Ухвала суду № 81212458, 12.04.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2142/19

Провадження № 1-кс/202/3575/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

12 квітня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Дівіндір Н.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому та членам слідчої групи у кримінальному провадженні: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та за їх дорученням у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП НПУ ОСОБА_6, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій, в тому числі на носіях для оптичних систем зчитування, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме інформації щодо ОСОБА_7, індивідуальний номер платника податків НОМЕР_1, у вигляді:

1) Інформації про всі відкриті у АТ КБ «ПриватБанк» рахунки;

2) Документів, що засвідчують підстави та факт відкриття рахунків – договори по банківському обслуговуванню, заяви тощо;

3) Виписок щодо руху коштів по наявним рахункам з 01.12.2018 по дату розгляду клопотання;

4) Даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів, здійсненні інших операцій, за відкритими рахунками та по оформленим на нього платіжним карткам за період з 01.12.2018 по дату розгляду клопотання;

5) Інформації із зазначенням дати та часу з точністю до секунди, про ІР-адреси із зазначенням МАС-адрес, ІМЕІ та інших ідентифікаторів пристроїв, з яких відбувалося з’єднання з автоматизованою системою віддаленого банківського обслуговування «Приват24»;

6) інформації отриманої банком під час обслуговування клієнта, а саме номери телефонів, адреси проживання, місця роботи, рід занять, родинні зв’язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, завірені копії поданих документів.

З метою недопущення знищення або спотворення вказаної інформації та документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розглянути дане клопотання без виклику представників АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Зобов’язати керівництво АТ КБ «ПРИВАТБАНК видати слідчому, членам слідчої групи у кримінальному провадженні та працівнику оперативного підрозділу за їх дорученням, вказану інформацію речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Клопотання обґрунтовано тим, що з 07.12.2018 року по теперішній час невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, знаходячись за адресами в м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, з метою отримання та оплатного надання послуги з доступу до всесвітньої мережі «Інтернет» мешканцям м. Кривий ріг, шляхом врізки до кабельної мережі та незаконного встановлення у шафи ТКМ, що належать ТОВ «ФРІНЕТ», стороннього обладнання систематично несанкціоновано втручаються в роботу телекомунікаційної мережі Інтернет, що виразилося у непотраплянні інформації до адресата, до якого вона повинна надходити та втраті пакетних даних відповідного адресата, як наслідок – тимчасовому припиненні надання послуг абонентам, чим заподіяно значну шкоду ТОВ «ФРІНЕТ».

26.02.2019 року проведеним оглядом за адресою АДРЕСА_1 встановлено, що домоволодіння за вказаною адресою приєднано до кабельної мережі ТОВ «ФРІНЕТ», однак послуга доступу до мережі Інтернет надається з ІР адресою 193.151.12.116, яка не належить до ТОВ «ФРІНЕТ», що вказує на втручання в роботу телекомунікаційної мережі зазначеного Товариства з боку невстановлених осіб. Крім того, виявлено договір та квитанції про сплату на р/р 26000053504290 у АТ КБ «ПриватБанк» на користь ФОП «ОСОБА_7Б.» за послуги доступу до мережі Інтернет.

Попередньо встановлено можливу причетність фізичної особи – підприємця ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1) до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Таким чином, для встановлення об’єктивних обставин та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

У судове засідання не з’явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019040000000113 від 07.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ КБ "ПриватБанк", в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів та інформації, неможливо.

В той же час слідчий суддя вважає, що відсутні законні підстави для надання тимчасового доступу до документів та інформації оперуповноваженим, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися оперативним підрозділам. Разом із тим, відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам, в тому числі щодо безпосереднього отримання документів.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, іншим членам слідчої групи у кримінальному провадженні: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 тимчасовий доступ (можливість ознайомитися та отримати завірені належним чином копії) до документів та інформації, в тому числі на носіях для оптичних систем зчитування, а саме інформації щодо ОСОБА_7, індивідуальний номер платника податків НОМЕР_1, у вигляді:

1) Інформації про всі відкриті у АТ КБ «ПриватБанк» рахунки;

2) Документів, що засвідчують підстави та факт відкриття рахунків – договори по банківському обслуговуванню, заяви тощо;

3) Виписок щодо руху коштів по наявним рахункам з 01.12.2018 року по 12.04.2019 року;

4) Даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів, здійсненні інших операцій, за відкритими рахунками та по оформленим на нього платіжним карткам за період з 01.12.2018 по 12.04.2019 року;

5) Інформації із зазначенням дати та часу з точністю до секунди, про ІР-адреси із зазначенням МАС-адрес, ІМЕІ та інших ідентифікаторів пристроїв, з яких відбувалося з’єднання з автоматизованою системою віддаленого банківського обслуговування «Приват24»;

6) інформації отриманої банком під час обслуговування клієнта, а саме номери телефонів, адреси проживання, місця роботи, рід занять, родинні зв’язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, завірені копії поданих документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 10 травня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Марченко Н.Ю.