Ухвала суду № 81183776, 10.04.2019, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/4618/19

Провадження №1-кс/369/1479/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2019 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - Пінкевич Н.С.,

при секретарі - Головатюк В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції Говорун К.О., про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110200000546 від 01.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 177 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції Говорун К.О., звернувся до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що у проваджені СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110200000546 від 01.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 177 КК України.

До Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області надійшли матеріали з УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України про те, що протягом тривалого часу ДП "Дослідно-конструкторське бюро авіації загального призначення" не виплачує заробітні плати своїм працівникам, внаслідок чого за підприємством обліковується заборгованість в розмірі 1024,2 тис. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що станом на 21.01.2019 у ДП «Дослідно-конструкторське бюро авіації загального призначення» має місце заборгованість з виплати заробітної плати перед 9 працівниками, а саме: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, в тому числі і перед звільненими працівниками, відповідно до наказу №7-ОС від 31.10.2017 року - ОСОБА_11, ОСОБА_12, наказу №1-УК/09/18 від 01.09.2018 року - ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, наказом №2-УК/09/18 від 21.09.2018 - ОСОБА_16

Згідно акту інспекційного відвідування (невиїзного інспектування) юридичної особи (фізичної особи), яка використовує найману працю №КВ114/56/КВ від 30.01.2019, що виданий Головним управлінням Держпраці в Київській області встановлено, що ДП «Дослідно-конструкторське бюро Авіації загального призначення» (код ЄДРПОУ 14316161) отримало на свій рахунок №26009010050037, відкритий в АТ «Укрексімбанк» в м. Києві, грошові кошти, отримані внаслідок виконання цивільно - правових зобов'язань.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів у АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, з метою отримання інформації: про рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по розрахунковому рахунку №26009010050037, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на вказаний рахунок та з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з вказаного рахунку за період з 01.01.2018 по теперішній час та проведенні їх вилучення в копіях в АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127.

Вказані речі та документи можуть знаходиться у володінні АТ «Укрексімбанк», оскільки банки зберігають інформацію про свої клієнтів відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Надання тимчасового доступу до вказаних речей та документів дозволить установити/спростувати факт надходження грошових коштів на виконання зобов'язання за договором підряду, їх подальшого руху, у тому числі шляхом подальшого перерахування на інші рахунки.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, не видається можливим, так як інформації про рахунки та рух коштів є банківською таємницею, доступ до якої здійснюються за рішенням суду.

При цьому, сторона обвинувачення вважає, що розгляд даного клопотання слід здійснити без виклику володільця вказаних документів - Акціонерного товариства «Укрексімбанк», оскільки це може зашкодити кримінальному провадженню, шляхом повідомлення представниками банку зацікавлених у результатах кримінального провадження осіб.

Тому, слідчий просив розкрити банківську таємницю та надати дозвіл старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області поліції Говорун Каріні Олексіївні або оперуповноваженому ВКП Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області Слотюку Андрію Борисовичу за дорученням в порядку ст. 40 КПК України на тимчасовий доступ до речей та документів у АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, з метою отримання інформації: рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по розрахунковому рахунку №26009010050037, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на вказаний рахунок та з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з вказаного рахунку за період з 01.01.2018 по теперішній час та провести їх вилучення в копіях в АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127.

В судове засідання слідчий не з'явився. Подав до суду заяву про розгляд справи без його участі.

Відповідно до ч. 3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), що знаходяться у володінні АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції Говорун К.О., про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110200000546 від 01.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 177 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області поліції Говорун Каріні Олексіївні або оперуповноваженому ВКП Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області Слотюку Андрію Борисовичу за дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів що знаходяться у володінні АТ «Укрексімбанк», МФО 322313 за адресою: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, з метою отримання інформації: рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по розрахунковому рахунку №26009010050037, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на вказаний рахунок та з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з вказаного рахунку за період з 01.01.2018 по теперішній час та провести їх вилучення в копіях.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: Пінкевич Н.С.