Ухвала суду № 81164147, 15.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13422/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мулявки Ю.С., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 32019100000000100, -

ВСТАНОВИВ:

15.03.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мулявки Ю.С., погоджене прокурором прокуратури м. Києва Хацковим Д.О. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: 04070, Україна, м. Київ, вулиця Андріївська, 4.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у шостому слідчому відділі розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №32019100000000100 від 05.02.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, а саме умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов'язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах.

Згідно акту №67/26-15-12-09-19/34481963 від 12.02.2018 встановлено, що службові особи ТОВ «АРСЕНАЛБУДІНВЕСТ» (код 34481963) з метою заниження сплати земельного податку з юридичних осіб у сумі 1 204 846 грн. у 2017 році, здійснили подачу податкової декларації з плати за землю за 2017 рік, в якій вказали земельну ділянку розміром 1 017,1 кв.м., однак фактично за ТОВ «АРСЕНАЛБУДІНВЕСТ» обліковується земельна ділянка розміром 6 752 кв.м. (на праві користування), тобто умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Через банківський рахунок 2600639865 (Українська гривня, код валюти 980) ТОВ «АРСЕНАЛБУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34481963) здійснювалось перерахування грошових коштів з іншими контрагентами.

Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам осіб, які використовували зазначені рахунки та інші, зазначені в документах дані можуть бути використані як докази, у зв'язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв'язку з тим, що вони знаходяться виключно у цих документах, які в свою чергу знаходяться ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які на даний час перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), за адресою: 04070, Україна, м. Київ, вулиця Андріївська, 4, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, контрагентів, осіб причетних до вказаного злочину, інше, та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення їх копій, оскільки таке вилучення необхідне для оцінки доказів у їх сукупності, та, яка міститься в даних документах.

В заяві поданій до суду слідчий Мулявка Ю.С. просла розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мулявки Ю.С., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 32019100000000100 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Мулявці Ю.С., Фєдосову М.В., Фєдосову Д.В., Павлову В.В., Сидорчуку Р.А, Мельнику Д.А., Шишці Т.Д., Сафіну Р.І., Савчуку М.В., на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх засвідчених чином копій, які знаходяться в володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: 04070, Україна, м. Київ, вулиця Андріївська, 4, з приводу відкриття (документи, що стали підставою для відкриття та користуванням рахунками), та використання рахунку ТОВ «АРСЕНАЛБУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34481963), а саме:

- 2600639865 (Українська гривня, код валюти 980), у тому числі, договорів «Інтернет-Клієнт-Банк», статутні документи, протоколи зборів, виписки з статистичного управління, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» по даним рахункам за період з моменту відкриття вказаного вище рахунку по дату постановлення ухвали.

- стосовно клієнтів: ОСОБА_11 (НОМЕР_1), ОСОБА_12 (НОМЕР_2), ОСОБА_13 (НОМЕР_3), з інформацією по кожному рахунку про надходження та списання за період з 01.01.2016 по 20.02.2019 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперових та магнітних (електронних) носіях (формат файлів .xlsx/.xls/.doc);

- стосовно клієнтів: ОСОБА_11 (НОМЕР_1), ОСОБА_12 (НОМЕР_2), ОСОБА_13 (НОМЕР_3), справ з юридичного оформлення банківських рахунків від імені останніх, в тому числі, анкет, реєстраційних документів клієнта, довіреностей, доручень, договорів з додатками щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання систем віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» з прив'язкою до абонентського номеру клієнта, всіх заяв від імені клієнтів, а також карток зі зразками підписів фізичної особи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13422/19-к

Примірник 2- наданий слідчому Мулявці Ю.С.

Слідчий суддя В.В. Бортницька