Постанова № 81157470, 15.04.2019, Лохвицький районний суд Полтавської області

Справа №538/637/19

Провадження по справі №1-кс/538/212/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2019 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області Бондарь В.А., за участю секретаря судового засідання - Денисенко І.М., старшого слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання старшого слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 12018170230000224, зареєстрованому у ЄРДР 07.05.2018 року, за ознаками ч. 1 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в :

11.04.2019 р. до Лохвицького районного суду поступило письмове клопотання старшого слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 12018170230000224 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у головному офісі АТ «Ощадбанк» за адресою: 02000, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г.

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника АТ «Ощадбанк» .

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що у період часу з 01.06.2017 року по 31.10.2017 року з банківської картки АТ «Державний ощадний банк», яка зареєстрована на ОСОБА_3., ІНФОРМАЦІЯ_1, після смерті останнього, тобто 12.05.2017 року, невідомою особою було знято грошові кошти в загальній сумі 14,945 грн, які були нараховані ОСОБА_3 пенсійним фондом України.

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що 26.06.2017 року, 21.07.2017 року, 28.08.2017 року, 26.09.2017 року, 20.10.2017 року невідомою особою, через банкомат Донецького обласного управління «Ощадбанк», було знято грошові кошти з банківського рахунку № 26252500920398 на загальну суму 14 945 грн.

З метою встановити причетність до вчинення вказаного злочину невідомими особами можливе лише шляхом опрацювання інформації пов’язаної із використанням банківського рахунку АТ «Державний ощадний банк», № 26252500920398, який належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, вважаю за необхідне отримати доступ про рух коштів за період, починаючи із 00.00 години 26.06.2017 року по 24.00 години 26.06.2017 року; із 00.00 години 21.07.2017 року по 24.00 години 21.07.2017 року; із 00.00 години 28.08.2017 року по 24.00 години 28.08.2017 року; із 00.00 години 26.09.2017 року по 24.00 години 26.09.2017 року; із 00.00 години 20.10.2017 року по 24.00 години 20.10.2017 року .

Беручи до уваги вище викладене, та те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю,у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.

Відповідно до вимог ч. 1 п. п. 4, 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: конфідеційна інформація в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які мають становити банківську таємницю.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - старший слідчий СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 довів, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ інформації про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з даного рахунку та місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти по банківському рахунку АТ «Ощадбанк» № 26252500920398.

Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162, 163 КПК України слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 12018170230000224, зареєстрованому у ЄРДР 07.05.2018 року, за ознаками ч. 1 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні відомості про яке 07.05.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170230000224, за ч. 1 ст. 185 КК України, до всіх документів за банківським рахунком АТ «Ощадбанк» № 26252500920398, за періодичасу з00.00 години 26.06.2017 року по 24.00 години 26.06.2017 року; із 00.00 години 21.07.2017 року по 24.00 години 21.07.2017 року; із 00.00 години 28.08.2017 року по 24.00 години 28.08.2017 року; із 00.00 години 26.09.2017 року по 24.00 години 26.09.2017 року; із 00.00 години 20.10.2017 року по 24.00 години 20.10.2017 року., яка зберігаються у головному офісі АТ «Ощадбанк» за адресою: 02000, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, ЄРДПО 00032129, та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з їх копії та вилучати.

Зобов’язати АТ «Ощадбанк» за адресою: 02000, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, ЄРДПО 00032129, виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківському рахунку АТ «Ощадбанк» № 26252500920398, за періодиз 00.00 години 26.06.2017 року по 24.00 години 26.06.2017 року; із 00.00 години 21.07.2017 року по 24.00 години 21.07.2017 року; із 00.00 години 28.08.2017 року по 24.00 години 28.08.2017 року; із 00.00 години 26.09.2017 року по 24.00 години 26.09.2017 року; із 00.00 години 20.10.2017 року по 24.00 години 20.10.2017 року, а саме виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з даного рахунку та місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за вищевказані періоди часу.

Виконання ухвали слідчого судді доручити слідчим Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лохвицького районного суду ОСОБА_9