Ухвала суду № 81157478, 15.04.2019, Київський районний суд м. Полтави

Дата ухвалення
15.04.2019
Номер справи
552/5670/18
Номер документу
81157478
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/5670/18

Провадження № 1-кс/552/1502/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.04.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Кузіна Ж.В. при секретарі Павленко Л.М, з участю старшого слідчого Соломахи Р.Ю. розглянув клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області Соломаха Р.Ю. про тимчасового доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області Соломаха Р.Ю. звернувся з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК». У клопотанні посилається на те, що у провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування № 12018170020002267 від 12.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, обіймаючи посаду директора ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, шляхом обману в листопаді 2017 року та протягом липня - вересня 2018 року заволодів грошовими коштами в загальному розмірі 783764 грн. 84 коп. дев'ятнадцяти громадян, яким не були надані туристичні послуги за укладеними очолюваним ним туристичним агентством договорами.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей про рух коштів по рахункам ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», ТОВ «Туристична фірма «Легко» та ТОВ «Туристична агенція «Каліфорнія», а також по відкритих рахунках ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_4

Дані відомості дозволять слідству перевірити щодо використання зазначених рахунків для виведення ОСОБА_2 грошових коштів, які отримані від потерпілих на оплату вартості замовлених турів, та відповідно можуть бути використані в суді як докази наявності в його діях об'єктивної сторони складу кримінальних правопорушень, за якими здійснюється досудове розслідування.

Слідчий Соломаха Р.Ю. клопотання підтримав, просив задовольнити

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

12 вересня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018170020002267 внесена інформація за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст.190, ч.5, ст.191 КК України.

У ході розгляду клопотання встановлено, що допитана як свідок колишня співробітниця ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» ОСОБА_5 повідомила, що ряду громадян не були надані туристичні послуги в зв'язку з тим, що ОСОБА_2 використав отримані від них грошові кошти не для оплати та бронювання турів, а для погашення власних боргів перед третіми особами. Також свідок повідомила, що частиною з цих потерпілих оплата за туристичні послуги здійснювалася на відкритий на її ім'я в АТ «КБ «Приватбанк» рахунок НОМЕР_2. Із показань потерпілої ОСОБА_6 відомо, що остання на виконання укладеного нею з ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» договору перераховувала кошти на відкритий на ім'я ОСОБА_5 в АТ «КБ «Приватбанк» рахунок НОМЕР_3

До викладеного із показань ОСОБА_7 та наданих нею копій платіжних документів відомо, що на виконання укладеного нею з ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» договору нею перераховувалася частина коштів на відкритий на ім'я співробітника даної агенції ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, рахунок НОМЕР_4

Крім того, серед наявних в тексті вище перелічених договорах реквізитів ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» містяться відомості про належність даному товариству п/р № 26000054633611 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 331401.

В ході досудового розслідування встановлено, що при вчиненні розслідуваного діяння ОСОБА_2 взаємодіяв із очолюваними ОСОБА_3 ОСОБА_8 «Туристична фірма «Легко», ТОВ «Туристична агенція «Каліфорнія». Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Туристична фірма «Легко» зареєстроване за адресою місцезнаходження одного з офісів ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» (м. Полтава, проспект Миру, 30А), а ТОВ «Туристична агенція «Каліфорнія» за тією ж адресою місця реєстрації, що і ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» (місто Полтава, вул. Європейська, будинок 66, квартира 251); а вказані як контактні дані номери мобільних телефонів ТОВ «Туристична фірма «Легко», ТОВ «Туристична агенція «Каліфорнія» згідно матеріалів досудового розслідування в досліджуваний період фактично використовувалися ОСОБА_2, який є одним із засновників ТОВ «Туристична агенція «Каліфорнія». Стосовно потерпілих ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 бронювання турів здійснювало ТОВ «Туристична агенція «Каліфорнія» хоча ними укладались угоди із ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія». Бронювання туру для ОСОБА_12, яка уклала договір із ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» здійснювало ТОВ «Туристична фірма «Легко». Договір про надання туристичних послу з ОСОБА_13 укладений 20.06.2018 року ОСОБА_2 саме як директором ТОВ «Туристична агенція «Каліфорнія», хоча згідно даних ЄДР таким із 16.08.2017 року є ОСОБА_3 Також вивченням відомостей про рух коштів по відкритим в АТ «КБ «Приватбанк» на ім'я працівників ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» ОСОБА_5 та ОСОБА_4 рахунків, які фактично використовувалися в діяльності цього товариства для зарахування отриманих від клієнтів готівкових коштів встановлено, що значна їх частина перераховувалася на рахунки ТОВ «Туристична фірма «Легко», директором і засновником якого є ОСОБА_3

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для подальшого проведення досудового розслідування, необхідно витребувати зазначені документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Дана інформація є джерелом доказів та у подальшому потрібна для проведення ряду слідчих дій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), а також відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та служби безпеки банку за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, а саме до належним чином засвідчених копій документів, наданих для відкриття нижче перелічених рахунків, та виготовити на паперових та електронних носіях документи з відомостями про рух грошових коштів по нижче переліченим рахункам (із зазначенням дати та часу транзакцій, розміру перерахованих коштів, призначення платежів, найменування одержувача та платника, повних реквізитів їх рахунків):

1. за період із 01.06.2018 року до 30.09.2018 року включно по банківським рахункам:

- платіжної картки № НОМЕР_2,

- платіжної картки НОМЕР_5

- всіх платіжних карток, держателем яких є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2,

- всіх платіжних карток, держателем яких є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1,

- рахунку ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» № 26000054633611 в АТ КБ «Приватбанк» МФО 331401

з вилученням вищезазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

2. за період із 15.11.2017 року до 01.02.2019 року включно по рахунку ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія»(код юридичної особи 40006909) № 26000054633611

3. за період часу із 15.11.2017 року до 15.02.2019 року включно по:

1) рахунку ТОВ «Туристична фірма «Легко» (код юридичної особи 41513429) в АТ КБ «Приватбанк» № 26002054634146, МФО 331401, валюта рахунку українська гривня;

2) рахунку ТОВ «Туристична агенція «Каліфорнія» (код юридичної особи 40322711) в АТ КБ «Приватбанк» № 26007054636451, МФО 331401, валюта рахунку українська гривня;

3) всіх відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» рахунків на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_1.

Строк дії ухвали до 08 травня 2019 року.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити: слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області Соломасі Роману Юрійовичу, Пашко Аліні Ігорівні, Маштакову Артему Олександровичу, Пугіну Євгенію Сергійовичу, Березенцю Артему Андрійовичу, Шульзі Євгенію Олександровичу, Будякову Сергію Олександровичу, Дмитренку Вадиму Володимировичу, Бовкуну Богдану Юрійовичу, Лончаковій Інні Вікторівні, Мішурінській Юлії Михайлівні, Дорошко Ользі Олегівні, Паламар Тетяні Михайлівні, Сидоренко Марині Олегівні, прокурору Полтавської місцевої прокуратури Миргородському Євгену Володимировичу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ж.В.Кузіна

Попередній документ : 81157461
Наступний документ : 81157479