Ухвала суду № 81164463, 03.04.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/5204/19

Провадження 1-кс/760/3228/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Вишняк М.В., при секретарі Моренко В.І., за участі адвоката Усовича О.І. (свідоцтво № 3043 від 27.09.2007р. про право на заняття адвокатською діяльністю, ордер та договір про надання правової допомоги), детектива Національного антикорупційного бюро України Кравчука І.І.,

розглянув у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката Усовича Олександра Івановича, подану в інтересах Публічного акціонерного товариства «Аграрний фонд» на бездіяльність детективів Національного антикорупційного бюро України, яка виразилася у неповерненні тимчасово вилученого майна, в рамках кримінального провадження № 52018000000000978 від 09.10.2018р., -

В С Т А Н О В И В:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшла вказана скарга.

Подана скарга обґрунтована тим, що в період з 07.02.2019р. по 09.02.2019р. детективами НАБ України, на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 16.01.2019р. був проведений обшук у адміністративних та господарських будівлях, які перебувають у фактичному володінні Публічного акціонерного товариства «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ 38926880) та у власності ТОВ «АРДІС ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40098015), що за адресою: м. Київ, вулиця Очаківська, будинок 5/6/провулок Очаківський, будинок 5/6.

Під час проведення вказаного обшуку було вилучено комп'ютерну техніку: моноблок Apple A1418 (серійний номер: НОМЕР_1), ноутбук HP Spectre Laptop Model 13-af012dx, s/n: CND7403VFZ; ноутбук Lenovo 80QQ, s/n: PFOBGDVO з кабелем живлення; системний блок BRAIN s/n 1114SBC106008 у якому міститься НЖМД WD5000AAKX s/n: WCC2EKZA005V; портативний носій інформації Transcend StoreJet 1TB C597411735; ноутбук Lenovo IdeaPad G 50-30, s/n PF01SFDH зарядним пристроєм; ноутбук Samsung NP395V5Z, s/n HNZA91TC2000972; відеореєстратор Partizan NVT-2424 (маркувальне позначення: NVT-2424140807025); системний блок BRAIN s/n 1114SBC105034 в якому міститься НЖМДWD5000AAKX s/n: WCC2EL8ZERV8; накопичувач на жорстких магнітних дисках Seagate s/n 5vt05rjh.

Крім того, під час проведення обшуку було також вилучено 25 папок-швидкозшивачів з документами, а також інші документи, які знаходяться в томах з № 1 по № 67

Адвокат Усович О.І. зазначає, що ухвалою слідчого судді від 16.01.2019р. було лише надано дозвіл на вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, які мають значення для кримінального провадження, а також ноутбуків, нетбуків, системних блоків, USB-флеш-накопичувачів, eSATA-накопичувачів, флеш-карток, твердих дисків (HDD, HMDD тощо), твердотілих накопичувачів SSD, NAS-накопичувачів, RAID-масивів, оптичних носіїв інформації тощо, на яких міститься інформація щодо діяльності ПАТ «Аграрний фонд». Однак, детектив під час обшуку не міг встановити чи мають значення для кримінального провадження вилучені ноутбуки, системні блоки та ін., у звязку з неможливістю подолати системи логічного захисту.

Крім того, адвокат зазначив, що під час проведення обшуку детективи НАБ України, в порушення вимог ч. 1 ст. 234 КПК України та ухвали на обшук, не зважаючи на період розслідування злочину, з 01.06.2017р. по 01.08.2018р., відшукали та вилучили документи, які датовані іншим періодом часу. У зв'язку з чим, на думку адвоката, вилучені документи не стосуються обставин даного досудового розслідування, та є тимчасово вилученим майном.

В судовому засіданні адвокат Усович О.І. просив задовольнити подану скаргу та подав доповнення до раніше поданої скарги, в часті уточненого списку речей та документів, які просив зобов'язати уповноваженого детектива Національного антикорупційного бюро України, який здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні № 52018000000000978 від 09.10.2018р., повернути Публічному акціонерному товариству «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ 38926880), а саме: моноблок Apple A1418 (серійний номер: НОМЕР_1); ноутбук НР Spectre Laptop Model 13-af012dx, s/n: CND7403VFZ; ноутбук Lenovo 80QQ, s/n: PFOBGDVO з кабелем живлення; системний блок BRAIN s/n 1114SBC106008 у якому міститься НЖМД WD5000AAKX s/n: WCC2EKZA005V; портативний носій інформації Transcend StoreJet 1TB C597411735; ноутбук Lenovo IdeaPad G 50-30, s/n PF01SFDH зарядним пристроєм; ноутбук Samsung NP395V5Z, s/n HNZA91TC2000972; відеореєстратор Partizan NVT-2424 (маркувальне позначення: NVT-2424140807025); системний блок BRAIN s/n 1114SBC105034 в якому міститься НЖМДWD5000AAKX s/n: WCC2EL8ZERV8; накопичувач на жорстких магнітних дисках Seagate s/n 5vt05rjh, папку-швидкозшивач зеленого кольору з написом «реалізація добрив січень 2019 № 3 КМЕ-020119-1-03-КМЕ», в якій містяться копії та оригінали документів щодо поставки добрив;папку-швидкозшивач синього кольору з написом «реалізація добрива грудень 2018», в якій містяться копії та оригінали документів щодо поставки добрив; папку-швидкозшивач синього кольору з написом «реалізація добрив грудень 2018 № 01 КМЕ-271218-1-01-КМЕ-291218», в якій містяться копії та оригінали документів щодо поставки добрив; папку-швидкозшивач синього кольору з написом «ПАТ «Аграрний фонд» оприбуткування добрива № СТ23/1097, 24-/1148, 24/1188, 25/1328, 25/1329, 26-1349, 28/1462, 30/1572, в якій містяться копії та оригінали документів щодо поставки та зберігання добрив; папку-швидкозшивач чорного кольору з написом «Добриво оприбуткування ПАТ «Аграрний фонд», в якій містяться копії та оригінали документів щодо поставки добрив; папку-швидкозшивач чорного кольору з написом «ПАТ «Аграрний фонду» Реалізація добрива травень 2018», в якій містяться копії та оригінали документів щодо поставки добрив; папку-швидкозшивач чорного кольору з написом «ПАТ «Аграрний фонд» реалізація добрива № 495/10-17-506-11/17», в якій містяться копії та оригінали документів щодо поставки добрив; папку-скорозшивач темно синього кольору з написом «ПАТ Аграрний фонд, реалізація добрива червень-серпень 2018», що містить у собі оригінали та копії фінансових документів щодо реалізації добрива за вказаний період; папку-скорозшивач темно синього кольору з написом «ПАТ Аграрний фонд, реалізація добрива вересень-листопад 2018», що містить у собі оригінали та копії фінансових документів щодо реалізації добрива за вказаний період; папку-скорозшивач темно синього кольору з написом «ПАТ Аграрний фонд, зберігання добрив АЗОТ та Украгро НПК2017-2018», що містить у собі оригінали та копії фінансових документів (договори, акти прийому-передачі) щодо зберігання добрива за 2017-2018 роки; папку-скорозшивач темно синього з написом «№1 Акти добрива. Зберігання/відвантаження», що містить у собі оригінали та копії фінансових документів (договори, акти надання послуг, 2018) щодо зберігання добрива за 2018 рік; папку-скорозшивач темно синього кольору з написом «ПАТ «Аграрний фонд» Договори міни по добривам 2018», що містить у собі копії фінансових документів (листи, договори міни, акти приймання передачі, видаткові накладні за 2018) щодо міни добрива за 2018 рік; папку-скорозшивач темно синього кольору з написом «ПАТ «Аграрний фонд» оприбуткування добрива № СТ-18/755, № СТ-18-770, № СТ-18/827, № СТ20/930», що містить у собі копії фінансових документів (договори поставки, видаткові накладні за 2018) щодо отримання добрива за 2018р.; папку-швидкозшивач темно синього кольору з документами щодо реалізації добрив за грудень 2018 № 01-КМЕ-141218-1-01-КМЕ-261218-7 в оригіналах та копіях; папку-швидкозшивач темно синього кольору з документами щодо реалізації ПАТ «Аграрний фонд» добрив за квітень ч. 2 2018р. в оригіналах та копіях; папку-швидкозшивач чорного кольору з документами щодо реалізації ПАТ «Аграрний фонд» добрив упродовж вересня-жовтня 2018р. в оригіналах та копіях; папку-швидкозшивач темно синього кольору з документами щодо реалізації добрив ПАТ «Аграрний фонд» № 507-11/17-510-11/17 в оригіналах та копіях; папку-швидкозшивач темно синього кольору з документами щодо зберігання добрива ПАТ «Аграрний фонд» за 2018р. в оригіналах та копіях; папку-швидкозшивач темно синього кольору з документами щодо зберігання/відвантаження добрива, № 2 Акти за 2018р. в оригіналах та копіях; папку-швидкозшивач темно синього кольору з документами щодо реалізації добрив ПАТ «Аграрний фонд» за листопад 2018р. № 01-КМЕ-151118-1-01-КМЕ-221118-5 в оригіналах та копіях; папку-швидкозшивач чорного кольору з документами щодо зберігання добрив ПАТ «Аграрний фонд» на складах ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» за 2017-2018рр. в оригіналах та копіях; папку-швидкозшивач чорного кольору з документами щодо фасування добрив ПАТ «Аграрний фонд» в оригіналах та копіях; папку-швидкозшивач темно зеленого кольору з документами щодо перевезення добрив ПАТ «Аграрний фонд» ТОВ «Атланта-Агро» за період з 01.09.2017р. до 31.12.2017р. в оригіналах та копіях; папку-швидкозшивач синього кольору з документами щодо перевезення добрив ПАТ «Аграрний фонд» за період з червня по серпень 2017р. в оригіналах та копіях; договір про розірвання договору іпотеки від 03.03.2016р. № 421 на 1 арк.; документи, зазначені в п.п. 1-116, 132-150 ТОМА № 1; документи, зазначені в п.п. 1-252 ТОМА № 2 (всі); документи, зазначені в п.п. 1-197 ТОМА № 3 (всі); документи, зазначені в п.п. 10-38, 183-226 ТОМА № 4; документи, зазначені в п.п. 1-110, 113-116, 119-130, 133-147, 150, 153-155, 158 та 159 ТОМА № 5; документи, зазначені в п.п. 5-6, 11-13, 16-17, 20, 26-31, 34-158 ТОМА № 6; документи, зазначені в п.п. 1-129 ТОМА № 7; документи, зазначені в п.п. 1-20, 33, 48-54, 56-57, 60, 69-72, 74-92, 94-106, 108-118, 125-126, 148-170 ТОМА № 8; документи, зазначені в п.п. 81-172 ТОМА № 9; документи, зазначені в п.п. 1-239 ТОМА № 11 (всі); документи, зазначені в п.п. 1-212 ТОМА № 12 (всі); документи, зазначені в п.п. 1-58, 67-131 ТОМА № 13; документи, зазначені в п.п. 1-24, 27, 29-41 ТОМА № 14; документи, зазначені в п.п. 1-135 ТОМА № 15 (всі); документи, зазначені в п.п. 1-6, 8-9, 49-50, 79, 85 ТОМА № 16; документи, зазначені в п.п. 119-139 ТОМА № 18; документи, зазначені в п.п. 1-116 ТОМА № 19 (всі); документи, зазначені в п.п. 1-313 ТОМА № 20 (всі); документи, зазначені в п.п. 1-348 ТОМА № 21; документи, зазначені в п.п. 1-219, 261-264, 283, 328, 330-336 ТОМА № 22; документи, зазначені в п.п. 1-27, 30-76 ТОМА № 23; документи, зазначені в п.п. 11-18, 62-63, 113, 157-236 ТОМА № 24; документи, зазначені в п.п. 1-2, 33-34, 43-48, 78-79, 102-103,125-126, 145-146 ТОМА № 25; документи, зазначені в п.п. 1-90 ТОМА № 26 (всі); документи, зазначені в п.п. 1-212 ТОМА № 27 (всі); документи, зазначені в п.п. 1-6, 15-19, 27-31, 41-49, 58-61, 69-74, 81-84, 86, 88, 90, 92, 137-141, 149 ТОМА № 28; документи, зазначені в ТОМІ № 29; документи, зазначені в п.п. 1-4, 7-79 ТОМА № 30; документи, зазначені в п.п. 15-16, 100-101,130-131 ТОМА № 31; документи, зазначені в п.п. 1-4 ТОМА № 32; документи, зазначені в п.п. 1-87 ТОМА № 33 (всі); документи, зазначені в п.п. 1-22, 128-257 ТОМА № 34; документи, зазначені в п.п. 1-9 ТОМА № 35; документи, зазначені в п.п. 4-14, 117, 128-144 ТОМА № 36; документи, зазначені в ТОМІ № 38 (всі); документи, зазначені в п.п. 77-78, 97-106, 108-123 ТОМА № 39; документи, зазначені в п.п. 1-23, 47-52, 65-73, 112-120, 139-143,155-158, 169, 172, 183-187, 196-199, 207-212, 222-224, 232-235, 244-253, 263-273, 283-287, 297-305, 321-324, 332-337, 353-357 ТОМА № 40; документи, зазначені в п.п. 1, 222 ТОМА № 41; документи, зазначені в п.п. 1-5, 7, 9-14, 16, 18-22 (кабінет комерційного директора ПАТ «Аграрний фонд» ОСОБА_3); п.п. 3-23, 25-58 (кабінет департаменту малого та середнього бізнесу ПАТ «Аграрний фонд») ТОМА № 46; документи, зазначені в п.п. 1-6 ТОМА № 48; документи, зазначені в п.п. 1-2, 26-59, 116 ТОМА № 49; документи, зазначені в п.п. 36-65, 68-71 ТОМА № 50; документи, зазначені в п.п. 1-346, 371-377 ТОМА № 53; документи, зазначені в п.п. 1-202 ТОМА № 54 (всі); документи, зазначені в п.п. 1-73 ТОМА № 55 (всі); документи, зазначені в п.п. 1-166 ТОМА № 56 (всі); документи, зазначені в п.п. 1-118 ТОМА № 57 (всі); документи, зазначені в п.п. 1-189 ТОМА № 58; документи, зазначені в п.п. 19-48, 89-155 ТОМА № 59; документи, зазначені в п.п. 1-168 ТОМА № 60; документи, зазначені в ТОМІ № 61 (всі); документи, зазначені в п.п. 1-38 (у кабінеті 414); 4-9, 11-165 (документи без папки) ТОМА № 63; документи, зазначені в п.п. 63-87 ТОМА № 64; документи, зазначені в п.п. 1-308 ТОМА № 65 (всі); документи, зазначені в п.п. 1-38 ТОМА № 66; документи, зазначені в п.п. 1-239 ТОМА № 67; документи, зазначені в 10 томі додатків до протоколу обшуку, а саме: 1) завірену копію відомості № 11070145 - на 1 арк.; 2) завірену копію відомості № 05070140 - на 1 арк.; 3) завірену копію відомості № 19060133 - на 1 арк.; 4) завірену копію відомості № 10070143 - на 1 арк.; 5) завірену копію відомості № 11070146 - на 1 арк.; 6) завірену копію накопичувальної картки № 05070162 на 1 арк.; 7) завірену копію накопичувальної картки № 11070169 - на 1 арк.; 8) завірену копію накопичувальної картки № 19060148 - на 1 арк.; 9) завірену копію накопичувальної картки № 12070170 - на 1 арк.; 10) завірену копію відомості № 15070148 - на 1 арк.; 11) завірену копію відомості № 13070147 на 1 арк.; 12) завірену копію відомості № 15070149 на 1 арк.; 13) завірену копію накопичувальної картки № 13070173 - на 1 арк.; 14) завірену копію накопичувальної картки № 15070178 - на 1 арк.; 15) завірену копію відомості № 18070152 - на 1 арк.; 16) завірену копію відомості № 17070150 - на 1 арк.; 17) завірену копію відомості № 18070153 - на 1 арк.; 18) завірену копію накопичувальної картки № 17070181 - на 1 арк.; 19) завірену копію відомості № 19070154 - на 1 арк.; 20) завірену копію відомості № 18070153 - на 1 арк.; 21) завірену копію відомості № 20070155 - на 1 арк.; 22) завірену копію накопичувальної картки № 18070187 - на 1 арк.; 23) завірену копію накопичувальної картки № 20070192 - на 1 арк.; 24) завірену копію відомості № 21070156 - на 1 арк.; 25) завірену копію відомості № 20070155 - на 1 арк.; 26) завірену копію відомості № 21070157 - на 1 арк.; 27) завірену копію накопичувальної картки № 21070193 - на 1 арк.; 28) завірену копію накопичувальної картки № 21070194 - на 1 арк.; 29) завірену копію відомості № 27070168 - на 1 арк.; 30) завірену копію відомості № 25070163 - на 1 арк.; 31) завірену копію відомості № 27070169 - на 1 арк.; 32) завірену копію відомості № 27070166 - на 1 арк.; 33) завірену копію відомості № 27070163 - на 1 арк.; 34) завірену копію накопичувальної картки № 26070205 - на 1 арк.; 35) завірену копію накопичувальної картки № 27070209 - на 1 арк.; 36) копію бухгалтерської довідки від 20.02.2017р. - на 1 арк.

Детектив НАБ України Кравчук І.І. в судовому засіданні заперечував проти задоволення поданої скарги, оскільки ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 16.01.2019р. було прямо надано дозвіл на вилучення документів щодо придбання, зберігання, перевезення та реалізації добрив ПАТ «Аграрний фонд», тому вилучені під час обшуку 25 папок швидкозшивачів з документами, що в них містяться та інші документи, не відносяться до тимчасово вилученого майна, а відповідно, і не підлягають поверненню.

Крім того, детектив зазначив, що в ході проведення огляду вилучених під час обшуку 07.02.2019р. по 09.02.2019р. документів встановлено, що деяка частина документів не має відношення до предмету досудового розслідування у кримінальному провадженні, тому, на думку детектива, вони можуть бути повернуті.

Крім цього, детектив в судовому засіданні зазначив, що в ході досудового розслідування було опрацьовано частину вилученої у ПАТ «Аграрний фонд» техніки, яка не має жодного доказового значення для досудового розслідування, а тому може бути повернута володільцям майна, а саме: моноблок Apple A1418 (серійний номер: НОМЕР_1); ноутбук НР Spectre Laptop Model 13-af012dx, s/n: CND7403VFZ; ноутбук Samsung NP395V5Z, s/n HNZA91TC2000972.

Детектив Кравчук І.І. також зазначив, що інші носії інформації, дозвіл на відшукання та вилучення яких був прямо наданий ухвалою слідчого судді від 16.01.2019р., а саме: ноутбук Lenovo 80QQ, s/n: PFOBGDVO з кабелем живлення; системний блок BRAIN s/n 1114SBC106008 у якому міститься НЖМД WD5000AAKX s/n: WCC2EKZA005V; ноутбук Lenovo IdeaPad G 50-30, s/n PF01SFDH зарядним пристроєм, містять інформацію та документи, що мають значення для досудового розслідування кримінальному провадженні , тому долучені до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

Решта вилучених носіїв, а саме: портативний носій інформації Transcend StoreJet 1TB C597411735 та системний блок BRAIN s/n 1114SBC105034 в якому міститься НЖМДWD5000AAKX s/n: WCC2EL8ZERV8; відеореєстратор Partizan NVT-2424 (маркувальне позначення: NVT-2424140807025), накопичувач на жорстких магнітних дисках Seagate s/n 5vt05rjh ще не оглянуті, тому рішення щодо наявності чи відсутності в них інформації, яка має значення для досудового розслідування буде прийняте після їх огляду.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Заслухавши пояснення адвоката та детектива, дослідивши матеріали скарги та надані документи, слідчий суддя вважає, що скарга підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Так, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.

Згідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко-чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Як встановлено в ході судового розгляду, ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 16.01.2019р. (справа № 760/1020/19) надано дозвіл детективам НАБ України на проведення обшуку у адміністративних та господарських будівлях, які перебувають у фактичному володінні Публічного акціонерного товариства «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ 38926880) та у власності Товариства з обмеженою відповідальністю "АРДІС ФІНАНС" (код ЄДРПОУ: 40098015), що за адресою: м. Київ, вулиця Очаківська, будинок 5/6/провулок Очаківський, будинок 5/6 з метою відшукання і вилучення наступних речей та документів: договорів поставки № ДГ-258-10/17, № ДГ-259-10/17 та № ДГ-260-10/17 від 31.05.2017 з ТОВ «Статус-Трейд» з усіма додатками та додатковими угодами до вказаних договорів, специфікацій до вказаних договорів, акти приймання-передачі, видаткові накладні, товаросупровідні документи, документи щодо якості товару, документи про оплату за поставлений товар; договорів поруки між ПАТ «Аграрний фонд» з ПАТ «АЗОТ» та ТОВ «Статус-Трейд» від 07.06.2017 та від 06.06.2017; договорів застави між ПАТ «Аграрний фонд» та ТОВ «Статус-Трейд» від 07.06.2017; договорів поставки укладені між ПАТ «Аграрний фонд» та ТОВ «Статус-Трейд» чи іншими юридичними особами у 2018 році, предметом яких були мінеральні добрива, а також договори зберігання, пакування, перевезення вказаних добрив з усіма додатками та додатковими угодами до вказаних договорів, специфікацій до вказаних договорів, акти приймання-передачі, видаткові накладні, товаросупровідні документи, документи щодо якості товару, документи про оплату за поставлений товар; переписки з ТОВ «Статус-Трейд» щодо підготовки, укладання та виконання договорів поставки № ДГ-258-10/17, № ДГ-259-10/17 та № ДГ-260-10/17 від 31.05.2017 (комерційні пропозиції, листи, звернення, тощо); рішення ПАТ «Аграрний фонд» (його комісій, дорадчих органів, тощо) щодо укладення та виконання договорів поставки № ДГ-258-10/17, № ДГ-259-10/17 та № ДГ-260-10/17 від 31.05.2017; переписки з Кабінетом Міністрів України, Міністерством аграрної політики та продовольства України, іншими органами влади, в тому числі щодо придбання добрив (накази, стратегічні плани розвитку, тощо); копій фінансових планів ПАТ «Аграрний фонд» на 2017-2018 роки з усіма змінами та доповненнями, пояснювальні записки до фінансових планів на 2017-2018 роки, звіти про виконання фінансових планів за 2017-2018 роки; договорів зберігання №7-07/17 від 16.06.2017 з ПАТ «АЗОТ» з додатками та додатковими угодами, документи щодо перевірки наявності майна на зберіганні, документи про оплату наданих послуг; договорів зберігання №8-07/17 від 19.06.2017 з ПрАТ «Украгро НПК» з додатками, додатковими угодами, акти виконаних робіт, документи щодо перевірки наявності майна на зберіганні, документи про оплату наданих послуг; договорів зберігання з іншими суб'єктами господарювання, предметом яких було зберігання добрив придбаних у ТОВ «Статус-Трейд» в тому числі, але не виключно ПрАТ «Рівнеазот», ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот», акти виконаних робіт, документи щодо перевірки наявності майна на зберіганні, документи про оплату наданих послуг; договорів підряду на виконання робіт з пакування №7-06Ф/17 від 19.06.2017 з ПрАТ «Украгро НПК» з додатками, додатковими угодами, актами виконаних робіт, документи про оплату наданих послуг; договорів підряду на виконання робіт з пакування №6-06Ф/17 від 16.06.2017 з ПАТ «АЗОТ» з додатками, додатковими угодами, актами виконаних робіт, документи про оплату наданих послуг; договорів №07-07/16 про надання транспортно-експедиторських послуг залізничним транспортом від 29.09.2016 з ПП «Атланта-Авто» з усіма додатками та додатковими угодами, заявки на перевезення кожної партії ТМЦ, акти наданих послуг, податкові накладні, транспортні інструкції на відвантаження продукції, реєстри залізничних накладних, оригінали залізничних накладних, документи про оплату наданих послуг; документів щодо реалізації (продажу) ПАТ «Аграрний фонд» добрив, придбаних у ТОВ «Статус-Трейд» відповідно до договорів поставки № ДГ-258-10/17, № ДГ-259-10/17 та № ДГ-260-10/17 від 31.05.2017, в тому числі ТОВ «Статус-Трейд», (договорів з усіма додатками та додатковими угодами, товаро-супровідних документів, актів приймання-передачі майна, документів про оплату, видаткові накладні, тощо); документів, що регулюють діяльність структурних підрозділів ПАТ «Аграрний фонд» (департаменти, управління, відділи, тощо), що займались підготовкою та реалізацією договорів поставки № ДГ-258-10/17, № ДГ-259-10/17 та № ДГ-260-10/17 від 31.05.2018 (положення, посадові інструкції, функціональні обов'язки, копія статуту чинна у 2017-2018 роках); документів, що регулюють діяльність структурних підрозділів ПАТ «Аграрний фонд» (департаменти, управління, відділи, тощо), що займались реалізацією добрив придбаних у ТОВ «Статус-Трейд»; документів про відрядження службових осіб ПАТ «Аграрний фонд» у 2017-2018 роках до Республіки Австрія, перебування на лікарняних, тощо; кредитних договорів з АБ «Украгзбанк» та АТ «Укрексімбанк» за 2017-2018 роки (положення, посадові інструкції, функціональні обов'язки, тощо); копій електронних документів (виготовлених таким же способом як і оригінал) з програмного комплексу, що призначений для автоматизації бухгалтерського обліку, що використовувався ПАТ «Аграрний фонд» з 01.01.2017 по даний час, тобто баз даних з ключами доступу (логіни та паролі) для ведення бухгалтерського обліку (1С:Підприємство, Парус чи інші), регістри бухгалтерського обліку, картки рахунків та оборотно-сальдових відомостей по субрахунках ПАТ «Аграрний фонд»; електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, які мають значення для кримінального провадження, а також ноутбуків, нетбуків, системних блоків, USB-флеш-накопичувачів, eSATA-накопичувачів, флеш-карток, твердих дисків (HDD, HMDD тощо), твердотілих накопичувачів SSD, NAS-накопичувачів, RAID-масивів, оптичних носіїв інформації тощо, на яких міститься інформація щодо діяльності ПАТ «Аграрний фонд», в тому числі, але не виключно, бази даних програмного комплексу «1С:Бухгалтерія» та первинні бухгалтерські документи; інших речей та документів, які можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідування.

В період часу з 07.02.2019р. по 09.02.2019р. детективами НАБ України, на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 16.01.2019р. був проведений обшук у адміністративних та господарських будівлях, які перебувають у фактичному володінні Публічного акціонерного товариства «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ 38926880) та у власності ТОВ «АРДІС ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40098015), що за адресою: м. Київ, вулиця Очаківська, будинок 5/6/провулок Очаківський, будинок 5/6.

Під час проведення вказаного обшуку було вилучено комп'ютерну техніку, а саме: моноблок Apple A1418 (серійний номер: НОМЕР_1), ноутбук HP Spectre Laptop Model 13-af012dx, s/n: CND7403VFZ; ноутбук Lenovo 80QQ, s/n: PFOBGDVO з кабелем живлення; системний блок BRAIN s/n 1114SBC106008 у якому міститься НЖМД WD5000AAKX s/n: WCC2EKZA005V; портативний носій інформації Transcend StoreJet 1TB C597411735; ноутбук Lenovo IdeaPad G 50-30, s/n PF01SFDH зарядним пристроєм; ноутбук Samsung NP395V5Z, s/n HNZA91TC2000972; відеореєстратор Partizan NVT-2424 (маркувальне позначення: NVT-2424140807025); системний блок BRAIN s/n 1114SBC105034 в якому міститься НЖМДWD5000AAKX s/n: WCC2EL8ZERV8; накопичувач на жорстких магнітних дисках Seagate s/n 5vt05rjh.

Під час розгляду скарги було встановлено, що оглянута детективом вказана комп'ютерна техніка, зокрема, моноблок Apple A1418 (серійний номер: НОМЕР_1); ноутбук НР Spectre Laptop Model 13-af012dx, s/n: CND7403VFZ; ноутбук Samsung NP395V5Z, s/n HNZA91TC2000972, містить інформацію, яка не має жодного доказового значення для досудового розслідування, а тому може бути повернута володільцям майна.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що скарга адвоката Усовича О.І. в цій частині повернення вказаної комп'ютерної техніки підлягає задоволенню.

Разом з тим, не підлягає задоволенню скарга в частині повернення ноутбуку Lenovo IdeaPad G 50-30, s/n PF01SFDH зарядним пристроєм, ноутбуку Lenovo 80QQ, s/n: PFOBGDVO з кабелем живлення; системного блоку BRAIN s/n 1114SBC106008 у якому міститься НЖМД WD5000AAKX s/n: WCC2EKZA005V; портативного носія інформації Transcend StoreJet 1TB C597411735;; ноутбук Samsung NP395V5Z, s/n HNZA91TC2000972; відеореєстратора Partizan NVT-2424 (маркувальне позначення: NVT-2424140807025); системного блоку BRAIN s/n 1114SBC105034 в якому міститься НЖМДWD5000AAKX s/n: WCC2EL8ZERV8; накопичувача на жорстких магнітних дисках Seagate s/n 5vt05rjh, оскільки, за версією слідства, вони містять інформацію та документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка може бути використана як доказ.

Що стосується доводів скарги адвоката Усовича О.І. в частині зобов'язання уповноваженого детектива Національного антикорупційного бюро України, який здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні № 52018000000000978 від 09.10.2018р., повернути Публічному акціонерному товариству «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ 38926880), вилучені під час обшуку в період з 07.02.2019р. по 09.02.2019р. в адміністративних та господарських будівлях ПАТ «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ 38926880) документів, то в цій частині вона підлягає задоволенню.

Як встановлено в ході судового розгляду скарги, в період часу з 07.02.2019р. по 09.02.2019р., під час проведення обшуку у адміністративних та господарських будівлях, які перебувають у фактичному володінні Публічного акціонерного товариства «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ 38926880), що за адресою: м. Київ, вулиця Очаківська, будинок 5/6/провулок Очаківський, будинок 5/6, проведеного детективами НАБ України на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 16.01.2019р. було вилучено папку-швидкозшивач зеленого кольору з написом «реалізація добрив січень 2019 № 3 КМЕ-020119-1-03-КМЕ», в якій містяться копії та оригінали документів щодо поставки добрив;папку-швидкозшивач синього кольору з написом «реалізація добрива грудень 2018», в якій містяться копії та оригінали документів щодо поставки добрив; папку-швидкозшивач синього кольору з написом «реалізація добрив грудень 2018 № 01 КМЕ-271218-1-01-КМЕ-291218», в якій містяться копії та оригінали документів щодо поставки добрив; папку-швидкозшивач синього кольору з написом «ПАТ «Аграрний фонд» оприбуткування добрива № СТ23/1097, 24-/1148, 24/1188, 25/1328, 25/1329, 26-1349, 28/1462, 30/1572, в якій містяться копії та оригінали документів щодо поставки та зберігання добрив; папку-швидкозшивач чорного кольору з написом «Добриво оприбуткування ПАТ «Аграрний фонд», в якій містяться копії та оригінали документів щодо поставки добрив; папку-швидкозшивач чорного кольору з написом «ПАТ «Аграрний фонду» Реалізація добрива травень 2018», в якій містяться копії та оригінали документів щодо поставки добрив; папку-швидкозшивач чорного кольору з написом «ПАТ «Аграрний фонд» реалізація добрива № 495/10-17-506-11/17», в якій містяться копії та оригінали документів щодо поставки добрив; папку-скорозшивач темно синього кольору з написом «ПАТ Аграрний фонд, реалізація добрива червень-серпень 2018», що містить у собі оригінали та копії фінансових документів щодо реалізації добрива за вказаний період; папку-скорозшивач темно синього кольору з написом «ПАТ Аграрний фонд, реалізація добрива вересень-листопад 2018», що містить у собі оригінали та копії фінансових документів щодо реалізації добрива за вказаний період; папку-скорозшивач темно синього кольору з написом «ПАТ Аграрний фонд, зберігання добрив АЗОТ та Украгро НПК2017-2018», що містить у собі оригінали та копії фінансових документів (договори, акти прийому-передачі) щодо зберігання добрива за 2017-2018 роки; папку-скорозшивач темно синього з написом «№1 Акти добрива. Зберігання/відвантаження», що містить у собі оригінали та копії фінансових документів (договори, акти надання послуг, 2018) щодо зберігання добрива за 2018 рік; папку-скорозшивач темно синього кольору з написом «ПАТ «Аграрний фонд» Договори міни по добривам 2018», що містить у собі копії фінансових документів (листи, договори міни, акти приймання передачі, видаткові накладні за 2018) щодо міни добрива за 2018 рік; папку-скорозшивач темно синього кольору з написом «ПАТ «Аграрний фонд» оприбуткування добрива № СТ-18/755, № СТ-18-770, № СТ-18/827, № СТ20/930», що містить у собі копії фінансових документів (договори поставки, видаткові накладні за 2018) щодо отримання добрива за 2018р.; папку-швидкозшивач темно синього кольору з документами щодо реалізації добрив за грудень 2018 № 01-КМЕ-141218-1-01-КМЕ-261218-7 в оригіналах та копіях; папку-швидкозшивач темно синього кольору з документами щодо реалізації ПАТ «Аграрний фонд» добрив за квітень ч. 2 2018р. в оригіналах та копіях; папку-швидкозшивач чорного кольору з документами щодо реалізації ПАТ «Аграрний фонд» добрив упродовж вересня-жовтня 2018р. в оригіналах та копіях; папку-швидкозшивач темно синього кольору з документами щодо реалізації добрив ПАТ «Аграрний фонд» № 507-11/17-510-11/17 в оригіналах та копіях; папку-швидкозшивач темно синього кольору з документами щодо зберігання добрива ПАТ «Аграрний фонд» за 2018р. в оригіналах та копіях; папку-швидкозшивач темно синього кольору з документами щодо зберігання/відвантаження добрива, № 2 Акти за 2018р. в оригіналах та копіях; папку-швидкозшивач темно синього кольору з документами щодо реалізації добрив ПАТ «Аграрний фонд» за листопад 2018р. № 01-КМЕ-151118-1-01-КМЕ-221118-5 в оригіналах та копіях; папку-швидкозшивач чорного кольору з документами щодо зберігання добрив ПАТ «Аграрний фонд» на складах ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» за 2017-2018рр. в оригіналах та копіях; папку-швидкозшивач чорного кольору з документами щодо фасування добрив ПАТ «Аграрний фонд» в оригіналах та копіях; папку-швидкозшивач темно зеленого кольору з документами щодо перевезення добрив ПАТ «Аграрний фонд» ТОВ «Атланта-Агро» за період з 01.09.2017р. до 31.12.2017р. в оригіналах та копіях; папку-швидкозшивач синього кольору з документами щодо перевезення добрив ПАТ «Аграрний фонд» за період з червня по серпень 2017р. в оригіналах та копіях; договір про розірвання договору іпотеки від 03.03.2016р. № 421 на 1 арк.; документи, зазначені в п.п. 1-116, 132-150 ТОМА № 1; документи, зазначені в п.п. 1-252 ТОМА № 2 (всі); документи, зазначені в п.п. 1-197 ТОМА № 3 (всі); документи, зазначені в п.п. 10-38, 183-226 ТОМА № 4; документи, зазначені в п.п. 1-110, 113-116, 119-130, 133-147, 150, 153-155, 158 та 159 ТОМА № 5; документи, зазначені в п.п. 5-6, 11-13, 16-17, 20, 26-31, 34-158 ТОМА № 6; документи, зазначені в п.п. 1-129 ТОМА № 7; документи, зазначені в п.п. 1-20, 33, 48-54, 56-57, 60, 69-72, 74-92, 94-106, 108-118, 125-126, 148-170 ТОМА № 8; документи, зазначені в п.п. 81-172 ТОМА № 9; документи, зазначені в п.п. 1-239 ТОМА № 11 (всі); документи, зазначені в п.п. 1-212 ТОМА № 12 (всі); документи, зазначені в п.п. 1-58, 67-131 ТОМА № 13; документи, зазначені в п.п. 1-24, 27, 29-41 ТОМА № 14; документи, зазначені в п.п. 1-135 ТОМА № 15 (всі); документи, зазначені в п.п. 1-6, 8-9, 49-50, 79, 85 ТОМА № 16; документи, зазначені в п.п. 119-139 ТОМА № 18; документи, зазначені в п.п. 1-116 ТОМА № 19 (всі); документи, зазначені в п.п. 1-313 ТОМА № 20 (всі); документи, зазначені в п.п. 1-348 ТОМА № 21; документи, зазначені в п.п. 1-219, 261-264, 283, 328, 330-336 ТОМА № 22; документи, зазначені в п.п. 1-27, 30-76 ТОМА № 23; документи, зазначені в п.п. 11-18, 62-63, 113, 157-236 ТОМА № 24; документи, зазначені в п.п. 1-2, 33-34, 43-48, 78-79, 102-103,125-126, 145-146 ТОМА № 25; документи, зазначені в п.п. 1-90 ТОМА № 26 (всі); документи, зазначені в п.п. 1-212 ТОМА № 27 (всі); документи, зазначені в п.п. 1-6, 15-19, 27-31, 41-49, 58-61, 69-74, 81-84, 86, 88, 90, 92, 137-141, 149 ТОМА № 28; документи, зазначені в ТОМІ № 29; документи, зазначені в п.п. 1-4, 7-79 ТОМА № 30; документи, зазначені в п.п. 15-16, 100-101,130-131 ТОМА № 31; документи, зазначені в п.п. 1-4 ТОМА № 32; документи, зазначені в п.п. 1-87 ТОМА № 33 (всі); документи, зазначені в п.п. 1-22, 128-257 ТОМА № 34; документи, зазначені в п.п. 1-9 ТОМА № 35; документи, зазначені в п.п. 4-14, 117, 128-144 ТОМА № 36; документи, зазначені в ТОМІ № 38 (всі); документи, зазначені в п.п. 77-78, 97-106, 108-123 ТОМА № 39; документи, зазначені в п.п. 1-23, 47-52, 65-73, 112-120, 139-143,155-158, 169, 172, 183-187, 196-199, 207-212, 222-224, 232-235, 244-253, 263-273, 283-287, 297-305, 321-324, 332-337, 353-357 ТОМА № 40; документи, зазначені в п.п. 1, 222 ТОМА № 41; документи, зазначені в п.п. 1-5, 7, 9-14, 16, 18-22 (кабінет комерційного директора ПАТ «Аграрний фонд» ОСОБА_3); п.п. 3-23, 25-58 (кабінет департаменту малого та середнього бізнесу ПАТ «Аграрний фонд») ТОМА № 46; документи, зазначені в п.п. 1-6 ТОМА № 48; документи, зазначені в п.п. 1-2, 26-59, 116 ТОМА № 49; документи, зазначені в п.п. 36-65, 68-71 ТОМА № 50; документи, зазначені в п.п. 1-346, 371-377 ТОМА № 53; документи, зазначені в п.п. 1-202 ТОМА № 54 (всі); документи, зазначені в п.п. 1-73 ТОМА № 55 (всі); документи, зазначені в п.п. 1-166 ТОМА № 56 (всі); документи, зазначені в п.п. 1-118 ТОМА № 57 (всі); документи, зазначені в п.п. 1-189 ТОМА № 58; документи, зазначені в п.п. 19-48, 89-155 ТОМА № 59; документи, зазначені в п.п. 1-168 ТОМА № 60; документи, зазначені в ТОМІ № 61 (всі); документи, зазначені в п.п. 1-38 (у кабінеті 414); 4-9, 11-165 (документи без папки) ТОМА № 63; документи, зазначені в п.п. 63-87 ТОМА № 64; документи, зазначені в п.п. 1-308 ТОМА № 65 (всі); документи, зазначені в п.п. 1-38 ТОМА № 66; документи, зазначені в п.п. 1-239 ТОМА № 67; документи, зазначені в 10 томі додатків до протоколу обшуку, а саме: 1) завірену копію відомості № 11070145 - на 1 арк.; 2) завірену копію відомості № 05070140 - на 1 арк.; 3) завірену копію відомості № 19060133 - на 1 арк.; 4) завірену копію відомості № 10070143 - на 1 арк.; 5) завірену копію відомості № 11070146 - на 1 арк.; 6) завірену копію накопичувальної картки № 05070162 на 1 арк.; 7) завірену копію накопичувальної картки № 11070169 - на 1 арк.; 8) завірену копію накопичувальної картки № 19060148 - на 1 арк.; 9) завірену копію накопичувальної картки № 12070170 - на 1 арк.; 10) завірену копію відомості № 15070148 - на 1 арк.; 11) завірену копію відомості № 13070147 на 1 арк.; 12) завірену копію відомості № 15070149 на 1 арк.; 13) завірену копію накопичувальної картки № 13070173 - на 1 арк.; 14) завірену копію накопичувальної картки № 15070178 - на 1 арк.; 15) завірену копію відомості № 18070152 - на 1 арк.; 16) завірену копію відомості № 17070150 - на 1 арк.; 17) завірену копію відомості № 18070153 - на 1 арк.; 18) завірену копію накопичувальної картки № 17070181 - на 1 арк.; 19) завірену копію відомості № 19070154 - на 1 арк.; 20) завірену копію відомості № 18070153 - на 1 арк.; 21) завірену копію відомості № 20070155 - на 1 арк.; 22) завірену копію накопичувальної картки № 18070187 - на 1 арк.; 23) завірену копію накопичувальної картки № 20070192 - на 1 арк.; 24) завірену копію відомості № 21070156 - на 1 арк.; 25) завірену копію відомості № 20070155 - на 1 арк.; 26) завірену копію відомості № 21070157 - на 1 арк.; 27) завірену копію накопичувальної картки № 21070193 - на 1 арк.; 28) завірену копію накопичувальної картки № 21070194 - на 1 арк.; 29) завірену копію відомості № 27070168 - на 1 арк.; 30) завірену копію відомості № 25070163 - на 1 арк.; 31) завірену копію відомості № 27070169 - на 1 арк.; 32) завірену копію відомості № 27070166 - на 1 арк.; 33) завірену копію відомості № 27070163 - на 1 арк.; 34) завірену копію накопичувальної картки № 26070205 - на 1 арк.; 35) завірену копію накопичувальної картки № 27070209 - на 1 арк.; 36) копію бухгалтерської довідки від 20.02.2017р. - на 1 арк.

Крім того, встановлено, що в період часу з 09.03.2019р. по 18.03.2019р. детективом НАБ України Марчуком О.Л. було оглянуто вилучені під час обшуку документи, в ході якого було встановлено, що крім інших вилучених документів, були оглянуті документи, які знаходилися не в папках, та які, за версією слідства, можливо випали з папок: 1) договір поставки № 01-КМЕ-040119-1 від 04.01.2019р. між ПАТ «Аграрний фонд» та ПАТ «Украгро НПК» із специфікацією на 6 арк.; 2) договір поставки № 01-КМЕ-040119-2 від 04.01.2019р. між ПАТ «Аграрний фонд» та ПАТ «Украгро НПК» із специфікацією на 7 арк.; 3) договір поставки № 01-КМЕ-030119-2 від 03.01.2019р. між ПАТ «Аграрний фонд» та ПАТ «Украгро НПК» із специфікацією на 6 арк.; 4) договір поставки № 01-КМЕ-030119-1 від 03.01.2019р. між ПАТ «Аграрний фонд» та ПАТ «Украгро НПК» із специфікацією на 6 арк.; 5) договір поставки № 01-КМЕ-020119-1 від 02.01.2019р. між ПАТ «Аграрний фонд» та ПАТ «Украгро НПК» із специфікацією на 6 арк.; 6) договір поставки № 01-КМЕ-210119-2 від 21.01.2019р. між ПАТ «Аграрний фонд» та ПАТ «Украгро НПК» із специфікацією на 6 арк.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилученні речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Вилучення всіх цих зазначених документів не було прямо передбачено ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 16.01.2019р., тому дані документи вважаються тимчасово вилученим майном.

Крім цього, про зазначені обставини відразу під час проведення обшуку було указано адвокатом в письмових зауваженнях до протоколу обшуку від 07.09.2019р.

За таких обставин, відповідно до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України детектив, протягом 48 годин після вилучення майна, мав би звернутися з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, інакше - повернути вказане майно особі, у якої його було вилучено.

Згідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Відповідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Разом з тим, як встановлено в ході судового розгляду, після проведення обшуку детектив не звертався до слідчого судді з клопотанням про арешт вказаного тимчасово вилученого майна, оскільки на його думку, ухвалою слідчого судді від 16.01.2019р. було прямо надано дозвіл на відшукання документів щодо придбання у ТОВ «Статус-Трейд», їх зберігання, перевезення та реалізацію добрив ПАТ «Аграрний фонд», тому вилучені під час обшуку документи, не відносяться до тимчасово вилученого майна.

Посилання детектива на вказані підстави, на думку слідчого судді, є голослівними та доказів з приводу того, що вилучені документи складені на реалізацію (продаж) ПАТ «Аграрний фонд» добрив, придбаних у ТОВ «Статус-Трейд» відповідно до договорів поставки № ДГ-258-10/17, № ДГ-259-10/17 та № ДГ-260-10/17 від 31.05.2017р., слідчому судді не надано.

Крім того, адвокатом Усовичем О.І. було зазначено, що відповідно до ухвали про обшук детективам був наданий дозвіл на відшукання і вилучення договорів поставки № ДГ-258-10/17, № ДГ-259-10/17 та № ДГ-260-10/17 від 31.05.2017р. з ТОВ «Статус Трейд» з усіма додатками та додатковими угодами до вказаних договорів, специфікацій до вказаних договорів, актів приймання-передачі, видаткових накладних, товаросупровідних документів, документів щодо якості товару, документів про оплату за поставлений товар.

Також детективом був наданий дозвіл на вилучення договорів поставки, укладених між ПАТ «Аграрний фонд» та ТОВ «Статус-Трейд» чи іншими юридичними особами тільки за період 2018р., а також договорів зберігання, пакування, перевезення вказаних добрив з усіма додатками та додатковими угодами до вказаних договорів, специфікацій до вказаних договорів, актів приймання-передачі, видаткових накладних, товаросупровідних документів щодо якості товару, документів про поставлений товар.

Однак, як встановлено, детективами були вилучені і інші договори поставки та документи, які були укладені між ПАТ «Аграрний фонд» та ТОВ «Статус-Трейд» чи іншими юридичними особами у 2017р.

Крім того, ухвалою слідчого судді від 16.01.2019р. було надано дозвіл на вилучення документів щодо реалізації (продажу) ПАТ «Аграрний фонд» добрив, придбаних у ТОВ «Статус-Трейд» виключно відповідно до договорів поставки № ДГ-258-10/17, № ДГ-259-10/17 та № ДГ-260-10/17 від 31.05.2017р., в тому числі ТОВ «Статус Трейд». Інших договорів на реалізацію та додатків до них, в ухвалі вказано не було.

В судовому засіданні, адвокатом Усовичем О.І. надано слідчому судді інформаційний лист з Приватного акціонерного товариства «Аграрний фонд» за № 02-08/1/665 від 26.03.2019р., відповідно до якого за договором поставки № ДГ-258-10/17 від 31.05.2017р. добрива були реалізовані в період з 05.10.2017р. по 27.06.2018р.; за договором поставки ДГ-259-10/17 від 31.05.2017р. добрива реалізовані в період з 04.10.2017р. по 07.03.2018р.; за договором поставки № ДГ-260-10/17 від 31.05.2017р. добрива реалізовані в період з 05.10.2017р. по 20.02.2018р.

Вказані обставини свідчать про те, що остання реалізація добрив, придбаних за договорами поставки від 31.05.2017р. відбулася 27.06.2018р., однак детективами вилучалися документи на реалізацію добрив після 27.06.2018р. Крім того, ухвалою слідчого судді від 16.01.2019р. було надано дозвіл на вилучення лише договору застави між ПАТ «Аграрний фонд» та ТОВ «Статус-Трейд» від 07.06.2017р., однак детективами вилучалися й інші договори застави.

Таким чином, в судовому засіданні адвокатом доведено, що детективами були вилучені документи, які прямо не зазначені в ухвалі слідчого судді та мають статус тимчасово вилученого майна. Однак, детектив у передбачений КПК України строк та порядок не звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, що свідчить про порушення приписів ч. 5 ст. 171 КПК України, якими передбачений порядок і строк звернення слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, та має своїм наслідком повернення тимчасово вилученого майна особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Європейський суд з прав людини при здійсненні правосуддя неодноразово звертав увагу на: структуру статті 1 Першого протоколу, а саме «три норми»: Ця стаття містить три окремі норми. Перша норма, яка має загальний характер, проголошує принцип мирного володіння майном; друга норма стосується випадків позбавлення майна і підпорядковує його певним умовам - вона міститься в другому реченні частини першої. Третя норма визнає, що держави мають право, зокрема, контролювати використання майна, відповідно до загальних інтересів, шляхом запровадження законів, які вони вважають необхідними для забезпечення такої мети; ця норма міститься в частині другій.

Перед тим як з'ясувати, чи було дотримано першу норму, Суд повинен встановити застосовність у цій справі решти двох норм. Рішення у справі «Спорронґ і Льоннрот проти Швеції» (Sporrong and Lonnroth v. Sweden) від 23 вересня 1982 р., заяви №№ 7151/75; 7152/75, серія А, № 52.

Крім того, Європейський суд з прав людини наголошує, що втручання у право власності допустиме лише тоді, коли воно переслідує легітимну мету в суспільних інтересах. Але, окрім того, втручання у право безперешкодного користування своїм майном передбачає «справедливу рівновагу» між інтересами суспільства та необхідністю дотримання фундаментальних прав людини.

Суд також наголошує на тому, що втручання, особливо коли воно має розглядатися в контексті частини другої статті 1 Протоколу № 1, має забезпечити «справедливу рівновагу» між вимогами загальних інтересів і вимогами захисту основних прав людини. Важливість забезпечення цієї рівноваги відбивається в структурі статті 1 загалом, а отже, й у частині другій. Має бути розумне співвідношення між засобами, що використовуються, і поставленою метою.

З'ясовуючи, чи дотримано цієї вимоги, Суд визнає, що держава має право користуватися широкими межами свободи розсуду як у виборі засобів примусового виконання наказів, так і у з'ясуванні виправданості наслідків такого виконання наказів у світлі загальних інтересів - виконання, що спрямоване на досягнення мети, поставленої даним законом. У таких сферах, як житлова, що відіграє центральну роль у забезпеченні добробуту й економічної політики в сучасному суспільстві, Суд поважатиме законодавчі рішення, якщо вони відповідають загальним інтересам і ґрунтуються на чітко сформульованому розумному вмотивуванні (див. рішення у справі «Мелахер та інші проти Австрії» (Mellacher and Others v. Austria), заяви №№ 10522/83; 11011/84; 11070/84, рішення від 19 грудня 1989 р., п. 48, та у справі «Шассанью та інші проти Франції» (Chassagnou and Others v. France) [GC], від 29 квітня 1999 р., заяви №№ 25088/94, 28331/95 та 28443/95, п. 75). Рішення у справі «"Іммобільяре Саффі" проти Італії» (Immobiliare Saffi v. Italy) [GC] від 28 липня 1999 р., заява № 22774/93, п. 49.

Враховуючи вказані обставини, слідчий суддя дійшов до висновку, що таке втручання не відповідає принципам пропорційності, «справедливої рівноваги» між інтересами суспільства і основними правами людини та призвело до обмеження права власності осіб на безперешкодне користування своїм майном та особливого і надмірного тягарю для особи.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що підлягає поверненню Публічному акціонерному товариству «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ 38926880) зазначена комп'ютерна техніка та перелічені вище документи, дозвіл на вилучення яких не був прямо наданий ухвалою про надання дозволу на обшук від 16.01.2019р.

Керуючись ст.ст. 167, 169, 236, 303-307, 309, 369-372, 533, 534 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Скаргу адвоката Усовича Олександра Івановича, подану в інтересах Публічного акціонерного товариства «Аграрний фонд» на бездіяльність детективів Національного антикорупційного бюро України, яка виразилася у неповерненні тимчасово вилученого майна, в рамках кримінального провадження № 52018000000000978 від 09.10.2018р. - задовольнити частково.

Зобов'язати уповноваженого детектива Національного антикорупційного бюро України, який здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні № 52018000000000978 від 09.10.2018р., повернути Публічному акціонерному товариству «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ 38926880) майно, вилучене під час обшуку, проведеного в період з 07.02.2019р. по 09.02.2019р. в приміщенні, що за адресою: м. Київ, вулиця Очаківська, будинок 5/6/провулок Очаківський, будинок 5/6, а саме:

- моноблок Apple A1418 (серійний номер: НОМЕР_1);

- ноутбук НР Spectre Laptop Model 13-af012dx, s/n: CND7403VFZ;

- ноутбук Samsung NP395V5Z, s/n HNZA91TC2000972;

- папку-швидкозшивач зеленого кольору з написом «реалізація добрив січень 2019 № 3 КМЕ-020119-1-03-КМЕ», в якій містяться копії та оригінали документів щодо поставки добрив;

- папку-швидкозшивач синього кольору з написом «реалізація добрива грудень 2018», в якій містяться копії та оригінали документів щодо поставки добрив;

- папку-швидкозшивач синього кольору з написом «реалізація добрив грудень 2018 № 01 КМЕ-271218-1-01-КМЕ-291218», в якій містяться копії та оригінали документів щодо поставки добрив;

- папку-швидкозшивач синього кольору з написом «ПАТ «Аграрний фонд» оприбуткування добрива № СТ23/1097, 24-/1148, 24/1188, 25/1328, 25/1329, 26-1349, 28/1462, 30/1572, в якій містяться копії та оригінали документів щодо поставки та зберігання добрив;

- папку-швидкозшивач чорного кольору з написом «Добриво оприбуткування ПАТ «Аграрний фонд», в якій містяться копії та оригінали документів щодо поставки добрив;

- папку-швидкозшивач чорного кольору з написом «ПАТ «Аграрний фонду» Реалізація добрива травень 2018», в якій містяться копії та оригінали документів щодо поставки добрив;

- папку-швидкозшивач чорного кольору з написом «ПАТ «Аграрний фонд» реалізація добрива № 495/10-17-506-11/17», в якій містяться копії та оригінали документів щодо поставки добрив;

- папку-скорозшивач темно синього кольору з написом «ПАТ Аграрний фонд, реалізація добрива червень-серпень 2018», що містить у собі оригінали та копії фінансових документів щодо реалізації добрива за вказаний період;

- папку-скорозшивач темно синього кольору з написом «ПАТ Аграрний фонд, реалізація добрива вересень-листопад 2018», що містить у собі оригінали та копії фінансових документів щодо реалізації добрива за вказаний період;

- папку-скорозшивач темно синього кольору з написом «ПАТ Аграрний фонд, зберігання добрив АЗОТ та Украгро НПК2017-2018», що містить у собі оригінали та копії фінансових документів (договори, акти прийому-передачі) щодо зберігання добрива за 2017-2018 роки;

- папку-скорозшивач темно синього з написом «№1 Акти добрива. Зберігання/відвантаження», що містить у собі оригінали та копії фінансових документів (договори, акти надання послуг, 2018) щодо зберігання добрива за 2018 рік;

- папку-скорозшивач темно синього кольору з написом «ПАТ «Аграрний фонд» Договори міни по добривам 2018», що містить у собі копії фінансових документів (листи, договори міни, акти приймання передачі, видаткові накладні за 2018) щодо міни добрива за 2018 рік;

- папку-скорозшивач темно синього кольору з написом «ПАТ «Аграрний фонд» оприбуткування добрива № СТ-18/755, № СТ-18-770, № СТ-18/827, № СТ20/930», що містить у собі копії фінансових документів (договори поставки, видаткові накладні за 2018) щодо отримання добрива за 2018р.;

- папку-швидкозшивач темно синього кольору з документами щодо реалізації добрив за грудень 2018 № 01-КМЕ-141218-1-01-КМЕ-261218-7 в оригіналах та копіях;

- папку-швидкозшивач темно синього кольору з документами щодо реалізації ПАТ «Аграрний фонд» добрив за квітень ч. 2 2018р. в оригіналах та копіях;

- папку-швидкозшивач чорного кольору з документами щодо реалізації ПАТ «Аграрний фонд» добрив упродовж вересня-жовтня 2018р. в оригіналах та копіях;

- папку-швидкозшивач темно синього кольору з документами щодо реалізації добрив ПАТ «Аграрний фонд» № 507-11/17-510-11/17 в оригіналах та копіях;

- папку-швидкозшивач темно синього кольору з документами щодо зберігання добрива ПАТ «Аграрний фонд» за 2018р. в оригіналах та копіях;

- папку-швидкозшивач темно синього кольору з документами щодо зберігання/відвантаження добрива, № 2 Акти за 2018р. в оригіналах та копіях;

- папку-швидкозшивач темно синього кольору з документами щодо реалізації добрив ПАТ «Аграрний фонд» за листопад 2018р. № 01-КМЕ-151118-1-01-КМЕ-221118-5 в оригіналах та копіях;

- папку-швидкозшивач чорного кольору з документами щодо зберігання добрив ПАТ «Аграрний фонд» на складах ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» за 2017-2018рр. в оригіналах та копіях;

- папку-швидкозшивач чорного кольору з документами щодо фасування добрив ПАТ «Аграрний фонд» в оригіналах та копіях;

- папку-швидкозшивач темно зеленого кольору з документами щодо перевезення добрив ПАТ «Аграрний фонд» ТОВ «Атланта-Агро» за період з 01.09.2017р. до 31.12.2017р. в оригіналах та копіях;

- папку-швидкозшивач синього кольору з документами щодо перевезення добрив ПАТ «Аграрний фонд» за період з червня по серпень 2017р. в оригіналах та копіях;

- договір про розірвання договору іпотеки від 03.03.2016р. № 421 на 1 арк.;

- документи, зазначені в п.п. 1-116, 132-150 ТОМА № 1;

- документи, зазначені в п.п. 1-252 ТОМА № 2 (всі);

- документи, зазначені в п.п. 1-197 ТОМА № 3 (всі);

- документи, зазначені в п.п. 10-38, 183-226 ТОМА № 4;

- документи, зазначені в п.п. 1-110, 113-116, 119-130, 133-147, 150, 153-155, 158 та 159 ТОМА № 5;

- документи, зазначені в п.п. 5-6, 11-13, 16-17, 20, 26-31, 34-158 ТОМА № 6;

- документи, зазначені в п.п. 1-129 ТОМА № 7;

- документи, зазначені в п.п. 1-20, 33, 48-54, 56-57, 60, 69-72, 74-92, 94-106, 108-118, 125-126, 148-170 ТОМА № 8;

- документи, зазначені в п.п. 81-172 ТОМА № 9;

- документи, зазначені в п.п. 1-239 ТОМА № 11 (всі);

- документи, зазначені в п.п. 1-212 ТОМА № 12 (всі);

- документи, зазначені в п.п. 1-58, 67-131 ТОМА № 13;

- документи, зазначені в п.п. 1-24, 27, 29-41 ТОМА № 14;

- документи, зазначені в п.п. 1-135 ТОМА № 15 (всі);

- документи, зазначені в п.п. 1-6, 8-9, 49-50, 79, 85 ТОМА № 16;

- документи, зазначені в п.п. 119-139 ТОМА № 18;

- документи, зазначені в п.п. 1-116 ТОМА № 19 (всі);

- документи, зазначені в п.п. 1-313 ТОМА № 20 (всі);

- документи, зазначені в п.п. 1-348 ТОМА № 21;

- документи, зазначені в п.п. 1-219, 261-264, 283, 328, 330-336 ТОМА № 22;

- документи, зазначені в п.п. 1-27, 30-76 ТОМА № 23;

- документи, зазначені в п.п. 11-18, 62-63, 113, 157-236 ТОМА № 24;

- документи, зазначені в п.п. 1-2, 33-34, 43-48, 78-79, 102-103,125-126, 145-146 ТОМА № 25;

- документи, зазначені в п.п. 1-90 ТОМА № 26 (всі);

- документи, зазначені в п.п. 1-212 ТОМА № 27 (всі);

- документи, зазначені в п.п. 1-6, 15-19, 27-31, 41-49, 58-61, 69-74, 81-84, 86, 88, 90, 92, 137-141, 149 ТОМА № 28;

- документи, зазначені в ТОМІ № 29;

- документи, зазначені в п.п. 1-4, 7-79 ТОМА № 30;

- документи, зазначені в п.п. 15-16, 100-101,130-131 ТОМА № 31;

- документи, зазначені в п.п. 1-4 ТОМА № 32;

- документи, зазначені в п.п. 1-87 ТОМА № 33 (всі);

- документи, зазначені в п.п. 1-22, 128-257 ТОМА № 34;

- документи, зазначені в п.п. 1-9 ТОМА № 35;

- документи, зазначені в п.п. 4-14, 117, 128-144 ТОМА № 36;

- документи, зазначені в ТОМІ № 38 (всі);

- документи, зазначені в п.п. 77-78, 97-106, 108-123 ТОМА № 39;

- документи, зазначені в п.п. 1-23, 47-52, 65-73, 112-120, 139-143,155-158, 169, 172, 183-187, 196-199, 207-212, 222-224, 232-235, 244-253, 263-273, 283-287, 297-305, 321-324, 332-337, 353-357 ТОМА № 40;

- документи, зазначені в п.п. 1, 222 ТОМА № 41;

- документи, зазначені в п.п. 1-5, 7, 9-14, 16, 18-22 (кабінет комерційного директора ПАТ «Аграрний фонд» ОСОБА_3); п.п. 3-23, 25-58 (кабінет департаменту малого та середнього бізнесу ПАТ «Аграрний фонд») ТОМА № 46;

- документи, зазначені в п.п. 1-6 ТОМА № 48;

- документи, зазначені в п.п. 1-2, 26-59, 116 ТОМА № 49;

- документи, зазначені в п.п. 36-65, 68-71 ТОМА № 50;

- документи, зазначені в п.п. 1-346, 371-377 ТОМА № 53;

- документи, зазначені в п.п. 1-202 ТОМА № 54 (всі);

- документи, зазначені в п.п. 1-73 ТОМА № 55 (всі);

- документи, зазначені в п.п. 1-166 ТОМА № 56 (всі);

- документи, зазначені в п.п. 1-118 ТОМА № 57 (всі);

- документи, зазначені в п.п. 1-189 ТОМА № 58;

- документи, зазначені в п.п. 19-48, 89-155 ТОМА № 59;

- документи, зазначені в п.п. 1-168 ТОМА № 60;

- документи, зазначені в ТОМІ № 61 (всі);

- документи, зазначені в п.п. 1-38 (у кабінеті 414); 4-9, 11-165 (документи без папки) ТОМА № 63;

- документи, зазначені в п.п. 63-87 ТОМА № 64;

- документи, зазначені в п.п. 1-308 ТОМА № 65 (всі);

- документи, зазначені в п.п. 1-38 ТОМА № 66;

- документи, зазначені в п.п. 1-239 ТОМА № 67;

- документи, зазначені в 10 томі додатків до протоколу обшуку, а саме:

1) завірену копію відомості № 11070145 - на 1 арк.;

2) завірену копію відомості № 05070140 - на 1 арк.;

3) завірену копію відомості № 19060133 - на 1 арк.;

4) завірену копію відомості № 10070143 - на 1 арк.;

5) завірену копію відомості № 11070146 - на 1 арк.;

6) завірену копію накопичувальної картки № 05070162 на 1 арк.;

7) завірену копію накопичувальної картки № 11070169 - на 1 арк.;

8) завірену копію накопичувальної картки № 19060148 - на 1 арк.;

9) завірену копію накопичувальної картки № 12070170 - на 1 арк.;

10) завірену копію відомості № 15070148 - на 1 арк.;

11) завірену копію відомості № 13070147 на 1 арк.;

12) завірену копію відомості № 15070149 на 1 арк.;

13) завірену копію накопичувальної картки № 13070173 - на 1 арк.;

14) завірену копію накопичувальної картки № 15070178 - на 1 арк.;

15) завірену копію відомості № 18070152 - на 1 арк.;

16) завірену копію відомості № 17070150 - на 1 арк.;

17) завірену копію відомості № 18070153 - на 1 арк.;

18) завірену копію накопичувальної картки № 17070181 - на 1 арк.;

19) завірену копію відомості № 19070154 - на 1 арк.;

20) завірену копію відомості № 18070153 - на 1 арк.;

21) завірену копію відомості № 20070155 - на 1 арк.;

22) завірену копію накопичувальної картки № 18070187 - на 1 арк.;

23) завірену копію накопичувальної картки № 20070192 - на 1 арк.;

24) завірену копію відомості № 21070156 - на 1 арк.;

25) завірену копію відомості № 20070155 - на 1 арк.;

26) завірену копію відомості № 21070157 - на 1 арк.;

27) завірену копію накопичувальної картки № 21070193 - на 1 арк.;

28) завірену копію накопичувальної картки № 21070194 - на 1 арк.;

29) завірену копію відомості № 27070168 - на 1 арк.;

30) завірену копію відомості № 25070163 - на 1 арк.;

31) завірену копію відомості № 27070169 - на 1 арк.;

32) завірену копію відомості № 27070166 - на 1 арк.;

33) завірену копію відомості № 27070163 - на 1 арк.;

34) завірену копію накопичувальної картки № 26070205 - на 1 арк.;

35) завірену копію накопичувальної картки № 27070209 - на 1 арк.;

36) копію бухгалтерської довідки від 20.02.2017р. - на 1 арк.;

- документи, які на час їх огляду детективом (протокол огляду від 09-18.03.2019р.), можливо випали з папок:

1) договір поставки № 01-КМЕ-040119-1 від 04.01.2019р. між ПАТ «Аграрний фонд» та ПАТ «Украгро НПК» із специфікацією на 6 арк.;

2) договір поставки № 01-КМЕ-040119-2 від 04.01.2019р. між ПАТ «Аграрний фонд» та ПАТ «Украгро НПК» із специфікацією на 7 арк.;

3) договір поставки № 01-КМЕ-030119-2 від 03.01.2019р. між ПАТ «Аграрний фонд» та ПАТ «Украгро НПК» із специфікацією на 6 арк.;

4) договір поставки № 01-КМЕ-030119-1 від 03.01.2019р. між ПАТ «Аграрний фонд» та ПАТ «Украгро НПК» із специфікацією на 6 арк.;

5) договір поставки № 01-КМЕ-020119-1 від 02.01.2019р. між ПАТ «Аграрний фонд» та ПАТ «Украгро НПК» із специфікацією на 6 арк.;

6) договір поставки № 01-КМЕ-210119-2 від 21.01.2019р. між ПАТ «Аграрний фонд» та ПАТ «Украгро НПК» із специфікацією на 6 арк.

В задоволенні іншої частини скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Вишняк