Ухвала суду № 81183798, 16.04.2019, Згурівський районний суд Київської області

Справа № 365/102/19

Номер провадження: 1-кс/365/61/19

У Х В А Л А

Іменем України

16.04.2019 року смт. Згурівка

Слідчий суддя Згурівського районного суду Київської області ХИЖНИЙ Р.В.

за участю

секретаря судового засідання НОСОВОЇ О.О.

слідчого ГОНЧАРЕНКА О.О.

розглянувши в залі судових засідань № 1 клопотання слідчого слідчого відділення Згурівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області капітана поліції Гончаренка Олексія Олександровича, погоджене з прокурором Згурівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури юристом першого класу Норцем Олександром Володимировичем, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вищезазначене клопотання, з якого вбачається, що слідчим відділенням Згурівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110320000367 від 04.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбачених ч. 1 ст. 191 КК України, по факту привласнення та розтрати майна Спеціалізованого комунального підприємства «Ритуал» Яготинської міської ради Київської області, яке було ввірене та перебувало у віданні працівників вказаного підприємства.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що рішенням Яготинської міської ради № 1495-35-VII від 14.06.2018 створено Робочу групу з питань вивчення роботи Спеціалізованого комунального підприємства «Ритуал» Яготинської міської ради Київської області. В ході вивчення матеріалів роботи підприємства Робочою групою зроблено два офіційних звернення до керівника СКП «Ритуал», який не надав жодної публічної інформації про роботу підприємства. Тому аналіз діяльності СКП «Ритуал» проведена на основі даних Яготинської міської ради Київської області та джерел, напряму не пов'язаних з даним підприємством. Так, робоча група встановила, що СКП «Ритуал» створено рішенням Яготинської міської ради № 299-08-VII від 19.05.2016. Цим же рішенням затверджено Статут підприємства. Рішенням Яготинської міської ради № 302-08-VII від 19.05.2016 погоджено штатний розпис. 19.05.2016 рішенням Яготинської міської ради № 297-08-VII від 19.05.2016 погоджено Розподільчий баланс Яготинської житлово-експлуатаційної контори станом на 01.05.2016, яким з її фондів виділено частину майна для СКП «Ритуал». 26.05.2016 розпорядженням міського голови Яготинської міської ради № 56-к/тр ОСОБА_3 призначено з 26.05.2016 на посаду начальника спеціалізованого комунального підприємства Яготинської міської ради «Ритуал». 26.05.2016 з ним укладено трудовий контракт на термін з 26.05.2016 до 26.08.2016. Після цього 23.08.2016 із ОСОБА_3 укладено аналогічний контракт на термін з 27.08.2016 по 31.12.2020.

Рішенням Яготинської міської ради № 636-14-VII від 15.12.2016 погоджено структуру підприємства та загальну чисельність працівників на 2017 рік в кількості 21 чоловік. Рішенням Яготинської міської ради № 1235-30-VII від 28.12.2017 погоджено структуру підприємства та загальну чисельність працівників на 2018 рік в кількості 20 чоловік.

Під час аналізу персоналу підприємства виявлено, що з моменту його створення в штаті числяться ОСОБА_4 та ОСОБА_5, в той час як дані громадяни на підприємстві ніколи не працювали. Їх зарплатні картки, оформлені в АТ «Приватбанк», перебувають у власності начальника СКП «Ритуал» ОСОБА_3, який всі суми знятих коштів з карток залишає собі. Тому у комісії виникли підозри щодо підробки документів внутрішнього використання та привласнення бюджетних коштів. Крім того, під час допиту свідка ОСОБА_6 з'ясовано, що у жовтні 2016 року на прохання ОСОБА_3 він подав йому заяву про прийняття на роботу в СКП «Ритуал» на посаду прибиральника кладовищ, після чого жодного дня у вказаному підприємстві не працював та отримував заробітну плату на банківську картку.

У зв'язку з цим, в органу досудового розслідування виникли підстави вважати про протиправні дії з боку працівників СКП «Ритуал» щодо прийняття на роботу працівників вказаного підприємства, оформлення відповідних документів з даного приводу, введення обліку робочого часу працівників, оформлення банківських документів на заробітні картки, виплата працівникам заробітних плат, привласнення та розтрати таких коштів, вчинення інших дій та бездіяльності, які можуть охоплюватися кримінально караними нормами законодавства України.

Так в ході досудового розслідування під час вивчення вилучених у СКП «Ритуал» документів, проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій з'ясовано, що у зв'язку з офіційним працевлаштуванням у СКП «Ритуал» на ім'я ОСОБА_5 відкритий рахунок № НОМЕР_1, на ім'я ОСОБА_6 - рахунок № НОМЕР_2 та на ім'я ОСОБА_4 - рахунок № НОМЕР_3.

Тому з метою перевірки даної інформації, а в разі її підтвердження належного отримання доказів у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до незаконного заволодіння грошовими коштами, місця знаходження цих коштів, способу і місця заволодіння ними та встановлення інших свідків і очевидців події, яким можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження та яких необхідно допитати в якості свідків, необхідно отримати інформацію про рахунки відкриті на ім'я ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_4, які знаходиться у АТ КБ «Приват Банк», оскільки її можна використати як доказ при встановленні вказаних обставин, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження і доведення яких іншим способом неможливо.

Вилучення оригіналів документів, щодо банківських рахунків на ім'я вказаних осіб, їх дослідження, аналіз, порівняння, за необхідності дослідження судовими експертами при проведенні необхідних експертиз надасть змогу встановити наявність або відсутність у діях посадових осіб СКП «Ритуал» ознак кримінального правопорушення (злочину), пов'язаного із привласненням, розтратою майна спеціалізованого комунального підприємства «Ритуал» Яготинської міської ради Київської області, яке було ввірене та перебувало у їх віданні, а як наслідок цього встановити можливі інші факти протиправних кримінально караних дій.

Тому, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, щодо банківських рахунків ім'я ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_4, які знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «Приват Банк», юридична адреса якого: 01001, м. Київ вул. Грушевського, 1д, адреса для листування: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, оскільки інформацію, яка знаходиться у них можна використати як доказ при встановленні обставин, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження і доведення яких іншим способом неможливо.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати документи та відомості в інший спосіб та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація, яка знаходиться у них мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» з можливістю вилучення оригіналів документів.

В судовому засіданні слідчий Гончаренко О.О. клопотання підтримав.

АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» в судове засідання свого представника не направив, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність представника АТ КБ «ПРИВАТ БАНК», оскільки його неявка не перешкоджає розгляду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, зокрема відомості про банківські рахунки клієнтів, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В силу ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки неможливо іншим способом, крім розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до документів банківського рахунку, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» отримати інформацію, що має доказове значення у кримінальному провадженні та може бути використана для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.107,159,160,162,163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Розкрити у Акціонерному товаристві Комерційний банк «ПРИВАТ БАНК», МФО 305299 ЄДРПОУ14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для листування: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, тел.: +38092760881, +380567161131, https://privatbank.ua/, еmail: privatbank@pbank.com.ua, банківську таємницю.

Надати слідчому СВ Згурівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області Шипку Володимиру Валерійовичу та/або слідчому СВ Згурівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області Гончаренку Олексію Олександровичу тимчасовий доступ до документів по рахунках № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТ БАНК», що містять банківську таємницю, з можливість вилучення речей та документів, а саме:

-виписки про рух грошових коштів по вказаних рахунках № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3), з моменту їх відкриття до моменту виконання ухвали, з інформацією про: власників вказаних розрахункових рахунків (прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер, адреси проживання, контактні дані, місця юридичного та фактичного знаходження юридичної особи, її контактні дані, контактні дані представників юридичної особи), точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

-фотографій (фотозображень), відеозаписів з банкоматів та відділень банку зроблених під час здійснення операцій по рахунках № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з моменту їх відкриття до моменту виконання ухвали;

-чеків та банківських виписок про видачу готівки по вказаних рахунках (№ НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3) з моменту їх відкриття до моменту виконання ухвали;

-оригіналів договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунках № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з моменту їх відкриття до моменту виконання ухвали;

-виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання по рахунках № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з банкоматом та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини, з моменту відкриття рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 до моменту виконання ухвали;

-виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з моменту їх відкриття до моменту виконання ухвали із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати і точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із вказаного рахунку;

-оригіналів листів, заяв та документів, наданих власниками вказаних рахунків (№ НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3) для їх відкриття;

-оригіналів листів, заяв, доручень та документів, наданих власниками рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 16 травня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Р.В. ХИЖНИЙ