Ухвала суду № 81203685, 16.04.2019, Великоновосілківський районний суд Донецької області

Справа №220/687/19

Провадження № 1-кс/220/134/19

УХВАЛА

Іменем України

16 квітня 2019 року смт Велика Новосілка Донецької області

Слідчий суддя Великоновосілківського районного суду Донецької області Яненко Г.М., при секретарі Черняєвій С.П., розглянувши в приміщенні Великоновосілківського районного суду Донецької області клопотання слідчого СВ Великоновосілківського ВП Волноваського ВП ГУ НП в Донецькій області, капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 12019050620000061 від 24.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, яким просила надати тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення речей і документів, а саме - оригіналу договору оренди нежитлового приміщення № 3/01-17 датованого 01 січня 2017 року укладеного між колишнім директором ТОВ «Южноє» ОСОБА_2 та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_3

В обґрунтування клопотання заявник вказує, що 24.01.2019 року до чергової частини Великоновосілківського ВП Волноваського ВП ГУ НП в Донецькій області надійшла ухвала Великоновосілківського районного суду Донецької області від 24.01.2019 року, якою СВ Великоновосілківського ВП зобов’язано внести відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР, які містяться в повідомлені ТОВ «Южноє» від 10.01.2019 року щодо шахрайських дій колишнього директора ТОВ «Южноє» ОСОБА_2 та його дружини ОСОБА_3 щодо укладеного договору оренди нежитлового приміщення - магазину належного на праві власності ТОВ «Южноє», яке знаходиться за адресою: Донецька область, Великоновосілківський район, село Керменчик, вулиця Гагаріна, буд. 2.

24.01.2019 року відомості про подію внесено до ЄРДР за № 12019050620000061, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

По даному кримінальному провадженні призначено групу слідчих у складі ОСОБА_1 та ОСОБА_4, процесуального керівника ОСОБА_5

Під час проведення досудового розслідування допитано генерального директора ТОВ «Южноє» ОСОБА_6, який показав, що під час проведення внутрішнього аудиту господарської діяльності ТОВ «ЮЖНОЄ» призначеним загальними зборами керівництвом ТОВ «ЮЖНОЄ» було встановлено багато чисельні факти незаконної діяльності громадянина ОСОБА_2 на посаді генерального директора ТОВ «ЮЖНОЄ», в тому числі факти укладання господарських договорів, договорів оренди між колишнім генеральним директором ТОВ «ЮЖНОЄ» ОСОБА_2, з однієї сторони, та його близькими родичами - дружиною, синами та іншими особами, з другої сторони, всупереч ефективного використання активів підприємства та на економічно невигідних для ТОВ «ЮЖНОЄ» умовах, то у адміністрації ТОВ «ЮЖНОЄ» виникла невідкладна необхідність в розірванні укладених ОСОБА_2 господарських договорів, тому що їх дія спричиняла пряму значну матеріальну шкоду підприємству, яка може обчислюватися десятками та сотнями тисяч гривень.

Примірник договору оренди нежитлового приміщення №3/01-17 датованого 01 січня 2017 року на 3-х аркушах, що в даний час є в розпорядженні ТОВ «ЮЖНОЄ» має ряд виправлень.

На підставі спірного договору, нерухоме майно що належить на праві власності ТОВ "Южноє" вибуло із його користування, та передане ОСОБА_3 для здійснення підприємницької діяльності.

Допитана ОСОБА_3 пояснила, що вона є фізичною особою підприємцем з 2003 року та для здійснення підприємницької діяльності нею було орендовано приміщення магазину «Центральний», який розташований по вул. Гагаріна, 2, сел. Керменчик, Великоновосілківського район Донецької області, який належить ТОВ «Южноє».

01.01.2017 року між нею і ТОВ «Южноє» в особі генерального директора ОСОБА_2 був укладений договір оренди № 3/01-17 терміном на 35 місяців, при цьому орендна плата була визначена засновниками зазначеного підприємства. Згідно одного із пунктів зазначеного договору, вона як орендар зобов'язана відшкодовувати витрати з використаної електроенергії вищевказаному підприємству, що нею на протязі всього терміну оренди здійснювалося, на підставі виставлених рахунків ТОВ «Южноє».

Чи був складений акт прийому - передачі магазину, вона вказати не може, так як не пам'ятає. Вони візуально оглянули приміщення, і їй були передані ключі від вхідних дверей.

На момент передачі в оренду магазину, в будівлі знаходилося обладнання (холодильник, полки, морозильна лань, вітрина-холодильник 3 шт.).

З приводу листа-сповіщення ТОВ ««Южноє», про розірвання вищевказаного договору оренди може пояснити, що особисто вона зазначених повідомлень не отримувала, їй відомо, що зазначений лист-повідомлення від 22.12.2018 року було залишено на прилавку в магазині «Центральний», і пізніше передано їй працівниками зазначеного магазину.

При ознайомленні з зазначеним листом-сповіщення їй стало відомо, що ТОВ «Южноє», в особі генерального директора ОСОБА_6, в односторонньому порядку розриває діючий договір оренди, посилаючись на несплату нею орендної плати більше трьох місяців, що не передбачено умовами договору, і не відповідає дійсності.

На теперішній час їй невідомо, за який період, і в якій сумі в неї виникла заборгованість по внесенню орендної плати.

26.12.2018 року нею було вручено лист-відповідь працівникові ТОВ «Южноє» - ОСОБА_7, з доданим до нього актом звірки по оплаті оренди за 2018 рік.

27.12.2018 року співробітники ТОВ «Южноє», без попередження, зайшли в приміщення магазину та стали вимагати від них, що б вони його покинули, змінивши при цьому замки на всіх вхідних дверях, що було зроблено в присутності працівників поліції, і відображено в протоколі огляду.

З того часу у неї не було вільного доступу до приміщення вищевказаного магазину, тому що ключі від вхідних дверей перебували у представників ТОВ «Южноє», тому нею не був вивезений товар.

Станом на 20.02.2019 року вивезення товару з магазину здійснюється.

Також ОСОБА_3 зазначила, що в злочинну змову з колишнім генеральним директором ТОВ «Южноє» в особі свого чоловіка ОСОБА_2 вона не вступала, орендоване приміщення використовувала за призначенням, при цьому орендну плату і компенсацію за використану електроенергію виплачувала вчасно.

Наміру на заподіяння будь-якого збитку ТОВ «Южноє» у неї не було.

Допитаний ОСОБА_2 пояснив, що він є засновником (учасником) Товариства з обмеженою відповідальністю “ЮЖНОЄ” (код ЄДРПОУ 30998995) з часткою у статутному капіталі товариства у розмірі 30%. Другим засновником товариства є ОСОБА_8 з часткою у статутному капіталі товариства у розмірі 70%.

До травня 2018 року він перебував на посаді генерального директора ТОВ «Южноє». В його посадові обов’язки входило загальне керівництво діяльністю підприємства, однак всі основні питання що до напрямку діяльності підприємства, розпорядження майном товариства, зібраним врожаєм, вирішувала фактично одноособово ОСОБА_8, так як її частка в статутному капіталі товариства була значно більшою за його.

Фінансовим директором ТОВ "Южноє" з 2010 року був ОСОБА_9, в функціональні обов’язки якого входило контроль за фінансовою діяльністю товариства.

ТОВ «Южноє» є власником приміщення магазину, який розташований за адресою: с. Керменчик, вул. Гагарина, буд. 2.

За ініціативою ОСОБА_8 було вирішено передати в оренду зазначений об’єкт нерухомості. В 2016 році за його присутності ОСОБА_3 з ОСОБА_8 обговорила умови оренди вищевказаного приміщення магазину.

Всі умови укладення договору вони обговорювали вдвох з ОСОБА_8, а саме: строк дії договору, умови оплати, суму, яка підлягала сплаті щомісячно та всі інші умови договору. Суму оренди приміщення була визначена фінансовим директором ОСОБА_9

Після узгодження всіх умов укладення договору ОСОБА_8 повідомила йому про необхідність укладення договору оренди зазначеного приміщення між ТОВ «Южноє» та ОСОБА_3 на початку 2017 року. Хто з робітників ТОВ «Южноє» підготував договір оренди він не пам’ятає.

01.01.2017 року між ТОВ «Южноє» орендодавцем в особі нього, як генерального директора та орендарем ОСОБА_3 було укладено обумовлений раніше договір оренди за № 3/01-17 в декілька примірниках, відповідно до умов договору. Строк дії договору до грудня 2019 року. Зазначений договір не підлягав державній та нотаріальній реєстрації.

Хід виконання договору оренди він не контролював, так як це не входило в його обов’язки. На підставі чого було в односторонньому порядку розірваного договір він не розуміє, це ще раз підтверджує, що засновник ТОВ «Южноє» вирішує самостійно всі напрямки діяльності товариства і не лише свого.

Під час досудового розслідування кримінального провадження до фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 надано запит (вих. 755/503/20-2019 від 05.02.2019) з метою отримання оригіналу договору оренди нежитлового приміщення - магазину, який розташований за адресою: Донецька область, Великоновосілківський район, село Керменчик, вулиця Гагаріна, буд. 2, який зареєстрований за № 3/01-17 датованого 01 січня 2017 року, на підставі якого здійснювалася оренда вищевказаного приміщення.

Однак, 11.02.2019 року отримано відповідь від фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 про те, що вона надасть оригінали зазначених в запиті документів на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином на думку слідчого, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, що забезпечить швидке, повне та неупереджене розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у вилучені оригіналу договору оренди нежитлового приміщення № 3/01-17 датованого 01 січня 2017 року.

У разі відсутності оригіналу вищезазначеного документу не буде об’єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження, встановлені КПК України, тому як вказаний документ має значення речового доказу і потребує експертного дослідження та долучення до матеріалів кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінал договору оренди нежитлового приміщення № 3/01-17 датованого 01 січня 2017 року, має суттєве значення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні у фізичної особи-підприємця ОСОБА_3, яка мешкає за адресою: 88561, Донецька обл., Великоновосілківський район, с. Новодонецьке, вул. Політаєва, буд. 6, з можливістю тимчасового вилучення.

Також слідчий вважає, що існує загроза зміни або знищення документів про доступ до яких вона просить, тому розгляд клопотання просила проводити без участі фізичної особи-підприємця ОСОБА_3

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Частиною 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

ОСОБА_11 з Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадженням № 12019050620000061 від 24.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази, є підстави вважати клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані оригінали документів перебувають у володінні ФОП ОСОБА_3, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть виступати як докази у кримінальному провадженні, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів ФОП ОСОБА_3 вказаних у клопотанні документів, тому розгляд клопотання проводиться без виклику ФОП ОСОБА_3

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Великоновосілківського відділення поліції Волноваського відділу поліції ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів ФОП ОСОБА_3, за матеріалами кримінального провадження № 12019050620000061 від 24.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ Великоновосілківського відділення поліції Волноваського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 та ОСОБА_4 (або іншій особі, за наданим дорученням в порядку ст. 40 КПК України) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у фізичної особи - підприємця ОСОБА_3, яка мешкає за адресою: 88561, Донецька область, Великоновосілківський район, с. Новодонецьке, вул. Політаєва, буд. 6, а саме вилучення оригіналу договору оренди нежитлового приміщення № 3/01-17 датованого 01 січня 2017 року укладеного між колишнім директором ТОВ «Южноє» ОСОБА_2 та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_3

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.05.2019 року.

Роз'яснити ОСОБА_3, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Г.М. Яненко