Ухвала суду № 81170972, 15.04.2019, Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області

Провадження № 1-кс/742/638/19

Єдиний унікальний № 742/749/19

У Х В А Л А

Іменем України

15 квітня 2019 року Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області Бездідько В.М., за участю секретаря судового засідання Шептун В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській обл. Філозоп А.Ю. , погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури Рубан О.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12019270210000208 від 08.02.2019 року,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області Філозоп А.Ю. подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури Рубан О.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12019270210000208 від 08.02.2019 року,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 07.02.2019 до Прилуцького ВП надійшла заява від директора ПП «Трансвіт-буд» ОСОБА_3, про те, що керівництво ТОВ «БРОКЕРЦЕНТР» скориставшись послугами ПП «Трансвіт-буд» та в подальшому не провів розрахунок з останніми за надані послуги, чим завдали ПП «Трансвіт-буд» збитки на загальну суму 28 840 грн.

Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР за № 12019270210000208 від 08.02.2019 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на підставі договору - заявки №110/11-16 від 17.11.2016 року укладеним між ПП «Трансвіт-Буд» та ТОВ «БРОКЕРЦЕНТР» код ЄРДПО 39227657, юр. Адреса, м. Київ, вул.. М. Грінченка, 4 укладено договір про перевезення вантажу за маршрутом «Німеччина - Україна». Вартість наданих послуг ПП «Трансвіт-Буд» мала становити 28 840 грн., які ТОВ «БРОКЕРЦЕНТР» мало перерахувати на р/р ПП «Трансвіт-Буд». Про те, в подальшому після виконання своїх зобов'язань перед ТОВ «БРОКЕРЦЕНТР» та надання підтверджуючих документів про це, керівництвом вказаної компанії не було проведено розрахунок за складеним договором. Таким чином ПП «Трансвіт-Буд» було завдано збитки на суму 28 840 грн. Крім цього можу повідомити, ТОВ «БРОКЕРЦЕНТР» має в своєму розпорядженні р/р відкритий в АТ КБ «Правекс Банк» м. Київ №26009700263957, зв'язок з даною організацією відбувався за вказаним ними номером - НОМЕР_1. На даний час на дзвінки вказана організація не відповідає, грошові кошти від замовника не надходили.

Таким чином беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку №26009700263957, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 01.01.2016 по 14.02.2019 року, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ «Правекс Банк», слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з'ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

В судове засідання слідчий не з'явився, згідно поданої заяви просив розглянути подане клопотання без його участі. Крім того просив розглянути заявлене клопотання без представників АТ «Правекс Банк», у володінні якого знаходиться необхідна інформація з метою уникнення приховування чи зміни відповідної інформації.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п»ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку №26009700263957, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 01.01.2016 по 14.02.2019 року, має значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ «Правекс Банк», тому і виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами отримати її не можливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області Філозоп А.Ю. , погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури Рубан О.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12019270210000208 від 08.02.2019 року,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області Філозопу Андрію Юрійовичу тимчасовий доступ до інформації та документів АТ «Правекс Банк», щодо руху коштів по р/р №26009700263957 (м. Київ, Кловський узвіз, 9/2):

- про оформлення та обслуговування рахунку, №26009700263957, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку(копія паспорта, ІПН карток з підписами власника рахунку та іншої інформації щодо відкриття зазначеного р/р), інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 01.01.2016 по 14.02.2019;

- інформацію щодо зняття грошових коштів з р/р №26009700263957 за допомогою банкоматів (фотографії з банкоматів) з 01.01.2016 по 14.02.2019.

Зобов»язати працівників АТ «Правекс Банк»м. Київ надати слідчому можливість виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М.Бездідько