Вирок № 81163608, 15.04.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/7222/19

Провадження № 1-кс/752/3876/19

У Х В А Л А

15.04.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Колдіна О.О., з участю секретаря Петрова Є.В., розглянувши клопотання ст.слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м.Києві Городскова М.І. про призначення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні № 12019100000000340 від 28.03.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.357 КК України,

в с т а н о в и в:

ст.слідчий в ОВС СУ ГУ НП у м.Києві Городсков М.І. звернувся з клопотанням про призначення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні №12019100000000340 від 28.03.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.357 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019100000000340 від 28.03.2019 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.357 КК України.

При проведенні досудового розслідування було встановлено, що в період з 01.09.2017 по 30.01.2019, громадянка ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, перебуваючи на посаді директора ТОВ «УБА-АГРОСВІТ» ЄДРПОУ 34248426, діючи навмисно, за попередньою змовою групою осіб з числа інших посадових осіб ТОВ, переслідуючи корисливі наміри, зловживаючи службовим становищем, привласнили майно, а саме паливно-мастильні матеріали, що належать ТОВ «УБА-АГРОСВІТ» ЄДРПОУ 34248426, в особливо великих розмірах на загальну суму понад 14 890 542, 53 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що паливо-мастильні матеріали, які зловживаючи службовим становищем незаконно привласнила ОСОБА_2 (перебуваючи на посаді директора ТОВ «УБА-Агросвіт») на підприємство ТОВ «УБА-Агросвіт» ЄРДПОУ 34248426, постачали наступні підприємства: ТОВ «ІНТЕР РОЯЛ» ЄРДПОУ 40637105, ТОВ «ЗАХІДНА НАФТОГАЗОВА КОМПАНІЯ» ЄРДПОУ 33064160, ТОВ «ТРЕЙДІНГТОП» ЄРДПОУ 41093458, ТОВ «ТД РОСТОК» ЄРДПОУ 38183420, ТОВ «Золоті крила» ЄРДПОУ 39878168, та ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1.

Згідно протоколу № 2/2019 загальних зборів учасників ТОВ «УБА-АГРОСВІТ» ЄДРПОУ 34248426, від 13.03.2019 року, ОСОБА_2, звільнено з посади директора товариства, новим директором ТОВ «УБА-АГРОСВІТ» ЄДРПОУ 34248426, призначено ОСОБА_4.

01.04.2019 року, директором ТОВ «УБА-АГРОСВІТ» ЄДРПОУ 34248426, ОСОБА_4, згідно «Договору про надання аудиторських послуг» від 01.04.2019 року, було призначено аудит підприємства щодо фінансової інформації «Встановлення балансової вартості палива ТОВ «УБА - АГРОСВІТ» що є у наявності і порівняння результатів з фактичною інвентаризацією станом на 14.03.2019 року». За результатами проведеної інвентаризації недостача палива станом на 14.03.2019 рік становить 695759,7320 (шістсот дев'яносто п'ять тисяч сімсот п'ятдесят дев'ять цілих 732 сотих) літра на суму 14890542,53 (чотирнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто тисяч п'ятсот сорок дві цілих 53 сотих) гривень.

Ураховуючи, що для з'ясування обставин, що мають значення для повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, для встановлення розміру матеріальних збитків, спричинених кримінальним правопорушенням, а також встановлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у застосуванні спеціальних знань та залучення експерта.

Слідчий подав заяву, відповідно до якої підтримав клопотання про призначення судової економічної експертизи та просив розглядати у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019100000000340 від 28.03.2019 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.357 КК України.

В період з 01.09.2017 по 30.01.2019, громадянка ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, перебуваючи на посаді директора ТОВ «УБА-АГРОСВІТ» ЄДРПОУ 34248426, діючи навмисно, за попередньою змовою групою осіб з числа інших посадових осіб ТОВ, переслідуючи корисливі наміри, зловживаючи службовим становищем, привласнили майно, а саме паливно-мастильні матеріали, що належать ТОВ «УБА-АГРОСВІТ» ЄДРПОУ 34248426, в особливо великих розмірах на загальну суму понад 14 890 542, 53 гривень.

Ст.слідчий в ОВС СУ ГУ НП у м.Києві Городсков М.І. звернувся з клопотанням про призначення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні №12019100000000340 від 28.03.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.357 КК України, з метою встановлення розміру збитків.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з»ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з»ясування питань права.

Положеннями частини 1 ст. 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Згідно з ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Враховуючи, що для встановлення обставин, про які зазначає слідчий, а саме щодо можливого розміру збитків у даному кримінальному провадженні, необхідні спеціальні знання, і зазначені обставини мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність призначення судової економічної експертизи, в зв»язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Проведення експертизи слід доручити експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, розташованому за адресою: АДРЕСА_1

Керуючись статтями 242, 309, 372, 509 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и л а:

клопотання ст.слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м.Києві Городскова М.І. про призначення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні № 12019100000000340 від 28.03.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.357 КК України, задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 12019100000000340 від 28.03.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.357 України, судово-економічну експертизу, проведення якої доручити експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, розташованому за адресою: АДРЕСА_1

На вирішення експертів поставити наступні запитання:

- Чи підтверджується документально встановлена за звітом аудиторської перевірки ТОВ «УБА-АГРОСВІТ» ЄДРПОУ 34248426 від 10.04.2019 року, нестача матеріальних цінностей, а саме 695759,7320 (шістсот дев'яносто п'ять тисяч сімсот п'ятдесят дев'ять цілих 732 сотих) літра пального на суму 14890542,53 (чотирнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто тисяч п'ятсот сорок дві цілих 53 сотих) гривень, на підприємстві ТОВ «УБА-АГРОСВІТ» ЄДРПОУ 34248426, за період 01.09.2017 по 30.01.2019 року?

- В який період утворилась нестача матеріальних цінностей, яку встановлено звітом аудиторської перевірки ТОВ «УБА-АГРОСВІТ» ЄДРПОУ 34248426 від 10.04.2019 року, а саме 695759,7320 (шістсот дев'яносто п'ять тисяч сімсот п'ятдесят дев'ять цілих 732 сотих) літра пального на суму 14890542,53 (чотирнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто тисяч п'ятсот сорок дві цілих 53 сотих) гривень, і хто зобов'язаний був забезпечити збереження грошових коштів у цей період?

-Які порушення вимог нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку і контролю могли сприяти спричиненню матеріальних збитків, виникнення нестачі паливо-мастильних матеріалів, і хто зобов'язаний був забезпечити дотримання цих вимог?

-Чи підтверджується встановлений перевіркою розмір матеріальної шкоди, завданої ТОВ «УБА-АГРОСВІТ» ЄДРПОУ 34248426, у зв'язку з нестачею товарно-матеріальних цінностей, яку встановлено аудитом по звіту аудиторської перевірки від 10.04.2019 року?

Для дослідження експертам направити: матеріали кримінального провадження № 1201910000000340 від 28.03.2019 року.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України, за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обовязків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя