Ухвала суду № 81182306, 16.04.2019, Коростишівський районний суд Житомирської області

Коростишівський районний суд Житомирської області

Справа № 280/1807/18

Провадження № 1-кс/280/326/19

У Х В А Л А

16 квітня 2019 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області Василенко Р.О. зі секретарем Бех І.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Коростишівського ВП оГУНП у Житомирській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказав, що невстановлена особа, шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 2 000 грн., що належали гр. ОСОБА_2 та під приводом продажі скутера «Хонда Діо» через інтернет-ресурс «ОЛХ».

За даним фактом 19.11.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 12018060190000698 з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_2 пояснила, що 12.10.2018 вона перерахувала грошові кошти в сумі 2000 грн на банківську карточку АТ «Ощадбанк» № 5167 8020 0779 9189, власником якої являється ОСОБА_3, з метою купівлі скутера «Хонда Діо», оголошення про продажу якого віднайшла через інтернет – ресурс «ОЛХ». Потерпіла домовилась в телефоній розмові про передплату та надіслала її за вищевказаними реквізитами та ОСОБА_2 повідомили, що скутер має надійти 15.10.2018 у відділення «Нова Почта» в м. Коростишів. Посилка не була відправлена та її не повідомлено про причини. При спробі зв’язатися з відправником абонентський номер його вже вимкнений.

В наслідок чого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та являються єдиним способом встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_2

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використанні як докази.

Досудове розслідування вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, а тому просить суд розглянути клопотання без участі та виклику особи, у володінні якої знаходиться вказані документи, тобто представника АТ «Ощадбанк».

Ураховуючи викладене, вбачається що оригінали документів, які містяться в банківській справі щодо отримання пластикової платіжної карки АТ «Ощадбанк» № 5167 8020 0779 9189 містять інформацію, яка дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню і без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин справи, а також те, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з»явився, надав суду заяву про розгляд справи без його участі .

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевказане, та те, що доступ до інформації, яка знаходиться в АТ «Ощадбанк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати вказану інформацію іншими способами неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

постановив:

Надати слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів (в разі відсутності оригіналів документів їх копії), що містять інформацію про банківську таємницю і знаходяться в Житомирському регіональному управлінні АТ «Ощадбанк» код ЄДРПОУ 00032129 (юридична адреса: вул. Госпітальна, 12г, м. Київ), а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в АТ «Ощадбанк» по банківській картці № 5167 8020 0779 9189;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці № 5167 8020 0779 9189 в період з 11.10.2018 по дату виконання;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № 5167 8020 0779 9189 АТ «Ощадбанк» з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 11.10.2018 по дату виконання;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов’язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки 11.10.2018 по дату виконання АТ «Ощадбанк».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Василенко Р.О.