Ухвала суду № 81163994, 15.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
15.03.2019
Номер справи
757/13368/19-к
Номер документу
81163994
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13368/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Климовича Ф.С., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 22014160000000139, -

ВСТАНОВИВ:

15.03.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Климовича Ф.С., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Панасенко О.В. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Одеської філії ДП «Адміністрація морських портів України» (код 38728457) у приміщені за адресою: м. Одеса, площа Митна, 1.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014160000000139 від 21.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.06.2017 року Державним підприємством «Адміністрація морських портів України» (код ЄДРПОУ 38727770, м. Київ, проспект Перемоги, 14) проведено відкриті торги на «Будівництво об'єкту: реконструкція причалу №7 інв. № 061510 Одеського морського порту», очікуваною вартістю 864 млн. 342 тис. 191 грн.

За результатами поданих пропозицій, тендерним комітетом ДП «АМПУ» обрано переможця за нижчою ціною, а саме ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» (код ЄДРПОУ 31430488, м. Одеса, вул. Дворянська, 8, приміщення 9), з пропозицією 787 млн. 557 тис. грн., без ПДВ., ціна з ПДВ становить 945 млн. 068 тис. грн.

24.07.2017 Одеською філією ДП «Адміністрація морських портів України» (далі - ДП «АМПУ»), за дорученням ДП «АМПУ», в особі першого заступника начальника ОФ ДП «АМПУ» ОСОБА_3, укладено з ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП», в особі директора ОСОБА_4, договір № 1390-В-ОДФ17.

Згідно отриманої інформації, в ході виконання умов договору директор ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» ОСОБА_4, за попередньою вказівкою начальника служби наземної інфраструктури Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» ОСОБА_5, відповідно до «Технічних вимог для виконання робіт з будівництва об'єкту «Реконструкція причалу №7 інв. 061510 Одеського морського порту» (додаток №1 до договору №1390-В-ОДФ17), з метою внесення недостовірних відомостей в акти виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3, щодо обсягів виконаних робіт та вартості товарно-матеріальних цінностей, залучив низку субпідрядних організацій з ознаками фіктивності, для виконання будівельних робіт та поставки товарно-матеріальних цінностей.

ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» в особі директора ОСОБА_4, з метою заволодіння частиною державних коштів виділених на реалізацію вказаного проекту, здійснило і продовжує здійснювати закупівлю послуги "Фрахт згідно договору тайм-чартера "Сапсан-1" за завищеною вартістю в ТОВ «Морське агентство «Блек Сі шиппінг» (код ЄДРПОУ 36851393, м. Одеса, провулок Топольського, 4-А, к. 317), та вносити недостовірні відомості в акти виконаних робіт форми КБ-3, які подаються на адресу ОФ ДП «АМПУ».

Фактично вказану послугу надаватиме ТОВ "Сервіс транс балк" (код ЄДРПОУ 37804068, Одеська обл., Лиманський район, с. Визирка, вул. Олексія Ставрінцева, 60, корп. 2, офіс 27), з якою ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП», уклав договір на закупівлю послуги «Фрахт згідно договору тайм-чартера «Сапсан-1».

Внаслідок вказаної фінансової операції, отримані протиправним шляхом грошові кошти, посадові особи ТОВ «Морське агентство «Блек Сі шиппінг», за попередньою вказівкою ОСОБА_4, планують переводити у готівку, шляхом укладення фіктивних договорів на закупівлю товарно-матеріальних цінностей в підприємств з ознаками фіктивності, а саме:

- ТОВ "Екотехнолоджи" - код 37168878, м. Одеса, Приморський район, провулок Топольського, 4 А, кабінет 301.

- ТОВ "Колумбус Мерітайм" - код ЄДРПОУ 36288235, м. Одеса, Приморський район, провулок Топольського, 4А, кабінет 416.

- ТОВ "Сапсан Трансшип" - код ЄДРПОУ 37804073,Одеська область, Лиманський район, с. Визирка, вул. Олексія Ставніцера, 60, корп. 2, офіс 27.

Крім того, ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» в особі директора ОСОБА_4, з метою заволодіння державними коштами, за попередньою домовленістю із керівництвом ТОВ «Гідробудмеханізація» (код ЄДРПОУ 41686588, м. Одеса, вул. Локомотивна, 38, офіс 2), за значно завищеною вартістю, уклали фіктивний договір закупівлі послуги «Фрахт згідно договору тайм-чартера «Сапсан-1» Класу КЕ плавкран в акваторії ОМТП по виконанню вантажно-розвантажувальних робіт». В подальшому, недостовірні відомості вносяться в акти виконаних робіт на підставі яких ДП «АМПУ» здійснює оплату відповідно до договору генерального підряду.

В свою чергу, з метою заволодіння державними коштами, посадові особи ТОВ «Гідробудмеханізація», за попередньою вказівкою ОСОБА_4, уклали договір на поставку фіктивної послуги «Фрахт згідно договору тайм-чартера «Сапсан-1» із ТОВ "Сервіс транс балк". В рамках вказаного договору, з розрахункового рахунку ТОВ «Гідробудмеханізація» перераховуються кошти на адресу ТОВ "Сервіс транс балк", які в подальшому обготівковуються через підконтрольні фіктивні підприємства ТОВ "Екотехнолоджи", ТОВ "Колумбус Мерітайм" та ТОВ "Сапсан Трансшип".

Однак, фактично ТОВ «Гідробудмеханізація», з метою виконання умов договору з «Реконструкції причалу №7 Одеського морського порту», здійснює закупівлю послуги плав.крана «СПК-1/35» в ПрАТ "Українське Дунайське Пароплавство" (код ЄДРПОУ 01125821, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Пароходна, 28).

З метою заволодіння державними коштами, ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» в особі директора ОСОБА_4, уклали договір субпідряду із підприємством з ознаками фіктивності ТОВ «Свєтстрой» (код ЭДРПОУ 41373175, м. Одеса, Приморський район, вул. Успенська, 22), на закупівлю «Послуги комплексного машинно-технічного забезпечення при виконанні робіт по вибурюванню грунту із труби діаметром 1420 мм» та внесли недостовірні відомості щодо вартості вказаних робіт в акти виконаних робіт.

В свою чергу, керівництво ТОВ «Свєтстрой», за попередньою вказівкою ОСОБА_4, заключили договір із іншим підприємством з ознаками фіктивності ТОВ "МЕСТЕР" (код ЄДРПОУ 40875521, м. Одеса, вул. Успенська, 22) щодо надання «Послуги комплексного машинно-технічного забезпечення».

На даний час, з метою заволодіння державними коштами, ТОВ «Свєтстрой» в рамках укладеної угоди, за попередньою згодою із керівництвом ТОВ "МЕСТЕР", здійснюють перерахунок коштів на адресу останнього підприємства, які в подальшому обготівковуються та розподіляються між учасниками протиправної діяльності.

Додатково встановлено, що в ході виконання «Реконструкції причалу №7 Одеського морського порту», ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» в особі директора ОСОБА_4, уклало договір на закупівлю фарби «Sigmacover 380» із підприємством з ознаками фіктивності ТОВ «СП Барс Ко. ЛТД» (код ЄДРПОУ 40241931, м. Київ, вул. Межигірська, 82-А).

На даний час, керівництво ТОВ «СП Барс Ко. ЛТД», за попереднім узгодженням із ОСОБА_4, уклало договір із ТОВ "ЛУАР" (код ЄДРПОУ 32383408, м. Київ, вул. Межигірська, 82-А), на закупівлю фарби «Сігмаковер 380 LT сірий» із у кількості понад 15 тис. кг.

ТОВ «СП Барс Ко. ЛТД» за вказівкою ОСОБА_4, проплатило кошти ТОВ "ЛУАР" за поставку фарби у вказаній кількості, однак фактично таку кількість фарби ТОВ "ЛУАР" не поставило, оскільки у вказаного підприємства відсутня фарба у такій кількості. На підставі підроблених документів щодо поставки фарби, посадові особи ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» внесли в акти виконаних робіт недостовірні відомості, чим завдали збитків державі в особливо великих розмірах.

Крім того, з метою заволодіння коштами ДП «АМПУ», ОСОБА_4 надав вказівку керівництву ТОВ «СП Барс Ко. ЛТД» заключити фіктивний договір із підприємством з ознаками фіктивності ТОВ "Транс-буд-континент" (код ЭДРПОУ 38234925, м. Київ, вул. Межигірська, 82-А, к. 104) щодо тонування фарби «СігмаКовер 380 LT» у сірий колір.

Перераховані грошові кошти, в рамках вказаного договору, на адресу ТОВ "Транс-буд-континент", за попередньою домовленістю із керівництвом вказаного підприємства, в подальшому обготівковуються та розподіляються між учасниками злочину.

Відповідно до «Технічних вимог для виконання робіт з будівництва об'єкту «Реконструкція причалу №7 інв. 061510 Одеського морського порту» ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» повинно здійснювати поставку «Шпунтів Larssen 607 п».

Однак, з метою заволодіння державними коштами, керівник ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» ОСОБА_4, уклав договір поставки «Шпунтів Larssen 607 п» із підприємством з ознаками фіктивності ТОВ «Вік Групп-інвест» (код ЄДРПОУ 37226075, м. Київ, вул. Антоновича, 3), яке фактично не є виробником вказаної продукції та на підставі підроблених документів щодо купівлі-продажу шпунтів ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» внесли недостовірні відомості в акти виконаних робіт форми КБ-3.

В подальшому, керівництво ТОВ «Вік Групп-інвест» за попередньою вказівкою ОСОБА_4, уклали договір купівлі-продажу «Шпунтів Larssen 607 п» із підприємством з ознаками фіктивності ПП "ФОРЕ-СТЕР" (код ЄДРПОУ 39423834, м. Одеса, Фонтанська дорога, буд. 11), яке в свою чергу не є виробником вказаної продукції, не закупляє її та не імпортує.

З метою заволодіння коштами ДП «АМПУ», ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» перерахувало грошові кошти на адресу ТОВ «Вік Групп-інвест» за поставку «Шпунтів Larssen 607 п», які фактично не поставлялись та не поставляються. З метою заволодіння вказаними коштами та обготівковування, ТОВ «Вік Групп-інвест» отримані грошові кошти, за попередньою домовленістю із керівництвом ПП "ФОРЕ-СТЕР", перерахувало на розрахунковий рахунок вказаного ПП. В подальшому, вказані кошти були переведені в готівку та розподілені між учасниками кримінального правопорушення.

Також, керівник ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» ОСОБА_4, з метою заволодіння державними коштами, досяг протиправних домовленостей із керівництвом ТОВ «Крафт» (код ЭДРПОУ 31760612, м. Одеса, Степна, 1) щодо укладання фіктивних угод на поставку товарно-матеріальних цінностей та подальше перерахування грошових коштів.

Зокрема, ТОВ «Крафт» уклало договори купівлі-продажу із ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» на поставку металевих виробів, які фактично ТОВ «Крафт» не виробляються та не закуповуються. Відповідно до вказаних договорів, ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» проводить перерахунок грошових коштів на адресу ТОВ «Крафт», а отримані кошти останнє обготівковує через підконтрольні підприємства та передає на адресу ОСОБА_4

Відповідно до отриманої інформації, ТОВ «Дунайстройпроект ЛТД» (код ЄДРПОУ 40196837, м. Одеса, вул. Тополина, 14/1-а) за вказівкою ОСОБА_4 готує кошториси для проведенні робіт з «Реконструкції причалу №7 Одеського морського порту» із завідомо завищеною вартістю виконаних робіт. Зазначені кошториси ТОВ «Дунайстройпроект ЛТД» готує кожного місяця та подає на адресу ОСОБА_4 Відповідно до вказаних кошторисів, ОСОБА_4 готує акти виконаних робіт та отримує кошти від ОФ «ДП «АМПУ».

Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити журнал та інші документи, що фіксують переміщення товарно-матеріальних цінностей (шпунтів), які використовувалися при реконструкції причалу №7 Одеського морського порту на території порту, журнал (пропуски) співробітників ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» (код 31430488).

В рамках кримінального провадження стало відомо, що відповідні документи зберігаються в Одеській філії ДП «Адміністрація морських портів України» (код 38728457) у приміщенні за адресою: м. Одеса, площа Митна, 1.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

В заяві поданій до суду слідчий Цьока І.І. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Климовича Ф.С., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 22014160000000139 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Климовичу Федору Сергійовичу, на тимчасовий доступ до журналу та інших документів, що фіксують переміщення товарно-матеріальних цінностей (шпунтів), які використовувалися при реконструкції причалу №7 Одеського морського порту на території порту, журнал (пропуски) співробітників ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» (код 31430488), які перебувають у володінні Одеської філії ДП «Адміністрація морських портів України» (код 38728457) у приміщені за адресою: м. Одеса, площа Митна, 1, з можливістю вилучення в повному обсязі завіреної належним чином копії журналу та інших документів, що фіксують переміщення товарно-матеріальних цінностей (шпунтів), які використовувалися при реконструкції причалу №7 Одеського морського порту на території порту, журнал (пропуски) співробітників ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» (код 31430488).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13368/19-к

Примірник 2- наданий слідчому Климовичу Ф.С.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Часті запитання

Який тип судового документу № 81163994 ?

Документ № 81163994 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 81163994 ?

Дата ухвалення - 15.03.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 81163994 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 81163994 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 81163980
Наступний документ : 81164017