Ухвала суду № 81164313, 15.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13410/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Катинського О.Я., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 120181000000000034, -

ВСТАНОВИВ:

15.03.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Катинського О.Я., погоджене заступником начальника Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності - начальника управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Лукашенком О.О. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» МФО 300528, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120181000000000034 за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організована група осіб, використовуючи підконтрольні їй суб'єкти господарювання на території міста Києва створила підпільний цех з незаконного виготовлення та подальшої роздрібної реалізації бензинів та дизельного пального, якість яких не відповідає чинним Державним стандартам України.

В результаті зазначеної злочинної діяльності учасники даної організованої групи осіб вчиняють заволодіння шляхом обману грошовими коштами юридичних та фізичних осіб, які заправляють автотранспорт вказаним незаконно виготовленим пальним.

У ході оперативного супроводження кримінального провадження № 12018100000000034 від 12.01.2018, працівниками 2-го відділу УЗЕ у місті Києві ДЗЕ НП України встановлено злочинну діяльність осіб з числа працівників ТОВ «Кім Трейдінг», які налагодили, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво незаконно виготовленого пального, яке не відповідає діючим на території України стандартам щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затверджених ПКМУ від 01.08.2013р. № 927, яке реалізують фізичним та юридичним особам під виглядом автомобільного палива стандарту ЄВРО 5. Отримані в результаті злочинної діяльності кошти учасники групи легалізовують шляхом придбання нерухомого майна.

Установлено, що організатором злочинної групи являється гр. ОСОБА_4, який безпосередньо являється співзасновником ТОВ «Кім Трейдінг» ЄДРПОУ 38607024. Безпосередньо ОСОБА_4 організував та здійснює керівництво в структурі організованої злочинної групи, процесом виготовлення дизельного палива та автомобільних бензинів низької якості та подальшою реалізацію на території України. Здійснює розподілення отриманих в результаті злочинних дій коштів між учасниками групи, здійснює легалізацію грошових коштів.

У ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Кім Трейдінг» здійснює банківські безготівкові операції через банківські рахунки: №26004455016573 (МФО 300528, код валюти 840- долар США, код валюти 978- Євро, код валюти 980- українська гривня), 26004455051594 (МФО 300528, код валюти 980- українська гривня) відкритих в банку «OTPBank».

Отримані в результаті злочинної діяльності грошові кошти ОСОБА_4 також зберігає на відкритому на його ім'я банківському рахункуНОМЕР_3 в банку «OTP-Bank».

Також установлено, що одним із учасників злочинної групи являється гр. ОСОБА_5, який безпосередньо являється керівником ТОВ «Зелений Край Юкрейн» ЄДРПОУ 37652647. Через АЗС вказаного товариства учасники злочинної групи реалізовують фальсифіковані нафтопродукти, а саме дизельне паливо низької якості.

У ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Зелений Край Юкрейн» здійснює банківські безготівкові операції через банківський рахунок № 260084550203005 відкритому в банку «OTP-Bank» (МФО 300528, код валюти 980 - українська гривня, 840 - долар США).

Крім того, установлено, що одним із учасників злочинної групи являється гр. ОСОБА_3, який безпосередньо являється керівником ТОВ «Трейднафттранс» ЄДРПОУ 38807824. Безпосередньо ОСОБА_3 керує процесом виготовлення дизельного палива низької якості та його подальшу реалізацію на території України. Виготовлення фальсифікованих нафтопродуктів здійснюється на нафтобазі товариства за адресою: м. Київ, вул. Олекси Довбуша, 32.

У ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Трейднафттранс» здійснює банківські безготівкові операції через банківські рахунки: № 26006401368154 (МФО 300528, код валюти 980- українська гривня) відкритому в банку «OTPBank» .

Установлено, що одним із учасників злочинної групи являється гр. ОСОБА_6, який безпосередньо являється керівником ТОВ «ЄК Трейд» ЄДРПОУ 38690573. Безпосередньо ОСОБА_6 керує процесом виготовлення дизельного палива та автомобільних бензинів низької якості та подальшу реалізацію фальсифікату на території України. Виготовлення фальсифікованих нафтопродуктів здійснюється на нафтобазі товариства за адресою: м. Київ, вул. Олекси Довбуша, 32.

У ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «ЄК Трейд» здійснює банківські безготівкові операції через банківський рахунок № 26001455031487 (МФО 300528, код валюти 980- українська гривня) відкритому в банку АТ «ОТП Банк».

Установлено, що одним із учасників злочинної групи являється гр. ОСОБА_5, який безпосередньо являється керівником ТОВ «ІскомТрейд» ЄДРПОУ 39852312. Учасники вказаної вище злочинної групи через ТОВ «ІскомТрейд» здійснюють реалізацію фальсифікованих нафтопродуктів, отриманні в результаті господарської діяльності кошти зберігають на рахунках підприємства, які в подальшому легалізують здійснюючі операції по купівлі нерухомого майна, обладнання для АЗС та вантажівок-тягачів автоцистерн.

У ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «ІскомТрейд» здійснює банківські безготівкові операції через банківський рахунок № 26006455032470 (МФО 300528, код валюти 980- українська гривня) відкритому в АТ «ОТП Банк».

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які на даний час перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» МФО 300528, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, осіб причетних до вказаного злочину та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення їх копій щодо ТОВ «Кім Трейдінг» ЄДРПОУ 38607024, ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), ТОВ «Зелений Край Юкрейн» ЄДРПОУ 37652647, ТОВ «Трейднафттранс» ЄДРПОУ 38807824, ТОВ «ЄК Трейд» ЄДРПОУ 38690573, ТОВ «ІскомТрейд» ЄДРПОУ 39852312 та ряду іншої інформації, яка містяться в даних документах.

В заяві поданій до суду слідчий Подоляка А.О. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Катинського О.Я., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 120181000000000034 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Катинському Олексію Ярославовичу, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» МФО 300528, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43 та які стосуються інформації про рух грошових коштів по рахункам: №26004455016573 (МФО 300528, код валюти 840- долар США, код валюти 978- Євро, код валюти 980- українська гривня), 26004455051594 (МФО 300528, код валюти 980 - українська гривня) відкритих ТОВ «Кім Трейдінг» ЄДРПОУ 38607024, НОМЕР_3 відкритого на ім'я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), № 260084550203005 (МФО 300528, код валюти 980 - українська гривня, 840 - долар США) відкритих ТОВ «Зелений Край Юкрейн» ЄДРПОУ 37652647, № 26006401368154 (МФО 300528, код валюти 980- українська гривня) відкритого ТОВ «Трейднафттранс» ЄДРПОУ 38807824, № 26001455031487 (МФО 300528, код валюти 980- українська гривня) відкритого ТОВ «ЄК Трейд» ЄДРПОУ 38690573, № 26006455032470 (МФО 300528, код валюти 980- українська гривня),

відкритого ТОВ «ІскомТрейд» ЄДРПОУ 39852312(на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, за період з 12.01.2018 по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13410/19-к

Примірник 2- наданий слідчому Катинському О.Я.

Слідчий суддя В.В. Бортницька