Ухвала суду № 81189974, 16.04.2019, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа №№643/5872/19, 1-кс/643/2329/19

У Х В А Л А

Іменем України

16 квітня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Короткий І.П., при секретарі Охріменко А.І. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Т.в.о. начальника відділення СВ Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що до Московського ВП ГУ НП в Харківській області з Харківської місцевої прокуратури №4 надійшли матеріали звернення в.о. директора ДП "ХЕМЗ" ОСОБА_2, згідно якого відповідно до наказу ДП «ХЕМЗ» N№46А від 30.11.2015 була проведена інвентаризація на території цеху М-3, що належить ТОВ «СЕМ-ЕМЗ», у ході якої виявлена недостача 9 штук валів, які посадові особи ТОВ "СЕМ-ЕМЗ" привласнили, чим спричинили ДП "ХЕМЗ" матеріальну шкоду у сумі 122558,40 грн.

В СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області, проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення за ч.2 ст.191 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем - факт вчинення якого, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220470006896 від 07.09.2016.

Окрім цього, до Харківської місцевої прокуратури N№4 надійшла заява АТ "БМ БАНК" відносно посадових осіб ТОВ "СЕМ-ЕМЗ", які вчинили відчуження заставного майна.

За даним фактом СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області, проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення за ч.2 ст.191 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем - факт вчинення якого, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016221040000094 від 06.09.2016.

08.09.2016 прокурором Харківської місцевої прокуратури № 4 винесено постанову про об’єднання зазначених матеріалів досудового розслідування в одне провадження за №42016221040000094, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В ході розслідування кримінального провадження, встановлено, що у відповідності до наказу ДП «ХЕМЗ» №46 а, від 30.11.2015 щодо проведення річної інвентаризації, а також у зв’язку зі зміною керівника ДП «ХЕМЗ», було проведено інвентаризацію майна підприємства.

Під час проведеної інвентаризації було виявлено нестачу майна ДП «ХЕМЗ», яке знаходилось на території цеху М-3, що належить ТОВ «СЕМ - ЕСЗ», а саме : Вал П 25, габ. у кількості 1 штука балансовою вартістю 26767, 50 гривень, Вал П 25, габ. у кількості 1 штука балансовою вартістю 22 897, 50 гривень, Вал заготівка у кількості 1 штука балансовою вартістю 7 641, 53 гривень, Вал заготівка у кількості 1 штука балансовою вартістю 17 778, 14 гривень, Вал заготівка у кількості 1 штука балансовою вартістю 10 047, 60 гривень, Вал заготівка у кількості 1 штука балансовою вартістю 18 843,68 гривень, Вал заготівка у кількості 1 штука балансовою вартістю 15 050, 00 гривень, Вал у кількості 1 штука балансовою вартістю 1 283, 55 гривень, Вал у кількості 1 штука балансовою вартістю 2 248, 90 гривень: а всього на загальну вартість 122 558, 40 гривень.

При проведення інвентаризації в машинному цеху 400, дільниця № 39 (який знаходиться на території ТОВ «СЕМ -ЕМЗ») виявлено недостачу мана ДП «ХЕМЗ», а саме : електронного потенціометра в кількості 1 шт, балансовою вартістю 0, 1 гривень, електронного потенціометра в кількості 1 шт, балансовою вартістю 0, 1 гривень, регулятора потенціометра в кількості 1 шт, балансовою вартістю 0,1 гривень, регулятора потенціометра в кількості 1 шт, балансовою вартістю 0,1 гривень, мікрокалькулятор в кількості 12 штук, балансовою вартістю 0,1 гривень, вогнегасник в кількості 2 штуки, балансовою вартістю 141 гривень, вогнегасник оп -2 в кількості 1 штука, балансовою вартістю 55,85 гривень, вогнегасник оп -2 в кількості 2 штуки, балансовою вартістю 91,70 гривень, вогнегасник оп -2 в кількості 4 штуки, балансовою вартістю 55,85 гривень, вогнегасник оп -2 в кількості 4 штуки, балансовою вартістю 108,35 гривень, вогнегасник в кількості 4 штуки, балансовою вартістю 90 гривень, лопата пожежна в кількості 18 штук, балансовою вартістю 17,50 гривень, ємність для води в кількості 1 штука, балансовою вартістю 200,42 гривень, зарядний пристрій для електрокар в кількості 1 штука, балансовою вартістю 30 гривень, ланка в кількості 1 штука, балансовою вартістю 1472, 90 гривень, стропи 3 мм, в кількості 2 штуки балансовою вартістю 367, 80 гривень, стропи 3 мм, в кількості 10 штук балансовою вартістю 296,13 гривень, стропи 3 мм, в кількості 4 штуки балансовою вартістю 210,30 гривень, стропи 6 мм, в кількості 2 штуки балансовою вартістю 563,93 гривень, стропи 1,5 мм, в кількості 2 штуки балансовою вартістю 72,10 гривень, стропи 1,5 мм, в кількості 2 штуки балансовою вартістю 151,07 гривень, стропи 10 мм, в кількості 2 штуки балансовою вартістю 1090,08 гривень, стропи 14 мм, в кількості 2 штуки балансовою вартістю 1411,95 гривень, стропи 14 мм, в кількості 2 штуки балансовою вартістю 3862,50 гривень, стропи 6 мм, в кількості 4 штуки балансовою вартістю 242,05 гривень, стропи 8 мм, в кількості 4 штуки балансовою вартістю 288,40 гривень, а всього на загальну суму 24519, 65 гривень.

Окрім цього, під час розслідування кримінального провадження встановлено, що 23.09.2011 між ПАТ «БМ Банк» та ТОВ «Новокаховський електромеханічний завод» (код 36463062), укладено договір № 23\9\230911 відновлювальної кредитної лінії на підставі якого позичальник ТОВ «Новокаховський електромеханічний завод»,зобов’язується на умовах договору отримувати, належним чином використовувати та повернути в передбачений договором строк кредит – в межах ліміту кредитування в розмірі 11 мільйонів доларів США та сплатити проценти за користування кредитом в порядку та на умовах визначених договором відновлювальної кредитної лінії №23\9\230911. Копію договору долучено до матеріалів кримінального провадження.

В якості одного із видів забезпечення виконання зобов’язань за договором відновлювальної кредитної лінії №23\9\230911 між ПАТ "БМ БАНК" та ТОВ «Силові енергетичні системи - ЕМЗ» (код 36224585) укладено договір іпотеки нерухомого майна №3577 від 23.09.2011. Предметом зазначеного договору іпотеки № 3577 є нерухоме майно, на яке накладено заборону відчуження, а саме :

П.1.2 Нежитлова будівля «БЕ -4», загальною площею 10092,5 кв.м.,

П.1.2.2 Нежитлова будівля «Г\1-1», загальною площею 75,3 кв.м,

П. 1.2.3 Нежитлова будівля «БС-4», загальною площею 8159,7 кв.м.,

П. 1.2.4 Нежитлова будівля «БК-1», загальною площею 1217,3 кв.м,

П. 1.2.5 Нежитлова будівля «Ж-2», загальною площею 827,1 кв.м.,

П.1.2.6 Нежитлова будівля «В-7», загальною площею 48254,7 кв.м.,

П.1.2.7 Нежитлова будівля «А-7», загальною площею 8697,3 кв.м.,

П.1.2.8 Нежитлова будівля «Б3-3», загальною площею 599,1 кв.м.,

які розташовані за адресою м.Харків, пр. Московський, 199. Загальна ринкова вартість восьми об’єктів нерухомого майна становить 94 413 252 гривень. Сторони погодилися, що договірна вартість нерухомого майна становить 93013999,00 гривень.

Згідно додаткового договору №1 від 13.08.2012 до договору іпотеки нерухомого майна № 3577, сторони дійшли згоди виключити пункт 1.2.4 Розділу І «предмет договору» (П. 1.2.4 Нежитлова будівля «БК-1», загальною площею 1217,3 кв.м,). Вартість предмету іпотеки станом на 01.09.2011 становить 94413252,00 гривень. За домовленістю сторін вартість предмету іпотеки становить 91 267 115, 00 гривень.

Згідно додаткового договору №2 від 30.09.2014 до договору іпотеки нерухомого майна №3577, сторони дійшли згоди викласти термін « зобов’язання » розділу « Терміни та їх тлумачення» в наступній редакції : - повернути іпотекодержателю ПАТ "БМ БАНК" кредит у розмірі 10 955 000, 00 доларів США до 30.11.2014 на умовах зазначених в кредитному договорі.

Окрім цього, 26.09.2011 між ПАТ "БМ БАНК" та ТОВ «Силові енергетичні системи - ЕМЗ» (код 36224585) укладено договір застави обладнання, а саме предметом застави за договором явилось рухоме майно : промислове обладнання в кількості 750 одиниць (штук) загальною балансовою вартістю 11 253 492, 43 гривень. Предмет застави знаходиться за адресою м.Харків, пр. Московський, 199. За домовленістю сторін вартість предмету застави становить 1 875 500, 00 гривень.

Згідно додаткового договору №1 від 13.08.2012 до договору застави обладнання від 26.09.2011 сторони дійшли згоди викласти пункт 1.2 Розділу «Предмет договору» в наступній редакції : Предметом застави за договором є рухоме майно, а саме : промислове обладнання в кількості 694 одиниці (штуки),згідно додатку №1 до договору, загальною балансовою вартістю 10 560 706, 05 гривень. За домовленістю сторін вартість предмету застави становить 1760 030, 00 гривень.

Згідно додаткового договору №2 від 17.01.2013 до договору застави обладнання від 26.09.2011 сторони дійшли згоди викласти пункт 1.2 Розділу «Предмет договору» в наступній редакції : Предметом застави за договором є рухоме майно, а саме : промислове обладнання в кількості 544 одиниці (штуки),згідно додатку №1 до договору, загальною балансовою вартістю 7 586 952, 51 гривень. За домовленістю сторін вартість предмету застави становить 1 471 286, 00 гривень.

Згідно додаткового договору №3 від 30.09.2014 до договору застави обладнання від 26.09.2011 сторони дійшли згоди викласти термін « зобов’язання » розділу « Терміни та їх тлумачення» в наступній редакції : повернути заставодержателю ПАТ "БМ БАНК" кредит у розмірі 10 955 000, 00 доларів США до 30.11.2014 на умовах зазначених в кредитному договорі.

Окрім цього, 26.09.2011 між ПАТ "БМ БАНК" та ТОВ «Силові енергетичні системи - ЕМЗ» (код 36224585) укладено договір застави інженерних споруд, а саме предметом застави за договором явилось рухоме майно : інженерні споруди в кількості 21 штука, загальною балансовою вартістю 1 662 771, 92 гривень. Предмет застави знаходиться за адресою м.Харків, пр. Московський, 199. За домовленістю сторін вартість предмету застави становить277201, 00 гривень.

Згідно додаткового договору №1 від 17.01.2013 до договору застави інженерних споруд від 26.09.2011 сторони дійшли згоди викласти пункт 1.2 Розділу «Предмет договору» в наступній редакції : Предметом застави за договором є рухоме майно, а саме : інженерні споруди в кількості 14 одиниць (штук) , загальною балансовою вартістю 981 497, 20 гривень. За домовленістю сторін вартість предмету застави становить 171 166, 00 гривень.

Згідно додаткового договору №2 від 30.09.2014 до договору застави інженерних споруд від 26.09.2011 сторони дійшли згоди викласти термін «зобов’язання » розділу « Терміни та їх тлумачення» в наступній редакції : повернути заставодержателю ПАТ "БМ БАНК" кредит у розмірі 10 955 000,00 доларів США до 30.11.2014 на умовах зазначених в кредитному договорі.

Так з заяви представника АТ «БМ Банк» відомо, що в порушення умови кредитного договору не виконано : кредитні кошти не повернуто та проценти не сплачено.

Будучи допитаним в якості свідка менеджер АТ «БМ Банк» ОСОБА_3, пояснив що він працює менеджером з питань регіонального розвитку по м. Києву та Київському регіону. 01.09.2016 видано наказ АТ «БМ БАНК» про направлення його у відрядження до м.Харкова з метою перевірки стану та наявності заставного майна ТОВ «СЕМ-ЕМЗ», що перебуває в забезпеченні Банку. 05.09.2016 ОСОБА_3 разом зі своїми колегами ОСОБА_4, який працює менеджером з питань регіонального розвитку у Південно-Східному регіоні та ОСОБА_5, який працює начальником управління економічної безпеки Департаменту безпеки приблив до м.Харкова для перевірки стану заставного майна. Вони прибули до ТОВ «СЕМ-ЕМЗ», який розташований за адресою: м. Харків, пр. Московський, 199, де пред’явивши документи працівників банку та наказ про проведення перевірки стану наявності заставного майна у супроводі головного інженера ТОВ НВП «СЕМ-ЕМЗ» ОСОБА_6 потрапили на територію підприємства. Потрапивши до адміністративно виробничого приміщення, згідно договору застави почали проводити огляд заставного майна (обладнання). Також частково перевірили нерухоме майно, яке також знаходиться у заставі АТ «БМ БАНК». У зв’язку з закінченням робочого дня домовилися про проведення перевірки наступного дня, а саме 06.09.2016.

Прибувши 06.09.2016 до прохідної підприємства представники банку побачили, що центральну прохідну було зачинено в зв’язку з чим звернулися до охоронця, який перебував на посту біля прохідної ТОВ «СЕМ-ЕМЗ», який викликав начальника охорони, який в свою чергу викликав начальника економічної безпеки. Начальник економічної безпеки підійшов до пункту охорони, не назвав ні свого прізвища ні ім’я, а лише повідомив що працює на ТОВ НВП «СЕМ-ЕМЗ» і запитав з якою метою вони прибули до підприємства. Надавши йому копію наказу, ОСОБА_3 повідомив мету свого візиту. Після отримання документів, він повідомив, що необхідно почекати до 10:00 години у зв’язку з відсутністю керівництва. На питання чому необхідно чекати до 10 години, враховуючи що 05.09.2016 їх пропустили без жодних питань - отримали відповідь, що головний інженер порушив посадові інструкції не повідомивши керівництво, хоча головний інженер в присутності ОСОБА_3 здійснював дзвінок керівництву. Близько 10 години, представникам банку запропонували підійти до прохідної, де повідомили про те, що керівництво надало згоду на продовження проведення перевірки заставного майна, але при цьому повідомили, що робочий день закінчується о 15.00 год. та необхідно до 15.20 год. залишити територію. У супроводі головного інженера ТОВ НВП «СЕМ-ЕМЗ» та начальника охорони вказаного підприємства було продовжено проведення перевірки заставного майна. Проведення перевірки почали проводити звірянням інвентарних номерів на обладнанні відповідно до договору застави обладнання та фактично наявного обладнання. Із 544 одиниць обладнання комісією перевірено 136 позицій. На час перевірки зауважень щодо наявності та стану зазначеного обладнання у комісії не було. В кінці робочого дня з представниками підприємства було обумовлено подальше проведення перевірки та домовились продовжити перевірку 07.09.2016. При цьому,ОСОБА_3 пояснив, що на усні запити, щодо надання технічних паспортів на будівлі та споруди, балансові довідки на заставне майно, договори оренди між ТОВ «СЕМ-ЕМЗ» та іншими підприємствами, організаціями начальником служби економічної безпеки ТОВ НВП «СЕМ-ЕМЗ» не надано, жодних пояснень та підстав ненадання документів також не надано-повідомив, що зазначені документи знаходяться у головного бухгалтера, яка на даний час перебуває у відпустці, заступник головного бухгалтера не компетентна із вказаних питань, доступу до документів окрім головного бухгалтера ніхто не має та порекомендував звернутися до керівництва підприємства із письмовим запитом щодо надання відповідних документів.

Аналогічні свідчення отримано під час допиту менеджера по регіональному розвитку в Південно - Східному регіоні АТ «БМ Банк» ОСОБА_4 та начальника управління АТ «БМ Банк» - ОСОБА_5

Відповідно п. 3.3.8. Договору застави обладнання від 26.09.2011 заставодавець повинен протягом усього строку дії договору надавати безперешкодний доступ представникам заставодержателя з метою здійснення контролю за наявністю, кількістю та якістю предмета застави, а також надавати йому за першою вимогою будь яку документацію для здійснення такого контролю, але не виключно: документи, що підтверджують кількість склад та стан предмета застави.

Згідно договору іпотеки нерухомого майна від 23.09.2011 іпотекодавець зобов’язується у будь який час протягом строку дії договору за умовою попереднього письмового повідомлення іпотекодержателем надавати безперешкодний фізичний доступ представникам іпотекодержателя з метою здійснення контролю наявності, стану, умовами збереження та користування кількістю та якістю предмета іпотеки, а також надавати йому за першою вимогою будь яку документацію для здійснення такого контролю, але не виключно: документи що підтверджують кількість склад та стан предмета іпотеки.

19.12.2018 року до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява директора ДП «ХЕМЗ» ОСОБА_7 про те, що уповноважені особи ТОВ «СЕМ-ЕМЗ» не виконують умови мирової угоди від 03.03.2016 року та продовжують перешкоджати доступу до рухомого майна ДП «ХЕМЗ».

Згідно п. 2.2.14 Мирової угоди від 03.03.2016 року по справі № 922/5419/15 затвердженої ухвалою господарського суду Харківської області від 24.03.2016 року ДП «ХЕМЗ» зобов’язаний передати ТОВ «Український зодчий» за актом приймання передачі майно на протязі 10 днів з моменту набрання чинності мирової угоди, а саме - наступне рухоме майно, що розташоване за адресою: м. Харків, пр. Московський, 199, у кількості 240 (двісті сорок) одиниць, а саме:

№НайменуванняІнвентарний №Одиниця виміруКількість1Мостовой кран8шт.1,002Поворотный кран с электротельфером544шт.1,003Электромостовойкран г/п 15/Зт656шт.1,004Сверлильно-фрезерна машина МС- 11460шт.1,005Ножницы для прессматериалов2419шт.1,006Станок для продорожкиколлекторов3692шт.1,007Радиально - сверлильный3948шт.1,008Кран консольный поворотный свободностоящий11914шт.1,009Агрегат П-7117902шт.1,0010Тиристорный преобразователь24061шт.1,00

11Тиристорный преобразователь ТПР-9-32024065шт.1,0012Тиристорный преобразователь30908шт.1,0013Электронагревательные элементы малые50654 1шт.1,0014Нагревательный элемент малый50654 2шт.1,0015Нагревательные элементы малые50654 3шт.1,0016Вертикально-сверлильный станок1073шт.1,0017Балансировочный ст-к3702шт.1,0018Лифт грузовой с проводником86шт.1,0019Грузовой подъемник с проводником205шт.1,0020Поворотный консольный кран с воздушн.роторн.тельфером245шт.1,0021Поворотный консольный кран с воздушным роторн.тельфером246шт.1,0022Поворотный кран с пневматическим тельфером247шт.1,0023Поворотный консольный кран с возд. роторн.тельфером249шт.1,0024Поворотный консольный кран с возд. роторн. тельфером258шт.1,0025Поворотный кран с воздушным тельфером309шт.1,0026Поворотный кран с воздушным роторн.тельфером359шт.1,0027Лифт грузовой373шт.1,0028Монорельс Q= Зт для выгрузки контейнеров572шт.1,0029Пресс гидравлический нижнего давления1378шт.1,0030Универс. одностоечный ток- карусельный ст-к2981шт.1,0031Балансировочный станок5253шт.1,0032Принтер HPLaserJet1100, А4, 2Мв с интерфейсным кабелем15567шт.1,0033Пресс гидравлический440шт.1,0034Линия продольного раскроя рулонной стали с генератором5033шт.1,0035Пресс механический5034шт.1,0036Автомат для вырубки листов статора и ротора5037шт.1,0037Пресс автомат "PAUST"5104шт.1,0038Транспортер для уборки отходов12113шт.1,0039Транспортер для уборки отходов12117шт.1,0040Транспортер для уборки отходов от штампа12118шт.1,00

41Машина точечной сварки МТ - 181812516шт.1,0042Тепловентилятор КЭВ 12 С40 Е25234шт.1,0043Кран однобалочный пневматич.18шт.1,0044Электромостовой кран199шт.1,0045Поворотный кран с эл. тельфером266шт.1,0046Намоточный станок304шт.1,0047Намоточный станок305шт.1,0048Намоточный станок1099шт.1,0049Намоточный станок2174шт.1,0050Поперечнострогальный станок3464шт.1,0051Пресс гидравлический3594шт.1,0052Пресс пневматический3864шт.1,0053Пресс пневматический3867шт.1,0054Пресс гидравлический4503шт.1,0055Пресса д/опресовки секций6065шт.1,0056Намоточный станок6068шт.1,0057Установка для изолировки секций20113шт.1,0058Кран консольно-поворотный С)=2т132шт.1,0059Кран свободно-стоящий поворотный322шт.1,0060Машина листогибочная трехвалковая3596шт.1,0061Плоскошлифовальный станок3660шт.1,0062Ножницы двухдисковые одностоечные с накл. ножами3685шт.1,0063Кран консольно-поворотный С)=500кг12108шт.1,0064Печь газовая для подогрева деталей20287шт.1,0065Кран мостовой электрический158шт.1,0066Кран балка электрическая162шт.1,0067Кран-балка электрическая с эл.тельферомгр/под 2 т163шт.1,0068Вертикально - сверлильный ст-к1013шт.1,0069Горизонтально - фрезерный ст-к1026шт.1,0070Токарно - вирторезныйст-к с цифр. ИНД.1035шт.1,0071Круглошлифовальныйст-к1050шт.1,0072Электрокара ЕП 011,21050шт.1,0073Вертикально-сверлильный станок1072шт.1,0074Вертикально-сверлильный станок1078шт.1,0075Станок д/порезки стального проката1139шт.1,0076Токарно - винторезный с цифр.1171шт.1,00 индикацией 77Вертикально - сверлильный1190шт.1,0078Радиально - сверлильный ст-к1217шт.1,0079Широкоуниверсальный фрезерный станок1232шт.1,0080Плоскошлифовальный станок1250шт.1,0081Точильно- шлифовальный ст-к1263шт.1,0082Точильно- шлифовальный ст-к1264шт.1,0083Токарно- центровой станок1278шт.1,0084Радиально-сверлильный станок1283шт.1,0085Вертикально - сверлильный станок1296шт.1,0086Радиально-сверлильный станок1309шт.1,0087Токарно-винторезный станок1340шт.1,0088Токарно-винторезный станок1355шт.1,0089Токарно-винторезный станок1356шт.1,0090Токарно-винторезный станок1537шт.1,0091Пресс гидравлический1561шт.1,0092Универсально-фрезерный станок1573шт.1,0093Токарно-винторезный станок1800шт.1,0094Вальцы 3-х вальцовые2690шт.1,0095Долбежный станок2729шт.1,0096Настольно-сверлильный станок2735шт.1,0097Токарно-винторезный станок2832шт.1,0098Токарно-винторезный станок2894шт.1,0099Токарно-винторезный станок2982шт.1,00100Расточной прецизионный станок3062шт.1,00101Внутришлифовальный станок3144шт.1,00102Токарно-винторезный станок3463шт.1,00103Токарно-винторезный станок3917шт.1,00104Токарно-винторезный станок3976шт.1,00105Кромко-гибочный станок4210шт.1,00106Комбинированные ножницы4352шт.1,00107Расточной станок4501шт.1,00108Ножницы листовые5011шт.1,00109Ножовочный станок5044шт.1,00110Горизонтально-расточный станок5049шт.1,00111Пресс гидравлический6147шт.1,00112Установка для производства сжатого воздух с монтажем компрессора 4ВУ1 -5/910514шт.1,00113Кран подвесной однобалочный11970шт.1,00114Сварочный трансформатор ТДМ- 40112536шт.1,00115Сварочный трансформатор ТДМ- 40112554шт.1,00116Индукционный водонагреватель25156шт.1,00117Тара для хранения и транспортировки ртутносодержащих ламп83120шт.1,00118Тара для хранения и транспортировки ртутносодержащих ламп83121шт.1,00119Тара для хранения и транспортировки ртутносодержащих ламп83122шт.1,00120Тара для хранения и транспортировки ртутносодержащих ламп83123шт.1,00121Тара для хранения и транспортировки ртутносодержащих ламп83124шт.1,00122Эл.мостовой кран5шт.1,00123Лифт грузовой г/п 3,2т111шт.1,00124Кран консольный229шт.1,00125Поворотный консольный кран с эл. тельфером278шт.1,00126Поворотный консольный кран с ручной талью545шт.1,00127Лифт грузовой г/пЗт957шт.1,00128Фрезерный ст-к1111шт.1,00129Фрезерный ст-к1112шт.1,00130Электроэрозионный станок с ЧПУ1188шт.1,00131Электроэрозионный станок1238шт.1,00132Универсально-фрезерный станок1276шт.1,00133Пила ножовочная1302шт.1,00134Настольно-сверлильный станок1378шт.1,00135Радиально-сверлильный станок 2А5541412шт.1,00136Универсальный резьбошлифовальный станок1486шт.1,00137Токарно-винторезный станок1506шт.1,00138Электроискровой станок1767шт.1,00139Круглошлифовальный станок1974шт.1,00140Токарно-карусельный станок2184шт.1,00141Плоскошлифовальный станок2231шт.1,00142Универсальный заточной станок3370шт.1,00143Универсальный заточной станок3477шт.1,00144Оптикопрофилешлифовальный станок3947шт.1,00145Плоскошлифовальный прецизионный станок3979шт.1,00146Координатно-расточной станок3982шт.1,00147Профилешлифовальный станок3992шт.1,00148Координатно-расточной с цифровой индикацией4009шт.1,00149Поворотный консольный кран с эл.тельфером209шт.1,00150Кран поворотный с пневматическим тельфером275шт.1,00151Кран мостовой однобалочный г/п 2т335шт.1,00152Монорельс (2 = 5000кг350шт.1,00153Электрокара ЭП-0111043шт.1,00154Вертикально - сверлильный станок1076шт.1,00155Вертикально-сверлильный станок1083шт.1,00156Токарно-винторезный станок1297шт.1,00157Кантовочный станок1397шт.1,00158Токарно-винторезный станок1670шт.1,00159Намоточный станок1729шт.1,00160Гравировальный станок2410шт.1,00161Пресс - ножницы комбинированные2672шт.1,00162Радиально - сверлильный2700шт.1,00163Точильно-шлифовальный станок2763шт.1,00164Настольнр - сверлильный ст-к3017шт.1,00165Намоточный станок3173шт.1,00166Вертикально-фрезерный станок3527шт.1,00167Ножницы кривошипные листовые3601шт.1,00168Радиально-сверлильный станок4013шт.1,00169Вертикально-сверлильный станок4581шт.1,00170Трубогибочный станок4667шт.1,00171Пресс гидравлический4875шт.1,00172Токарно-винторезный станок4931шт.1,00173Намоточный станок5141шт.1,00174Ножовка механическая5270шт.1,00175Гибочный станок5453шт.1,00176Механический трубогиб5812шт.1,00177Кран подвесной электрич. однобалочный11904шт.1,00178Кран мостовой ручной 2- хбалочный11953шт.1,00179Искатель трубопроводов типа ИТ- 420735шт.1,00180Прибор электроизмерительный Ф437220834шт.1,00181Кран мостовой82шт.1,00182Кран консольный однобалочный поворотный г/п 1000кг304шт.1,00183Кран ручной подвесной однобалочный772шт.1,00184Эл.кран-балка986шт.1,00185Универс. вертикально - сверлильный ст-к1018шт.1,00186Токарно - винторезный ст-к1750шт.1,00187Кран мостовой электрический159шт.1,00188Кран подвесной однобалочный160шт.1,00189Кран подвесной однобалочный161шт.1,00190Грузовой лифт166шт.1,00191Кран консольно-поворотный198шт.1,00192Кран-балка С)=250кг216шт.1,00193Круглошлифовальный станок802шт.1,00194Горизонтально-расточный станок921шт.1,00195Зубодолбежный станок для цилиндрических колес956шт.1,00196Протяжной горизонтальный полуавтомат1015шт.1,00197Вертикально-сверлильный станок1084шт.1,00198Токарно-винторезный с цифровой индикацией1090шт.1,00199Прицеп тракторный 2ПТС-4 модель 887Б1117шт.1,00200Трактор "Белорусь" МТ3801118шт.1,00201Токарно-винторезный станок1126шт.1,00202Плоскошлифовальный станок1228шт.1,00203Отрезной автомат1252шт.1,00204Вертикально - сверлильный станок1295шт.1,00205Поперечнострогальный станок1306шт.1,00206Токарно-винторезный станок1393шт.1,00207Токарно-винторезный станок1435шт.1,00208Спец.зубострогальный п/автомат СТ 2760611443шт.1,00209Зубофрезерный станок1526шт.1,00210Продольно-строгальный станок1994шт.1,00211Зубофрезерный станок2139шт.1,00212Токарно-винторезный станок2277шт.1,00213Токарно-винторезный станок2458шт.1,00214Токарно-винторезный станок2464шт.1,00215Токарно-винторезный станок2600шт.1,00216Вертикально-сверлильный станок2746шт.1,00217Токарно-винторезный станок2913шт.1,00218Долбежный станок2974шт.1,00219Настольно-сверлильный станок2999шт.1,00220Зубодолбежный станок3401шт.1,00221Ножницы гильотинные3492шт.1,00222Гидропресс3560шт.1,00223Универсально-фрезерный станок3747шт.1,00224Зубострогальный универсальный полуавтомат3794шт.1,00225Шлицефрезерный станок3795шт.1,00226Токарно-винторезный станок3808шт.1,00227Токарно-винторезный станок3894шт.1,00228Токарно-строгальный станок4568шт.1,00229Зубозакругляющий станок4606шт.1,00230Токарно-винторезный станок4911шт.1,00231Вертикально-сверлильный станок5189шт.1,00232Вертикально-сверлильный станок5245шт.1,00233Вертикально-сверлильный станок5247шт.1,00234Вертикально-сверлильный станок5543шт.1,00235Вертикально-фрезерный станок5590шт.1,00236Горизонтально-расточной станок5825шт.1,00237Станок ЗКбЗЗ01433шт.1,00238Лебедка монтажная ТЛ-8Б12072шт.1,00239Дизель-генератор 2Э-16А24711шт.1,00240Генератор50415шт.1,00 Всього:240,00

на загальну суму 579 543 гривень.

Вищевказане майно знаходиться за адресою: м. Харків, пр. Московський, 199, у будівлях, що належать ТОВ «Силові енергетичні машини-ЕМЗ».

Листом від 12 грудня 2018 року (вихідний № 1212/1) ТОВ «Український зодчий» звернувся до ДП «ХЕМЗ» з запитом стосовно фактичного місцезнаходження вищевказаного майна.

Листом від 17.12.2018 року (вихідний № 179) ДП «ХЕМЗ» повідомив ТОВ «Український зодчий», що вищевказане майно знаходиться за адресою: м. Харків, пр. Московський, 199, у будівлях літера «В-7», «БС-4», «БЕ-4», що раніше належало ДП «Харківський електромеханічний завод», та на теперішній час перейшли у власність ТОВ «Силові енергетичні машини-ЕМЗ».

Після того, як керівництво ТОВ «Український зодчий» розглянуло відповідь ДП «ХЕМЗ», звернулось до останнього з проханням сприяти в отриманні майна, що належить ТОВ «Український зодчій», але фактично, утримується безпідставно ТОВ «Силові енергетичні машини-ЕМЗ».

Привласнення сторонніми особами майна, що є предметом мирової угоди та невиконання ДП «ХЕМЗ» своїх обов’язків стосовно фактичної передачі вищевказаного майна, шкодить інтересам держави, оскільки призводить до настання ситуації, згідно якої ТОВ «Український зодчий» має право пред’явити ДП «ХЕМЗ» майнові претензії на суму недоотриманого майна, що призведе до настання збитків державі у значній сумі - 579 543 гривень.

09.04.2019 року було проведено огляд на підставі ухвали слідчого судді за адресою м. Харків, проспект Московський 199, у нежитлових будівлях:

П.1.2 Нежитлова будівля «БЕ -4», загальною площею 10092,5 кв.м.,

П.1.2.2 Нежитлова будівля «Г\1-1», загальною площею 75,3 кв.м,

П. 1.2.3 Нежитлова будівля «БС-4», загальною площею 8159,7 кв.м.,

П. 1.2.4 Нежитлова будівля «БК-1», загальною площею 1217,3 кв.м,

П. 1.2.5 Нежитлова будівля «Ж-2», загальною площею 827,1 кв.м.,

П.1.2.6 Нежитлова будівля «В-7», загальною площею 48254,7 кв.м.,

П.1.2.7 Нежитлова будівля «А-7», загальною площею 8697,3 кв.м.,

П.1.2.8 Нежитлова будівля «Б3-3», загальною площею 599,1 кв.м.

За результатами огляду у вказаних нежитлових будівлях було виявлено та вилучено наступне обладнання:

Кран мостовий електричний інв..№158;

Кран мостовий електричний інв..№159;

Розточний станок інв..№4501;

Токарно-винторізний станок інв.№2832;

Радіально-свердлильний станок інв..№1309;

Конбіновані ножиці інв..№4352;

Вертикалько-свердлильний станок інв..№1072;

Продольно-стругальний станок інв..№1994;

Токарно-винторізний станок інв..№1171;

Токарно-строгальний станок інв..№4568;

Токарно-винторізний станок інв..№1435;

Токарно-винторізний станок інв..№2458;

Токарно-винторізний станок інв..№2464;

Токарно-винторізний станок інв..№1537;

Токарно-винторізний станок інв..№1800;

Токарно-винторізний станок інв..№1356;

Горизонтально-розточний станок інв..№5049;

Відрізний автомат інв..№1252;

Токарно-винторізний станок інв..№1035;

Токарно-винторізний станок інв..№1278;

Розточний-прецізіонний станок інв..№3062;

Прес інв..№6147;

Вертикально-свердлильний станок інв..№1190;

Абразивно-точильний станок інв..№1263;

Прес без інвентаризаційного номеру;

Настольно-свердлильний станок інв..№2735;

Вертикально-свердлильний станок інв..№1078;

Довбильний станок інв..№2729;

Плоско-шліфувальний станок №1250;

Кругло-шліфувальний станок інв..№1050;

Токарно-винторізний станок інв..№1355;

Токарно-винторізний станок інв..№2894;

Токарно-винторізний станок інв..№1340;

Точило інв..№6143;

Токарно-винторізний станок інв..№3976;

Токарно-винторізний станок інв..№3917;

Токарно-винторізний станок інв..№3463;

Горизонтально-фрезерний станок інв..№1026;

Токарно-винторізний станок інв..№2982;

Універсальний фрезерний станок інв..№1573;

Широко універсальний фрезерний станок інв..№1232;

Крани інв..№162,163;

Грузовий ліфт інв..№166;

Токарно-винторізний станок інв..№1090;

Токарно-винторізний станок інв..№3894

Токарно-винторізний станок інв..№1393;

Токарно-винторізний станок інв..№2277;

Токарно-винторізний станок інв..№2913;

Токарно-винторізний станок інв..№2957;

Зубострогальний універсальний автомат інв..№3794;

Поперечно-строгальний станок інв..№1306;

Довбильний станок інв..№2974;

Горизонтально-розточний станок інв..№5825;

Горизонтально-розточний станок інв..№921;

Протяжний горизонтальний полу автомат інв..№1015;

Гідропрес інв..№3560;

Настольно-свердлильний станок інв..№2999;

Плоско-шліфувальний станок інв..№1228;

Зубозакругляющий станок інв..№4606;

Зубодовбильний станок інв..№956;

Спеціальний зубостругальний напівавтомат інв..№1443;

Зубодовбильний автомат інв..№3401;

Шліцефрезерний станок інв..№3795;

Універсально-фрезерний станок інв..№3747;

Вертикально-фрезерний станок інв..№5590;

Кругло-шліфувальний станок інв..№802;

Кран-балки 2 шт. інв..№160,161;

Зубофрезерний станок інв..2199;

Зубофрезерний станок інв..№1526;

Вертикально-свердлильний станок інв..№1264;

Гравірувальний станок інв..№2410;

Прес-ножиці інв..№2672;

Ножиці кривошипні листові інв..№3601;

Гибочний станок інв..№5453;

Точильно-шліфувальний станок інв..№2763;

Ножовка механічна інв..№5270;

Вертикально-свердлильний станок інв..№1083;

Радіально-свердлильний станок інв..№2700;

Кантовочний станок інв..№1397;

Вертикально-свердлильний станок інв..№1076;

Вертикально-фрезерний станок інв..№3527;

Точильно-шліфувальний станок інв..№2763;

Кран консольно-поворотний інв..№275;

Ножовочний станок інв..№5044;

Прес гідравлічний №440;

Транспортер для прибирання відходів 3 шт. інв..№1213, 12117,12118;

Автомат для вирубки листів інв..№5037;

Автомат для вирубки листів «Paust» інв..№5104;

Вертикально-свердлильний станок інв..№1073;

Балансувальний станок інв..№3702;

Мостовий кран інв..№8;

Поворотний консольний кран інв..№258;

Поворотний консольний кран інв..№245;

Поворотний консольний кран інв..№246;

Поворотний консольний кран інв..№247;

Поворотний консольний кран інв..№249;

Поворотний консольний кран інв..№309;

Поворотний консольний кран інв..№359;

Прес гідравлічний інв.. №3594;

Прес гідравлічний інв.. №4503;

Намоточний станок 4 шт. інв..№304,305,1099, 2174;

Прес пневматичний інв..№3846;

Поперечнострогальний станок інв..№3464

Лінія прокольного розпуску інв..№5033;

Кран консольний інв..№3596;

Плоскошліфувальний станок інв..№3660;

Кран консольно-поворотний інв..№12108;

Вищевказане обладнання після вилучення було передане на відповідальне зберігання в.о. директора ДП «ХЕМЗ» ОСОБА_7

Начальник відділення звернувся з клопотанням, в якому просить про арешт майна, яке було вилучено в ході огляду 09.04.2019 року за адресою м. Харків, проспект Московський 199.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з таких підстав.

Відповідно до ч.ч.1 та 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1)збереження речових доказів;

2)спеціальної конфіскації;

3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

На підставі викладеного, керуючись ст.173 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання т.в.о. начальника відділення Московського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно яке згідно п. 2.2.14 Мирової угоди від 03.03.2016 року по справі № 922/5419/15 затвердженої ухвалою господарського суду Харківської області від 24.03.2016 року належить ТОВ «Український зодчий» та яке було вилучено в ході огляду 09.04.2019 року за адресою м. Харків, проспект Московський 199, а саме:

Кран мостовий електричний інв..№158;

Кран мостовий електричний інв..№159;

Розточний станок інв..№4501;

Токарно-винторізний станок інв.№2832;

Радіально-свердлильний станок інв..№1309;

Конбіновані ножиці інв..№4352;

Вертикалько-свердлильний станок інв..№1072;

Продольно-стругальний станок інв..№1994;

Токарно-винторізний станок інв..№1171;

Токарно-строгальний станок інв..№4568;

Токарно-винторізний станок інв..№1435;

Токарно-винторізний станок інв..№2458;

Токарно-винторізний станок інв..№2464;

Токарно-винторізний станок інв..№1537;

Токарно-винторізний станок інв..№1800;

Токарно-винторізний станок інв..№1356;

Горизонтально-розточний станок інв..№5049;

Відрізний автомат інв..№1252;

Токарно-винторізний станок інв..№1035;

Токарно-винторізний станок інв..№1278;

Розточний-прецізіонний станок інв..№3062;

Прес інв..№6147;

Вертикально-свердлильний станок інв..№1190;

Абразивно-точильний станок інв..№1263;

Прес без інвентаризаційного номеру;

Настольно-свердлильний станок інв..№2735;

Вертикально-свердлильний станок інв..№1078;

Довбильний станок інв..№2729;

Плоско-шліфувальний станок №1250;

Кругло-шліфувальний станок інв..№1050;

Токарно-винторізний станок інв..№1355;

Токарно-винторізний станок інв..№2894;

Токарно-винторізний станок інв..№1340;

Точило інв..№6143;

Токарно-винторізний станок інв..№3976;

Токарно-винторізний станок інв..№3917;

Токарно-винторізний станок інв..№3463;

Горизонтально-фрезерний станок інв..№1026;

Токарно-винторізний станок інв..№2982;

Універсальний фрезерний станок інв..№1573;

Широко універсальний фрезерний станок інв..№1232;

Крани інв..№162,163;

Грузовий ліфт інв..№166;

Токарно-винторізний станок інв..№1090;

Токарно-винторізний станок інв..№3894

Токарно-винторізний станок інв..№1393;

Токарно-винторізний станок інв..№2277;

Токарно-винторізний станок інв..№2913;

Токарно-винторізний станок інв..№2957;

Зубострогальний універсальний автомат інв..№3794;

Поперечно-строгальний станок інв..№1306;

Довбильний станок інв..№2974;

Горизонтально-розточний станок інв..№5825;

Горизонтально-розточний станок інв..№921;

Протяжний горизонтальний полу автомат інв..№1015;

Гідропрес інв..№3560;

Настольно-свердлильний станок інв..№2999;

Плоско-шліфувальний станок інв..№1228;

Зубозакругляющий станок інв..№4606;

Зубодовбильний станок інв..№956;

Спеціальний зубостругальний напівавтомат інв..№1443;

Зубодовбильний автомат інв..№3401;

Шліцефрезерний станок інв..№3795;

Універсально-фрезерний станок інв..№3747;

Вертикально-фрезерний станок інв..№5590;

Кругло-шліфувальний станок інв..№802;

Кран-балки 2 шт. інв..№160,161;

Зубофрезерний станок інв..2199;

Зубофрезерний станок інв..№1526;

Вертикально-свердлильний станок інв..№1264;

Гравірувальний станок інв..№2410;

Прес-ножиці інв..№2672;

Ножиці кривошипні листові інв..№3601;

Гибочний станок інв..№5453;

Точильно-шліфувальний станок інв..№2763;

Ножовка механічна інв..№5270;

Вертикально-свердлильний станок інв..№1083;

Радіально-свердлильний станок інв..№2700;

Кантовочний станок інв..№1397;

Вертикально-свердлильний станок інв..№1076;

Вертикально-фрезерний станок інв..№3527;

Точильно-шліфувальний станок інв..№2763;

Кран консольно-поворотний інв..№275;

Ножовочний станок інв..№5044;

Прес гідравлічний №440;

Транспортер для прибирання відходів 3 шт. інв..№1213, 12117,12118;

Автомат для вирубки листів інв..№5037;

Автомат для вирубки листів «Paust» інв..№5104;

Вертикально-свердлильний станок інв..№1073;

Балансувальний станок інв..№3702;

Мостовий кран інв..№8;

Поворотний консольний кран інв..№258;

Поворотний консольний кран інв..№245;

Поворотний консольний кран інв..№246;

Поворотний консольний кран інв..№247;

Поворотний консольний кран інв..№249;

Поворотний консольний кран інв..№309;

Поворотний консольний кран інв..№359;

Прес гідравлічний інв.. №3594;

Прес гідравлічний інв.. №4503;

Намоточний станок 4 шт. інв..№304,305,1099, 2174;

Прес пневматичний інв..№3846;

Поперечнострогальний станок інв..№3464

Лінія прокольного розпуску інв..№5033;

Кран консольний інв..№3596;

Плоскошліфувальний станок інв..№3660;

Кран консольно-поворотний інв..№12108;

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

16.04.2019