Ухвала суду № 81212777, 15.04.2019, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа №204/2736/19

Провадження №1-кс/204/926/19

УХВАЛА

іменем України

15 квітня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська Книш А.В. при секретарі Подвижній О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_2, ОСОБА_1 та ОСОБА_3, групі прокурорів у кримінальному провадженні, старшому слідчому СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 групі слідчих у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити, а саме до реєстраційної справи ТОВ «КАНСТАН» (код ЄДРПОУ 42530953), реєстраційної справи ТОВ «ПОЛВІНСМІН» (код ЄДРПОУ 42288531), реєстраційної справи ТОВ «БЛЕКНОВІНС» (код ЄДРПОУ 42294372).

Клопотання обґрунтовується тим, що 12 березня 2019 року до Чечелівського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що на початку березня 2019 року останній за допомогою мережі Інтернет дізнався, що він є директором та засновником двох підприємств ТОВ «Центрум металл» (код ЄДРПОУ 41633379) та ТОВ «Канстан» (код ЄДРПОУ 42530953). Також встановлено, що фактично ОСОБА_5 жодного відношення до фінансово-господарської діяльності цих підприємств не має, чим займаються підприємства йому невідомо, розрахункових рахунків у банківських установах не відкривав. Жодних документів, що стосуються реєстрації підприємств він не підписував, особистих документів третім особам не передавав, довіреностей на третіх осіб не видавав. Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи шахрайським шляхом, з метою заволодіння коштами, створили від імені ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_2, РНОКПП НОМЕР_1) ТОВ "КАНСТАН" (код ЄДРПОУ 42530953) та ТОВ "ЦЕНТРУМ МЕТАЛ" (код ЄДРПОУ 41633379). Окрім цього встановлено, що підприємство ТОВ "КАНСТАН", згідно реєстраційних даних зареєстровано 08 жовтня 2018 року, у Лівобережному управлінні Новомосковської ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, юридична адреса: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, буд.43. Разом з тим, встановлено, що за даною адресою зареєстровані наступні підприємства: ТОВ "ПОЛВІНСМІН" (код ЄДРПОУ 42288531; дата реєстрації 06 липня 2018 року; Лівобережне управління, Новомосковська ДПІ, ГУ ДФС у Дніпропетровській області юридична адреса: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, буд.43; директор/бухгалтер/засновник – ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, РНОКПП НОМЕР_2) та ТОВ "БЛЕКНОВІНС" (код ЄДРПОУ 42294372; дата реєстрації 09 липня 2018 року; Лівобережне управління, Новомосковська ДПІ, ГУ ДФС у Дніпропетровській області; юридична адреса: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, буд.43; директор/бухгалтер/засновник – ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, РНОКПП НОМЕР_3), які ймовірно також створені для заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, та пов’язані між собою адресами реєстрації: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, буд.43; банківськими рахунками, відкритими у АТ «ПУМБ» (МФО 334851); ІР адресами (195.201.186.158, 31.28.163.39,31.28.163.43, 31.28.163.43, 62.149.7.167), з яких надсилається електронна звітність до контролюючих органів. Також встановлено, що на ОСОБА_6 зареєстровано ТОВ "БЛІНКСТОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 42288641; дата реєстрації 06 липня 2018 року; Лівобережне управління, Дніпровська ДПІ, ГУ ДФС у Дніпропетровській області; юридична адреса:м. Дніпро, вул. 8-го Березня, буд.17) та на ОСОБА_7 ТОВ "КОМПІГОЛД" (код ЄДРПОУ 42280333; дата реєстрації 04 липня 2018 року; Лівобережне управління, Дніпровська ДПІ, ГУ ДФС у Дніпропетровській області; юридична адреса: м. Дніпро, вул. 8-го Березня, буд.17), які можуть використовуватись для заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, та пов’язані між собою адресою реєстрації: м. Дніпро, вул. 8-го Березня, буд.17; банківськими рахунками, відкритими у АТ «ПУМБ» (МФО 334851); ІР адресами (195.201.186.158, 31.28.163.39, 62.149.7.167), з яких надсилається електронна звітність до контролюючих органів. Згідно витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що реєстраційні справи в яких можуть знаходитись особисті документи або їх підробки осіб на яких без їх відома зареєстровані підприємства, заяви з підписами, та інші документи, що можуть мати значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення знаходиться у володінні відділу державної реєстрації виконавчого комітету Новомосковської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, будинок 12. Таким чином, під час під досудового розслідування, з метою повного всебічного, повно і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження виникла необхідність в отримані оригіналів документів, які перебувають у володінні районної державної адміністрації, а саме: реєстраційних справ ТОВ "КАНСТАН" (код ЄДРПОУ 42530953), ТОВ "ПОЛВІНСМІН" (код ЄДРПОУ 42288531), ТОВ "БЛЕКНОВІНС" (код ЄДРПОУ 42294372). Під час досудового розслідування Новомосковською районною державною адміністрацією було відмовлено у наданні реєстраційних справи на вимогу прокурора. Вказані оригінали документів та відомості, що містяться в них необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме для проведення почеркознавчих експертиз, з метою встановлення осіб, які їх підписували та в подальшому зазначені оригінали документів можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Прокурор Бурчак С.М. належним чином та завчасно сповіщений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився. До початку судового засідання надав суду письмову заяву про слухання справи у його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши клопотання, суд дійшов висновку, що воно задоволенню не підлягає, оскільки прокурор не довів наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України. Оцінка наявності ознак злочину, передбаченого ст. 205 КК України, судом не надається в зв’язку з тим, що відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за вказаним злочином не вносилися.

На підставі викладеного, клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 про тимчасовий доступ до документів – відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: