Ухвала суду № 81197164, 12.04.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/5589/19

Провадження № 1-кс/592/2977/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., з участю секретаря судового засідання Танасюк А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32019200000000005 від 09.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Сектор Агрокон» (код 22593977) кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Сектор Агрокон» (код 22593977) шляхом проведення фінансово-господарських операцій з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «Кастонс Пром» (код 41792305), ТОВ «Ельсефт Груп» (код 41625808), ТОВ «Контадо» (код 41743640), ТОВ «Прайм Стрім Оіл» (код 42176702), ТОВ «Вірджейн» (код 41847371), ТОВ «Кастана» (код 41727977), ТОВ «Вейзер Компані» (код 41915858) у період з 01.01.2018 по 31.12.2018 ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 1 млн. 120 тис. грн.. Також встановлено, що в злочинній діяльності використовуються рахунки №2600918269 (980 UAH), №2600084018269 (840 USD), №2604318269 (980 UAH), №26100118269 (980 UAH), які відкриті в ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 19; м. Харків вул. Алчевських, 30) для ТОВ «Сектор Агрокон» (код 22593977). Тому слідчий з метою повного, всебічного й неупередженого проведення досудового розслідування, просив надати тимчасовий доступ до документів по вказаним поточних рахунках з можливістю їх вилучення.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у розпорядженні ПАТ «МЕГАБАНК», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину, встановити або спростувати подію злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 19; м. Харків вул. Алчевських, 30), надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, по поточних рахунках №2600918269 (980 UAH), №2600084018269 (840 USD), №2604318269 (980 UAH), №26100118269 (980 UAH), які відкриті для ТОВ «Сектор Агрокон» (код 22593977), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам №2600918269 (980 UAH), №2600084018269 (840 USD), №2604318269 (980 UAH) за період з 01.01.2018 по 12.12.2018; по рахунку №26100118269 (980 UAH), за період з 19.09.2018 по 27.09.2018.

Строк дії ухвали встановити по 07.05.2019 включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п’яти днів з дня її проголошення.

Суддя В.Г. Костенко