Ухвала суду № 81190534, 10.04.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 7 11/3028/19

Провадження № 1-кс/711/1341/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 квітня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси – Позарецька С.М.,

при секретарі судових засідань – ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2, погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, що внесене у кримінальному провадженні № 12018250000000233, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2, звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, що внесене у кримінальному провадженні № 12018250000000233, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.206-2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 24.09.2018 директор ТОВ «Вікторія» (ЄДРПОУ 32860788) ОСОБА_4 на виконання укладеного ним договору купівлі - продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Вікторія.» (ЄДРПОУ 38543846) від 24.09.2018 року продав, а громадянин ОСОБА_5 придбав частку у статутному капіталі ТОВ «Вікторія.» (ЄДРПОУ 38543846) у розмірі 100 % статутного капіталу за ціною 2 млн. 029 тис. 800 грн.

У свою чергу, громадянин ОСОБА_5, діючи як єдиний учасник ТОВ «Вікторія.», 24.09.2018 звільнив з посади директора ТОВ «Вікторія.» ОСОБА_6 та призначив на посаду директора ТОВ «Вікторія.» себе з 24.09.2018, затвердивши також рішенням учасника ТОВ «Вікторія.» нову редакцію Статуту ТОВ «Вікторія.», змінивши місцезнаходження вказаного Товариства.

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань були здійснені незаконні реєстраційні дії змін складу учасників ТОВ «Вікторія.» (ЄДРПОУ 38543846), а також інших змін державним реєстратором Маньківської районної державної адміністрації Черкаської області ОСОБА_7:

-державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи: 24.09.2018 10121050006000608; зміна місцезнаходження, зміна складу або інформації про засновників;

-внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов’язані зі змінами в установчих документах: 24.09.2018 10121070007000608; зміна додаткової інформації, зміна керівника юридичної особи.

При цьому, засновники ТОВ «Вікторія» (ЄДРПОУ 32860788) громадяни ФРН ОСОБА_8, Райнер Холленбах, ОСОБА_9, ОСОБА_10 на час проведення реєстраційних дій 24.09.2018 не знаходились на території України.

Згідно відомостей акту про передачу частки у статутному капіталі ТОВ «Вікторія.» і відомостей про договір купівлі продажу частки у статутному капіталі, директор ТОВ «Вікторія» ОСОБА_4 продав частку статутного фонду розміром 2 млн. 29 тис. 800 грн., що є шкодою в великому розмірі. Крім того, вчиняючи вказаний злочин ОСОБА_4, як і ОСОБА_5 використали завідомо підроблені документи, оскільки збори учасників ТОВ «Вікторія» не проводились.

За даним фактом СУ ГУНП в Черкаській області 18.10.2018 внесено відомості до ЄРДР № 12018250000000233 за ч. 3 ст. 206-2 КК України.

В клопотанні також зазначено, що усі ці дії було вчинено з метою рейдерського захоплення ТОВ «Вікторія.», майна підприємства, земельних ділянок, які знаходиться у тимчасовому користуванні на умовах оренди та суборенди.

До того ж, ТОВ «Вікторія» та Іноземне підприємство «Агро-Вільд Україна» є суборендаторами земельних ділянок у Черкаській області на території Княжиківської с/р та Зюбриської с/р на підставі укладених з ТОВ «Вікторія.» договорів суборенди землі.

На території Княжиківської сільської ради в суборендному користуванні ІП «Агро-Вільд Україна» (орендар ТОВ «Вікторія.») перебувало 354 земельні ділянки. Договори суборенди між ТОВ «Вікторія.» та іноземним підприємством «ОСОБА_11 Україна» укладені в 2016 році строком на 10 років, тобто до 2026 року.

Крім того, на території Зюбриської сільської ради в суборендному користуванні ТОВ «Вікторія» перебувало 165 земельних ділянок (орендар ТОВ «Вікторія.»). Договори суборенди між ТОВ «Вікторія.» та ТОВ «Вікторія» укладені в червні 2016 року строком на 7 років, тобто до 2022 року.

В період часу з листопада по грудень 2018 року були підроблені та подані державним реєстраторам документи для реєстрації розірвання та укладення нових договорів суборенди на вказані земельні ділянки.

При цьому, реєстратору КП «Реєстраційний-центр» (ЄДРПОУ 41667240, адреса: 20009, Черкаська обл., Христинівський район, село Христинівка, вул. Дружби, 4) ОСОБА_12 подані підроблені додаткові угоди до договорів суборенди землі між ТОВ «Вікторія.» (підписав директор ОСОБА_5А.) та ТОВ «Вікторія» (за підписом представника ОСОБА_4, який діє ніби то на підставі довіреності ОСОБА_4 від 09.04.2018). Вказаними додатковими угодами розірвано діючі до 2026 року договори суборенди. Однак, станом на 11.04.2018 року директором ТОВ «Вікторія.» був ОСОБА_6

Крім того, згідно пояснення ОСОБА_13 від 07 березня 2019 року (генеральний директор Іноземного підприємства «Агро-Вільде Україна» станом на 11.04.2018) надану для огляду довіреність №11 від 09.04.2018, яка уповноважує ОСОБА_4 на здійснення дій пов’язаних із набуттям, зміною та припиненням прав та обов’язків ІП «Агро-Вільд Україна» вона не могла підписувати, оскільки, довіреності з реєстровим номером 11 не існує. До того ж, надана копія довіреності №11 від 09 квітня 2018 року має поле для заповнення від руки, хоча на підприємстві такий спосіб внесення прізвища та даних особи не передбачався. Прізвище ОСОБА_4 нею у довіреність №11 від 09 квітня 2018 року не вносились, такі повноваження ОСОБА_4С на підприємстві ніколи не надавались.

Таким чином державному реєстратору комунального підприємства «Реестраційний центр» ОСОБА_12 в листопаді-грудні 2018 року подані завідомо підроблені документи, на підставі яких ним було внесено до Державного реєстру речових прав відомості про розірвання вказаних договорів оренди.

Після цього, в кінці листопада 2018 року директор ТОВ «Вікторія.» ОСОБА_5 уклав договори суборенди з ТОВ «ОСОБА_14 Трейд» щодо земельних ділянок, які були в суборенді в ІП «Агро-Вільд Україна» та в грудні 2018 року подав їх державному реєстратору комунального підприємства «Реестраційний центр» ОСОБА_12 для реєстрації.

За даним фактом СУ ГУНП в Черкаській області внесено відомості до ЄРДР № 12019250000000070 за ч. 4 ст. 358 КК України та № 12019250000000071 за ч. 3 ст. 358 КК України, які об’єднано з кримінальним провадженням № 12018250000000233.

Таким чином, після подання вказаних підроблених документів реєстратором комунального підприємства «Реєстраційний центр» ОСОБА_12 (ЄДРПОУ 41667240, адреса: 20009, Черкаська обл., Христинівський район, село Христинівка, вул. Дружби, 4) в листопаді-грудні 2018 року вчинено реєстраційні дії щодо розірвання договорів суборенди земельних ділянок, укладених між ТОВ «Вікторія» (ЄДРПОУ 32860788) та ТОВ «Вікторія.» (ЄДРПОУ 38543846), а також в період листопада-грудня 2018 року вчинено дії щодо реєстрації договорів суборенди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, укладених між ТОВ «Вікторія.» (ЄДРПОУ 38543846) та ТОВ «ОСОБА_14 Трейд» (ЄДРПОУ 42655660) стосовно земельних ділянок з наступними кадастровими номерами:

1.7123482500:02:001:00012.7123482500:02:001:00023.7123482500:02:001:00034.7123482500:02:001:00045.7123482500:02:001:00056.7123482500:02:001:00067.7123482500:02:001:00068.7123482500:02:001:00079.7123482500:02:001:000710.7123482500:02:001:000811.7123482500:02:001:001212.7123482500:02:001:001313.7123482500:02:001:001414.7123482500:02:001:001715.7123482500:02:001:001816.7123482500:02:001:001917.7123482500:02:001:002018.7123482500:02:001:002119.7123482500:02:001:002220.7123482500:02:001:002321.7123482500:02:001:002522.7123482500:02:001:002623.7123482500:02:001:002924.7123482500:02:001:003125.7123482500:02:001:003226.7123482500:02:001:003327.7123482500:02:001:003428.7123482500:02:001:003529.7123482500:02:001:003630.7123482500:02:001:004431.7123482500:02:001:004532.7123482500:02:001:004633.7123482500:02:001:004934.7123482500:02:001:005035.7123482500:02:001:005136.7123482500:02:001:005237.7123482500:02:001:005338.7123482500:02:001:005439.7123482500:02:001:005540.7123482500:02:001:005641.7123482500:02:001:005742.7123482500:02:001:005843.7123482500:02:001:005944.7123482500:02:001:006045.7123482500:02:001:006146.7123482500:02:001:006347.7123482500:02:001:006448.7123482500:02:001:006549.7123482500:02:001:006750.7123482500:02:001:006851.7123482500:02:001:006952.7123482500:02:001:007053.7123482500:02:001:007154.7123482500:02:001:007355.7123482500:02:001:007656.7123482500:02:001:007757.7123482500:02:001:007858.7123482500:02:001:007959.7123482500:02:001:008060.7123482500:02:001:008161.7123482500:02:001:008262.7123482500:02:001:008363.7123482500:02:001:008464.7123482500:02:001:008565.7123482500:02:001:008766.7123482500:02:001:008867.7123482500:02:001:009068.7123482500:02:001:009269.7123482500:02:001:009370.7123482500:02:001:009471.7123482500:02:001:009572.7123482500:02:001:009673.7123482500:02:001:009774.7123482500:02:001:009975.7123482500:02:001:010076.7123482500:02:001:010177.7123482500:02:001:010378.7123482500:02:001:010479.7123482500:02:001:010580.7123482500:02:001:010681.7123482500:02:001:010782.7123482500:02:001:010883.7123482500:02:001:010984.7123482500:02:001:011085.7123482500:02:001:011186.7123482500:02:001:011287.7123482500:02:001:011388.7123482500:02:001:011489.7123482500:02:001:011990.7123482500:02:001:012091.7123482500:02:001:012292.7123482500:02:001:012493.7123482500:02:001:012594.7123482500:02:001:012695.7123482500:02:001:012796.7123482500:02:001:012897.7123482500:02:001:012998.7123482500:02:001:013099.7123482500:02:001:0132100.7123482500:02:001:0133101.7123482500:02:001:0134102.7123482500:02:001:0135103.7123482500:02:001:0135104.7123482500:02:001:0136105.7123482500:02:001:0138106.7123482500:02:001:0140107.7123482500:02:001:0147108.7123482500:02:001:0148109.7123482500:02:001:0150110.7123482500:02:001:0151111.7123482500:02:001:0152112.7123482500:02:001:0155113.7123482500:02:001:0156114.7123482500:02:001:0157115.7123482500:02:001:0161116.7123482500:02:001:0162117.7123482500:02:001:0163118.7123482500:02:001:0164119.7123482500:02:001:0166120.7123482500:02:001:0167121.7123482500:02:001:0169122.7123482500:02:001:0170123.7123482500:02:001:0171124.7123482500:02:001:0174125.7123482500:02:001:0175126.7123482500:02:001:0180127.7123482500:02:001:0183128.7123482500:02:001:0184129.7123482500:02:001:0185130.7123482500:02:001:0186131.7123482500:02:001:0187132.7123482500:02:001:0188133.7123482500:02:001:0189134.7123482500:02:001:0192135.7123482500:02:001:0193136.7123482500:02:001:0194137.7123482500:02:001:0195138.7123482500:02:001:0196139.7123482500:02:001:0197140.7123482500:02:001:0198141.7123482500:02:001:0199142.7123482500:02:001:0200143.7123482500:02:001:0203144.7123482500:02:001:0204145.7123482500:02:001:0207146.7123482500:02:001:0208147.7123482500:02:001:0209148.7123482500:02:001:0211149.7123482500:02:001:0212150.7123482500:02:001:0213151.7123482500:02:001:0214152.7123482500:02:001:0222153.7123482500:02:001:0225154.7123482500:02:001:0226155.7123482500:02:001:0227156.7123482500:02:001:0228157.7123482500:02:001:0229158.7123482500:02:001:0231159.7123482500:02:001:0232160.7123482500:02:001:0237161.7123482500:02:001:0238162.7123482500:02:001:0242163.7123482500:02:001:0242164.7123482500:02:001:0244165.7123482500:02:001:0245166.7123482500:02:001:0246167.7123482500:02:001:0247168.7123482500:02:001:0249169.7123482500:02:001:0250170.7123482500:02:001:0251171.7123482500:02:001:0252172.7123482500:02:001:0257173.7123482500:02:001:0259174.7123482500:02:001:0260175.7123482500:02:001:0261176.7123482500:02:001:0262177.7123482500:02:001:0263178.7123482500:02:001:0271179.7123482500:02:001:0272180.7123482500:02:001:0274181.7123482500:02:001:0275182.7123482500:02:001:0277183.7123482500:02:001:0278184.7123482500:02:001:0279185.7123482500:02:001:0280186.7123482500:02:001:0281187.7123482500:02:001:0282188.7123482500:02:001:0283189.7123482500:02:001:0284190.7123482500:02:001:0285191.7123482500:02:001:0286192.7123482500:02:001:0287193.7123482500:02:001:0288194.7123482500:02:001:0289195.7123482500:02:001:0292196.7123482500:02:001:0293197.7123482500:02:001:0294198.7123482500:02:001:0295199.7123482500:02:001:0296200.7123482500:02:001:0297201.7123482500:02:001:0298202.7123482500:02:001:0300203.7123482500:02:001:0301204.7123482500:02:001:0303205.7123482500:02:001:0305206.7123482500:02:001:0306207.7123482500:02:001:0312208.7123482500:02:001:0313209.7123482500:02:001:0314210.7123482500:02:001:0323211.7123482500:02:001:0324212.7123482500:02:001:0325213.7123482500:02:001:0326214.7123482500:02:001:0327215.7123482500:02:001:0328216.7123482500:02:001:0329217.7123482500:02:001:0330218.7123482500:02:001:0332219.7123482500:02:001:0333220.7123482500:02:001:0334221.7123482500:02:001:0335222.7123482500:02:001:0335223.7123482500:02:001:0340224.7123482500:02:001:0341225.7123482500:02:001:0342226.7123482500:02:001:0352227.7123482500:02:001:0353228.7123482500:02:001:0354229.7123482500:02:001:0355230.7123482500:02:001:0356231.7123482500:02:001:0357232.7123482500:02:001:0358233.7123482500:02:001:0359234.7123482500:02:001:0360235.7123482500:02:001:0361236.7123482500:02:001:0362237.7123482500:02:001:0363238.7123482500:02:001:0364239.7123482500:02:001:0370240.7123482500:02:001:0371241.7123482500:02:001:0372242.7123482500:02:001:0373243.7123482500:02:001:0374244.7123482500:02:001:0375245.7123482500:02:001:0376246.7123482500:02:001:0379247.7123482500:02:001:0380248.7123482500:02:001:0381249.7123482500:02:001:0383250.7123482500:02:001:0388251.7123482500:02:001:0389252.7123482500:02:001:0390253.7123482500:02:001:0391254.7123482500:02:001:0392255.7123482500:02:001:0393256.7123482500:02:001:0394257.7123482500:02:001:0399258.7123482500:02:001:0401259.7123482500:02:001:0402260.7123482500:02:001:0403261.7123482500:02:001:0404262.7123482500:02:001:0405263.7123482500:02:001:0408264.7123482500:02:001:0409265.7123482500:02:001:0410266.7123482500:02:001:0411267.7123482500:02:001:0412268.7123482500:02:001:0413269.7123482500:02:001:0415270.7123482500:02:001:0416271.7123482500:02:001:0423272.7123482500:02:001:0424273.7123482500:02:001:0425274.7123482500:02:001:0426275.7123482500:02:001:0428276.7123482500:02:001:0429277.7123482500:02:001:0430278.7123482500:02:001:0431279.7123482500:02:001:0432280.7123482500:02:001:0433281.7123482500:02:001:0434282.7123482500:02:001:0435283.7123482500:02:001:0437284.7123482500:02:001:0438285.7123482500:02:001:0440286.7123482500:02:001:0443287.7123482500:02:001:0444288.7123482500:02:001:0445289.7123482500:02:001:0447290.7123482500:02:001:0448291.7123482500:02:001:0451292.7123482500:02:001:0452293.7123482500:02:001:0457294.7123482500:02:001:0458295.7123482500:02:001:0459296.7123482500:02:001:0460297.7123482500:02:001:0464298.7123482500:02:001:0465299.7123482500:02:001:0466300.7123482500:02:001:0467301.7123482500:02:001:0469302.7123482500:02:001:0470303.7123482500:02:001:0474304.7123482500:02:001:0475305.7123482500:02:001:0478306.7123482500:02:001:0481307.7123482500:02:001:0482308.7123482500:02:001:0483309.7123482500:02:001:0484310.7123482500:02:001:0487311.7123482500:02:001:0489312.7123482500:02:001:0490313.7123482500:02:001:0493314.7123482500:02:001:0495315.7123482500:02:001:0499316.7123482500:02:001:0500317.7123482500:02:001:0501318.7123482500:02:001:0503319.7123482500:02:001:0504320.7123482500:02:001:0505321.7123482500:02:001:0507322.7123482500:02:001:0509323.7123482500:02:001:0510324.7123482500:02:001:0511325.7123482500:02:001:0515326.7123482500:02:001:0516327.7123482500:02:001:0517328.7123482500:02:001:0518329.7123482500:02:001:0520330.7123482500:02:001:0521331.7123482500:02:001:0522332.7123482500:02:001:0523333.7123482500:02:001:0529334.7123482500:02:001:0530335.7123482500:02:001:0541336.7123482500:02:001:0543337.7123482500:02:001:0544338.7123482500:02:001:0546339.7123482500:02:001:0547340.7123482500:02:001:0548341.7123482500:02:001:0549342.7123482500:02:001:0554343.7123482500:02:001:0555344.7123482500:02:001:0562345.7123482500:02:001:0565346.7123482500:02:001:0566347.7123482500:02:001:0587348.7123482500:02:001:0588349.7123482500:02:001:0607350.7123482500:02:001:0608351.7123482500:02:001:0609352.7123482500:02:001:0610353.7123482500:02:001:0612354.7123482500:02:001:0613

Зважаючи на викладене, на теперішній час, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні комунального підприємства «Реєстраційний-центр» (ЄДРПОУ 41667240, адреса: 20009, Черкаська обл., Христинівський район, село Христинівка, вул. Дружби, 4) та зберігаються в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно і Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна в електронному вигляді, а саме: оригіналів документів (заяви, документи що посвідчують осіб, які зверталися для проведення реєстрації договорів, договорів, довіреностей, доручень, реєстраційних карток, копій журналів, в яких виконано записи щодо надання та реєстрації договорів тощо), що в період листопада-грудня 2018 року подавалися до КП «Реєстраційний-центр» (ЄДРПОУ 41667240), а також складалися реєстратором КП «Реєстраційний-центр» (ЄДРПОУ 41667240) з метою реєстрації угод про розірвання договорів суборенди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, укладених між ІП "Агро-Вільд Україна" (ЄДРПОУ 33353730) та ТОВ «Вікторія.» (ЄДРПОУ 38543846), а також в листопаді-грудні 2018 року подавалися до КП «Реєстраційний-центр» (ЄДРПОУ 41667240), та складалися реєстратором КП «Реєстраційний-центр» (ЄДРПОУ 41667240) з метою реєстрації договорів суборенди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, укладених між ТОВ «Вікторія.» (ЄДРПОУ 38543846) та ТОВ «ОСОБА_14 Трейд» (ЄДРПОУ 42655660), стосовно земельних ділянок з вказаними кадастровими номерами, а також шляхом надання доступу до вказаних вище Реєстрів з робочих комп’ютерів реєстратора, використовуючи наданий йому відповідний електронний ключ доступу до Реєстрів, виготовити копії, роздруківки та скріншоти документів, що складалися та подавалися реєстратору з приводу виконання вказаних вище реєстраційних дій, в тому числі і в електронному вигляді, а також витяги з вказаних вище Реєстрів по зазначеним реєстраційним діям. В разі передачі вказаних документів до інших органів державної влади надати копії документів, що підтверджують такі дії.

В клопотанні також зазначено, що з метою встановлення фактів справжності підписів у договорах суборенди земельних ділянок, а також заяв на реєстрацію вказаних договорів у кримінальному провадженні планується призначення почеркознавчих експертиз. Відповідно до п.п. 1.1. п. 1 «Почеркознавча експертиза» розділу 1 «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012), д ля проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий органу досудового розслідування вважає за необхідне розглянути зазначене клопотання без представників КП «Реєстраційний-центр» (ЄДРПОУ 41667240), так як існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних у клопотанні інформації та документів, що знаходяться у володінні комунального підприємства «Реєстраційний-центр» (ЄДРПОУ 41667240, адреса: 20009, Черкаська обл., Христинівський район, село Христинівка, вул. Дружби, 4).

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого, яке подане в порядку ч.2 ст. 163 КПК, не підлягає до задоволення, оскільки не є обґрунтованим.

В судове засідання слідчий не з’явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

В судове засідання представник КП «Реєстраційний-центр» не з»явився, будучи належним чином повідомлений про час, дату та місце розгляду справи. Про поважність причин неявки не повідомлено.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого та особи, у володінні якої знаходяться документи.

За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018250000000233 від 18.10.2018 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав:

згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною сьомою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинені кримінальні правопорушення, які за обставинами їх вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів у сфері господарської діяльності.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом.

Крім того, встановлено, що оригінали документів (заяви, документи що посвідчують осіб, які зверталися для проведення реєстрації договорів, договори, довіреності, доручення, реєстраційні картки, копії журналів, в яких виконано записи щодо надання та реєстрації договорів тощо), що в листопаді-грудні 2018 року подавалися до КП «Реєстраційний-центр» (ЄДРПОУ 41667240) та складалися реєстратором КП «Реєстраційний-центр» (ЄДРПОУ 41667240) з метою реєстрації угод про розірвання договорів суборенди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, укладених між ІП "Агро-Вільд Україна" (ЄДРПОУ 33353730) та ТОВ «Вікторія.» (ЄДРПОУ 38543846), а також в листопаді-грудні 2018 року подавалися до КП «Реєстраційний-центр» (ЄДРПОУ 41667240) та складалися реєстратором КП «Реєстраційний-центр» (ЄДРПОУ 41667240) з метою реєстрації договорів суборенди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, укладених між ТОВ «Вікторія.» (ЄДРПОУ 38543846) та ТОВ «ОСОБА_14 Трейд» (ЄДРПОУ 42655660), а також копії роздруківок та скріншоти документів, що складалися та подавалися реєстратору з приводу виконання вказаних вище реєстраційних дій та витяги з вказаних вище Реєстрів по зазначеним реєстраційним діям, стосовно земельних ділянок з вищезазначеними в клопотанні кадастровими номерами, містять інформацію, яка необхідна для проведення судових експертиз. При цьому, слідчим доведена необхідність вилучення саме оригіналів вищевказаних документів, які знаходяться у володінні комунального підприємства «Реєстраційний-центр» (ЄДРПОУ 41667240, адреса: 20009, Черкаська обл., Христинівський район, село Христинівка, вул. Дружби, 4)

За таких обставин, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність тимчасового доступу до вказаних в клопотанні речей та документів, а тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, іншим слідчим, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні або за їх дорученням оперативним працівникам УКР ГУНП в Черкаській області на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні комунального підприємства «Реєстраційний-центр» (ЄДРПОУ 41667240, адреса: 20009, Черкаська обл., Христинівський район, село Христинівка, вул. Дружби, 4) та зобов’язати службових осіб КП «Реєстраційний-центр» (ЄДРПОУ 41667240) видати слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, іншим слідчим, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні або за їх дорученням оперативним працівникам УКР ГУНП в Черкаській області, документи, що знаходяться у їх володінні, а також зберігаються в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно і Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна в електронному вигляді, серед яких: оригінали документів (заяви, документи що посвідчують осіб, які зверталися для проведення реєстрації договорів, договори, довіреності, доручення, реєстраційні картки, копії журналів, в яких виконано записи щодо надання та реєстрації договорів тощо), що в листопаді-грудні 2018 року подавалися до КП «Реєстраційний-центр» (ЄДРПОУ 41667240) та складалися реєстратором КП «Реєстраційний-центр» (ЄДРПОУ 41667240) з метою реєстрації угод про розірвання договорів суборенди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, укладених між ІП "Агро-Вільд Україна" (ЄДРПОУ 33353730) та ТОВ «Вікторія.» (ЄДРПОУ 38543846), а також в листопаді-грудні 2018 року подавалися до КП «Реєстраційний-центр» (ЄДРПОУ 41667240) та складалися реєстратором КП «Реєстраційний-центр» (ЄДРПОУ 41667240) з метою реєстрації договорів суборенди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, укладених між ТОВ «Вікторія.» (ЄДРПОУ 38543846) та ТОВ «ОСОБА_14 Трейд» (ЄДРПОУ 42655660), а також шляхом надання доступу до вказаних вище Реєстрів з робочих комп’ютерів реєстратора КП «Реєстраційний-центр» (ЄДРПОУ 41667240), використовуючи наданий йому відповідний електронний ключ доступу до Реєстрів, виготовити копії, роздруківки та скріншоти документів, що складалися та подавалися реєстратору з приводу виконання вказаних вище реєстраційних дій та витяги з вказаних вище Реєстрів по зазначеним реєстраційним діям, в тому числі і в електронному вигляді, стосовно земельних ділянок з наступними кадастровими номерами:

1.7123482500:02:001:00012.7123482500:02:001:00023.7123482500:02:001:00034.7123482500:02:001:00045.7123482500:02:001:00056.7123482500:02:001:00067.7123482500:02:001:00068.7123482500:02:001:00079.7123482500:02:001:000710.7123482500:02:001:000811.7123482500:02:001:001212.7123482500:02:001:001313.7123482500:02:001:001414.7123482500:02:001:001715.7123482500:02:001:001816.7123482500:02:001:001917.7123482500:02:001:002018.7123482500:02:001:002119.7123482500:02:001:002220.7123482500:02:001:002321.7123482500:02:001:002522.7123482500:02:001:002623.7123482500:02:001:002924.7123482500:02:001:003125.7123482500:02:001:003226.7123482500:02:001:003327.7123482500:02:001:003428.7123482500:02:001:003529.7123482500:02:001:003630.7123482500:02:001:004431.7123482500:02:001:004532.7123482500:02:001:004633.7123482500:02:001:004934.7123482500:02:001:005035.7123482500:02:001:005136.7123482500:02:001:005237.7123482500:02:001:005338.7123482500:02:001:005439.7123482500:02:001:005540.7123482500:02:001:005641.7123482500:02:001:005742.7123482500:02:001:005843.7123482500:02:001:005944.7123482500:02:001:006045.7123482500:02:001:006146.7123482500:02:001:006347.7123482500:02:001:006448.7123482500:02:001:006549.7123482500:02:001:006750.7123482500:02:001:006851.7123482500:02:001:006952.7123482500:02:001:007053.7123482500:02:001:007154.7123482500:02:001:007355.7123482500:02:001:007656.7123482500:02:001:007757.7123482500:02:001:007858.7123482500:02:001:007959.7123482500:02:001:008060.7123482500:02:001:008161.7123482500:02:001:008262.7123482500:02:001:008363.7123482500:02:001:008464.7123482500:02:001:008565.7123482500:02:001:008766.7123482500:02:001:008867.7123482500:02:001:009068.7123482500:02:001:009269.7123482500:02:001:009370.7123482500:02:001:009471.7123482500:02:001:009572.7123482500:02:001:009673.7123482500:02:001:009774.7123482500:02:001:009975.7123482500:02:001:010076.7123482500:02:001:010177.7123482500:02:001:010378.7123482500:02:001:010479.7123482500:02:001:010580.7123482500:02:001:010681.7123482500:02:001:010782.7123482500:02:001:010883.7123482500:02:001:010984.7123482500:02:001:011085.7123482500:02:001:011186.7123482500:02:001:011287.7123482500:02:001:011388.7123482500:02:001:011489.7123482500:02:001:011990.7123482500:02:001:012091.7123482500:02:001:012292.7123482500:02:001:012493.7123482500:02:001:012594.7123482500:02:001:012695.7123482500:02:001:012796.7123482500:02:001:012897.7123482500:02:001:012998.7123482500:02:001:013099.7123482500:02:001:0132100.7123482500:02:001:0133101.7123482500:02:001:0134102.7123482500:02:001:0135103.7123482500:02:001:0135104.7123482500:02:001:0136105.7123482500:02:001:0138106.7123482500:02:001:0140107.7123482500:02:001:0147108.7123482500:02:001:0148109.7123482500:02:001:0150110.7123482500:02:001:0151111.7123482500:02:001:0152112.7123482500:02:001:0155113.7123482500:02:001:0156114.7123482500:02:001:0157115.7123482500:02:001:0161116.7123482500:02:001:0162117.7123482500:02:001:0163118.7123482500:02:001:0164119.7123482500:02:001:0166120.7123482500:02:001:0167121.7123482500:02:001:0169122.7123482500:02:001:0170123.7123482500:02:001:0171124.7123482500:02:001:0174125.7123482500:02:001:0175126.7123482500:02:001:0180127.7123482500:02:001:0183128.7123482500:02:001:0184129.7123482500:02:001:0185130.7123482500:02:001:0186131.7123482500:02:001:0187132.7123482500:02:001:0188133.7123482500:02:001:0189134.7123482500:02:001:0192135.7123482500:02:001:0193136.7123482500:02:001:0194137.7123482500:02:001:0195138.7123482500:02:001:0196139.7123482500:02:001:0197140.7123482500:02:001:0198141.7123482500:02:001:0199142.7123482500:02:001:0200143.7123482500:02:001:0203144.7123482500:02:001:0204145.7123482500:02:001:0207146.7123482500:02:001:0208147.7123482500:02:001:0209148.7123482500:02:001:0211149.7123482500:02:001:0212150.7123482500:02:001:0213151.7123482500:02:001:0214152.7123482500:02:001:0222153.7123482500:02:001:0225154.7123482500:02:001:0226155.7123482500:02:001:0227156.7123482500:02:001:0228157.7123482500:02:001:0229158.7123482500:02:001:0231159.7123482500:02:001:0232160.7123482500:02:001:0237161.7123482500:02:001:0238162.7123482500:02:001:0242163.7123482500:02:001:0242164.7123482500:02:001:0244165.7123482500:02:001:0245166.7123482500:02:001:0246167.7123482500:02:001:0247168.7123482500:02:001:0249169.7123482500:02:001:0250170.7123482500:02:001:0251171.7123482500:02:001:0252172.7123482500:02:001:0257173.7123482500:02:001:0259174.7123482500:02:001:0260175.7123482500:02:001:0261176.7123482500:02:001:0262177.7123482500:02:001:0263178.7123482500:02:001:0271179.7123482500:02:001:0272180.7123482500:02:001:0274181.7123482500:02:001:0275182.7123482500:02:001:0277183.7123482500:02:001:0278184.7123482500:02:001:0279185.7123482500:02:001:0280186.7123482500:02:001:0281187.7123482500:02:001:0282188.7123482500:02:001:0283189.7123482500:02:001:0284190.7123482500:02:001:0285191.7123482500:02:001:0286192.7123482500:02:001:0287193.7123482500:02:001:0288194.7123482500:02:001:0289195.7123482500:02:001:0292196.7123482500:02:001:0293197.7123482500:02:001:0294198.7123482500:02:001:0295199.7123482500:02:001:0296200.7123482500:02:001:0297201.7123482500:02:001:0298202.7123482500:02:001:0300203.7123482500:02:001:0301204.7123482500:02:001:0303205.7123482500:02:001:0305206.7123482500:02:001:0306207.7123482500:02:001:0312208.7123482500:02:001:0313209.7123482500:02:001:0314210.7123482500:02:001:0323211.7123482500:02:001:0324212.7123482500:02:001:0325213.7123482500:02:001:0326214.7123482500:02:001:0327215.7123482500:02:001:0328216.7123482500:02:001:0329217.7123482500:02:001:0330218.7123482500:02:001:0332219.7123482500:02:001:0333220.7123482500:02:001:0334221.7123482500:02:001:0335222.7123482500:02:001:0335223.7123482500:02:001:0340224.7123482500:02:001:0341225.7123482500:02:001:0342226.7123482500:02:001:0352227.7123482500:02:001:0353228.7123482500:02:001:0354229.7123482500:02:001:0355230.7123482500:02:001:0356231.7123482500:02:001:0357232.7123482500:02:001:0358233.7123482500:02:001:0359234.7123482500:02:001:0360235.7123482500:02:001:0361236.7123482500:02:001:0362237.7123482500:02:001:0363238.7123482500:02:001:0364239.7123482500:02:001:0370240.7123482500:02:001:0371241.7123482500:02:001:0372242.7123482500:02:001:0373243.7123482500:02:001:0374244.7123482500:02:001:0375245.7123482500:02:001:0376246.7123482500:02:001:0379247.7123482500:02:001:0380248.7123482500:02:001:0381249.7123482500:02:001:0383250.7123482500:02:001:0388251.7123482500:02:001:0389252.7123482500:02:001:0390253.7123482500:02:001:0391254.7123482500:02:001:0392255.7123482500:02:001:0393256.7123482500:02:001:0394257.7123482500:02:001:0399258.7123482500:02:001:0401259.7123482500:02:001:0402260.7123482500:02:001:0403261.7123482500:02:001:0404262.7123482500:02:001:0405263.7123482500:02:001:0408264.7123482500:02:001:0409265.7123482500:02:001:0410266.7123482500:02:001:0411267.7123482500:02:001:0412268.7123482500:02:001:0413269.7123482500:02:001:0415270.7123482500:02:001:0416271.7123482500:02:001:0423272.7123482500:02:001:0424273.7123482500:02:001:0425274.7123482500:02:001:0426275.7123482500:02:001:0428276.7123482500:02:001:0429277.7123482500:02:001:0430278.7123482500:02:001:0431279.7123482500:02:001:0432280.7123482500:02:001:0433281.7123482500:02:001:0434282.7123482500:02:001:0435283.7123482500:02:001:0437284.7123482500:02:001:0438285.7123482500:02:001:0440286.7123482500:02:001:0443287.7123482500:02:001:0444288.7123482500:02:001:0445289.7123482500:02:001:0447290.7123482500:02:001:0448291.7123482500:02:001:0451292.7123482500:02:001:0452293.7123482500:02:001:0457294.7123482500:02:001:0458295.7123482500:02:001:0459296.7123482500:02:001:0460297.7123482500:02:001:0464298.7123482500:02:001:0465299.7123482500:02:001:0466300.7123482500:02:001:0467301.7123482500:02:001:0469302.7123482500:02:001:0470303.7123482500:02:001:0474304.7123482500:02:001:0475305.7123482500:02:001:0478306.7123482500:02:001:0481307.7123482500:02:001:0482308.7123482500:02:001:0483309.7123482500:02:001:0484310.7123482500:02:001:0487311.7123482500:02:001:0489312.7123482500:02:001:0490313.7123482500:02:001:0493314.7123482500:02:001:0495315.7123482500:02:001:0499316.7123482500:02:001:0500317.7123482500:02:001:0501318.7123482500:02:001:0503319.7123482500:02:001:0504320.7123482500:02:001:0505321.7123482500:02:001:0507322.7123482500:02:001:0509323.7123482500:02:001:0510324.7123482500:02:001:0511325.7123482500:02:001:0515326.7123482500:02:001:0516327.7123482500:02:001:0517328.7123482500:02:001:0518329.7123482500:02:001:0520330.7123482500:02:001:0521331.7123482500:02:001:0522332.7123482500:02:001:0523333.7123482500:02:001:0529334.7123482500:02:001:0530335.7123482500:02:001:0541336.7123482500:02:001:0543337.7123482500:02:001:0544338.7123482500:02:001:0546339.7123482500:02:001:0547340.7123482500:02:001:0548341.7123482500:02:001:0549342.7123482500:02:001:0554343.7123482500:02:001:0555344.7123482500:02:001:0562345.7123482500:02:001:0565346.7123482500:02:001:0566347.7123482500:02:001:0587348.7123482500:02:001:0588349.7123482500:02:001:0607350.7123482500:02:001:0608351.7123482500:02:001:0609352.7123482500:02:001:0610353.7123482500:02:001:0612354.7123482500:02:001:0613

В разі передачі вказаних документів до інших органів державної влади надати копії документів, що підтверджують такі дії.

Зобов’язати службових осіб КП «Реєстраційний-центр» (ЄДРПОУ 41667240) видати слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, іншим слідчим, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні або за їх дорученням оперативним працівникам УКР ГУНП в Черкаській області, надати заварені копії дозвільних документів, що надають право КП «Реєстраційний-центр» (ЄДРПОУ 41667240, адреса: 20009, Черкаська обл., Христинівський район, село Христинівка, вул. Дружби, 4) проводити реєстраційні дії щодо речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також копії посадових інструкцій та наказів на призначення стосовно ОСОБА_12, що діяли станом на листопад-грудень 2018 року.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа – для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов’язок по її виконанню, роз’яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – до 10.05.2019 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_15