Ухвала суду № 81179937, 16.04.2019, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/523/19

1-кс/0203/169/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2019 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - Казака С.Ю.

при секретарі - Дикаленко А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції Рязанова Д.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області радником юстиції Шеремет О.О., про призначення судово-почеркознавчої експертизи, заявлене в рамках кримінального провадження №32018041650000032,-

ВСТАНОВИВ:

Другим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018041650000032 за фактом здійснення службовими особами ПП «Бенилюкс», ПП «Алекс-Авто», ТОВ «Грінлайф-Груп», ТОВ «Інтелвест» та ПП «Кар?єра» незаконних фінансово-господарських операцій, що призвели до фактичного ненадходження державного бюджету коштів у сумі, яка в тисячу і більше разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, відомості за яким внесено до ЄРДР 11.05.2018 року з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.212 КК України.

В наданому клопотанні слідчий просив призначити в рамках вказаного кримінального провадження судово-почеркознавчу експертизу, доручивши її проведення експертам Кропивницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Про місце та час розгляду клопотання слідчого було повідомлено. Однак, останній до суду не з'явився, що в силу ч.3 ст.244 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши викладені в клопотанні доводи, додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з'ясування питань права.

Пунктом 6 ч.2 ст.242 КПК України встановлено, що слідчий або прокурор зобов'язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Згідно ч.1 ст.243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч.6,7 ст.244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.

З долучених до клопотання витягу з ЄРДР та матеріалів кримінального провадження №32018041650000032 вбачається, що останнє було розпочато за фактом здійснення службовими особами ПП «Бенилюкс», ПП «Алекс-Авто», ТОВ «Грінлайф-Груп», ТОВ «Інтелвест» та ПП «Кар?єра» незаконних фінансово-господарських операцій, що призвели до фактичного ненадходження державного бюджету коштів у сумі, яка в тисячу і більше разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді вилучено оригінали реєстраційної справи ПП «Бенилюкс». Засновником та керівником підприємства на теперішній час значиться ОСОБА_3

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 окрім іншого зазначив, що до фінансово-господарської діяльності ПП «Бенилюкс» відношення не має, здійснив перереєстрацію вказаного підприємства за грошову винагороду на пропозицію третьої особи.

В матеріалах реєстраційної справи наявні документи, які містять підписи ОСОБА_3

Таким чином, перевіривши викладені в клопотанні доводи та надані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання подано з додержанням вимог ч.2 ст.244 КПК України; вирішення зазначених в клопотанні питань потребує спеціальних знань та має істотне значення для кримінального провадження, зокрема для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

А тому, клопотання слід задовольнити та призначити у кримінальному провадженні №32018041650000032 судову-почеркознавчу експертизу, на вирішення якої поставити питання, зазначені в клопотанні слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.242-244,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції Рязанова Д.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області радником юстиції Шеремет О.О., про призначення судово-почеркознавчої експертизи, заявлене в рамках кримінального провадження №32018041650000032 - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №32018041650000032 судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Кропивницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

На вирішення експертів поставити наступні питання:

1.Чи належать підписи та почерк гр.ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, або іншій особі, виконані на наступних документах, які містяться в реєстраційній справі ПП «Бенилюкс» (код ЄДРПОУ 32083308):

-Реєстраційна картка форми 4, заповнена 21.10.2014 року на аркушах 1-7 з 7;

-Рішення власника №11 приватного підприємства «Бенилюкс» від 24.10.2014 року на 1 арк.;

-Наказ №7 від 21 жовтня 2014 року на 1 арк.;

-Довіреність №4 від 21.10.2014 року на 1 арк.;

-Реєстраційна картка форми 3, заповнена 21.10.2014 року на арк. 1-5 з 5;

-Рішення власника №11 приватного підприємства «Бенилюкс» від 24.10.2014 року на 1 арк.

-Статут приватного підприємства «Бенилюкс» (нова редакція) (32083308), затвердженого рішенням власника №11 ПП «Бенилюкс» від 20.10.2014 року на 12-му аркуші з 12?

-Довіреність №3 від 21.10.2014 року на 1 арк.?

Для проведення експертного дослідження направити експертам такі документи окремо: реєстраційна картка форми 4, заповнена 21.10.2014 року на 7 арк., рішення власника №11 приватного підприємства «Бенилюкс» від 24.10.2014 року на 1 арк., наказ №7 від 21 жовтня 2014 року на 1 арк., довіреність №4 від 21.10.2014 року на 1 арк., реєстраційна картка форми 3, заповнена 21.10.2014 року на 5 арк., рішення власника №11 приватного підприємства «Бенилюкс» від 24.10.2014 року на 1 арк, статут приватного підприємства «Бенилюкс» (нова редакція) (32083308), затвердженого рішенням власника №11 ПП «Бенилюкс» від 20.10.2014 року на 12 арк., довіреність №3 від 21.10.2014 року на 1 арк., а також умовно-вільні (вільні) зразки підпису ОСОБА_3, а саме: постанову і протокол про відібрання зразків почерку та підпису, протокол допиту свідка ОСОБА_3, всього на 18 аркушах.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст.384,385 КК України, за відмову від дачі висновку і за дачу завідомо неправдивого висновку та за ст.387 КК України, щодо недопущення розголошення відомостей котрі становлять таємницю досудового розслідування.

Висновок експерта, складений за результатами проведеної в межах кримінального провадження №32018041650000032 судово-почеркознавчої експертизи, надати стороні кримінального провадження, за клопотанням якої доручено проведення експертизи.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.Ю.Казак