Ухвала суду № 81204670, 16.04.2019, Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

№ 336/2364/19-к

пр. 1-кс/336/831/2019

16 квітня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя Зарютін П.В., при секретарі Чернишовій І.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання

слідчого СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1,

про тимчасовий доступ до речей і документів по досудовому розслідуванню №42019081020000036, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить надати слідчому СВ Шевченківського ВП ДВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ст. лейтенант поліції ОСОБА_1, або уповноваженій особі за її дорученням,тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні АТ «МетаБанк», м. Запоріжжя, проспект Металургів буд. 30 (ЄДРПОУ 20496061), із можливістю вилучення оригіналів документів, а саме :

- роздруківок руху грошових коштів по рахунку № 26004986802, відкритому Запорізьким обласним фондом підтримки правоохоронної діяльності (ЄДРПОУ 26373491), із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 05.06.2018 року по теперішній час, в електронному та паперовому носіях інформації;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб’єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах Запорізького обласного фонда підтримки правоохоронної діяльності (ЄДРПОУ 26373491) за період з 05.06.2018 року по теперішній час.

На думку слідчого судді належним обґрунтуванням заявленого клопотання прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглядалося слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, тобто у порядку ч.2 ст. 163 КПК України.

Неприбуття у судове засідання слідчого, не перешкодило розгляду клопотання.

В порядку ч.1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося, клопотання з цього приводу від учасників судового засідання не надходили.

Перевіривши клопотання та наведені за ним доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Як передбачають чч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому слідчим суддею встановлено та матеріалами справи підтверджується, що у провадженні слідчого слідчого відділення Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, знаходяться матеріали кримінального провадження № 42019081020000036, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України за фактом можливого привласнення коштів Запорізьким обласним благодійним фондом підтримки правоохоронної діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.06.2018 на офіційному сайті Запорізької міської ради було оприлюднено Рішення виконавчого комітету №264 від 29.05.2018 року. Відповідно до якого, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з рішенням Запорізької міської ради від 30.03.2016 № 27 «Про надання дозволу підприємствам, що належать до комунальної власності територіальної громади міста», відповідно до звернення Запорізького обласного благодійного Фонду підтримки правоохоронної діяльності, виконавчий комітет Запорізької міської ради вирішив:

1.Доручити комунальному підприємству «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» за рахунок прибутку, одержаного від фінансово – господарської діяльності підприємства, надати безповоротну фінансову допомогу у сумі 70000 гривень щомісячно до кінця 2018 року Запорізькому обласному благодійному фонду підтримки правоохоронної діяльності на виконання статутної діяльності.

2.Запорізькому обласному благодійному Фонду підтримки правоохоронної діяльності здійснити заходи, передбачені пунктом 1, та надати звіт щодо використання безповоротної фінансової допомоги управлінню з питань транспортного забезпечення та зв’язку Запорізької міської ради та постійній депутатській комісії з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів міської ради.

Так встановлено, що до КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» надійшло звернення Запорізького обласного благодійного Фонду підтримки правоохоронної діяльності від 25.01.2019 № 5545 щодо надання фінансової допомоги на загальну суму 70000,00 грн. щомісячно до кінця 2019 року на виконання статутної діяльності.

Допомогу буде використано для Управління Служби безпеки України в Запорізькій області на поліпшення матеріально – технічного забезпечення, необхідного для вирішення завдань по захисту державного суверенітету, кордонів та територіальної цілісності України.

Враховуючи вищенаведене, підготовлено проект рішення виконавчого комітету міської ради «Про надання фінансової допомоги», згідно з яким комунальному підприємству «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» доручено в рамках фінансування та інвестування інших об’єктів та сфер діяльності, за рахунок прибутку, одержаного від фінансово – господарської діяльності підприємства, надати безповоротну фінансову допомогу на виконання статутної діяльності шляхом перерахування Запорізькому обласному благодійному Фонду підтримки правоохоронної діяльності коштів у сумі 70000,00 щомісячно до кінця 2019 року.

19.03.2019 на офіційному сайті Запорізької міської ради було оприлюднено Рішення виконавчого комітету №91 від 12.03.2019 року. Відповідно до якого, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з рішенням Запорізької міської ради від 30.03.2016 № 27 «Про надання дозволу підприємствам, що належать до комунальної власності територіальної громади міста», відповідно до звернення Запорізького обласного благодійного Фонду підтримки правоохоронної діяльності, виконавчий комітет Запорізької міської ради вирішив:

1.Доручити комунальному підприємству «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» за рахунок прибутку, одержаного від фінансово – господарської діяльності підприємства, надати безповоротну фінансову допомогу у сумі 70000 гривень щомісячно до кінця 2019 року Запорізькому обласному благодійному фонду підтримки правоохоронної діяльності на виконання статутної діяльності.

2.Запорізькому обласному благодійному Фонду підтримки правоохоронної діяльності здійснити заходи, передбачені пунктом 1, та надати звіт щодо використання безповоротної фінансової допомоги управлінню з питань транспортного забезпечення та зв’язку Запорізької міської ради та постійній депутатській комісії з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів міської ради.

Надійшли документи від начальника управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку, а саме: завірені копії звітів за 2018 рік Запорізького обласного благодійного фонду підтримки правоохоронної діяльності (ЗОБФ) щодо використання безповоротної допомоги, наданої КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя». В яких міститься інформація про отримання ЗОБФ безповоротної фінансової допомоги та інформація фактичного використання вказаних коштів.

Також було направлено запит до Олександрівського управління у м. Запоріжжі ГУ ДФС у Запорізькій області про надання інформації щодо Запорізького обласного фонду підтримки правоохоронної діяльності (ЄДРПОУ 26373491, місцезнаходження юридичної особи: 69002, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул.. Фортечна, 2В).

Встановлено, що Запорізький обласний благодійний фонд підтримки правоохоронної діяльності має наступні банківські рахунки:

-Банк АТ «МетаБанк» номер рахунку № 26004986802.

Встановлено, що у Запорізького обласного фонду підтримки правоохоронної діяльності (ЄДРПОУ 26373491) наявний розрахунковий рахунок, відкритий у АТ «МетаБанк», м. Запоріжжя, проспект Металургів, 30 код за ЄДРПОУ: 20496061

Як достовірно вбачається із матеріалів справи, вказані слідчим речі і документи дійсно перебувають у володінні юридичної особи – вищеназваного банку.

Крім того, самі по собі названі речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, обставин наявності грошових коштів та їх перерахування (зняття) відповідно до фактичних обставин справи, зокрема, відстеження руху грошових коштів

Також, речі і документи, щодо яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, бо за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, охорона якої передбачена положеннями ст. 61 названого Закону, через що неможливо іншими способами, ніж у спосіб, передбачений КПК України, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ДВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ст. лейтенант поліції ОСОБА_1, або уповноваженій особі за її дорученням,тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні АТ «МетаБанк», м. Запоріжжя, проспект Металургів буд. 30 (ЄДРПОУ 20496061), із можливістю вилучення оригіналів документів, а саме :

- роздруківок руху грошових коштів по рахунку № № 26004986802, відкритому Запорізьким обласним фондом підтримки правоохоронної діяльності (ЄДРПОУ 26373491), із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 05.06.2018 року по теперішній час, в електронному та паперовому носіях інформації;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб’єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах Запорізького обласного фонда підтримки правоохоронної діяльності (ЄДРПОУ 26373491) за період з 05.06.2018 року по теперішній час,

з можливістю ознайомитися з такою інформацією (речами і документами), зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали закінчується 16 травня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п’яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги.

Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Копію ухвали негайно вручити слідчому.

Слідчий суддя П.В. Зарютін

16.04.19