Ухвала суду № 81163167, 09.04.2019, Апеляційний суд Черкаської області

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Провадження № 11-сс/793/187/19 Справа № 711/1775/19 Категорія: ст. 170 КПК УкраїниГоловуючий у І інстанції ОСОБА_1 Доповідач в апеляційній інстанції ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2019 року Колегія суддів судової палати в кримінальних справах апеляційного суду Черкаської області в складі:

головуючого суддів при секретарі ОСОБА_2 ОСОБА_3Ятченка М. О., ОСОБА_4Соломки І. А. ОСОБА_5з участю прокурораОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 14 березня 2019 року, якою частково задоволено клопотання про накладення арешт майна на корпоративні права СТОВ «МТС - МОРАЛ» (ЄРДПОУ 31507398), які містяться в Єдиному державному реєстрі досудових розслідувань № 12019250000000015 від 16.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, в якості речових доказів,

в с т а н о в и л а :

Старший слідчий в ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7, звернулась до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про арешт майна, вказуючи, що 16.01.2019 року до СУ ГУНП в Черкаській області надійшло звернення ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, засновника Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «МТС - МОРАЛ», з приводу того, що в листопаді 2018 року група осіб протиправно заволоділи його майном, а саме, часткою засновника товариства в розмірі 49% в статутному капіталі СТОВ «МТС-МОРАЛ», шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів підприємства, що заподіяло останньому велику шкоду.

Так, ОСОБА_8 з 11 лютого 2002 року зо 30 листопада 2018 року являється засновником (учасником) Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «МТС-МОРАЛ» та володів часткою 5 782 грн. 00 коп., що складає 49% від статутного капіталу Товариства.

22 грудня 2018 року ОСОБА_8 дізнався, що 30 листопада 2018 року , державним реєстратором Лисянської районної державної адміністрації Черкаської області – ОСОБА_9 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів за №10041050016000259 – зміна складу або інформації про засновників.

Внаслідок проведення даної реєстраційної дії, ОСОБА_8 виключено зі складу учасників (засновників) Товариства, фактично ОСОБА_8 втратив право власності на частку в розмірі 49% в Товаристві загальна вартість активів якого перевищує 5 000 000 гривень. Зазначені дії відбулися без відома ОСОБА_8 та згоди на це.

Вище зазначені дії були державним реєстратором на підставі рішення загальних зборів учасників Товариства, що оформлені Протоколом №3 загальних зборів учасників Товариства від 13.11.2018 року.

Проведенню загальних зборів передували наступні події:

ОСОБА_8 01.10.2018 року прийняв рішення про вихід зі складу учасників Товариства, направивши на адресу Товариства відповідну нотаріально посвідчену заяву та 13.10.2018 року ОСОБА_8 отримав персональне повідомлення від 09.10.2018 року за №45 про скликання 13 листопада 2018 року з наступним текстовим повідомленням про те, що 13.10.2018 року відбудуться загальні збори засновників СТОВ «МТС-МОРАЛ» за адресою с. Озірна, вул.. Мічуріна,66, Звенигородський район, Черкаської області.

Враховуючи думку членів сім'ї ОСОБА_8, останній вирішив, що залишатись учасником Товариства для нього буде більш перспективно та, як будучи учасником Товариства зможе отримувати прибуток у вигляді дивідендів.

25.10.2018 року на адресу СТОВ «МТС-МОРАЛ» ОСОБА_8 направив заяву про відкликання своєї заяви від 01.10.2018 року про вихід зі складу засновників товариства, яка тула отримана Товариством 02.11.2018 року.

Після направлення відповідної заяви, ОСОБА_8 вирішив, що питання скликання та проведення 13.11.2018 року загальних зборів учасників з текстовим повідомленням, який було викладено в повідомленні від 09.10.2018 року за №45 є для нього неактуальним, та прийняв рішення не брати участі у загальних зборах, що скликалися на 13.11.2018 року.

Однак, 15.11.2018 року до ОСОБА_8, звернувся ОСОБА_10 з вимогою підписати переляк запрошених та присутніх на загальних зборах засновників Товариства на 13.11.2018 року на, що він відмовився, оскільки не був присутній на даних зборах.

Причиною позбавлення ОСОБА_8 частки в розмірі 49%, згідно протоколу №3 загальних зборів учасників Товариства від 13.11.2018 року є несплата ОСОБА_8 частки в статутному капіталі Товариства в розмірі 5 782 грн. 00 коп.

Постановою слідчого від 22.02.2019 року корпоративні права, рухоме та нерухоме майно СТОВ «МТС-МОРАЛ» визнано речовим доказом в зазначеному кримінальному провадженні.

У разі не застосування заходів забезпечення кримінального провадження з великою вірогідністю у майбутньому може призвести до продовження протиправних дій пов’язаних, з перереєстрацією сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «МТС-МОРАЛ», та до втрати майна вказаного товариства.

Зазначає, що без застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту на корпоративні права та майно сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «МТС-МОРАЛ» не вдасться запобігати втраті майна на яке спрямовано кримінальне правопорушення та втраті речових доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий Тертичний Я.В. та прокурор Дидич В.В. в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Адвокат ОСОБА_11 підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Адвокат ОСОБА_12 заперечував проти задоволення клопотання.

Ухвалою Придніпровського районного суду м. Черкаси від 14.03.2019 року клопотання слідчого задоволено частково, накладено арешт на корпоративні права СТОВ «МТС-МОРАЛ» (ЄДРПОУ 31507398), заборонивши будь яким фізичним і юридичним особам вчиняти дії щодо розпорядження частками учасників у статутному капіталі СТОВ «МТС-МОРАЛ» в розмірі 100%, а також заборонити будь-яким іншим особам (державним реєстраторам, державним і приватним нотаріусам) здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу – СТОВ «МТС-МОРАЛ» (ЄДРПОУ 31507398), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємств та громадських формувань у зв’язку зі зміною частки засновника (учасника) у статутному капіталі юридичної особи СТОВ «МТС-МОРАЛ» (ЄДРПОУ 31507398), зміни відомостей про засновників/учасників, зміни виконавчого органу, зміни місцезнаходження та інших відомостей про юридичну особу СТОВ «МТС-МОРАЛ» (ЄДРПОУ 31507398).

В решті клопотання відмовити.

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 14 березня2019 року, прокурор у кримінальному провадженні подав апеляційну скаргу в якій просить ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду від 14.03.2019 року про відмову в задоволенні клопотання про накладення арешту на нерухоме та рухоме майно СТОВ «МТС-МОРАЛ» - скасувати. Ухватити в цій частині нову ухвалу, якою задовольнити клопотання слідчого, щодо накладення арешту на нерухоме і рухоме майно СТОВ «МТС-МОРАЛ» в повному обсязі.

Вказує, що рішення прийнято з підстав невідповідності висновків слідчого судді фактичним обставинам кримінального провадження.

Таким чином, вважає, що ухвала слідчого судді місцевого суду є цілком формальною, необґрунтованою, невмотивованою, винесеною без належного об'єктивного з'ясування обставин кримінального провадження.

Заслухавши доповідь судді, доводи прокурора в кримінальному провадженні, який підтримав свою апеляційну скаргу та просив її задовольнити в повному обсязі з наведених в ній доводів, пояснення представника підприємства про необґрунтованість апеляційної скарги, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що вона не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 131, ч. 1 ст. 170 КПК України засобом забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який полягає у тимчасовому позбавленні за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та /або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

В ч. 2 п.1 ст. 170 КПК України зазначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 КПК України , 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п. 3, 4 ч.2 ст. 170 КПК України, 3-1) можливість спеціальної конфіскації (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст. 170 КПК України), 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст. 170 КПК України, 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що з метою забезпечення збереження речового доказу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ухвалою судді суду першої інстанції, клопотання слідчого задоволено частково, накладено арешт на корпоративні права СТОВ «МТС-МОРАЛ» (ЄДРПОУ 31507398), заборонивши будь яким фізичним і юридичним особам вчиняти дії щодо розпорядження частками учасників у статутному капіталі СТОВ «МТС-МОРАЛ» в розмірі 100%, а також заборонити будь-яким іншим особам (державним реєстраторам, державним і приватним нотаріусам) здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу – СТОВ «МТС-МОРАЛ» (ЄДРПОУ 31507398), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємств та громадських формувань у зв’язку зі зміною частки засновника (учасника) у статутному капіталі юридичної особи СТОВ «МТС-МОРАЛ» (ЄДРПОУ 31507398), зміни відомостей про засновників/учасників, зміни виконавчого органу, зміни місцезнаходження та інших відомостей про юридичну особу СТОВ «МТС-МОРАЛ» (ЄДРПОУ 31507398).

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Колегія суддів вважає, що слідчий суддя вірно врахував, що у власника (учасника) сільськогосподарського товариства, про які йдеться в клопотанні, є певні права щодо володіння і розпорядження частками у статутному капіталі Товариства.

Таким законом є КПК, згідно з яким арешт на майно може бути застосований у випадку, якщо прокурор доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.

Колегія суддів вважає, що в своєму клопотанні слідчий, прокурор та представник ОСОБА_8 адвокат ОСОБА_11 вказують на необхідність накладення решту на майно та майнові права з метою забезпечення збереження речових доказів вчинення кримінального правопорушення, об’єктивного з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Тому суд вважає, що рухоме та нерухоме майно, яке зазначене речовими доказами постановою слідчого від 22.02.2019 року в даному кримінальному провадженні, на які слідчий просив накласти арешт, не є предметами злочинного посягання, та не відповідають критеріям передбаченим ст. 98 КПК України, та прокурором не доведено ризиків, передбачених у абзаці 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.

Крім того, колегія суддів вважає, що арешт на рухоме та нерухоме майно Товариства, у даному випадку буде втручанням в господарську діяльність СТОВ «МТС-МОРАЛ», та може привести до настання збитків, в тому числі до зупинення господарської діяльності.

За таких обставин колегія судів вважає, що при накладенні арешту на рухоме та нерухоме майно СТОВ «МТС-МОРАЛ» (перелічене в апеляційній скарзі), будуть порушені права та інтереси осіб, а саме: працівників СТОВ «МТС-МОРАЛ», більш ніж 100 пайовиків, які передали в користування Товариству земельні паї об’єктів господарювання, перед якими Товариство має та може мати в подальшому договірні зобов’язання з постачанням товарів та інші зобов’язання.

За таких обставин, колегія суддів вважає, що підстави для задоволення апеляційної скарги прокурора відсутні.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 309, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

у х в а л и л а :

Ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 14 березня 2019 року, про розв’язання клопотання слідчого про арешт майна СТОВ «МТС-МОРАЛ» - залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора - без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий :

Судді :