Ухвала суду № 81191900, 16.04.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/5269/19

Провадження №1-кс/712/3081/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 квітня 2019 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді Романенко В.А.

за участю секретаря Назаренко М.О.

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 12019251010001002, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 273 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУІІГІ в Черкаській області ОСОБА_1 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019251010001002 від 28.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 273 КК України.

28.02.2019 року до Черкаського відділу поліції ГУНИ в Черкаській області надійшли матеріали працівників поліції, про те, що за адресою: м. Черкаси, вул. Десантників, 4 знаходиться автогазозаправна станція, яка здійснює свою діяльність з порушенням норм чинного законодавства, чим створює загрозу життю працівників та населення. (ЄО-10102 від 28.02.2019)

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в силу свого географічного положення Черкаська область є транспортним коридором через центр України, та представляє собою мережу транспортних магістралей, вздовж яких розташовано пункти обслуговування та заправки паливно-мастильних матеріалів та газовою сумішшю автотранспортних засобів. Зазначений фактор спричинив до зростання мережі нелегальних автозаправних станцій авто-газозаправних пунктів в м. Черкаси, Черкаському районі, які належать та використовуються різними недобросовісними суб’єктами. Заправки встановлюють з порушенням всіх норм безпеки і за відсутності повного пакету дозвільної документації. При значному наварі на продажу пально-мастильних матеріалів та газу деякі суб’єкти не переймаються отриманням дозволів та безпекою своїх працівників, які часто працюють неоформлені в статусі «стажорів», наражаючи на небезпеку інших громадян, які користуються послугами з заправки транспортних засобів на нелегальних заправках. Основне джерело незаконного збагачення учасників ринку пально-мастильних матеріалів та газу - відсутність належно оформленої земельної ділянки з відповідним цільовим призначенням, несплата та привласнення коштів несплачених податків (акциз та ПДВ). Частина заправних станцій та пунктів розміщені в місцях, де це неможливо за будівельними та санітарними, екологічними нормами (до 50 м від будівель, до 3-м метрів від проїжджої частини - порушення норм безпеки). Корумповані зв'язки бізнесменів-газовиків з органами, котрі повинні вести нагляд та контролювати дотримання законодавства, дають можливість уникати від значних сум штрафів, в першу чергу з боку ДФС та ДАБІ, та інших контролюючих та інспекційних органів. Частина заправок не мають належним чином оформлених документів на землекористування, дозволів на експлуатацію об’єктів підвищеної небезпеки, інших дозвільних документів безперешкодно ведуть підприємницьку діяльність. Власники нелегальних заправок реалізовують паливо без касових апаратів, не оформлюють трудові відносини з працівниками, через що бюджет не отримує значні суми коштів.

ТОВ «Автогазцентр (код за ЄДРПОУ 14211982) зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, 8-й км Смілянського шосе та має основний вид діяльності за КВЕД 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом та подібними продуктами.

На підставі наведеного, з метою відшукання знарядь вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 273 КК України - первинної бухгалтерської документації, а саме: податкових накладних на прибуток (за період з 01.01.2015 по теперішній час), товарно-транспортних накладних (за період з 01.01.2015 по теперішній час); касової книги за 2019 рік; договорів на транспортування ПІММ (за період з 01.01.2015 по теперішній час); договорів щодо придбання ПММ (за період з 01.01.2015 по теперішній час); договорів цивільно-правових відносин з працівниками АЗС; трудових договорів з працівниками АЗС; дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки; дозвіл на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами; декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, відомості про відпуск та заправку ПММ з 01.01.2015 року по час дії ухвали, договорів оренди (суборенди) землі, договори оренди заправних пунктів, договорів оренди на приміщення.

В судове засідання слідчий не з’явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує та просить задовольнити з викладених підстав та на підставі наданих документів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Пунктом другим, частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами, оскільки 28.02.2019 року слідчим Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області проводився огляд місця події та цього ж дня проводилася закупівля газу на ТОВ «Автогазцентр».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, однак враховуючи, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження № 12019251010001002 внесене 28.02.2019 року, а тому зазначені в клопотанні документи підлягають витребуванню за період з 01.01.2015 року до дня внесення відомостей в ЄРДР, а саме 28.02.2019 року включно.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до належним чином завірених копій документів, із можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні службових осіб ТОВ «Автогазцентр» (код за ЄДРПОУ 14211982) зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, 8-й км Смілянського шосе, а саме: первинної бухгалтерської документації: податкових накладних на прибуток (за період з 01.01.2015 по 28.02.2019), товарно-транспортних накладних (за період з 01.01.2015 по 28.02.2019); касової книги за 2019 рік; договорів на транспортування ПММ (за період з 01.01.2015 по 28.02.2019); договорів щодо придбання ПММ (за період з 01.01.2015 по 28.02.2019); договорів цивільно-правових відносин з працівниками АЗС; трудових договорів з працівниками АЗС; дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки; дозвіл на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами; декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, відомості про відпуск та заправку ПММ з 01.01.2015 року по 28.02.2019, договорів оренди (суборенди) землі, договори оренди заправних пунктів, договорів оренди на приміщення.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 або за її дорученням оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України або оперативним працівникам КП Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.А. Романенко