Ухвала суду № 81178540, 16.04.2019, Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська

№ 207/746/19

№ 1-кс/207/946/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2019 року слідчий суддя Баглійського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1, при секретарі Онищенко Н.В., за участю слідчого СВ Південного ВП Кам’янського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам’янське клопотання слідчого СВ Південного ВП Кам’янського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

12.04.2019 року, слідчий СВ Південного ВП Кам’янського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_3, в якому просить: надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - АТ КБ «ПриватБанк» (МФО банку - 305299), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

-інформації в електронному вигляді (на електронному носії інформації) про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку №26006054611400 ТОВ «СХІДАГРОТРЕЙД» код ЄДРПОУ 38324615 в прибутковій та розрахунковій частинах із зазначенням вхідних та вихідних сум платежів, дат, відправника та отримувача коштів, відомостей про банки які є відправниками та отримувачами, номерів їх рахунків, призначень платежу за період з 28.02.2019 року до моменту здійснення тимчасового доступу;

-оригінали документів на підставі яких був відкритий на ім’я ОСОБА_4 картковий рахунок №5168 7555 2048 9655 в т.ч. копію паспорту ОСОБА_4;

-інформації в електронному вигляді (на електронному носії інформації) про рух грошових коштів по банківській карті (рахунку) №5168 7555 2048 9655, що належить ОСОБА_4, за весь період часу, а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію;

-інформації в електронному вигляді (на електронному носії інформації) про рух грошових коштів по банківській карті (рахунку) №5168 7554 2416 4701, що належить ОСОБА_5, з 28.02.2019 до моменту здійснення тимчасового доступу, а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що 04.03.2019 року до ЧЧ Південного ВП надійшла заява від ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 04.03.2019 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 164850 гривень, чим завдала значної шкоди потерпілому.

За даним фактом зареєстроване кримінальне провадження №12019040780000327 від 05.03.2019 року, за ч.2 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6, який пояснив, що 04.03.2019 на територію цеху металоконструкцій за адресою: м. Кам'янське, вул. Чайковського, 1/73, прибув автомобіль з мінеральними добривами за які він перерахував гроші у сумі 164850 гривень зі своєї карти ПриватБанку №5218 5722 2108 5173 на карту ПриватБанку №5168 7555 2048 9655 на ім’я ОСОБА_4. Також вказав, що цей рахунок надавав ОСОБА_7І, після чого ОСОБА_7 відмовився вивантажувати мінеральні добрива пояснюючи, що йому не надійшли кошти та тим, що кошти були перераховані не на той рахунок.

Також під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 повинен був надати ОСОБА_6 реквізити підприємства ТОВ «СХІДАГРОТРЕЙД» код ЄДРПОУ 38324615, п/р 26006054611400 банк АТ КБ «ПриватБанк» від якого привіз мінеральні добрива.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 пояснив, що за оренду автомобіля ОСОБА_7 на рахунок його дружини ОСОБА_5 банк АТ КБ «ПриватБанк» №5168 7554 2416 4701 переказав кошти у сумі 4500 гривень.

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ «ПриватБанк» (МФО банку - 305299), розташованого за адресою:

м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Зазначені документи і інформація відповідно до положень п. 5 і п. 8 ч. 1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без їх отримання не можливо встановити відомості які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку особи, що подала клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав:

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131,132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання по кримінальному провадженню №12019040780000327 від 05.03.2019 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та вилучення – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - АТ КБ «ПриватБанк» (МФО банку - 305299), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

-інформації в електронному вигляді (на електронному носії інформації) про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку №26006054611400 ТОВ «СХІДАГРОТРЕЙД» код ЄДРПОУ 38324615 в прибутковій та розрахунковій частинах із зазначенням вхідних та вихідних сум платежів, дат, відправника та отримувача коштів, відомостей про банки які є відправниками та отримувачами, номерів їх рахунків, призначень платежу за період з 28.02.2019 року до моменту здійснення тимчасового доступу;

-оригінали документів на підставі яких був відкритий на ім’я ОСОБА_4 картковий рахунок №5168 7555 2048 9655 в т.ч. копію паспорту ОСОБА_4;

-інформації в електронному вигляді (на електронному носії інформації) про рух грошових коштів по банківській карті (рахунку) №5168 7555 2048 9655, що належить ОСОБА_4, за період з 28.02.2019 року, а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію;

-інформації в електронному вигляді (на електронному носії інформації) про рух грошових коштів по банківській карті (рахунку) №5168 7554 2416 4701, що належить ОСОБА_5, з 28.02.2019 року до моменту здійснення тимчасового доступу, а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.К. Подобєд