Ухвала суду № 81164030, 13.02.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/1053/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" лютого 2019 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Марченко М.В., при секретарі Мізерній К.О., за участю старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області Кобріна В.М., розглянувши в приміщенні суду в м.Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області Кобріна В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №42017101070000263 від 13.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.111 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області Кобрін В.М. за погодженням з прокурором відділу прокуратури м.Києва Дудко Є.В. звернувся до суду в рамках кримінального провадження №42017101070000263 від 13.11.2017 року з клопотанням про на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299; ЄДРПОУ 14360570; за адресою: м.Київ, вул. Грушевського, 1Д), а саме до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на всіх банківських рахунках, відкритих громадянами України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299; ЄДРПОУ 14360570), у період з 01.01.2014 року по теперішній час в письмовому та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаних клієнтів (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у вказаний період часу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у вказаний період часу; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо означеної юридичної особи у вказаний період часу, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів, документів, які містять відомості про всі договори, укладені зазначеними особами з банківською установою, документів, які містять відомості про комірки, сейфи, сховища надані банком у користування зазначеним особам, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, з метою забезпечення кримінального провадження.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 2014 року по теперішній час Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона Національної академії наук України заподіяно збитки внаслідок продажу виготовлених на базі Інституту установок електронно-променевого зварювання за кордон через посередницькі структури, в результаті чого Інститутом не отримано прибуток за виконані роботи на шкоду обороноздатності України, з метою надання іноземній державі, іноземній організації та їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України здійснюється вивезення за межі України обладнання, технологій, фахівців Інституту.

Впродовж 2014-2017 років завідуючий відділу № 57 державного підприємства «Інженерний центр електронно-променевого зварювання» Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної академії наук України (далі - Інститут ІЕЗ ім. Патона) ОСОБА_3 та його підлеглий інженер ОСОБА_4, використовуючи матеріальну базу вказаного інституту, виготовили близько 15 установок електронно-променевого зварювання, які в подальшому були реалізовані за середньою ринковою ціною 900 тисяч доларів США за одиницю при чистому прибутку 300 тисяч доларів США. При цьому, всупереч володіння Інститутом виключним інтелектуальним правом на виготовлення даних установок фактичний прибуток державна наукова установа не отримала, а продаж обладнання здійснено через посередницькі структури.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено що, в ході здійснення протиправної діяльності ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у якості продавця обладнання використали підконтрольну комерційну структуру ТОВ «Вітова Лтд» (директор ОСОБА_6.). Потенційні покупці установок електронно-променевого зварювання звертались до ОСОБА_3 як до посадовця ІЕЗ імені Є.О. Патона НАН України, фахівця у сфері електронно-променевого зварювання, який має можливості для виготовлення установок під конкретні потреби відповідної потужності і габаритів. При проведенні подальших переговорів та досягнення домовленостей, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 підготували для замовників договір про продаж обладнання від структури-посередника (як правило ТОВ «Вітова Лтд»), усно зазначивши замовнику, що нібито згадане товариство уповноважене на здійснення зовнішньоекономічної діяльності від імені державного підприємства «Інженерний центр електронно-променевого зварювання» Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної академії наук України.

В подальшому, після підписання контрактів з ТОВ «Вітова Лтд», обладнання фактично виготовлено працівниками відділу № 57 ІЕЗ на виробничо-наукових потужностях Інституту. Підставою для цього було замовлення з боку ТОВ «Вітова Лтд» у Інституту послуг з проектування установок та налагодження їх роботи, за результатами чого прибуток Інституту склав лише приблизно 300 тисячі гривень, замість 300 тисячі доларів США від продажу однієї установки електронно-променевого зварювання.

Водночас, весь прибуток від продажу отримано ТОВ «Вітова Лтд», яке використовує схеми по мінімізації прибутків (фіктивне завищення витрат виробництва). Для виведення отриманого прибутку - неправомірної вигоди та переведення його у готівкові кошти ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у попередній змові з директором ТОВ «Вітова ЛТД» ОСОБА_6 використали ряд суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, серед яких є ТОВ «Фінансовий альянс», ТОВ «Балтелектрон Комплект», ТОВ «Техномаксимус», ТОВ «Метал Імпорт Груп», ТОВ «Металстрой».

Також, безпосередньо ОСОБА_4 засновано та у якості директора контролюється ряд комерційних структур серед яких ТОВ «НВП Технобім», код ЄДРПОУ 31484182, з позицій якого він здійснює підприємницьку діяльність, використовуючи науковий та виробничий потенціал державного підприємства «Інженерний центр електронно-променевого зварювання» Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної академії наук України.

За отриманими даними, внаслідок вказаної протиправної діяльності ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з 2010 року отримали значні прибутки - неправомірну вигоду всупереч інтересам юридичної особи, що завдало істотної шкоди державним інтересам та інтересам юридичної особи.

При цьому, з лютого 2016 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 сприяють громадянину України, приватному підприємцю ОСОБА_8 у вивезенні за кордон чотирьох установок електронно-променевого зварювання КЛ-195, КЛ-196, КЛ-197, КЛ-198, фінансування їх виготовлення ОСОБА_3, здійснив через замовника - підконтрольну комерційну структуру ТОВ «Патон Турбайн Текнолоджіс».

Також слідством встановлено, що ОСОБА_8 організував вивезення зазначених установок до США та Болгарії, а також виїзд на постійне місце проживання ОСОБА_3 і ряду фахівців відділу № 57 ІЕЗ ім.Патона (близько 15 осіб) з метою організації виробництва з електронно-променевого зварювання.

Інтелектуальним правом на продукти, пов'язані з технологіями електронно-променевого зварювання володіє виключно ДП «Інженерний центр електронно-променевого зварювання» Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної академії наук України. У випадку реалізації проекту з виведення за межі України обладнання, технологій, фахівців, науково-технічному потенціалу нашої держави буде завдано значної шкоди.

У період з 24 по 25 лютого 2016 року ОСОБА_3, маючи допуск до державної таємниці за формою № 2 без відповідного дозволу, в порушення встановленого порядку, здійснив виїзд разом з приватним підприємцем ОСОБА_8 до м. Москви Російської Федерації, про який керівництву Інституту не повідомив, після чого розпочав діяльність спрямовану на вивезення обладнання та технологій електронно-променевого зварювання, та вивезення фахівців Інституту (15 чоловік) за кордон для постійного працевлаштування та проживання ОСОБА_8 систематично виїздить на територію Російської Федерації, що пов'язано з реалізацією намірів спецслужб Російської Федерації проводити розвідувальну діяльність.

За вищезазначеними фактами було розпочато кримінальне провадження №42017101070000263 від 13.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.111 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання в суді, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299; ЄДРПОУ 14360570; за адресою: м.Київ, вул. Грушевського, 1Д), а саме до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на всіх банківських рахунках, відкритих громадянами України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299; ЄДРПОУ 14360570), у період з 01.01.2014 року по теперішній час в письмовому та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаних клієнтів (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у вказаний період часу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у вказаний період часу; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо означеної юридичної особи у вказаний період часу, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів, документів, які містять відомості про всі договори, укладені зазначеними особами з банківською установою, документів, які містять відомості про комірки, сейфи, сховища надані банком у користування зазначеним особам, що можуть бути використанні як докази, з метою забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовольнити з мотивів викладених у ньому, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та встановлення фактів продажу виготовлених на базі Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона Національної академії наук України установок електронно-променевого зварювання за кордон через посередницькі структури, на шкоду обороноздатності України, з метою надання іноземній державі, іноземній організації та їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України та вивезення за межі України обладнання, технологій, фахівців Інституту, що містять відомості про обставини вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, з метою забезпечення кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які знаходяться в Інституті електрозварювання імені Є.О. Патона Національної академії наук України за адресою: м.Київ, вул. Лисогірська, 14, а саме: договорів, угод, додатків до них, специфікацій, технічних завдань, листів, повідомлень, інформувань, блокнотів, зошитів, речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, окремих аркушів паперу з рукописними або машинописними записами, документів, платіжних доручень, чеків, що містять інформацію про перекази грошових коштів за виконання договорів, блокнотів, зошитів, окремих аркушів паперу з рукописними або машинописними записами, мобільних телефонів, комп'ютерів, робочих комп'ютерів ОСОБА_3 та ОСОБА_4, ноутбуків, системних блоків, дискет, дисків, флеш-накопичувачів, планшетних комп'ютерів, модемів, електронних ключів, які містять відомості щодо здійснення Інститутом електрозварювання імені Є.О. Патона Національної академії наук України, державним підприємством «Інженерний центр електронно-променевого зварювання» Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної академії наук України, ТОВ «Вітова Лтд», ТОВ «НВП Технобім», ТОВ «Патон Турбайн Текнолоджіс», ТОВ «Фінансовий альянс», ТОВ «Балтелектрон Комплект», ТОВ «Техномаксимус», ТОВ «Метал Імпорт Груп», ТОВ «Металстрой» виготовлення, купівлі, продажу, передачі, отримання, придбання, постачання установок електронно-променевого зварювання, в тому числі установок КЛ-195, КЛ-196, КЛ-197, КЛ-198, КЛ-199, КЛ-209, комплектуючих до них, складових частин таких установок, обладнання для електронно-променевого зварювання, проектування та налагодження роботи установок електронно-променевого зварювання, виготовлення комплектів обладнання для електронно-променевого зварювання, приладів для випробування металу, приладів та апаратури для автоматичного регулювання або керування, установок гарячого пресування, ширографічних інтерферометрів, установок для мікроплазмового напилення, вимірювальних інтерферометричних систем у період з 2016 року по теперішній час, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом або використаних як засіб чи знаряддя вчинення злочину, тобто отриманих як неправомірна вигода, платіжних банківських карток, документів щодо відкриття і обслуговування вказаних банківських карток та розрахункових рахунків, на які перераховані грошові кошти, одержані злочинним шляхом, тобто як неправомірна вигода або використані як засіб чи знаряддя вчинення злочину, що має доказове значення у кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299; ЄДРПОУ 14360570; за адресою: м.Київ, вул. Грушевського, 1Д), які мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299; ЄДРПОУ 14360570; за адресою: м.Київ, вул. Грушевського, 1Д), слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області Кобріна В.М. є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області Кобріна В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №42017101070000263 від 13.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.111 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області Тарасенку Богдану Олеговичу, Кобріну Володимиру Михайловичу, Чурсіну Павлу Олексійовичу, Тарадойні Сергію Сергійовичу, Мосійчуку Сергію Михайловичу, Осипову Денису Олеговичу, Тивоненку Максиму Юрійовичу, Поліщуку Євгену Олександровичу, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299; ЄДРПОУ 14360570; за адресою: м.Київ, вул. Грушевського, 1Д), а саме до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на всіх банківських рахунках, відкритих громадянами України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299; ЄДРПОУ 14360570), у період з 01.01.2014 року по теперішній час в письмовому та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаних клієнтів (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у вказаний період часу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у вказаний період часу; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо означеної юридичної особи у вказаний період часу, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів, документів, які містять відомості про всі договори, укладені зазначеними особами з банківською установою, документів, які містять відомості про комірки, сейфи, сховища надані банком у користування зазначеним особам.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали - 17 годин 10 хвилин 18.02.2019 року.

Слідчий суддя: