Ухвала суду № 81203099, 09.04.2019, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/3070/19

Провадження № 1-кс/359/1011/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 квітня 2019 м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в приміщенні суду з проведенням повної технічної фіксації судового засідання, клопотання слідчого СУ ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

09.04.2019 слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про проведення обшуку квартири, яка на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно поданого клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Фонду соціального захисту інвалідів з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе та службових осіб приватного підприємства «Форвард-Орто», всупереч інтересам служби зловживання службовим становищем, що завдали тяжкі наслідки охоронюваним законом прав та інтересів окремих громадян та держави.

Службові особи Фонду соціального захисту інвалідів з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе, вступивши за попередньою змовою з службовими особами ПП «Форвард-Орто» надають перевагу вищевказаному суб`єкту підприємницької діяльності під час забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю.

Відповідно до наказу Мінсоцполітики від 29.01.2016 № 59 «Про організацію забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації (далі ТЗР)», який зареєстрований у Мінюсті 18.02.2016 № 257/28387, ТЗР, якими забезпечується особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, інші особи за кошти державного бюджету, формується підприємством за фактичною собівартістю виробу з урахуванням нормативу рентабельності, встановленим Мінсоцполітики, а також у межах граничної ціни.

При укладанні договору на забезпечення ТЗР органам соціального захисту населення за фактичною ціню виробу у межах граничної ціни, а уразі її перевищення за рішенням Мінсоцполітики на підставі рекомендації робочої групи із забезпеченням осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення ТЗР, яка утворена при Мінсоцполітики.

Відповідно до п. 23 Порядку особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа або їх законні представники обирають підприємство і повідомлять відповідних осіб ОСЗН про вибір такого підприємства.

Так, з метою відшкодування вартості технічних та інших засобів реабілітації осіб з інвалідністю службові особи територіальних органів соціального захисту населення за відповідну винагороду схиляють вищевказаних осіб обрати ПП «Форвард-Орто» з метою отримання в даному підприємстві технічні та інші засоби реабілітації осіб з інвалідністю.

Також у ході досудового розслідування встановлено, що з метою привласнення грошових коштів Фонду соціального захисту інвалідів, що має статус неприбуткової бюджетної установи, у проміжок часу з 2018 року по теперішній час службові особи фонду соціального захисту, зловживаючи службовим становищем за попередньою змовою з службовими особами ПП «Форвард-Орто» укладаютьдоговори про забезпечення протезно-ортопедичними виробами (крім ортопедичного взуття), у тому числі спеціальними засобами для самообслуговування та догляду за індивідуальними заявками.

Під час документування злочинної діяльності співробітниками ГУ БКОЗ СБ України установлено, що ПП «Форвард-Орто» (код ЄДРПОУ 14053655) зареєстроване за адресою: Тернопільська область Тернопільський район с. Підгородне вул. Зелена, 2, фактично знаходиться за адресою м. Тернопіль вул. Виговського, 26. Директором вказаного підприємства являється громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Головним бухгалтером вказаного підприємства є громадянка України ОСОБА_6 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Власником та засновником вказаного підприємства є громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказане підприємство за наявною інформацією тривалий час приймає участь в державній програмі із забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, яка фінансується з державного бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 321 від 05.04.2012.

Встановлено, що ПП «Форвард-Орто» здійснює імпорт інвалідних візків на територію України із Республіки Польща через фіктивні договори із підконтрольною польською юридичною особою «AMSGROUP Spolka z ograniczona odpowieddzialnoscia Spolka Komandytowa» (код 364671910), засновниками якої є службові особи ПП «Форвард-Орто», а саме ОСОБА_5 , дружина власника ПП «Форвард-Орто» ОСОБА_8 та колишній директор ПП «Форвард-Орто» ОСОБА_9 .

У ході імпортування зазначених засобів реабілітації, зазначені службові особи, на підставі підроблених документів, занижують фактурну вартість вказаних товарів, що призводить до мінімізації розміру платежів, які останні повинні сплатити в дохід держави. Так, у ході проведення оперативно-технічних заходів була отримання інформація, що підтверджує використання службовими особами ПП «Форвард-Орто» підроблених документів за межами України. Зокрема, наявна інформація свідчить, що інвалідні візки закуповуються у заводів виробників, далі транспортуються до Польщі, де відбувається заміна документів про походження. Згодом вже від імені підконтрольної іноземної структури «AMSGROUP» та за зміненими документами відбувається їх поставка на територію України.

Крім цього, в подальшому, службові особи ПП «Форвард-Орто», після забезпечення осіб з інвалідністю інвалідними візками на підставі укладених договорів із заздалегідь значно завищеними цінами, отримують з Фонду соціального захисту інвалідів державні кошти за вказані вище засоби реабілітації.

Під час аналізу отриманої оперативної інформації за 2017, 2018 роки, на рахунки вказаного приватного підприємства Фондом соціального захисту інвалідів було перераховано більше 150 млн. грн.

Згідно інформації наданої Державною службою фінансового моніторингу України встановлено наступне.

Проаналізувавши інформацію про фінансові операції, здійснені учасниками схеми, за період з 05.01.2016 по 28.01.2019, отриману від суб`єктів первинного фінансового моніторингу, у Держфінмоніторингу є підозри вважати фінансові операції, на загальну суму 115,92млн.грн. такими, що можуть бути пов`язані із вчиненням діяння, визначеного Кримінальним кодексом України, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (використання бюджетних коштів не за цільовим призначенням).

У результаті проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що зазначені особи використовують ПП «Форвард-Орто» (ЄДРПОУ 14053655) та «AMSGROUP Spolka z ograniczona odpowieddzialnoscia Spolka Komandytowa» (код 364671910) для розкрадання бюджетних коштів та подальшого їх привласнення. Грошові кошти, одержані внаслідок зазначених протиправних оборудок «відмиваються» через ряд суб`єктів підприємницької діяльності (у тому числі через фірми, зареєстровані в офшорних зонах). Додатково у ході проведення оперативно-технічних заходів була отримання інформація, що підтверджує використання посадовими особами ПП «Форвард-Орто» комерційних структур для виводу та привласнення бюджетних коштів. Зокрема, наявна інформація вказує на реєстрацію посадовими особами вказаного підприємства ряду фізичних осіб-підприємців на близьких родичів чи друзів, а в подальшому виведення бюджетних коштів на їхні рахунки. Також, для привласнення державних грошей, використовується схема отримання поворотної фінансової допомоги, яку керівники оформляють для себе.

Встановлено, що до вказаного злочину причетний ОСОБА_4 , який перебуває на посаді директора ПП «Форвард - маркет» та польського товариства AMSGROUPS, який підписує документи, щодо купівлі-продажу інвалідних візків та ортопедичної продукції.

Враховуючи вищевикладене, є достатні підстави вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися документи за період з 01.01.2017 по теперішній час щодо взаємовідносин між ПП «Форвард-Орто» та Фондом соціального захисту інвалідів Міністерства соціальної політики України та Департаментом гуманітарної та соціальної політки Секретаріату Кабінету Міністрів України (договори) та додаткові угоди до договорів з приводу забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, документи про ввезення (товарно-транспортні накладні, митні декларації, угоди купівлі-продажу, поставки, технічна документація, документація щодо вартості конкретного засобу. тощо) на територію України технічних засобів реабілітації (інвалідні візки) осіб з інвалідністю, акти приймання-передачі робіт (надання послуг) щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, платіжні доручення, протоколи з додатками засідання робочої групи по визначенню сум договорів на безоплатне забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації послугами з їх післягарантійного ремонту, документація щодо наявності на складських приміщеннях залишків технічних засобів реабілітації осіб з інвалідністю, документи зовнішньоекономічної діяльності підприємства щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, договори з суб`єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності, а також бухгалтерські документи що підтверджують факт перерахування грошових коштів суб`єктам господарської діяльності з ознаками фіктивності, «чорнова» документація, комп`ютерна техніка, флеш-накопичувачі якими користуються службові особи ПП «Форвард-орто» на яких можуть знаходитися вищевказані документи в електронному вигляді.

Зазначені документи, речі та предмети мають значення для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення. Отримання вищезазначених предметів сприятиме розкриттю вчиненого злочину та притягненню винних осіб до відповідальності. Отримання вказаних речей можливе лише шляхом проведення обшуку, так як вищезазначені службові особи, можуть знищити чи спотворити всі речі та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні для доведення їх причетності до вчинення кримінальних правопорушень.

Іншими способами відшукати сліди злочину та довести обставини, що передбачається довести за допомогою проведення обшуку, неможливо.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Необхідність виклику в судове засідання власника квартири відсутня, зважаючи на можливість розголошення таємниці слідства та приховання слідів вчиненого кримінального правопорушення.

Прокуратура Київської області постановою про визначення місця проведення досудового розслідування від 04 березня 2019 доручила здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, у кримінальному провадженні № 32018110000000043 від 11.07.2018, слідчим слідчого відділу Бориспільського відділу поліції ГУ НП в Київській області.

Згідност. 25 КПК Українивбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно ч. 4ст. 38 КПК Україниорган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим кодексом.

Згідно зіст. 223 КПК Українипідставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

У відповідності до вимог ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 148723907 від 10.12.2018, квартира АДРЕСА_3 на праві приватної власності належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для проведення обшуку вищевказаної квартири. Дані обставини обумовлені копією рапорту начальника 2 сектору 5 відділу 1 управління ГУ БКОЗ СБ України (а.с.12); копією іновойсу, відповідно до якого відправником технічних засобів реабілітації для осіб з інвалідністю та інших категорій населення: крісло колісне з подвійним ручним керуванням в кількості 355 є «AMSGROUP Spolka z ograniczona odpowieddzialnoscia Spolka Komandytowa», а одержувач ПП «ФОРВАРД-ОРТО» (а.с.13-19); копією Договору №275 від 16.06.2017 про забезпечення кріслами (колясками) за інвалідними заявками, укледеним між Фондом соціального захисту інвалідів в особі в.о.директора ОСОБА_10 та Приватним підприємством «Форвард-орто» (Виконавець) в особі директора ОСОБА_11 (а.с.20-27); копією витягу з реєстру юридичних осіб, відповідно до якого керівником ПП «ФОРВАРД-ОРТО» є ОСОБА_5 (а.с.28-31); копією реєстрації «AMSGROUP Spolka z ograniczona odpowieddzialnoscia Spolka Komandytowa» в м.Люблін Республяки Польща, застовником якої вказаний ОСОБА_12 як член правління (а.с.32-33); показаннями свідка ОСОБА_13 , який вказує на гр. ОСОБА_4 , як на особу, яка являється директором ТОВ «Форвард Маркет» та директором польського підприємства « AMSGROUPS» ( код 364671910) (а.с.36-37); копією з витягу ОДПІ ГУ ДФС, з якого вбачається, що директором ПП «ФОРВАРД-ОРТО» був ОСОБА_9 станом на 2018 (а.с.76-79); офіційним узагальненням фінмоніторінгу, відповідно до якого ОСОБА_4 отримував кошти за період з 07.08.18 та 10.10.2018 (а.с.64-94).

Суд не визначає винність чи відсутність вини даної особи, але вказані письмові докази слугують підставою для перевірки вказаних доказів. Так, проведення обшуку надасть змогу органу досудового розслідування на виконання вимог ст. 2, 9 КПК України підтвердити чи спростувати факт можливої причетності до скоєння злочину певних осіб.

На підставі наведеного та в зв`язку з необхідністю встановлення фактичних обставин зазначених подій, відшукування інформації вчинення даних кримінальних правопорушень, що у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, добута інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

Керуючись ст. 234, ст. 235 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам,які входятьдо складугрупи прокуроріву кримінальномупровадженні таслідчим,які входятьдо складуслідчої групиу кримінальномупровадженні №32018110000000043від 11.07.2018дозвіл напроведення обшукуза місцеммешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,яке розташованоза адресою: АДРЕСА_1 з метоювідшукання тавилучення документівза періодз 01.01.2017по теперішнійчас щодовзаємовідносин міжПП «Форвард-Орто»та Фондомсоціального захистуінвалідів Міністерствасоціальної політикиУкраїни таДепартаментом гуманітарноїта соціальноїполітки СекретаріатуКабінету МіністрівУкраїни (договори)та додатковіугоди додоговорів зприводу забезпеченнятехнічними таіншими засобамиреабілітації осібз інвалідністю,документів проввезення (товарно-транспортнінакладні,митні декларації,угоди купівлі-продажу,поставки,технічна документація,документація щодовартості конкретногозасобу,тощо)на територіюУкраїни технічнихзасобів реабілітації(інваліднівізки)осіб зінвалідністю,актів приймання-передачіробіт (наданняпослуг)щодо забезпеченнятехнічними таіншими засобамиреабілітації осібз інвалідністю,платіжні доручення,протоколів здодатками засіданняробочої групипо визначеннюсум договорівна безоплатнезабезпечення інвалідів,дітей-інвалідівта іншихокремих категорійнаселення технічнимита іншимизасобами реабілітаціїпослугами зїх післягарантійногоремонту,документація щодонаявності наскладських приміщенняхзалишків технічнихзасобів реабілітаціїосіб зінвалідністю, документівзовнішньоекономічної діяльностіпідприємства щодозабезпечення технічнимита іншимизасобами реабілітаціїосіб зінвалідністю,договори зсуб`єктами господарськоїдіяльності зознаками фіктивності,а такожбухгалтерських документів,що підтверджуютьфакт перерахуваннягрошових коштівсуб`єктам господарськоїдіяльності зознаками фіктивності,«чорнової» документації,а такожможливість здійсненнякопіювання інформаціїз комп`ютерноїтехніки,флеш-накопичувачівякими користуютьсяслужбові особиПП «Форвард-орто»на якихможуть знаходитисявищевказані документив електронномувигляді.

Встановити, що ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її постановлення до 09.05.2019.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1