Ухвала суду № 81170511, 09.04.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/3018/19

Провадження № 1-кс/711/1331/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Скляренко В.М., при секретарі судових засідань - ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, внесене в кримінальному провадженні № 32015250000000079 від 17.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, внесене в кримінальному провадженні № 32015250000000079 від 17.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015250000000079 від 17 липня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Черкаський АБЗ» у 2014 році, виконуючи роботи пов’язані з поточним ремонтом вулично – дорожньої мережі (вартість робіт за договором складає – 5 500 000 грн.), будучи переможцем тендерних закупівель, замовником яких є Департамент Житлово-комунального комплексу ЧМР, отримали з бюджету кошти в розмірі 2 356 422 грн., як оплату за частково виконані роботи. В подальшому з метою розкрадання бюджетних коштів, службовими особами ПАТ «Черкаський АБЗ», відображено в офіційних документах та звітності факти придбання бітуму марки БНД 60/90, БНД 90/130, на загальну суму 830 200 гривень від підприємств із ознаками фіктивності.

Так при попередній перевірці встановлено, що між Департаментом Житлово- комунального комплексу ЧMP та ПАТ «Черкаський АБЗ» було укладено договори № 129 від 19.06.2013 р. та № 220 від 12.09.2014 р., на виконання робіт пов’язаних з поточним ремонтом вулично - дорожньої мережі, на загальну суму - 5,5 млн. грн.

В подальшому встановлено, що відповідно до оборотно - сальдової відомості по рахунку 361 за період 01.01.2014 - 26.12.2014р., Департамент ЖКК ЧMP здійснив оплату за виконані ПАТ «Черкаський АБЗ» роботи у 2014 році по рамковим угодам № 129 від 19.06.2013р. та № 220 від 12.09.2014р. на загальну суму 2 356 422 грн.

Під час проведеного детального аналізу фінансово-господарської діяльності ПАТ «Черкаський АБЗ» та копій первинних фінансово-господарських документів було встановлено, що з метою виконання покладених на останнього обов’язків згідно вказаних вище договорів, службовими особами ПАТ «Черкаський АБЗ» було укладено договір з ТОВ «Коптек» (код ЄДРПОУ 38692958) № 160514 ВІД 16.05.2014 р. на придбання нафтопродуктів (бітум нафтовий дорожній в’язкий БНД 60/90, БНД 90/130).

Відповідно до листа ПАТ «Черкаський АБЗ» № 272 від 26.12.2014 р. для надання послуг згідно договору № 129 від 19.06.2013 р. та № 220 від 12.09.2014 р. з Департаментом Житлово-комунального комплексу ЧMP, було використано бітум, придбання якого документально оформлено у ТОВ «Коптек», а саме: для асфальтобетонної суміші - 92,450 т. бітуму.

В ході відпрацювання ТОВ «Коптек» було встановлено, що дане підприємство перебуває на обліку в Васильківській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області. Основні фонди на підприємстві відсутні, основний вид діяльності - вантажний автомобільний транспорт. За II квартал 2014 р., на ТОВ «Коптек» працювала 1 особа, а саме директор вказаного підприємства громадянин ОСОБА_4, за III квартал 2014 р. - 2 особи, але дохід не нараховувався.

На даний час виникла необхідність у дослідженні матеріалів податкової та облікової справи ТОВ «Коптек» ЄДРПОУ: 38692958 з метою перевірки вказаного підприємства на предмет фіктивності, встановлення контрагентів, які здійснювали поставку бітуму, а також ціни на придбання зазначеного товару. Зазначена документація знаходиться в приміщенні Олександрівського управління у м. Запоріжжі ГУ ДФС у Запорізькій області, що за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дніпровська,34.

Беручи до уваги викладене, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення фактів незаконного заволодіння ПАТ «Черкаський АБЗ» грошовими коштами, а також належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, з метою долучення до матеріалів кримінального провадження оригіналів вказаних документів, використання їх для проведення відповідних експертиз, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених вище документах виникла необхідність вилученні їх оригіналів.

Без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо встановити фактів та осіб причетних до незаконного заволодіння ПАТ «Черкаський АБЗ» грошовими коштами, підробки документів та використання завідомо підроблених документів, та позбавить можливості використовувати зазначені документи, як речові докази під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні і притягнути до кримінальної відповідальності винуватих осіб, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з’ясування обставин злочину, а саме встановити осіб, які причетні до нього, призначення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Олександрівського управління у м. Запоріжжі ГУ ДФС у Запорізькій області, що за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дніпровська,34, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів, а саме: податкової справи ТОВ «Коптек» ЄДРПОУ: 38692958; облікової справи ТОВ «Коптек» ЄДРПОУ: 38692958.

Слідчий в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме: податкова справа ТОВ «Коптек» ЄДРПОУ: 38692958 та облікова справа ТОВ «Коптек» ЄДРПОУ: 38692958 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і документи, що міститься в них можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих податкової та облікової справ ТОВ «Коптек» ЄДРПОУ 38692958, які знаходяться у володінні Олександрівського управління у м. Запоріжжі ГУ ДФС у Запаорізькій області, що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дніпровська,34, з можливістю подальшого вилучення належним чином засвідчених копій, оскільки необхідність вилучення їх оригіналів не доведена.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, внесене в кримінальному провадженні № 12018250000000015 від 19.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_2, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Олександрівського управління у м. Запоріжжі ГУ ДФС у Запорізькій області що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дніпровська,34, а саме до: податкової справи ТОВ «Коптек» ЄДРПОУ: 38692958 та облікової справи ТОВ «Коптек» ЄДРПОУ: 38692958, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних справ.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа – для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов’язок по її виконанню, роз’яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя В.М. Скляренко