Ухвала суду № 81164818, 05.04.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/3217/19

Справа № 760/5161/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2019 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Горбатовська С.А., за участю: секретаря судового засідання Алаєвої Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській обл. Трофімова Б.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Біленком В.І., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32016110200000067 від 01.07.2016, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Іберія фрукт» (ЄДРПОУ 38964643), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерської районної державної адміністрації у м. Києві, з наданням дозволу на виїмку оригіналів документів, вказуючи, що вказані документи мають значення в кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №32016110200000067 від 01.07.2016 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що у 2014 році невстановлені особи шляхом створення і використання реквізитів фіктивних підприємств, в тому числі, і ТОВ «Іберія фрукт» (ЄДРПОУ 38964643), сприяли ТОВ «Пікаділлі» (ЄДРПОУ 37606014) в ухиленні від сплати податків на суму, що в 5000 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, і є особливо великим розміром.

Згідно клопотання ТОВ «Іберія фрукт» (ЄДРПОУ 38964643) зареєстроване у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерської районної державної адміністрації у м. Києві.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерської районної державної адміністрації у м. Києві, мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.

Разом з тим, вважаю за необхідне надати дозвіл на виїмку копій документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Трофімову Богдану Володимировичу тимчасовий доступ до документів ТОВ «Іберія фрукт» (ЄДРПОУ 38964643), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерської районної державної адміністрації у м. Києві, з можливістю вилучення копій документів, а саме: статуту і установчих документів; наказів про призначення посадових осіб; реєстраційних карток про проведення державної реєстрації; довіреностей на представництво інтересів; листування, інших документів, які містяться в реєстраційній справі.

Строк дії ухвали до 05.05.2019 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: