Ухвала суду № 81156026, 12.04.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/18160/18

Провадження № 1-кс/522/5910/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського райсуду м. Одеси Попревич В.М., розглянувши клопотання прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України Чоклі О.І., у кримінальному провадженні №42018160690000248 від 03.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу військової прокуратури Південного регіону України Чокля О.І., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №42019160690000010 від 07.02. 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, мотивуючи наступним.

Службові особи Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління (далі - Південне ТерКЕУ), зловживаючи службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе та ПП «ПРОЕКТ-АКТІВ», ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 13», ТОВ «ВІЗИН РІЧ», ТОВ «ВАЙТ-БІЛДІНГ», ПП «КОМФОРТ-2000», ТОВ «СК-ДАРІНА», ДП «БУ-2» ВАТ «ОДЕСТРАНСБУД», ТОВ «СПЕЦТЕХРЕСУРС», ТОВ «ІВЕКО-БУД», ТОВ «УКРПРОМСТРОЙ», ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «УКРІНБУД», ПрАТ «ПЕРЕСУВАНА КОЛОНА-15» «ДУНАЙВОДБУД», ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВЕСТБУД ПЛЮС», ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЄКОТЕХСТРОЙ», ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «КВАДР», ТОВ «МИКОЛАЇВМІСЬКБУД», упродовж 2018 року провели процедури публічних закупівель із порушенням законодавства та уклали з цими суб`єктами господарювання 32 договори підряду на виконання робіт з будівництва казарм поліпшеного типу у військових містечках № Ч-1 (смт Чорноморське Одеської області), «Дачне-1» та «Дачне-2» (с. Дачне Біляївського району Одеської області), № 1 (м. Подільськ Одеської області), № 73 (с. Біленьке Білгород-Дністровського району Одеської області), № 6 (с. Михайлівка Миколаївської області), № 22 (м. Первомайськ Миколаївської області), № 68 (м. Очаків Миколаївської області), №№ 63а, 72 та 100 (м. Миколаїв), за явно завищеними цінами, чим спричинили тяжкі наслідки державним інтересам.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання доручення Президента України у 2018 році Міністерством оборони України запроваджено програму будівництва 184 казарм поліпшеного типу для розміщення 23 тисяч військовослужбовців, на що передбачено витрачання 1,3 млрд грн бюджетних коштів.

Виконання вказаної програми на території Півдня України доручено Південному ТерКЕУ, у зв`язку з чим упродовж 2018 року службовими особами цього управління з використанням електронної системи «PROZORRO» проведено процедури публічних закупівель.

Відповідно до виділених бюджетних асигнувань Південним ТерКЕУ проведено процедури публічних закупівель робіт з будівництва казарм поліпшеного планування, в тому числі, у військових містечках Ч-1 (смт Чорноморське Одеської області), № 22 (м. Первомайськ Миколаївської області), Д-1, Д-2 (с. Дачне Біляївського району Одеської області), № 1 (м. Подільськ Одеської області), № 73 (с. Біленьке Білгород- Дністровського району Одеської області), № 6 (с. Михайлівка Миколаївської області), № 68 (м. Очаків Миколаївської області), №№ 63а, 72 та 100 (м. Миколаїв).

Зокрема, під час проведення торгів щодо закупівлі робіт з будівництва казарм поліпшеного планування шифр Ч-1/К-1 та шифр Ч-1/К-2 у військовому містечку у смт Чорноморське Одеської області безпідставно відхилено тендерну пропозицію ТОВ «ІНПРОФ-СЕРВІС» з сумами на 3 млн грн менше ніж пропозиція переможця торгів. Натомість, переможцем торгів визначено ДП «БУ-2» ВАТ «ОДЕСТРАНСБУД», з яким 08.06.2018 Південним ТерКЕУ укладено договори підряду № 105/18 та № 106/18.

Під час проведення торгів щодо закупівлі робіт з будівництва казарм поліпшеного типу шифр 22/К-1 та шифр 22/К-2 у військовому містечку № 22 у м. Первомайськ Миколаївської області безпідставно відхилено тендерні пропозиції ТОВ «ПЕРША БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА ГРУПА» з сумами на 1 млн грн менше ніж пропозиція переможця. Натомість, переможцем торгів визначено ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 13», з яким 05.06.2018 Південним ТерКЕУ укладено договори підряду № 101/18, № 102/18.

Щодо будівництва інших будівель казарм поліпшеного планування у військових містечках № 22 (м. Первомайськ Миколаївської області), № Д-1, Д-2 (с. Дачне Біляївського району Одеської області), № 1 (м. Подільськ Одеської області), № 73 (с. Біленьке Білгород- Дністровського району Одеської області), № 6 (с. Михайлівка Миколаївської області), № 68 (м. Очаків Миколаївської області), №№ 63а, 72 та 100 (м. Миколаїв) за результатами проведення процедури публічних закупівель були укладені договори підряду за явно завищеними цінами, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Так, службовими особи Південного ТерКЕУ, упродовж березня-травня 2018 року проведено процедури публічних закупівель щодо будівництва казарм поліпшеного планування №№ 3, 4 у військовому містечку № 72 (м. Миколаїв), на яких перемогло ПП «ПРОЕКТ-АКТІВ» з найвищою ціновою пропозицією за пропозиції інших учасників аукціону та дорожчою на суму близько 2 млн. грн.

За результатами аукціону між Південним ТерКЕУ та ПП «ПРОЕКТ-АКТІВ» укладено договори підряду з будівництва будівель казарм поліпшеного планування у військовому містечку № 72 (м. Миколаїв), а саме: договір підряду від 08.06.2018 № 107/18 з будівництва казарми № 3 на суму 20 237 496,12 грн. та договір підряду від 08.06.2018 № 108/18 з будівництва казарми № 4 на суму 19 498 985,11 грн.

Водночас сформована службовими особами Південного ТерКЕУ ціна будівництва по вказаним вище об`єктам є явно завищеною. З електронної системи «PROZORRO» вбачається, що за цією ж програмою, будівництво будівель казарм поліпшеного планування в аналогічних тендерах (в квітні-травні 2018 року) інші учасники процедури публічних закупівель могли забезпечити за 10 млн грн (казарми №№ 1 та 2, 57 опз, у с. Кайдаки Дніпропетровської області, військове містечко № 52) та за 12 млн грн (казарма № 4 в/м № 2 у смт. Черкаське Дніпропетровської області) та 13 млн грн (казарма № 5 в/м № 2 у смт. Черкаське Дніпропетровської обл.) та в інших об`єктах будівництва, з якими були укладені відповідні договори підряду на виконання будівельних робіт.

Згідно вказаних вище договорів підряду вбачається, що ПП «ПРОЕКТ-АКТІВ» має розрахунковий рахунок: № НОМЕР_1 в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК».

Враховуючи викладене, з метою перевірки надходження визначених договорами грошових коштів, їх подальшого руху та перерахування, виникла об`єктивна необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094. В іншій спосіб отримати вказані вище відомості не представляється можливим.

До судового засідання прокурор не з`явився, просив здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, та вказав, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи та відомості, які містять охоронювану законом таємницю, мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України Чоклі О.І., у кримінальному провадженні №42018160690000248 від 03.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей про персональні дані, тобто повні анкетні дані держателя розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», роздруківок руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»;, із зазначенням суми, дати та часу отримання і відправлення грошових коштів; призначення платежів; осіб, якими здійснювалися перерахунки грошових коштів, їх анкетні дані; способу перерахунку (термінал, відділення банківської установи, Інтернет додаток та ін.) за період з березня 2018 року по 12.04.2019 року, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, або в його відокремлених (структурних) підрозділах.

Відповідальні особи зобов`язані надати можливість вилучення вказаних документів в тому числі в електронному вигляді на носії інформації прокурорам групи прокурорів, у складі: Бабенко К.О., Уразовський С.І., Чокля О.І., Чорний А.Г., Глєбов В. В. , Градовський Є.Ю. , Шут В.О., та слідчому Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області: Григоращенко О.В. та за їх дорученням іншим працівникам правоохоронних органів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 12.05.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: 12.04.2019