Ухвала суду № 81185613, 16.04.2019, Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 473/83/19

Номер провадження 1-кс/473/614/2019

УХВАЛА

"16" квітня 2019 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі слідчого судді Старжинської О.Є.

розглянувши клопотання представника потерпілого ТОВ «Українська сировина» ЛТД адвоката Забуга Алли Іванівни про арешт майна за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019150190000074 від 05.01.2019 року

ВСТАНОВИВ:

20.03.2019 року представник потерпілого та цивільного позивача ТОВ «Українська сировина» ЛТД адвокат Забуга А.І . звернулася до суду з клопотанням (справа №473/83/19, провадження №1-кс/473/510/2019), в якому просить накласти арешт на майноТОВ «Українська сировина» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065), в тому числі підприємств, в яких ТОВ «Українська сировина» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065) є засновником (учасником), зокрема ТОВ «Вознесенський коньячний завод» (код ЄДРПОУ 40404385), а саме:

а) шляхом заборони засновникам, працівникам, іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам ТОВ «Українська сировина» ЛТД, ТОВ «Вознесенський коньячний завод» (в тому числі за довіреністю) іншим особам, у володінні, користуванні яких перебувають корпоративні права, розпоряджатись ними будь-яким чином);

б) шляхом заборони будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, іншим уповноваженим на вчинення реєстраційних дій особам, здійснювати будь-які дії, пов`язані з проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на корпоративні права щодо ТОВ «Українська сировина» ЛТД, ТОВ «Вознесенський коньячний завод», змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни учасників (засновників, кінцевих бенефіціарів), керівників, місцезнаходження;

в) накласти арешт на цілісний майновий комплекс (рухоме, нерухоме майно) ТОВ «Вознесенський коньячний завод» (код ЄДРПОУ 40404385), який розташований за адресою: Миколаївська область Вознесенський район с. Бузьке вул. Зеленогаївська, 2, яким забезпечений статутний капітал шляхом:

- заборони суб`єктам реєстрації прав на нерухоме майно (Міністерства Юстиції України та його територіальним органам, суб`єктам державної реєстрації прав, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, нотаріусам) здійснювати повноваження в сфері державної реєстрації прав, вчиняти будь-які дії (реєстрацію прав власності, скасування реєстрації прав власності та інших речових прав, а також будь-які дії (в тому числі правочини), щодо відчуження, передачу у володіння та користування третім особам, внесення до статутних капіталів юридичних осіб, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження, тощо);

- заборони ТОВ «Вознесенський коньячний завод» (код ЄДРПОУ 40404385) в особі будь-яких його органів, засновників, посадових осіб, працівників та представників вчиняти будь-які дії та укладати будь-які правочини щодо відчуження нерухомого майна, обтяження нерухомого майна або передачі прав на нерухоме майно третім особам.

Ухвалою слідчого судді від 25.03.2019 року клопотання було повернуто на підставі статті 173 ч.3 КПК України та надано строк для усунення недоліків - 72 години.

16.04.2019 року представник потерпілого ТОВ «Українська сировина» ЛТД адвокат Забуга А.І. повторно звернулася до Вознесенського міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно (провадження №1-кс/473/614/2019) у відповідності до статті 170 ч.2п.4 КПК України (відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення), вважаючи, що нею усунуті недоліки, які зазначив суд в ухвалі суду від 25.03.2019 року.

У зазначеному клопотанні адвокат посилається на підтвердження своїх повноважень згідно ордеру, який міститься у справі (провадження №1-кс/473/510/2019), щодо представництва ТОВ «Українська сировина» ЛТД.

В обґрунтування вимог клопотання представник потерпілого ТОВ «Українська сировина» ЛТД адвокат Забуга А. І. вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 29.12.2018 року шляхом використання підроблених документів заволодів часткою учасника ТОВ «Українська сировина» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065) ОСОБА_4 , яка складає 50 відсотків статутного капіталу, що привело до заволодіння ТОВ «Вознесенський коньячний завод» (код ЄДРПОУ 40404385), єдиним учасником і засновником якого є ТОВ «Українська сировина» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065)

На початку березня 2019 року на підставі підроблених документів (або без таких) за відсутності згоди ОСОБА_4 зі сторони ОСОБА_3 було продовжено незаконні дії та здійснено відчуження належної останньому частки учасника ТОВ «Українська сировина» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065), що суперечить положенням п. 8.4. статуту ТОВ «Українська сировина» ЛТД, ч. 1 ст. 21, ч. 2 ст. 24 Закону України № 2275-VIII від 08.02.2018 року «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

12 березня 2019 року на підставі підроблених документів було внесено зміни у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань до складу учасників ТОВ «Українська сировина» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065), зокрема:

виключено зі складу учасників ТОВ «Українська сировина» ЛТД ОСОБА_3 ;

включено до складу учасників ТОВ «Українська сировина» ЛТД Убірію Вахтангі Шалвовича, індекс 01023, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 23, з розміром частки у статутному капіталі ТОВ «Українська сировина» ЛТД 50 %, що у грошовому еквіваленті становить - 10 000 000 (десять мільйонів) грн. 00 коп.

Таким чином, було повторно вчинено заволодіння корпоративними правами ТОВ «Українська сировина» ЛТД на підставі підроблених документів.

Зміна учасників ТОВ «Українська сировина» ЛТД з ОСОБА_3 на ОСОБА_5 за відсутності згоди та інформування другого учасника - ОСОБА_4 у подальшому може сприяти зміні у організаційній структурі ТОВ «Українська сировина» ЛТД та підприємств, у яких ТОВ «Українська сировина» ЛТД є засновником, учасником та кінцевим вигодонабувачем, у тому числі призвести до подальшого заволодіння рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами, які перебувають на поточних рахунках ТОВ «Українська сировина» ЛТД та належних останньому підприємств у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі майновими, корпоративними правами ТОВ «Українська сировина» ЛТД.

Про вищевказані протиправні, на думку адвоката Забуги А. І., та інші дії, що містять склад кримінальних правопорушень передбачених ст.ст. 206, 189, 355 КК України було звернення 14.03.2019 року (одночасно з подачею повторного клопотання до суду) до Вознесенської місцевої прокуратури про внесення цих відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, але доказів стосовно внесення цих відомостей долучений витяг з ЄДРДР не містить.

У відповідності до ст. 171 ч.1 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися цивільний позивач з метою забезпечення цивільного позову.

Клопотання про арешт майна подається адвокатом, який визначає свій статус як представник потерпілого ТОВ «Українська сировина» ЛТД.

Відповідно до ст. 61 ч.1 КПК України цивільним позивачем у кримінальному провадженні є фізична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно-небезпечним діянням завдано майнової та\або моральної шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно-небезпечним діянням завдано майнової шкоди, та яка в порядку встановленому цим Кодексом пред`явила цивільний позов.

Права та обов`язки цивільного позивача виникають з моменту подання позовної заяви до органу досудового розслідування або суду.

В матеріалах долучених до клопотання відсутня копія позовної заяви у кримінальному провадженні №12019150190000074 від 05.01.2019 року, а відтак відсутній у клопотанні обов`язковий елемент, який потрібно зазначити - розмір позовних вимог.

Згідно статті 172 ч.3 КПК України слідчий суддя встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його цивільному позивачу та встановлює строк у 72 години для усунення недоліків, про що постановлює ухвалу.

Дане клопотання не відповідає вимогам частини 3 статті 171 КПК України, а саме: у клопотанні цивільного позивача у кримінальному провадженні про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб для відшкодування шкоди завданим кримінальним правопорушенням, повинно бути зазначено:

1)Розмір шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог;

2)Докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди;

Вказане клопотання не містить вказаних обставин.

Керуючись ст.ст. 172 ч.3, 171 ч.3 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Повернути представнику потерпілого ТОВ «Українська сировина» ЛТД адвокату Забуга Аллі Іванівні клопотання про арешт майна за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019150190000074 від 05.01.2019 року, надавши строк у 72 години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Є. Старжинська