Ухвала суду № 81163886, 15.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
15.03.2019
Номер справи
757/13320/19-к
Номер документу
81163886
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13320/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 32017100000000066, -

ВСТАНОВИВ:

15.03.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Станковим О.П. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні:

відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або державного реєстратора Миколаївської міської ради;

відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або державного реєстратора Юридичного департаменту Одеської міської ради;

відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або державного реєстратора Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації.

відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або державного реєстратора Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації.

відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або державного реєстратора Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації.

відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або державного реєстратора Подільської районної в м. Києві державної адміністрації.

відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або державного реєстратора Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації.

відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або державного реєстратора Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації.

відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або державного реєстратора Новоукраїнської районної державної адміністрації Кіровоградської області.

відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або державного реєстратора Міської ради міста Кропивницького.

відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або державного реєстратора Херсонської міської ради Херсонської області.

відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або державного реєстратора Гайсинської районної державної адміністрації Вінницької області.

відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або державного реєстратора Тростянецької районної державної адміністрації Вінницької області.

відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або державного реєстратора Жмеринської районної державної адміністрації Вінницької області.

відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або державного реєстратора Департаменту реєстрації Харківської міської ради.

відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або державного реєстратора Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради.

відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або державного реєстратора Юридичного департаменту Маріупольської міської ради.

відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або державного реєстратора Славутської районної державної адміністрації Хмельницької області.

відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або державного реєстратора Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради.

відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або державного реєстратора Вишгородської районної державної адміністрації Київської області.

відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або державного реєстратора Виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області.

відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або державного реєстратора Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради.

відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або державного реєстратора Бердичівської районної державної адміністрації Житомирської області.

відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або державного реєстратора Конотопської районної державної адміністрації Сумської області.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за №32017100000000066 від 13.05.2017, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за фактом шахрайства, за фактами умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах, за фактом замаху службовими особами ТОВ «МАРІО-ІНВЕСТ» (код 39077437) на привласнення державних коштів в особливо великих розмірах, за фактом розтрати державних коштів службовими особами ТОВ «МАРІО-ІНВЕСТ» (код 39077437) в особливо великих розмірах та за фактом замаху службовими особами ТОВ «ХІЛІЕНТЕС» (код 41207268) на привласнення державних коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідно до акту перевірки ГУ ДФС ум. Києві №499/26-15-14-04-01/39077437 від 17.07.2017 та матеріалів ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, службові особи ТОВ «МАРІО-ІНВЕСТ» (код 39077437) шляхом зловживання службовим становищем неправомірно заявили до відшкодування з державного бюджету ПДВ в розмірі 18 129 482 грн.

Також, встановлено, що службові особи ТОВ «МАРІО-ІНВЕСТ» (код 39077437), шляхом зловживання службовим становищем неправомірно заявили до відшкодування з державного бюджету ПДВ за квітень-травень 2017 року та липень 2018 року, у сумі 48 301 330 грн., за рахунок документального відображення придбання товарно-матеріальних цінностей протягом 2016-2018 років.

Крім того, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_37., ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, разом з іншими невстановленими слідством особами, в період 2016-2017 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб'єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей та цінних паперів, що фактично не мають жодної цінності, використовуючи при цьому ряд підконтрольних підприємств та таких, які мають ознаки фіктивності та створені з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема: ТОВ «Агро Інвест Ок» (код 40728802), ТОВ «Діамант Агро Трейд Ентерпрайз Україна» (код 40609565), ТОВ «Зернопродукт Україна» (код 40982750), СП ТОВ «Нива» (код 30839398), ТОВ «Бром ЛТД» (код 40452245), ТОВ «Санфл Авер» (код 41321703) та ін.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «МАРІО-ІНВЕСТ» (код 39077437) ОСОБА_15 користуючись послугами вказаних осіб, з метою ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, у документах бухгалтерського та податкового обліку відображали придбання насіння соняшнику від ТОВ «Діамант Агро Трейд Ентерпрайз Україна» (код 40609565), формуючи при цьому податковий кредит з ПДВ, які в свою чергу відобразили придбання насіння соняшнику у ТОВ «Агро Інвест Ок» (код 40728802), ТОВ «Зернопродукт Україна» (код 40982750), СП ТОВ «Нива» (код 30839398), ТОВ «ФГ Вороньков» (код 36957875).

Разом з цим, встановлено, що під керівництвом директора ТОВ «МАРІО-ІНВЕСТ» (код 39077437) ОСОБА_15 у документах бухгалтерського та податкового обліку підприємства відображено придбання насіння соняшнику у ТОВ «Глобал Трейд» (код 39009880), ТОВ «Агро Оіл Трейд» (код 39646436), ТОВ «Сантрейд» (код 37663292), ТОВ «Специнвест» (код 38458405), ТОВ «Флагман-Агрокультур» (код 40887558), ТОВ «ТД Агро-Еко Трейд» (код 37071653), ТОВ «Континент-ОІЛ» (код 37631234), ТОВ «Грейн Продукт» (код 40731718).

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено фактичні дані, які вказують не те, що придбання ТОВ «МАРІО-ІНВЕСТ» (39077437) насіння соняшнику у ТОВ «Діамант Агро Трейд Ентерпрайз Україна» (код 40609565), ТОВ «ТД Агро-Еко Трейд» (код 37071653), ТОВ «Континент-ОІЛ» (код 37631234), ТОВ «Грейн Продукт» (код 40731718), ТОВ «Глобал Трейд» (код 39009880), ТОВ «Агро Оіл Трейд» (код 39646436), ТОВ «Сантрейд» (код 37663292), ТОВ «Специнвест» (код 38458405), ТОВ «Флагман-Агрокультур» (код 40887558) не підтверджується по ланцюгу постачання, у зв'язку з відображенням у податкових накладних постачальниками реалізації (продажу) товарно-матеріальних цінностей відмінних від придбаних (куплених), відсутністю працівників, земельних ділянок для вирощування соняшнику, відсутністю фактів придбання, перевезення, зберігання та сушки соняшнику, не причетністю до перевезення товарно-матеріальних цінностей осіб, які відповідно до товарно-транспортних накладних здійснювали такі перевезення та ін.

Разом з цим, під час досудового розслідування встановлено, що під чітким керівництвом директора ТОВ «МАРІО-ІНВЕСТ» (код 39077437) ОСОБА_17, у період 2016-2018 років, з метою умисного ухилення від спати податків, маскування операцій з обготівкування безготівкових грошових коштів в не обліковану готівку, та подальшого заявлення до бюджетного відшкодування суми ПДВ з операцій щодо переробки давальницької сировини Філією Олійно-екстракційний завод ТОВ «Олсідз Блек Сі», у документах бухгалтерського та податкового обліку товариства відображено придбання товарно-матеріальних цінностей від юридичних осіб, які мають ознаки фіктивності та які фактично жодних товарно-матеріальних цінностей в адресу ТОВ «Маріо-Інвест» не поставляли, серед яких: ТОВ «Твенте Агрогруп» (код 41434688), ТОВ «Файбах» (код 41037875), ТОВ «Авентіно» (код 41037807), ТОВ «Юниском Трейдінг Груп» (код 40968935), ТОВ «Саламанка» (код 40944778), ТОВ «Флагман-Агрокультур» (код 40887558), ТОВ «Давекс Експо» (код 39860543), ТОВ «Трістар Агро» (код 39859632), ТОВ «Левел-Агро» (код 39682804), ТОВ «Санфл Авер» (код 41321703), ТОВ «Авента Холдінг» (код 41484330), ТОВ «Терра-Агро Юкрейн» (код 41826831), ТОВ «Промоут Корн» (код 41825251), ТОВ «Сервін Агроінвест» (код 41786354), ТОВ «Скорт» (код 41766191), ТОВ «Лайф-Ленд Інвест» (код 41757674), ТОВ «Агро-Мирор» (код 41729741), ТОВ «Ісіда Агро» (код 41690751), ТОВ «Авеліно Агротрейд» (код 41683648), ТОВ «Укр Корн-Трейд» (код 41680193), ТОВ «Флюгегехаймен» (код 41677751), ТОВ «Фабрика Вилли Вонка» (код 41677704), ТОВ «Грин Стоун» (код 41671372), ТОВ «Кротоне Агроникс» (код 41668202), ТОВ «Пури» (код 41665877), ТОВ «Агро-Лідер-Плюс» (код 41641641), ТОВ «Бушель Агро» (код 41612453), ТОВ «Тхундерстрак» (код 41610257), ТОВ «Сурамар Агро» (код 41609985), ТОВ «Гірасол» (код 41601148), ТОВ «Агро-Сонях» (код 41598895), ТОВ «Агро Традиції» (код 41597603), ТОВ «Югагрохим» (ТОВ «Торгзбут») (код 41586078), ТОВ «Желаніє» (код 41575841), ТОВ «Араті Агроінвест» (код 41558370), ТОВ «Доход» (код 41534758), ТОВ «Никоптторг» (код 41529575), ТОВ «Сонях ОД» (код 41523788), ТОВ «Кіртранс» (код 41523018), ТОВ «ТОР Транс Трейд» (код 41517128), ТОВ «Монблант» (код 41503720), ТОВ «Зернові Традиції України» (код 41496299), ТОВ «Інтелс Компані» (код 41484304), ТОВ «Корнторг» (код 41473423), ТОВ «Джилонг» (код 41020259), ТОВ «Аскон Лайт» (код 40994436), ТОВ «Нібулон Трейд» (код 40979093), ТОВ «Кантон Агро» (код 40840071), ПП «Севако-Транс-Агротех» (код 39992446), ФГ «ОСОБА_21.» (код 39751736), ТОВ «Еко Компані» (код 39475277), ТОВ «Агробліц ЮГ» (код 38841163), ТОВ «ССГ Оил Групп» (код 38811998), ТОВ «Вантаж Бі.Ем.Джі.» (код 38328431) та ін., на рахунки яких ОСОБА_17 перераховано грошові кошти в особливо великих розмірах з метою їх подальшого обготівкування.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено факт подання 20.12.2018 директором ТОВ «Хіліентес» (код 41207268) ОСОБА_17 податкової декларації з ПДВ за листопад 2018 за №9285323017, із заявленим до бюджетного відшкодування податку на додану вартість на поточний рахунок платника у банку у розмірі 6 979 893 грн.

Сума податку на додану вартість, що була заявлена директором ТОВ «Хіліентес» (код 41207268) ОСОБА_17 до бюджетного відшкодування виникла за результатом проведених фінансово-господарських операцій із Філією Олійно-екстракційний завод ТОВ «Олсідз Блек Сі», із переробки давальницької сировини, а саме насіння соняшнику, ріпаку, придбання яких під чітким керівництвом ОСОБА_15 у документах бухгалтерського обліку товариства відображено від підприємств, що мають ознаки фіктивності та які фактично жодних товарно-матеріальних цінностей не поставляли, серед яких: ТОВ «Осборн Трейд» (код 42405993), ТОВ «Магенс» (код 42364250), ТОВ «Шаген» (код 42335586), ТОВ «Рейп Трейд» (код 42333306), ТОВ «Альма Трам» (код 42333238), ТОВ «Еко-Грейн Лайт» (код 42282723), ТОВ «Поп Корн» (код 42270330), ТОВ «Прегос» (код 422679888),ТОВ «Агро-Брейк» (код 42330457), ТОВ «Зернотек груп» (код 42318445), ТОВ «Супплай» (код 42135540), ТОВ «Агрогруп ЛТД» (код 41789004), ТОВ «Скай Хост» (код 40936725), ТОВ «Агроекстра» (код 40225438), ТОВ «Оскорп» (код 40039227), ТОВ «Еліон Корн» (код 42586477), ТОВ «К.Е.П.» (код 42564045), ТОВ «компанія «Плодо-Віта» (код 42514569),ТОВ «Скаген» (код 42507717), ТОВ «Сан Граунд» (код 42495076), ТОВ «К.Т.І.» (код 42491836), ТОВ «Алпарі Агротрейд» (код 42491820), ТОВ «Еко-Надра Трейд» (код 42467913), ТОВ «Мармєкс» (код 42427961), ТОВ «Укргосп Трейд» (код 42421114), ТОВ «Ерден» (код 42418080), ТОВ «Оіл - МК» (код 42408780), ТОВ «Бізнес Вояж Трейдінг» (код 40050057), ТОВ «Едванс Транс Груп» (код 40451016), ТОВ «Групагротрейд» (код 41696122), на рахунки яких ОСОБА_17 перераховано грошові кошти в особливо великих розмірах з метою їх подальшого обготівкування.

При розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у встановленні та перевірці факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності вищезазначених юридичних осіб, з метою встановлення можливих фактів заниження обсягів операцій, проведення розрахунків або вчинення безтоварних операцій, здійснення незаконної діяльності, ухилення від сплати податків та зборів службовими особами підприємств, які використовують реквізити зазначеного підприємства в ході провадження діяльності направленої на ухилення від сплати податків та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, фактів незаконного виводу готівкових коштів з розрахункових рахунків підконтрольних осіб та підприємств, які не мали мети використання рахунків, у зв'язку з чим виникла необхідність здійснення тимчасового доступу (здійснення їх виїмки) до документів реєстраційних справ зазначених юридичних осіб, що перебувають у фактичному володінні відділів державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або державного реєстратора.

В заяві поданій до суду слідчий Сидорчук Р.А. вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 32017100000000066 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи шостого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Сидорчуку Р.А., Фєдосову Д.В., Мулявці Ю.С., Чижу О.В., Шишці Т.Д., Павлову В.В., Савчуку М.В., Лебердюку Д.В, Іванову Д.В., Поньку С.І., Сафіну Р.І., Мельнику Д.А., Фєдосову М.В., Сукачу І.В., на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме реєстраційних справ:

ТОВ «Агрогруп ЛТД» (код 41789004), ТОВ «Агро-Брейк» (код 42330457), ТОВ «Агробліц Юг» (код 38841163), ТОВ «Кантон Агро» (код 40840071), ТОВ «Магенс» (код 42364250), ТОВ «Прегос» (код 42267988), ТОВ «Скаген» (код 42507717), ТОВ «Супплай» (код 42135540), ТОВ «Авента Холдінг» (код 41484330), ТОВ «Скорт» (код 41766191), ТОВ «Шаген» (код 42335586), ТОВ «Пури» (код 41665877), ТОВ «Никоптторг» (код 41529575), ТОВ «Доход» (код 41534758), ТОВ «Агро-Мирор» (код 41729741), ТОВ «Югагрохим» (код 41586078), ТОВ «Агро Традиції» (код 41597603), ТОВ «Агро-Лідер-Плюс» (код 41641641), ТОВ «Агро Традиції» (код 41597603), ТОВ «Корнторг» (код 41473423), ТОВ «Інтелс Компані» (код 41484304), ТОВ «Аскон Лайт» (код 40994436), ТОВ «Ерден» (код 42418080), ТОВ «ОІЛ - МК» (код 42408780), ТОВ «Групагротрейд» (код 41695122), що перебувають у фактичному володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або державного реєстратора Миколаївської міської ради;

ТОВ «Еко-Грейн Лайт» (код 42282723), ТОВ «Еліот Корн» (код 42586477), ТОВ «Зернотек Груп» (код 42318445), ТОВ «К.Т.І.» (код 42491836), ТОВ «Осборн Трейд» (кодж 42405993), ТОВ «Оскорп» (код 40039227), ТОВ «Поп Корн» (код 42279339), ТОВ «Рейп Трейд» (код 42333306), ТОВ «Давекс Експо» (код 39860543), ТОВ «Левел-Агро» (код 39682804), ТОВ «Промоут Корн» (код 41825251), ТОВ «Терра-Агро Юкрейн» (код 41826831), ТОВ «Трістар Агро» (код 39859632), ТОВ «Юниском Трейдінг Груп» (код 40968935), ТОВ «Кротоне Агроникс» (код 41668202), ТОВ «Бушель Агро» (код 41612453), ТОВ «Флюгегехаймен» (код 41677751), ТОВ «Агро-Сонях» (код 41598895) ТОВ «Джилонг» (код 41020259), ТОВ «Монблант» (код 41503720), ТОВ «Тор Транс Трейд» (код 41517128), ТОВ «Мармєкс» (код 42427961), ТОВ «Укргосп Трейд» (код 42421114), ТОВ «Еко-Надра Трейд» (код 42467913), ТОВ «Едванс Транс Груп» (код 40451016) що перебувають у фактичному володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або державного реєстратора Юридичного департаменту Одеської міської ради;

ТОВ «Гірасол» (код 41601148), що перебувають у фактичному володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або державного реєстратора Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації.

ТОВ «Сервін Агроінвест» (код 41786354), ТОВ «Араті Агроінвест» (код 41558370), ТОВ «Ісіда Агро» (код 41690751) що перебувають у фактичному володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або державного реєстратора Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації.

ТОВ «Компанія «Плодо-Віта» (код 42514569), що перебувають у фактичному володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або державного реєстратора Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації.

ТОВ «Фабрика Вилли Вонка» (код 41677704), ТОВ «Желаніє» (код 41575841), що перебувають у фактичному володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або державного реєстратора Подільської районної в м. Києві державної адміністрації.

ТОВ «Тхундерстрак» (код 41610257), що перебувають у фактичному володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або державного реєстратора Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації.

ТОВ «Агроекстра» (код 40225438), що перебувають у фактичному володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або державного реєстратора Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації.

ФГ «ОСОБА_21.» (код 39751736), що перебувають у фактичному володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або державного реєстратора Новоукраїнської районної державної адміністрації Кіровоградської області.

ТОВ «Алпарі Агротрейд» (код 42491820), ПП «Севако-Транс-Агротех» (код 39992446), ТОВ «Кіртранс» (код 41523018) що перебувають у фактичному володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або державного реєстратора Міської ради міста Кропивницького.

ТОВ «Нібулон Трейд» (код 40979093) що перебувають у фактичному володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або державного реєстратора Херсонської міської ради Херсонської області.

ТОВ «Авентіно» (код 41037807), що перебувають у фактичному володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або державного реєстратора Гайсинської районної державної адміністрації Вінницької області.

ТОВ «Флагман-Агрокультур» (код 40887558), що перебувають у фактичному володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або державного реєстратора Тростянецької районної державної адміністрації Вінницької області.

ТОВ «Вантаж Бі.Ем.Джі» (код 38328431), що перебувають у фактичному володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або державного реєстратора Жмеринської районної державної адміністрації Вінницької області.

ТОВ «Твенте Агрогруп» (код 41434688), ТОВ «Бізнес Вояж Трейдінг» (код 40050057) що перебувають у фактичному володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або державного реєстратора Департаменту реєстрації Харківської міської ради.

ТОВ «Саламанка» (код 40944778), ТОВ «К.Е.П.» (код 42564045), що перебувають у фактичному володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або державного реєстратора Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради.

ТОВ «Еко Компані» (код 39475277), ТОВ «ССГ ОИЛ Групп» (код 38811998), ТОВ «Авеліно Агротрейд» (код 41683648) що перебувають у фактичному володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або державного реєстратора Юридичного департаменту Маріупольської міської ради.

ТОВ «Файбах» (код 41037875), що перебувають у фактичному володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або державного реєстратора Славутської районної державної адміністрації Хмельницької області.

ТОВ «Альма Трам» (код 42333238), що перебувають у фактичному володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або державного реєстратора Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради.

ТОВ «Сан Граунд» (код 42495076), що перебувають у фактичному володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або державного реєстратора Вишгородської районної державної адміністрації Київської області.

ТОВ «Скай Хост» (код 40936725), що перебувають у фактичному володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або державного реєстратора Виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області.

ТОВ «Сонях ОД» (код 41523788), що перебувають у фактичному володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або державного реєстратора Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради.

ТОВ «Лайф-Ленд Інвест» (код 41757674), що перебувають у фактичному володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або державного реєстратора Бердичівської районної державної адміністрації Житомирської області.

ТОВ «Укр Корн-Трейд» (код 41680193), що перебувають у фактичному володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або державного реєстратора Конотопської районної державної адміністрації Сумської області.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13320/19-к

Примірник 2- наданий слідчому Сидорчуку Р.А.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Попередній документ : 81163882
Наступний документ : 81163889