Ухвала суду № 81189448, 16.04.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3461/18

н/п 1-кс/640/4575/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" квітня 2019 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., слідчого Садкової І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого третього відділу РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №32017220000000211 від 21.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

04 квітня 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_6 (НОМЕР_4) які перебувають у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, яке знаходиться за адресою: 61200, м. Харків, пл. Конституції, 7, 6-й пов., а також можливість їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000211, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом № 1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Невстановлені особи протягом 2016-2017 років, використовували реквізити фізичних осіб-підприємців ОСОБА_7 (НОМЕР_5) та ОСОБА_8 (НОМЕР_6), здійснювали фінансово-господарську діяльність з купівлі та продажу ТМЦ за готівкові кошти, без відповідного відображення у податковій звітності, внаслідок чого, не сплатили грошові кошти до бюджету у значних розмірах».

Крім цього, згідно в Витягом № 2 з ЄРДР: «ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, у 2015 році вніс завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6)».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, яке знаходиться за адресою: 61200, м. Харків, пл. Конституції, 7, 6-й пов., мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв’язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий підтримала подане нею клопотання.

Департамент реєстрації Харківської міської ради, у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Садкової І.В.; у судове засідання представник не з’явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника Департаменту реєстрації Харківської міської ради за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши ОСОБА_5 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів вищезазначених реєстраційних справ лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого третього відділу РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому третього відділу РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 та/або слідчому з особливо важливих справ третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_9 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов’язавши Департамент реєстрації Харківської міської ради, яке знаходиться за адресою: 61200, м. Харків, пл. Конституції, 7, 6-й пов., забезпечити старшому слідчому третього відділу РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 та/або слідчому з особливо важливих справ третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість копіювання оригіналів документів реєстраційних справ ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_6 (НОМЕР_4).

В іншій частині в задоволенні клопотання – відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.05.2019 року включно.

Роз’яснити Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - К.С.Садовський