровано відповідний запит, в порядку ст. 93 КПК України до відділу освіти Тернівської міської ради від 09 квітня 2019 року № 02/76-390 вих-19.

Водночас, згідно відповіді від 12 квітня 2019 року № 159 відділ освіти Тернівської міської ради відмовив у наданні копій документів, у зв'язку з необхідністю звернення сторони обвинувачення до суду в порядку ст. 159 КПК України з клопотанням про надання тимчасового доступу до відповідних документів.

Вказані документи необхідні для підтвердження чи спростування відношення посадових осіб відділу освіти Тернівської міської ради до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Крім того, вищевказані документи мають значення як докази, оскільки містять інформацію про належні технічні та якісні характеристики товарів, придбаних відділом освіти за бюджетні кошти та будуть використані під час проведення відповідних судових експертиз (товарознавчої, комп'ютерно-технічної, економічної експертиз), а отже мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

02 квітня 2019 року вказаний факт був зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслiдувань за № 42019041880000043 за ознаками кримiнального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити. Крім того, просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні відділу освіти Тернівської міської ради або відділі бухгалтерії відділу освіти Тернівської міської ради, а саме: до договору № 297 від 16 липня 2018 року, укладений між відділом освіти Тернівської міської ради та ФОП ОСОБА_4

Представник відділу освіти Тернівської міської ради Дніпропетровської області ОСОБА_5 у судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання, оскільки відомості внесені в ЄРДР ґрунтуються на припущеннях.

Слідчий суддя перевіривши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані у клопотанні факти 02 квітня 2019 року зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019041880000043 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні представник відділу освіти Тернівської міської ради ОСОБА_5 пояснив, що оригінали вищевказаних документів знаходяться у володінні відділу освіти Тернівської міської ради (код ЄДРПОУ: 23068809), юридична адреса: Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул. С. Маркова, 9, та фактично знаходяться у відділі бухгалтерії відділу освіти Тернівської міської ради, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул. Лермонтова, 13-А, які необхідні для підтвердження чи спростування відношення посадових осіб відділу освіти Тернівської міської ради до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та проведення відповідних судових експертиз (товарознавчої, комп'ютерно-технічної, економічної експертиз).

Доводи представника відділу освіти Тернівської міської ради про те, що відомості внесені в ЄРДР ґрунтуються на припущеннях, не можуть буди взяти до уваги суддею, оскільки представником з цього приводу не надано доказів, та не є підставою для відмови в задоволенні клопотання прокурора про надання тимчасового доступу.

Отже, прокурором при розгляді зазначеного клопотання, у відповідності до ч. 5, 6 ст.163 КПК України доведено, що наведені у клопотанні обставини вказують на наявність обґрунтованих підстав вважати за необхідне надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Ніколайчука В.А. по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 квітня 2019 року за № 42019041880000043 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурорам Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Ніколайчуку Віталію Андрійовичу, Олійникову Богдану Юрійовичу, начальнику Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Мусі Ярославу Ігоровичу, а також слідчому СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Ілющенко Катерині Юріївні в межах здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 квітня 2019 року за № 42019041880000043, за ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою огляду, які перебувають у володінні відділу освіти Тернівської міської ради (код ЄДРПОУ: 23068809), юридична адреса: Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул. С. Маркова, 9, які можуть перебувати у відділі бухгалтерії відділу освіти Тернівської міської ради, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул. Лермонтова, 13-А, а саме:

- договори про закупівлю товарів з усіма додатками (специфікації, зміни до договорів та ін.), товарно-транспортні та видаткові накладні, договори про надання додаткових (супутніх) послуг, пов'язаних з виконанням основного договору (гарантійного обслуговування, страхування, улаштування обладнання тощо), касові/товарні чеки, гарантійні талони, документи, що підтверджують встановлення ліцензійного програмного забезпечення, платіжні доручення та реєстри бюджетних зобов'язань, які підтверджують виконання оплати за наступними договорами: № 222 від 15 червня 2018 року, № 245 від 25 червня 2018 року, № 258 від 02 липня 2018 року, № 322 від 19 липня 2018 року, № 366 від 07 серпня 2018 року, № 364 від 07 серпня 2018 року, укладених між відділом освіти Тернівської міської ради та ФОП ОСОБА_3, № 554 від 03 грудня 2018 року, укладеним між відділом освіти Тернівської міської ради та ТОВ ВКП «Всесвіт», № 186 від 24 травня 2018 року та № 268 від 10 липня 2018 року, укладених між відділом освіти Тернівської міської ради та ПП «Європа-схід», № 297 від 16 липня 2018 року, укладений між відділом освіти Тернівської міської ради та ФОП ОСОБА_4

Надати прокурорам Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Ніколайчуку Віталію Андрійовичу, Олійникову Богдану Юрійовичу, начальнику Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Мусі Ярославу Ігоровичу, а також слідчому СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Ілющенко Катерині Юріївні дозвіл на вилучення (здійснення їх виїмки) належним чином завірених копій документів, до яких отримано тимчасовий доступ, та які перебувають у володінні відділу освіти Тернівської міської ради (код ЄДРПОУ: 23068809), юридична адреса: Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул. С. Маркова, 9, які можуть перебувати у відділі бухгалтерії відділу освіти Тернівської міської ради, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул. Лермонтова, 13-А, а саме:

- договори про закупівлю товарів з усіма додатками (специфікації, зміни до договорів та ін.), товарно-транспортні та видаткові накладні, договори про надання додаткових (супутніх) послуг, пов'язаних з виконанням основного договору (гарантійного обслуговування, страхування, улаштування обладнання тощо), касові/товарні чеки, гаранті йні талони, документи, що підтверджують встановлення ліцензійного програмного забезпечення, платіжні доручення та реєстри бюджетних зобов'язань, які підтверджують виконання оплати за наступними договорами: № 222 від 15 червня 2018 року, № 245 від 25 червня 2018 року, № 258 від 02 липня 2018 року, № 322 від 19 липня 2018 року, № 366 від 07 серпня 2018 року, № 364 від 07 серпня 2018 року, укладених між відділом освіти Тернівської міської ради та ФОП ОСОБА_3, № 554 від 03 грудня 2018 року, укладеним між відділом освіти Тернівської міської ради та ТОВ ВКП «Всесвіт», № 186 від 24 травня 2018 року та № 268 від 10 липня 2018 року, укладених між відділом освіти Тернівської міської ради та ПП «Європа-схід», № 297 від 16 липня 2018 року, укладений між відділом освіти Тернівської міської ради та ФОП ОСОБА_4

Виконання ухвали доручити прокурорам Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Ніколайчуку Віталію Андрійовичу, Олійникову Богдану Юрійовичу, начальнику Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Муха Ярославу Ігоровичу, а також слідчому СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Ілющенко Катерині Юріївні, з урахуванням вимог, передбачених ст. 165 КПК України.

Строк дії ухвали - 15 травня 2019 року включно.

Роз'яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.І. Соколова