Ухвала суду № 81197307, 15.04.2019, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/2416/19

У Х В А Л А

15 квітня 2019 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

21.08.2018 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140060002972 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 21.08.2018 року в Залізничний ВП ГУНП у Львівській області звернувся гр. ОСОБА_2 з письмовою заявою прийняти міри до голови ОСББ «Фурор» на вул. Патона, 2 в м. Львові гр. ОСОБА_3 з приводу шахрайських дій з коштами мешканців вказаного ОСББ.

У своєму клопотанні від 27.08.2018 року ОСОБА_2 повідомив, що на неодноразові прохання ревізійної комісії та інших членів ОСББ ОСОБА_3 відмовилась і не надавала жодного разу будь-які документи стосовно діяльності ОСББ, хоча проводила якісь дії з фінансовими коштами ОСББ, однак збори правління з даного приводу жодні не збирала, відтак рішення правління про розпорядження будь-якими коштами ОСББ, а також затвердженого кошторису ОСББ немає.

Відповідно до відповіді № 65/10/13-16-0800 від 27.08.2018 року Залізничної ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області встановлено, що ОСББ «Фурор» зареєстровано 03.10.2016 року за адресою: 79040, м. Львів, вул. Патона, 2, проте 24.09.2018 року було змінено назву підприємства на ОСББ «Перший на Патона». Окрім цього, вказана юридична особа має відкриті банківські рахунки в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365.

Разом із тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації) щодо повного руху коштів ОСББ «Перший на Патона» (колишній ОСББ «Фурор») (ЄДРПОУ 40867751) по розрахункових рахунках № 2600601855115 (відкритий 20.01.2017 та закритий 08.10.2018) та № 26006011208946, відкритих в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365, із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з 20.01.2017 року і до закінчення строку дії ухвали суду, на паперових та магнітних носіях, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в ПАТ «Кредобанк», який розташований за юридичною адресою: Львів, вул. Сахарова, 78.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, яка клопотання підтримала, однак просила провести розгляд клопотання без її участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до повного руху коштів ОСББ «Фурор» (теперішній «Перший на Патона») (ЄДРПОУ 40867751), по розрахункових рахунках № 2600601855115 (відкритий 20.01.2017 року та закритий 08.10.2018 року) та № 26006011208946, відкритих в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365, із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з 20.01.2017 року і до закінчення строку дії ухвали суду, на паперових та магнітних носіях та надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ«Кредобанк», МФО 325365, яке знаходиться за адресою м. Львів, вул. Сахарова, 78

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.