Ухвала суду № 81158472, 09.04.2019, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/4994/19

Провадження № 1-кс/638/1810/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2019 р. Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді Семіряд І.В.

за участю секретаря Тягуновій Р.Ю.,

розглянувши старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції М.В. Трус., про тимчасовий доступ до речей і документів, за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019221090000075 від 19.02.2019 р. за ознаками кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції Трус М.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 19.02.2019 до Харківської місцевої прокуратури №1 надійшов матеріал УСБУ в Харківській області щодо заволодіння групою осіб грошових коштів Харківської обласної дирекції АБ «Укргазбанк», шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах.

Вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 19.02.2019 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019221090000075, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.07.2007 між ВАТ АБ «Укргазбанк», правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Укргазбанк» та ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, (Позичальник) було укладено кредитний договір №167, на строк до 29.07.2019.

Згідно п.1.1. Кредитного договору №167 від 30.07.2007, Банк відкриває Позичальнику відновлювальну кредитну лінію на споживчі цілі с загальним лімітом 120 000 доларів США, на строк з 30.07.2007 по 29.07.2019 зі сплатою процентів за користування кредитом, виходячи із 13,5 % річних.

Додатковою угодою №1 від 16.09.2008 до Кредитного договору №167 від 30.07.2007, сторони узгодили збільшення ліміту кредитування до 209 000 доларів США на строк з 30.07.2007 до 27.07.2027.

У той же день, між Банком та ОСОБА_3, 01.08.1957 р.н, що є дружиною Позичальника, в якості забезпечення виконання умов Кредитного договору №167 від 30.07.2007, було укладено договір іпотеки №127 від 30.07.2007, предметом якого стало майно, яке на праві приватної власності належало ОСОБА_4, а саме:

земельна ділянка площею 0,25 га, кадастровий номер НОМЕР_2, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, яка належить ОСОБА_3 на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії НОМЕР_3 від 08.06.2007, виданого Тимченківською сільською радою на підставі Договору дарування земельної ділянки, посвідченого, ОСОБА_5, приватним нотаріусом Зміївського районного нотаріального округу та зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №010769100051;

домоволодіння, яке складається з житлового будинку літ. А-1, загальною площею 74,2 кв.м, житловою площею 72,2 кв.м, житлового будинку літ.Б-2, житловою площею 253,7 кв.м., загальною площею 385,8 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1, яке належить ОСОБА_3 на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 26.06.2007, посвідченого виконкомом Тимченківської сільської ради і виданого на підставі рішення виконкому Тимченківської сільської ради від 18.06.2007 за номером 28, та зареєстровано в КП «Зміївське БТІ» за номером 15045894 від 26.06.2007, реєстраційний номер 7185147, номер запису: 252 в книзі: 3.

Додатковим договором №1 від 16.09.2008 до договору іпотеки №127 від 30.07.2007 був змінений предмет іпотеки на наступне майно, яке на праві приватної власності належало ОСОБА_4, а саме:

земельна ділянка площею 0,2500 га, кадастровий номер НОМЕР_4, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, яка належить ОСОБА_3 на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії НОМЕР_3 від 08.06.2007, виданого Тимченківською сільською радою на підставі Договору дарування земельної ділянки, посвідченого, ОСОБА_5, приватним нотаріусом Зміївського районного нотаріального округу та зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №010769100051;

домоволодіння, яке складається з житлового будинку літ. А-1, загальною площею 74,2 кв.м, житловою площею 72,2 кв.м, житлового будинку літ.Б-2, житловою площею 253,7 кв.м., загальною площею 428,1 кв.м., та надвірні будівлі котельні літ.В, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 502,3 кв.м., та належить ОСОБА_3 на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 26.06.2007, посвідченого виконкомом Тимченківської сільської ради і виданого на підставі рішення виконкому Тимченківської сільської ради від 18.06.2007 за номером 28, та зареєстровано в КП «Зміївське БТІ» за номером 15045894 від 26.06.2007, реєстраційний номер 7185147, номер запису: 252 в книзі: 3.

У зв'язку з тим, що Позичальник ОСОБА_2 перестав виконувати фінансові зобов'язання по кредитному договору № 167 від 30.07.2007, то 05.05.2015 Банк звернувся до Зміївського районного суду з позовною заявою про стягнення заборгованості.

В липні 2016 року в суді по вказаному позову Банку стало відомо, що рішенням Господарського суду Харківської області від 24.12.2008 по справі №15/449-08 за ФО-П ОСОБА_6, код НОМЕР_1, визнано право власності на нежитлову будівлю магазин-кафе літ. Б-2, загальною площею 428,10 кв.м. по АДРЕСА_3, яка розташована на земельній ділянці кадастровий номер НОМЕР_4, що є предметом іпотеки.

Таким чином, ОСОБА_3 в порушення умов іпотечного договору самовільно переобладнала житловий будинок літ.Б-2 під магазин-кафе, без згоди на те іпотекодержателя та змінила предмет іпотеки, чим порушила права Банка.

22.07.2016 до Зміївського районного суду Харківської області було подано уточнену позовну заяву про:

- визнання нерухомого майна - нежитлової будівлі - магазина - кафе літ. Б-2 загальною площею 428,10 кв.м., реєстраційний номер майна 26160135, яке знаходиться за адресою: Харківська обл.Зміївський р-н, с.Тимченки, вул.Миру, буд.28 та належить Майновому поручителю на праві власності предметом іпотеки та звернення стягнення на нього та на земельну ділянку 0,25 га кадастровий номер НОМЕР_4 в рахунок погашення заборгованості Позичальника у розмірі 177 732,40 доларів США та 165347,15 грн. пені;

- надання права реалізації предмета іпотеки від імені Банку будь-якій особі покупцеві на підставі договору купівлі-продажу.

Ухвалою Зміївського районного суду Харківської обл. від 04.08.2016 по справі №621/025/15-ц уточнену позовну заяву прийнято до розгляду.

Ухвалою Зміївського районного суду Харківської області по справі №621/025/15-ц 07.12.2017 року зупинено розгляд справи до вирішення іншої справи, що розглядаються в порядку цивільного судочинства, а саме за позовом колишньої невістки Майнового поручителя ОСОБА_7С про визнання договору дарування житлового будинку та земельної ділянки, що є предметом іпотеки, недійсним. Розгляд справи триває.

01.08.2018 Банк отримав Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 та встановив, що житловий будинок літ. А-1, що входить до складу предмету іпотеки за укладеним договором іпотеки, зруйновано.

Зазначене підтверджується Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №161450055 від 28.03.2019, відповідно до якого житловий будинок літ А-1, розташований за адресою: АДРЕСА_3, зруйновано згідно технічного звіту від 04.12.2015, виданого ТОВ «Зміївське районне підприємство містобудування, архітектури та землевпорядкування» та акту обстеження від 02.12.2015, виданого КП «Зміївське бюро технічної інвентаризації».

Крім цього, 01.08.2018 Банком отримано Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єктів нерухомого майна за критеріям пошуку «ОСОБА_3» (Майновий поручитель) та встановив, що ОСОБА_8 належить на праві власності, в тому числі, нежитлова будівля літ. Б-2 за адресою: АДРЕСА_3. Підставою виникнення права власності є :

- витяг з рішення №7, виданий 23.02.2017 Тимченківською сільською радою та рішенням Господарського суду Харківської області від 24.12.2008 по справі №15/449-08. Зазначене рішення Господарського суду слугувало підставою виникнення права власності на нежитлову будівлю магазин-кафе літ. Б-2, загальною площею 428,10 кв.м. по АДРЕСА_1, яка розташована на земельній ділянці з кадастровим номером НОМЕР_4, що є предметом іпотеки Банку.

Вищезазначене підтверджується Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №161450733 від 28.03.2019.

20.08.2018 Банком було направлено запит до Тимченківської сільської ради в порядку ЗУ «Про доступ до публічної інформації» про надання копії вищезазначеного рішення №7 від 23.02.2017.

30.08.2018 Тимченківська сільська рада направила до Банку витяг з рішення виконавчого комітету від 23.02.2017 за №7 «Про зміну поштової адреси нежитлової будівлі», відповідно до якого виконавчим комітетом було розглянуто заяву та додані документи ОСОБА_3 про зміну поштової адреси нежитлової будівлі-магазину-кафе та змінено поштову адресу нежитлової будівлі з №28 на №28-Е.

Таким чином, дії ОСОБА_3 є протиправними, такими, що мають на меті зробити неможливим звернення стягнення на предмет іпотеки та як результат нанесення Банку і державі збитку в особливо великих розмірах, оскільки понад 94,94% пакету акцій Банку належить державі в особі Міністерства фінансів України.

Слідчий зазначає, що у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу, з метою вилучення оригіналів технічного звіту від 04.12.2015, виданого ТОВ «Зміївське районне підприємство містобудування, архітектури та землевпорядкування» та документів, які стали підставою для складання зазначеного звіту, оскільки вони містять відомості відносно зруйнованого житлового будинку літ А-1, розташованого за адресою: АДРЕСА_3, який був предметом іпотеки

Слідчий надав заяву, в якій просив суд розглядати клопотання за його відсутністю, клопотання підтримав та просив його задовольнити

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, в володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, документи із зазначеними слідчим відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; такий ступінь втручання в права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні прокурора, та завдання, для виконання якого прокурор звертається з клопотанням, може бути виконане.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали технічного звіту від 04.12.2015, виданого ТОВ «Зміївське районне підприємство містобудування, архітектури та землевпорядкування» та документів, які стали підставою для складання зазначеного звіту, відносно зруйнованого житлового будинку літ А-1, розташованого за адресою: АДРЕСА_3, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів, які перебувають у ТОВ «Зміївське районне підприємство містобудування, архітектури та землевпорядкування», код ЄДРПОУ 39410703, юридична адреса: Харківська область, м.Зміїв, вул. Адміністративна, 25, з можливістю їх вилучення, так як в інший спосіб отримати їх не надається можливим, суд погоджується з висновком слідчого про необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених ним речей і документів.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції М.В. Трус - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів технічного звіту від 04.12.2015, виданого ТОВ «Зміївське районне підприємство містобудування, архітектури та землевпорядкування» та документів, які стали підставою для складання зазначеного звіту, відносно зруйнованого житлового будинку літ А-1, розташованого за адресою: АДРЕСА_3, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ТОВ «Зміївське районне підприємство містобудування, архітектури та землевпорядкування», код ЄДРПОУ 39410703, юридична адреса: Харківська область, м.Зміїв, вул. Адміністративна, 25..

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Семіряд