Ухвала суду № 81197751, 15.04.2019, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/3123/19

УХВАЛА

іменем України

«15» квітня 2019 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Кавацюк В.І., за участю секретаря судових засідань Климко С.В., розглянув клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ ПН у Львівській області Ільницької Р.Б. про надання дозволу для тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019140090000564 від 14 лютого 2019 року,

у с т а н о в и в :

12 квітня 2019 року слідчий СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області Ільницька Р.Б.., звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 Петльованим Д.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зіслалась на те, що у провадженні слідчого відділення Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за 12019140090000564 від 14.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

До Шевченківського ВП, із заявою, звернулась ОСОБА_4, яка просить прийняти міри до невідомих осіб, котрі на протязі 2018-2019 років, перебуваючи у невстановленому місці, із допомогою електронно-обчислювальної техніки, шахрайським способом, заволоділи грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 Сума завданих збитків встановлюється.

Під час досудового розслідування 19.02.2019 була допитана потерпіла ОСОБА_4, стосовно вчинення відносно неї шахрайських дій. Як випливає з допиту потерпілої, остання 04.01.2019 року здійснила замовлення товару на інтернет-сайті «Базар України» у всесвітній мережі «Фейсбук», здійснивши оплату за товар в розмірі 750 грн. Оплата була проведена через мобільний додаток «Приват24» на банківську карту за номером № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6.

Крім того, в рамках вказаного кримінального правопорушення 22.02.2019 року була допитана, в якості свідка, ОСОБА_7, яка на громадських засадах працювала адміністратором групи «Шахраї чорний список» у всесвітній мережі «Фейсбук» та надала свідчення про наступне: на протязі тривалого часу, вона працюючи адміном вище вказаної спільноти, остання допомагала людям повернути гроші, якими заволоділи шахраї.

Все почалось з того, що приблизно 1,5 роки назад, до вказаної групи почали надходити скарги від людей на сторінку у «Фейсбук», а саме на сторінку ОСОБА_5. Люди почали масово постити цю сторінку та під постом писали фрази «шахрайка» та повідомляли її як адміністратора групи, про те, що людина яка працює на цій сторінці а саме: ОСОБА_5 обманює та шахраює кидаючи людей на великі суми грошей. Після цього ОСОБА_7 та ще одна адміністратор групи «Шахраї чорний список» - ОСОБА_8 вирішили написати на сторінку ОСОБА_5 з питаннями для чого вона займається шахрайськими діями, на що так звана ОСОБА_5 їй відповіла, що її обдурив склад на якому вона замовляла товари для людей, проте в подальшому вона має намір повернути людям гроші. Приблизно через два тижні знову почались масові скарги на сторінку ОСОБА_5 з повідомленням під постом що вона шахрайка.

Після цього ОСОБА_7 почала переписуватись з людьми та вона вирішила все-таки з'ясувати хто насправді така ОСОБА_5. Фільтруючи всі переписки з людьми та аналізуючи всі скріншоти, які їй надавали люди, ОСОБА_7 встановила, що реквізити, які відправляли людям для поповнення їхньої карти,- однакові, а саме: НОМЕР_2 - ОСОБА_9, НОМЕР_3 - ОСОБА_9, НОМЕР_5 - ОСОБА_9. Крім того деякі люди надавали відомості про те, що ОСОБА_5 надавала вище вказані реквізити для оплати а також номер телефону НОМЕР_4.

Після цього ОСОБА_7 дізналась що так звана ОСОБА_5 створила ще одну сторінку у соціальній мережі «Фейсбук», а саме: ОСОБА_10, після цього була ще одна сторінка «ОСОБА_15», пізніше «ОСОБА_16», «ОСОБА_17», «ОСОБА_18», «ОСОБА_19» та ще одна сторінка на ім'я «ОСОБА_15» Продовжуючи моніторити, аналізувати та переписуватись з людьми ОСОБА_7 цілком випадково натрапила на двох шахраїв а саме: ОСОБА_9 - матір та дочку - ОСОБА_11. Із цієї ж самої групи їй стало відомі, що ці особи проживають у смт. Брюховичі та досить тривалий час займаються шахрайськими діями прикриваючись тим, що або не працює склад, або не встигли відправити товар або ще щось, тим самим зловживаючи довірою та за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволодівали грошовими коштами людей у великих сумах. Із моїх підрахунків та під тиском постів, які люди писали під їхніми сторінками, було створено понад 8 сторінок з фейковими іменами, можливо їх є ще більше.

Крім того ОСОБА_7 повідомила, що у своїй злочинній діяльності ОСОБА_9 та ОСОБА_11 користувались наступними картковими рахунками: НОМЕР_6 - на ім'я ОСОБА_11; НОМЕР_10 - на ім'я ОСОБА_6; НОМЕР_7 - на ім'я ОСОБА_6; НОМЕР_1 - на ім'я ОСОБА_6; НОМЕР_11 - ОСОБА_12; НОМЕР_9 - ОСОБА_13; НОМЕР_8 - ОСОБА_14.

Також ОСОБА_7 слідству про те, що ОСОБА_9 та ОСОБА_7 і до сьогоднішнього дня продовжують шахраювати та обманювати людей, оскільки і надалі поступає багато скарг на цих осіб. По даних ОСОБА_7 остання сторінка з якої ОСОБА_9 та ОСОБА_11 займаються шахрайськими діями під іменем «ОСОБА_18».

Крім того хочу повідомити, що я зв'язала всі дані та прийшла до висновку, що це одні і ті самі особи тому, що потерпілі переводи гроші на карткові рахунки ОСОБА_9, а повернення деяким із них було зроблено з картки ОСОБА_6, ОСОБА_12 та ОСОБА_9, а тому є всі підстави вважати що це одні і ті самі особи проте користуються різними картками.

Також ОСОБА_7 до протоколу додала всі наявні у неї роздруківки, скріншоти з номерами карток та номерами телефонів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Як визначено в ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для доказової бази необхідне отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, а тому виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ - 14360570; місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом ймовірного шахрайства, будь-яка інформація згідно якого є банківською таємницею доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, які є банківською таємницею - неможливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ - 14360570; місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д), та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів вище зазначених банківських карток, ідентифікаційних даних на власників вказаних карт, дані контрагентів по зазначених картах та фото з банкоматів з можливістю їх вилучення.

Враховуючи викладене, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні. Клопотання просить розглянути без участі АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Від слідчого поступила заява про розгляд клопотання у його відсутності.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно статті 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що для всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, та керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області Ільницькій Р.Б., або за її дорученням іншим працівникам поліції Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ - 14360570; місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д), а саме до:

1.) інформації щодо руху коштів та ідентифікаційних даних на власників наступних карт (за період з моменту відкриття карток до моменту виконання ухвали):

- НОМЕР_6 - на ім'я громадянки України ОСОБА_11;

- НОМЕР_10 - на ім'я громадянки України ОСОБА_6;

- НОМЕР_7 - на ім'я громадянки України ОСОБА_6;

- НОМЕР_11 - на ім'я громадянки України ОСОБА_12;

- НОМЕР_9 - на ім'я громадянина України ОСОБА_13;

- НОМЕР_2 - на ім'я громадянки України ОСОБА_9;

- НОМЕР_3 - на ім'я громадянки України ОСОБА_9;

- НОМЕР_5 - на ім'я громадянки України ОСОБА_9;

- НОМЕР_8 - на ім'я громадянки України ОСОБА_14;

2.) інформації щодо ідентифікаційних даних контрагентів по вище вказаних картах (за період з моменту відкриття карток до моменту виконання ухвали);

3.) фото з банкоматів (за період моменту відкриття карток до моменту виконання ухвали);

4.) інформації щодо точок доступу виходу до всесвітньої мережі інтернет з прив'язкою до ip-адрес;

5.) з можливістю отримання вказаної інформації та/або документів як за місцезнаходженням АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д) так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові;

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області Ільницькій Р.Б. або іншій уповноваженій на здійснення слідчих дій в межах даного кримінального провадження особі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Кавацюк