Ухвала суду № 81162061, 12.04.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/2255/19

Провадження № 1-кс/461/2769/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12.04.2019 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова Стрельбицький В.В., за участю секретаря Іваника Р.В., розглянувши клопотання керівника Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

Керівник Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання заступнику керівника Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2, прокурору Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3, або за їх дорученням в порядку ст.36 КПК України, слідчому (слідчим) СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області, оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Галицького ВП ГУ НП у Львівській області, працівникам Карпатського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТзОВ «Телекомунікаційна компанія», ТзОВ «Телком», ідентифікаційний код юридичної особи 25239647, місцезнаходження якого: Львівська область, Пустомитівський район, с. Сокільники, вул. Січових Стрільців,1, головний офіс компанії – м. Львів, вул. Словацького,1/115, з можливістю ознайомлення та отримання в електронному вигляді, а саме:

-документів/інформації щодо абонентів чи користувачів (із зазначенням анкетних даних чи найменування юридичної особи, адрес), які використовували ІР-адресу 178.210.130.201 (впродовж лютого-грудня 2016 року), із зазначенням мобільних та стаціонарних пристроїв, їх ІМЕІ, абонентських номерів з даними абонента, номерів сім-карт, з яких здійснювався доступ, з прив’язкою до місцевості (базових станцій) під час з’єднань з вказаної ІР-адреси за допомогою інтернет-провайдера ТзОВ «Телекомунікаційна компанія» ТзОВ «Телком»;

-документів/інформації щодо абонентів чи користувачів (із зазначенням анкетних даних чи найменування юридичної особи, адрес), які використовували ІР-адресу 178.210.137.150 (впродовж 07 січня – 01 лютого 2016 року), із зазначенням мобільних та стаціонарних пристроїв, їх ІМЕІ, абонентських номерів з даними абонента, номерів сім-карт, з яких здійснювався доступ, з прив’язкою до місцевості (базових станцій) під час з’єднань з вказаної ІР-адреси за допомогою інтернет-провайдера ТзОВ «Телекомунікаційна компанія» ТзОВ «Телком»;

-документів/інформації щодо абонентів чи користувачів (із зазначенням анкетних даних чи найменування юридичної особи, адрес), які використовували ІР-адресу 178.201.129.65 (впродовж 26 жовтня 2016 року, 11 липня 2016 року), із зазначенням мобільних та стаціонарних пристроїв, їх ІМЕІ, абонентських номерів з даними абонента, номерів сім-карт, з яких здійснювався доступ, з прив’язкою до місцевості (базових станцій) під час з’єднань з вказаної ІР-адреси за допомогою інтернет-провайдера ТзОВ «Телекомунікаційна компанія» ТзОВ «Телком»;

-документів/інформації щодо абонентів чи користувачів (із зазначенням анкетних даних чи найменування юридичної особи, адрес), які використовували ІР-адресу 178.210.150.109 (впродовж 05 січня 2016 року)із зазначенням мобільних та стаціонарних пристроїв, їх ІМЕІ, абонентських номерів з даними абонента, номерів сім-карт, з яких здійснювався доступ, з прив’язкою до місцевості (базових станцій) під час з’єднань з вказаної ІР-адреси за допомогою інтернет-провайдера ТзОВ «Телекомунікаційна компанія» ТзОВ «Телком».

Подане клопотання обґрунтовує тим, що Регіональна прокуратура в м. Бялисток Республіки Польща звернулась із клопотанням про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі, у якому просить отримати інформацію в суб’єкта господарювання, який надає послуги доступу до мережі Інтернет, зокрема, в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Телекомунікаційна компанія», документів та інформації щодо абонентів чи користувачів (із зазначенням анкетних даних чи найменування юридичної особи, адрес), які використовували ІР-адреси 178.210.130.201 (впродовж лютого-грудня 2016 року), 178.210.137.150 (впродовж 07 січня –01 лютого 2016 року), 178.201.129.65 (впродовж 26 жовтня 2016 року, 11 липня 2016 року), 178.210.150.109 (впродовж 05 січня 2016 року), із зазначенням мобільних та стаціонарних пристроїв, їх ІМЕІ, абонентських номерів з даними абонента, номерів сім-карт, з прив’язкою до місцевості (базових станцій) під час з’єднань з вказаних ІР-адрес.

У ході виконання клопотання місцевою прокуратурою встановлено, що ТзОВ «Телекомунікаційна компанія», ТзОВ «Телком», ідентифікаційний код юридичної особи 25239647, знаходиться за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с. Сокільники, вул. Січових Стрільців,1, а головний офіс компанії – м. Львів, вул. Словацького,1/115.

За наведених обставин просить клопотання задоволити.

Прокурор подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадані документи, в судове засідання не з'явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи. Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Встановлено, що уЛьвівську місцеву прокуратуру №1 надійшло клопотання компетентних органів ОСОБА_4 про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №RPIDs.14.2016.

Регіональною прокуратурою в м. Бялисток Республіки Польща проводиться розслідування у кримінальній справі за фактом введення до обороту на території ОСОБА_4 рідких палив без сплати податку на додану вартість організованою злочинною організацією у період з липня 2015 по лютий 2017 років, «відмивання коштів», тобто набуття, володіння та переказ за кордон, їх приховування, а також здійснення інших дій, які можуть призвести до приховування походження коштів та рухомого майна від злочинів, а також їх виявлення та конфіскації, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.258 § 1, 3 КК ОСОБА_4, ст.56 §1, ст.6 §2, ст.37 §1 п.1 п.5, ст.38 §2 Податкового Кодексу Республіки ОСОБА_4, ст.299 §1, ст.299 §5, ст.299 §6, ст.12, ст.65 §1 Кримінального Кодексу Республіки ОСОБА_4.

З матеріалів клопотання вбачається, що розмір ухилення від оподаткування у зв’язку з вчиненням злочину у період з 01.07.2015 року по 30.06.2016 року становить 689481778,23 польських злотих (приблизно 170000000 Євро), а вартість грошових коштів від легалізації доходів становить 392894,439 польських злотих (приблизно 98000000 Євро).

Відповідно до матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування компетентним органом іноземної держави встановлено, що членами злочинної організації відкрито банківські рахунки, як на території ОСОБА_4, так і за її межами для самостійно контрольованих суб’єктів господарювання.

Органом досудового розслідування ОСОБА_4 встановлено, що доступ до електронних банківських рахунків товариств, які виступають у справі, здійснювався в тому числі, з території України з використанням таких ІР-адрес: 178.210.130.201, 178.201.137.150, 178.201.129.65, 194.44.136.214, 194.44.30.93, 46.164.137.69, 46.200.11.230, 82.207.40.193, 78.111.785.254, 78.111.185.167, 78.111.185.148, 78.111.185.206, 130.180.212.254, 130.180.210.101, які належать українським операторам телекомунікаційних послуг.

Вказані номери ІР здійснювали з’єднання з номером ІР, що використовувався банком 193.109.225.70 з портом ТСР443.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Частиною 1 ст. 159 КПК України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів клопотання вбачається, що у зазначеного слідчим володільця, можуть знаходитись документи (відомості), які мають значення для справи та які можуть бути доказами у ній, про що свідчать надані суду матеріали. Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження є необхідність у отриманні вищевказаних документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що наведені слідчим документи(відомості) можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи(відомості) самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо,приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо,а тому клопотання є підставним, підлягає до часткового задоволення та слід надати згоду на тимчасовий доступ до документів.

Разом з тим, відповідно до ст. 131, п.5 ч.2 ст.132 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, відтак, в розумінні положень чинного КПК України, слідчою дією не являється, таким чином, положення КПК щодо доручення виконання ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншим особам, визначеним у п.3 ч.2 ст.40 КПК України, не підлягають застосуванню, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.159-165, 562 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику керівника Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2, прокурору Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТзОВ «Телекомунікаційна компанія», ТзОВ «Телком», ідентифікаційний код юридичної особи 25239647, місцезнаходження якого: Львівська область, Пустомитівський район, с. Сокільники, вул. Січових Стрільців,1, а головний офіс компанії – м. Львів, вул. Словацького,1/115, з можливістю ознайомлення та отримання в електронному вигляді, а саме:

-документів/інформації щодо абонентів чи користувачів (із зазначенням анкетних даних чи найменування юридичної особи, адрес), які використовували ІР-адресу 178.210.130.201 (впродовж лютого-грудня 2016 року), із зазначенням мобільних та стаціонарних пристроїв, їх ІМЕІ, абонентських номерів з даними абонента, номерів сім-карт, з яких здійснювався доступ, з прив’язкою до місцевості (базових станцій) під час з’єднань з вказаної ІР-адреси за допомогою інтернет-провайдера ТзОВ «Телекомунікаційна компанія» ТзОВ «Телком»;

-документів/інформації щодо абонентів чи користувачів (із зазначенням анкетних даних чи найменування юридичної особи, адрес), які використовували ІР-адресу 178.210.137.150 (впродовж 07 січня – 01 лютого 2016 року), із зазначенням мобільних та стаціонарних пристроїв, їх ІМЕІ, абонентських номерів з даними абонента, номерів сім-карт, з яких здійснювався доступ, з прив’язкою до місцевості (базових станцій) під час з’єднань з вказаної ІР-адреси за допомогою інтернет-провайдера ТзОВ «Телекомунікаційна компанія» ТзОВ «Телком»;

-документів/інформації щодо абонентів чи користувачів (із зазначенням анкетних даних чи найменування юридичної особи, адрес), які використовували ІР-адресу 178.201.129.65 (впродовж 26 жовтня 2016 року, 11 липня 2016 року), із зазначенням мобільних та стаціонарних пристроїв, їх ІМЕІ, абонентських номерів з даними абонента, номерів сім-карт, з яких здійснювався доступ, з прив’язкою до місцевості (базових станцій) під час з’єднань з вказаної ІР-адреси за допомогою інтернет-провайдера ТзОВ «Телекомунікаційна компанія» ТзОВ «Телком»;

-документів/інформації щодо абонентів чи користувачів (із зазначенням анкетних даних чи найменування юридичної особи, адрес), які використовували ІР-адресу 178.210.150.109 (впродовж 05 січня 2016 року)із зазначенням мобільних та стаціонарних пристроїв, їх ІМЕІ, абонентських номерів з даними абонента, номерів сім-карт, з яких здійснювався доступ, з прив’язкою до місцевості (базових станцій) під час з’єднань з вказаної ІР-адреси за допомогою інтернет-провайдера ТзОВ «Телекомунікаційна компанія» ТзОВ «Телком».

У решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення.

Роз’яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Стрельбицький В.