Ухвала суду № 81170448, 12.04.2019, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/3486/19

1-кс/296/1884/19

УХВАЛА

Іменем України

12 квітня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Маслак В.П., при секретарі судового засідання Тузенко А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1 із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення, які зберігаються у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2.

Установлено, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060000000084 від 01.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У клопотанні вказано, що 27.08.2012 між ПАТ «УКРІНБАНК» та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» укладено Кредитний договір №4804, згідно якого вказаному товариству відкрито невідновлювальну мультивалютну кредитну лінію в сумі 100 000 000,00 грн. до 25.08.2017. Цільове призначення кредиту (згідно п.3.2.11 Договору) - для поповнення оборотних коштів та фінансування будівництва 9-ти поверхового 162 квартирного житлового будинку, 9-типоверхового 149 квартирного будинку, 9-ти поверхового 242 квартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями по вул. Горького в с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області (з врахуванням Додаткових угод №1 від 23.01.2013, №2 від 12.02.2013, №3 від 15.05.2013, №4 від 26.06.2013).

Станом на дату укладання Кредитного договору і до 24.01.2017 ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» було зареєстроване та фактично знаходилось за адресою: м.Житомир, вул.Жуйка, 3.

Незважаючи на те, що термін дії Кредитного договору до 25.08.2017, останній платіж за даним договором надійшов до ПАТ «УКРІНБАНК» 18.01.2016 (погашення відсотків по кредиту в розмірі 500 000,00грн. за грудень 2015 року). Після чого виплати взагалі припинились.

Крім того установлено, що у липні 2013 року на розрахунковий рахунок ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» №26004006510002, відкритий в ПАТ «УКРІНБАНК», надійшли грошові кошти в сумі 11 040 000,00 грн. з призначенням платежу - видача кредиту за Кредитним договором №4804 від 27.08.2012, а саме:

- 23.07.2013 за платіжним дорученням №5897282 - грошові кошти в сумі

5 600 000,00грн., які того ж дня було знято готівкою;

- 31.07.2013 за платіжним дорученням №6101319 - грошові кошти в сумі

5 440 000,00грн., які того ж дня було знято готівкою.

У подальшому, зазначені грошові кошти в сумі 11 040 000,00 грн., але не пізніше 27.10.2013, видані з каси ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» фізичній особі, пов’язаній з даним товариством, згідно Договору поворотної фінансової допомоги №13-3-06 від 06.03.2013 зі строком повернення до 23.08.2018 (тобто на рік пізніше закінчення терміну дії кредитного договору), що унеможливлювало як забезпечення використання кредитних коштів за цільовим призначенням, так і повернення їх відповідно до умов Кредитного договору.

Таким чином, службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРПОЛІСКОРМ», код ЄДРПОУ 35905571, юридична адреса: м. Житомир, вул. Жуйка, 3, (на даний час юридична адреса: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Лесі Українки, 26) у період часу з 23.07.2013 до 27.10.2013 шляхом обману та зловживання довірою, умисно, не виконавши умови кредитного договору №4804 від 27.08.2012 про відкриття невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії, заволоділи грошовими коштами ПАТ ”УКР/ІН/КОМ” на суму 11 040 000 грн., які були сплачені товариством як видача кредиту за кредитним договором №4804 від 27.08.2012 на підставі платіжних доручень №5897282 від 23.07.2013 та №6101319 від 31.07.2013, чим заподіяли ПАТ «УКР/ІН/КОМ» матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.4 ст.190 КК України.

Крім того установлено, що в забезпечення виконання умов кредитного договору №4804 від 27.08.2012 ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» передало в заставу ПАТ «УКРІНБАНК» право користування земельною ділянкою загальною площею 6,7049 (відповідно до договору суперфіцію №1206-1 від 01.06.2012). право користування земельною ділянкою загальною площею 8,9390 (відповідно до договору суперфіцію №11.08.15 від 19.08.2011), право користування земельною ділянкою загальною площею 1,0099 (відповідно до договору суперфіцію №11.08.15 від 19.08.2011), майнові права на об"єкти будівництва за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Горького (9-ти поверхових 149-ти квартирний житловий будинок, 9-ти поверхових 162-х квартирний житловий будинок, 9-ти поверхових 242-х квартирний житловий будинок).

Крім того, майновими поручителями за кредитним договором №4804 від 27.08.2012, укладеним між ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» та ПАТ «УКРІНБАНК», виступили фізичні особи: ОСОБА_3, яка передала у заставу банку земельну ділянку, площею 0,6199 га, кадастровий номер 3222486201:01:036:0121 та земельну ділянку, площею 0,3900 га, кадастровий номер 3222486201:01:036:0120; ОСОБА_4, який передав у заставу банку земельну ділянку площею 8,9390, кадастровий номер 3222486201:01:036:0122; ОСОБА_5, яка передала у заставу банку земельну ділянку площею 0,2236, кадастровий номер 3222486201:01:036:0088 та земельну ділянку площею 6,4813, кадастровий номер 3222486201:01:036:0123.

Вказані вище договори іпотеки (майнової поруки) укладені між ПАТ «УКРІНБАНК» та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ», а також між ПАТ «УКРІНБАНК» та фізичними особами (майновими поручителями) ОСОБА_3,

ОСОБА_4, ОСОБА_5 посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, за реєстраційними номерами: 2585, 4939, 4934, 4936 відповідно.

У зв’язку з цим, на думку слідчого, з метою проведення судових почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів, судової економічної експертизи, підтвердження законності отримання кредитних коштів та передачі в заставу майна, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 120, а саме до: оригіналу договору іпотеки від 26.06.2013, укладеного між ПАТ «УКРІНБАНК» та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ», реєстраційний номер 2585, з усіма додатками та додатковими угодами; оригіналу договору іпотеки (майнова порука) від 27.08.2012, укладеного між ПАТ «УКРІНБАНК» та ОСОБА_3, реєстраційний номер 4939; оригіналу договору іпотеки (майнова порука) від 27.08.2012, укладеного між ПАТ «УКРІНБАНК» та ОСОБА_4, реєстраційний номер 4934; оригіналу договору іпотеки (майнова порука) від 27.08.2012, укладеного між ПАТ «УКРІНБАНК» та ОСОБА_5, реєстраційний номер 4936, а також оригіналів або належним чином завірених копій всіх документів на підставі яких вчинено нотаріальне посвідчення вказаних вище договорів, що являється єдиним способом встановити коло суб"єктів, які приймали участь в отриманні кредитних коштів та забезпеченні виконання умов кредитного договору №4804 від 27.08.2012 укладеного між ПАТ «УКРІНБАНК» та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» та дасть змогу перевірити законність фінансово-господарської діяльності службових осіб даного товариства.

Слідчим доведено, що виклик особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Слідчий в судове засідання не з"явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з»ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_1 або за його дорученням працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ НПУ тимчасовий доступ та вилучити у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 120 оригінал договору іпотеки від 26.06.2013, укладеного між ПАТ «УКРІНБАНК» та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ», реєстраційний номер 2585, з усіма додатками та додатковими угодами; оригінал договору іпотеки (майнова порука) від 27.08.2012, укладеного між ПАТ «УКРІНБАНК» та ОСОБА_3, реєстраційний номер 4939; оригінал договору іпотеки (майнова порука) від 27.08.2012, укладеного між ПАТ «УКРІНБАНК» та ОСОБА_4, реєстраційний номер 4934; оригінал договору іпотеки (майнова порука) від 27.08.2012, укладеного між ПАТ «УКРІНБАНК» та ОСОБА_5, реєстраційний номер 4936, а також оригінали або належним чином завірені копії всіх документів на підставі яких вчинено нотаріальне посвідчення вказаних вище договорів.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 як володілець речей зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 12.05.2019р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. П. Маслак