Ухвала суду № 81157706, 12.04.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 12.04.2019 Справа № 554/2927/19

Єдиний унікальний номер справи: №554/2927/19

Провадження № 1-кс/554/5656/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2019 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді Бугрія В.М. за участю секретаря судового засідання - Сорока Ю.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції Пилипенко А.В., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170090000490 від 07.02.2019 року за ч. 4 cт. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Групою слідчих слідчого управління ГУНП України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019170090000490 від 07.02.2019 за ч. 4 cт. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа у невідомому місці здійснила підробку офіційного документу паспорту громадянина України, серія НОМЕР_2 заповненого на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

У подальшому громадянин ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, 06 лютого 2019 року близько 12 год. 00 хвилин, маючи злочинний умисел направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу паспорту громадянина України серія НОМЕР_2 заповнений на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, прибув до приміщення офісу приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_10 для здійснення правочину, у вигляді переоформлення права власності на квартиру АДРЕСА_1

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу, паспорту громадянина України серія НОМЕР_2 заповнений на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, діючи умисно, надав наступні документи приватному нотаріусу Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_4:

оригінал паспорту громадянина України серія НОМЕР_2 заповнений на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1;

оригінал картки фізичної особи - платника податків, ідентифікацій номер НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_2;

оригінал договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 від 21 серпня 2018, зареєстрованого в реєстрі за № 2159;

оригінал довіреності від 05.02.2019 року, зареєстрованої в реєстрі за № 260;

оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності, індексний номер витягу № 135141927 на 1 аркуші.

При огляді всіх наданих документів, приватним нотаріусом ОСОБА_4, в останнього виник сумнів у достовірності паспорту громадянина України серія НОМЕР_3 заповнений на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у зв'язку з неспівпадінням ліній відтиску печатки на фото та першій сторінці паспорту. Після чого, ОСОБА_4 викликав по лінії «102» працівників поліції.

Старшим слідчим Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області 06.02.2018 проведено огляд офісу приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_10, в ході якого виявлено, оглянуто та вилучено паспорт громадянина України серія НОМЕР_3 заповнений на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Відповідно висновку експерта № 215 від 08.02.2019 року, наданий бланк паспорта громадянина України серія та номер: НОМЕР_4, заповнений на ім'я ОСОБА_5, відповідає аналогічним бланкам документів, які знаходяться в офіційному обігу. В наданому паспорті громадянина України серії та номеру: НОМЕР_4, заповненому на ім'я ОСОБА_5, є зміни первинного змісту, що виражені в механічному видаленні первинної фотокартки на 1- й сторінці та наклеюванні на її місце наявної фотокартки із кольоровим зображенням погрудно-сфотографованої особи чоловічої статі.

Під офіційним документом у ст. 358 КК України слід розуміти документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища, або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи - докази у правозастосовчій діяльності, що складаються видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв'язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати професійною певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.

Окрім того, службові особи виконавчого комітету Кременчуцької міської ради протягом 2017-2018 року, точної дати слідством не встановлено, зловживаючи владою та своїм службовим становищем, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди, вирішили здійснювати відчуження об'єктів нерухомості в м. Кременчуці Полтавської області, які перебували в комунальній власності, шляхом підробки правовстановлюючих документів, а саме свідоцтва про право на спадщину за законом на вказані об'єкти, які на той час не були внесені до Реєстру речових прав на нерухоме майно, з подальшим перепродажем даних об'єктів за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3, який для продажу вказаних об'єктів використовував завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, невстановлена службова особа Кременчуцької міської ради влітку 2017 року, точної дати не встановлено, на одному із ринків м. Кременчука Полтавської області зустріла раніше невідомого їй ОСОБА_3 та у ході усного спілкування запропонувала допомогу у пошуку роботи. Через декілька днів останні зустрілись та у спілкуванні невстановлена слідством службова особа Кременчуцької міської ради запропонувала ОСОБА_3 роботу у вигляді продажу квартир у м. Кременчуці, при цьому повідомила про необхідність надання ОСОБА_3 його особистого фото, яке б підходило по розмірам до паспорту громадянина України, таким чином вступила з ОСОБА_3 в попередню змову.

Через деякий час вказана невстановлена особа надала ОСОБА_3 паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_4 заповнений на ім'я ОСОБА_5, при цьому на фотокартці був зображений ОСОБА_3, при цьому надала йому вказівку підшукувати покупців на квартиру АДРЕСА_3 та повідомляти, що квартира за вказаною адресою належить саме йому, тобто ОСОБА_5

Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер: НМА 393918 за р.812, видане 04.03.2017 приватним нотаріусом Кременчуцькою міського нотаріального округу ОСОБА_6 належала ОСОБА_7, 06.03.2017 на підставі договору купівлі-продажу № 522 ОСОБА_8, а з 06.04.2017 на підставі договору купівлі-продажу № 932 належала ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_4, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1.

1) У подальшому, 04.05.2017 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_9, право власності на трьохкімнатну квартиру АДРЕСА_4 на підставі договору купівлі-продажу № 1217 ОСОБА_3, використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_5 переоформив на ОСОБА_10, за якою зареєстровано право власності.

За участь у даній угоді ОСОБА_3 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 17 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.

2) 17.07.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_4, право власності на однокімнатну квартиру АДРЕСА_5 на підставі договору купівлі-продажу № 1076 ОСОБА_3, використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_5 переоформив на ОСОБА_11, за якою зареєстровано право власності.

Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер: 2-246 видане 17.03.2015 Першою Кременчуцькою державною нотаріальною конторою належала ОСОБА_12, а з 03.05.2018 на підставі договору купівлі-продажу № 832 належала ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_4, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1.

За участь у даній угоді ОСОБА_3 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 10 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.

3) 31.08.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_6, право власності на двокімнатну квартиру АДРЕСА_6 на підставі договору купівлі-продажу № ННК 957043 ОСОБА_3, використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_5 переоформив на ОСОБА_13, за якою зареєстровано право власності.

Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер: 1880 видане 03.11.2017 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_14 належала ОСОБА_15, а з 20.04.2018 на підставі договору купівлі-продажу № 711 належала ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_4, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1.

За участь у даній угоді ОСОБА_3 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 12 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.

4) 18.10.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_16, право власності на однокімнатну квартиру АДРЕСА_7 на підставі договору купівлі-продажу № ННР 673769, ННР 673770 за р.2732 ОСОБА_3, використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_5 переоформив на ОСОБА_17, за якою зареєстровано право власності.

Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер: 776 видане 26.04.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_9 належала ОСОБА_18, а з 02.05.2018 на підставі договору купівлі-продажу № 809 належала ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_4, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1.

За участь у даній угоді ОСОБА_3 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 10 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.

5) 13.11.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_6, право власності на двокімнатну квартиру АДРЕСА_8 на підставі договору купівлі-продажу № ННМ 232545, ННМ 232546 за р.4502 ОСОБА_3, використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_5 переоформив на ОСОБА_19, за якою зареєстровано право власності.

Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, серія та номер: 2-236 видане 02.04.2018 Четвертою Кременчуцькою державною нотаріальною конторою належала ОСОБА_20, а з 09.06.2018 на підставі договору купівлі-продажу № 1308 належала ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_4, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1.

За участь у даній угоді ОСОБА_3 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 12 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.

6) 06.02.2018 ОСОБА_3 з метою переоформлення права власності на двокімнатну квартиру АДРЕСА_9 прийшов до офісу приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_4, використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, однак був затриманий працівниками поліції, які вилучили в нього вказаний паспорт.

Відповідно до висновку експерта від 08.02.2019 №215: бланк паспорта громадянина України серії та номеру: НОМЕР_4 заповнений на ім'я ОСОБА_5 відповідає аналогічним бланкам документів, які знаходяться в офіційному обігу. У цьому ж паспорті громадянина України серії та номеру: НОМЕР_4 заповненому на ім'я ОСОБА_5 є зміни первинного змісту, що виражені в механічному вираженні первинної фотокартки на 1-й сторінці.

Таким чином, за пособництва ОСОБА_3 службовими особами Кременчуцької міської ради, здійснено незаконне відчуження 5 об'єктів комунальної власності міста, що спричинило тяжкі наслідки.

З метою встановлення повноти обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів у Управлінні ДМС у Полтавській області, юридична адреса: м. Полтава, вул. Пушкіна, 63, а саме належним чином завірених копій форми 1 наступних громадян :

ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_4

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6

ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_7

ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_8

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_9

ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_10

ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_11

ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_12

ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_13

ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_14

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_15

ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_16

ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_17

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_18

ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_19

а беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження є достатні дані та підстави вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, їх отримати можливо лише у приміщенні Управлінні ДМС у Полтавській області, юридична адреса: м. Полтава, вул. Пушкіна, 63 шляхом тимчасового доступу, і будь-яким іншим шляхом отримати неможливо.

У судове засідання слідчий не з'явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши ОСОБА_14 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: Пилипенко Аллі Володимирівні, Стеценко Людмилі Григорівні, Павленко-Слив’як Галині Володимирівні, Горбаню Давиду Рашидовичу, Зубу Олександру Миколайовичу, Реві Антону Юрійовичу, Антонюку Олександру Леонідовичу, Звягольському Владиславу Юрійовичу, Топчію Володимиру Володимировичу, Кулику Юрію Павловичу, Рябухі Олександру Олександровичу, Аліну Максиму Сергійовичу, Демидову Ігорю Миколайовичу, Яську Вячеславу Олексійовичу, а також співробітникам УСР ГУНП в Полтавській області: Мізіку Олександру Сергійовичу, Струкову Сергію Олександровичу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Управління ДМС у Полтавській області, юридична адреса: м. Полтава, вул. Пушкіна, 63, а саме форм 1 наступних громадян :

ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_4

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6

ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_7

ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_8

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_9

ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_10

ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_11

ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_12

ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_13

ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_14

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_15

ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_16

ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_17

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_18

ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_19

із можливістю вилучення копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.М.Бугрій