Ухвала суду № 81181713, 11.04.2019, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/3317/19

1-кс/296/1812/19

УХВАЛА

Іменем України

11 квітня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. ЖитомираДрач Ю.І.,

за участю секретаря судового засідання Івашко Т.А.,

розглянув клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №12018060000000176 від 17.07.2018 року, за №12018060000000176 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.309, ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діючи умисно, будучи об’єднані єдиним планом та задумом, спрямованим на власне збагачення, зорганізувались у стійке злочинне об’єднання з метою скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, пов’язаних з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням та збутом наркотичних засобів в особливо великих розмірах на території Житомирської області.

Під час досудового розслідування та в результаті проведених комплексу оперативно-розшукових заходів по матеріалах вищевказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_8, які будучи об’єднані єдиним умислом, спрямованим на власне збагачення, зорганізувалися у стійке злочинне об’єднання, з метою налагодження міжрегіонального каналу постачання наркотичних засобів з території Львівської та Київської областей, а також скоєння інших тяжких та особливо тяжких злочинів, пов’язаних з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням та збутом особливо небезпечних наркотичних засобів в особливо великих розмірах на території Житомирської області.

За результатами проведених заходів, встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою налагодження каналу постачання, а також розповсюдження наркотичних засобів, використовував банківську картку АТ КБ “ПриватБанк” №4149 4991 0479 6204, оформлену на ім’я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_9

Поряд з цим, встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, для продовження своєї протиправної діяльності, перераховував грошові кошти на банківську картку АТ КБ “ПриватБанк” №5168 7573 4523 2252 оформлену на ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_10, банківську картку АТ КБ “ПриватБанк” №4149 4978 6998 6002 оформлену на ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_11, банківську картку АТ КБ “ПриватБанк” №5168 7427 1145 1736 оформлену на ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_12, банківську картку АТ КБ “ПриватБанк” №5168 7555 2996 7156 оформлену на ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_13, банківську картку АТ КБ “ПриватБанк” №5168 7422 1644 7759 оформлену на ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_14, банківську картку АТ КБ “ПриватБанк” №4731 2171 0966 5024 оформлену на ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_12, банківську картку АТ КБ “ПриватБанк” №5168 7423 5720 9737 оформлену на ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_12, банківську картку АТ КБ “ПриватБанк” №5168 7423 4150 8467 оформлену на ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_12, банківську картку АТ КБ “ПриватБанк” №4149 6293 9015 0697 оформлену на ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_15, банківську картку АТ КБ “ПриватБанк” №5167 9872 0623 6221 та банківську картку АТ КБ “ПриватБанк” №51679872 0623 6213, з метою придбання особливо небезпечного нароктичного засобу – “метадон”.

Таким чином, встановлено, що ОСОБА_2, з метою налагодження каналу постачання, а також розповсюдження наркотичних засобів, перераховує грошові кошти на платіжну картку АТ КБ «ПриватБанк» №5167 9872 0623 6221.

Крім того, для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно вилучити відео та фото, яке зафіксовано камерою відеоспостереження банкоматів, з яких відбувалось внесення та зняття готівки за допомогою банківської картки: №5167 9872 0623 6221.

У ході досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для забезпечення проведення повного та об’єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до банківської таємниці що містить інформацію про відкриття та обслуговування карткового рахунку №5167 9872 0623 6221, відкритого у АТ КБ «ПриватБанк», руху коштів по вказаному рахунку в період з 01.07.2018 по час надання інформації та до відео та фото, яке зафіксовано камерою відеоспостереження банкоматів, з яких відбувалось внесення та зняття готівки за допомогою банківської картки: №5167 9872 0623 6221.

Зазначені документи перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», де відкрито та обслуговується картковий рахунок клієнта, та містяться відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним картковим рахунком, зняття готівкових коштів з рахунку, щодо особи, яка відкривала рахунок та відео та фото, яке зафіксовано камерою відеоспостереження банкоматів, з яких відбувалось внесення та зняття готівки за допомогою банківської картки, а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Вилучення зазначених у клопотанні документів, що містять банківську таємницю, необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, які вчиняють протиправні дії. Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Виклик у судове засідання службових осіб АТ КБ «ПриватБанк» та власників банківських карток може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також втрати чи знищення інформації, у зв’язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вищевказаних документів, які іншим способом неможливо отримати, керуючись статтями 40, 131, 132, 159-162 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_1 та за дорученням останньої співробітникам відділу по боротьбі з корпупцією та організованою злочинністю УСБУ в Житомирській області, а саме: начальнику 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_17, старшому оперуповноваженому в ОВС 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_18, старшому оперуповноваженому 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_19, оперуповноваженому 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_20 та оперуповноваженому 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_21, тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб Житомирського РУ АТ КБ «ПриватБанк», МФО 311744, що розташований за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, буд. 99 (АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м.Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів – завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- виписки про рух коштів по картковому рахунку №5167 9872 0623 6221, відкритого у АТ КБ «ПриватБанк» (в електронному та паперовому вигляді) із обов’язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.07.2018 по час надання інформації;

- копій документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку №5167 9872 0623 6221;

- виписки про рух коштів по рахункам, відкритим у АТ КБ «ПриватБанк» на ім’я особи, на яку відкрито картковий рахунок №5167 9872 0623 6221, у вказаній установі банку (в електронному та паперовому вигляді) із обов’язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.07.2018 по час надання інформації;

- відомостей щодо зняття грошових коштів з рахунку за допомогою банківських карток: №5167 9872 0623 6221, у банкоматах, з наданням фото та відеоматеріалів з банкоматів, у яких проводилось внесення та зняття готівки, за період з 01.07.2018 по час надання інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю. І. Драч