Ухвала суду № 81180123, 12.04.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3499/18

Провадження № 1-кс/202/2957/2019

УХВАЛА

Іменем України

12 квітня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Шишляннікова О.В.,

розглянувши клопотання заступника начальника третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання заступника начальника третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до клопотання в провадженні слідчого третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018040040000013 від 20.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Дніпропетровський Машинобудівний Завод» (код 36442278, юридична та фактична адреса: м. Дніпро, вул. Байкальська, 9-А), в період 2015-2017 років в ході проведення фінансово-господарської діяльності проводили документальне оформлення «безтоварних» операцій з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «Фірма Елантра» (код 41069011), ТОВ «Фортуна Лайф» (код 39558036), ТОВ «Илифиос Груп» (код 39283109), ТОВ «Бостар» (код 39725732), ТОВ «Юрком Голд» (код 39911739), ТОВ «Рівенс» (код 39401469), ТОВ «Инвест–М» (код 411385148), ТОВ «Лінейра Плюс» (код 39291811), ТОВ «Лідер Прайз» (код 40372977), ТОВ «Квантум Інвест» (код 39974741), ТОВ «Вайтроу» (код 40560614), ТОВ «Сталь Енергопром» (код 41054986), ТОВ «Привоз Восток» (код 41124695), ТОВ «Дарвін Ріалайз» (код 40493737), ТОВ «ДВІН-С» (код 40043123), ТОВ «Дніпро ОСОБА_3» (код 41197480), ТОВ «Бестор Фінанс» (код 41011202), ТОВ «Вега Сервайс» (код 41380381), внаслідок чого протягом 2015-2017 років не донараховано та не сплачено до державного бюджету України ПДВ в сумі 4 020 421,84 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Дніпропетровський Машинобудівний Завод» (код 36442278) протягом 2015-2018 років користувалось послугами ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718) з отримання та відправлення поштових посилок, тобто мало фінансово-господарські відносини з ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718). Зазначені обставини мають важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і потребують дослідження в ході досудового розслідування.

Таким чином, для встановлення обставин, що важливі для кримінального провадження, першочергове значення мають документи, що перебувають у володінні посадових осіб ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718) по взаємовідносинам з ТОВ «Дніпропетровський Машинобудівний Завод» (код 36442278) за період 2015-2018 років, а саме експрес накладні або інші документи, що містять інформацію про анкетні дані (П.І.Б.), контактні номери телефонів, адреси (відділення, з яких здійснювалося відправлення) відправників вантажів, дату та час відправлення вантажу, найменування, вагу та задекларовану вартість вантажу, інші дані, що дадуть змогу ідентифікувати відправника. Також необхідні документи, що містять зазначені дані щодо відправлення вантажів ТОВ «Дніпропетровський Машинобудівний Завод» (код 36442278) .

Таким чином, документи, які перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718) дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні підтвердити чи спростувати факти проведення взаєморозрахунків між зазначеними підприємствами, що можливо встановити в ході проведення аналізу зазначених документів та перевірки даних, які вони містять.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів та проведенні їх вилучення (виїмки) у посадових осіб ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718), які знаходяться у їх володінні.

Тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718) по взаємовідносинам з ТОВ «Дніпропетровський Машинобудівний Завод» (код 36442278) за період 2015-2018 років, а саме: експрес накладні, або інші документи, що містять інформацію про анкетні дані, номери телефонів та адресу відправника вантажу в адресу ТОВ «Дніпропетровський Машинобудівний Завод» (код 36442278) або його генерального директора ОСОБА_4, що перебувають у володінні посадових осіб ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718).

Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву в котрій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов’язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не надано достатніх доказів на підтвердження того, що перелічені в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні посадових осіб ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718).

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання заступника начальника третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.