Ухвала суду № 81155747, 11.04.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа№487/2702/19

Провадження №1-кс/487/2872/19

УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до документів,

що містять охоронювану законом таємницю

11.04.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Кузьменко В.В., за участю секретаря судових засідань Каламурза О.В., розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві Чікалова П.С. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

11.04.2019 року слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві Чікалов П.С., за погодженням з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві (з місцем постійної дислокації у м. Миколаєві) Генеральної прокуратури України Боршуляк О., в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 07.02.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №62019150000000056 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СУ ТУДБР, розташованого у м. Миколаєві Чікалову Павлу Сергійовичу та за його дорученням іншим слідчим Слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, та зобов`язати керуючого АТ КБ «ПриватБанк» надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо відкриття та обслуговування карток АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у приміщенні відділення АТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Преображенська, 26/70, 07.12.2018 року, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у приміщеннях ПАТ КБ «Приватбанк» (Юридична адреса: вул. Грушевського, 1 д, м. Київ 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро), з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- справи з юридичного оформлення картки (карток) оформлених ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у приміщенні відділення АТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Преображенська, 26/70, 07.12.2018, в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку (рахунків), видачі платіжних карток по рахунку тощо;

- інформацію про рух коштів по картці (карткам), оформленим 07.12.2018 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у приміщенні відділення АТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Преображенська, 26/70, починаючи з 07.12.2018 року до моменту винесення ухвали, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), фото відео фіксацію з банківських терміналів, де були зняті грошові кошти по такій картці (карткам), з моменту відкриття рахунку по теперішній час тощо;

- фото,- відео фіксацію з операційної зали приміщення відділення АТ КБ «ПриватБанк» що знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Преображенська, 26/70, у якому 07.12.2018 здійснювалось оформлення картки (карток) ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з моменту початку роботи відділення 07.12.2018 по кінець робочого дня, виключно ту фото, - відеофіксацію, що не містить іншої банківської таємниці, аніж ту, що визначена у клопотанні, зокрема щодо переміщення ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у приміщенні відділення АТ КБ «ПриватБанк», особи, що його супроводжувала, процедури оформлення ним картки (карток) АТ КБ «ПриватБанк» до часу залишення ОСОБА_1 приміщення відділення банку.

3. Зобов`язати керуючого АТ КБ «ПриватБанк» надати доступ на розкриття банківської таємниці, що визначена у клопотанні та зберігається в АТ КБ «ПриватБанк», з можливістю вилучення інформації у відділенні Миколаївської філії АТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Миколаїв, проспект Центральний, 73, 54000.

Вислухавши думку слідчого, перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із наданих матеріалів вбачається, що 07.02.2019 року до ЄРДР за №62019150000000056 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого за ч.3 ст.190 КК України, про те, що службові особи державної установи, що входить до системи Державної пенітенціарної служби України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зловживаючи довірою, заволоділи майном особи, що утримується під вартою.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, в зв`язку з тим, що без отримання даних документів неможливо встановити причетність конкретних осіб до скоєння кримінального правопорушення, що необхідно для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення. Також дані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України.

Іншими заходами встановити або довести відомості про зазначені вище обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001 (у м. Миколаєві - вул. Мостобудівників, 17 - Миколаївське РУ ПАТ КБ «Приватбанк»).

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СУ ТУДБР, розташованого у м. Миколаєві Чікалову Павлу Сергійовичу та за його дорученням іншим слідчим Слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, та зобов`язати керуючого АТ КБ «ПриватБанк» надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо відкриття та обслуговування карток АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у приміщенні відділення АТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Преображенська, 26/70, 07.12.2018 року, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у приміщеннях ПАТ КБ «Приватбанк» (Юридична адреса: вул. Грушевського, 1 д, м. Київ 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро), з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- справи з юридичного оформлення картки (карток) оформлених ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у приміщенні відділення АТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Преображенська, 26/70, 07.12.2018, в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку (рахунків), видачі платіжних карток по рахунку тощо;

- інформацію про рух коштів по картці (карткам), оформленим 07.12.2018 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у приміщенні відділення АТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Преображенська, 26/70, починаючи з 07.12.2018 року до моменту винесення ухвали, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), фото відео фіксацію з банківських терміналів, де були зняті грошові кошти по такій картці (карткам), з моменту відкриття рахунку по теперішній час тощо;

- фото,- відео фіксацію з операційної зали приміщення відділення АТ КБ «ПриватБанк» що знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Преображенська, 26/70, у якому 07.12.2018 здійснювалось оформлення картки (карток) ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з моменту початку роботи відділення 07.12.2018 по кінець робочого дня, виключно ту фото, - відеофіксацію, що не містить іншої банківської таємниці, аніж ту, що визначена у клопотанні, зокрема щодо переміщення ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у приміщенні відділення АТ КБ «ПриватБанк», особи, що його супроводжувала, процедури оформлення ним картки (карток) АТ КБ «ПриватБанк» до часу залишення ОСОБА_1 приміщення відділення банку.

3. Зобов`язати керуючого АТ КБ «ПриватБанк» надати доступ на розкриття банківської таємниці, що визначена у клопотанні та зберігається в АТ КБ «ПриватБанк», з можливістю вилучення інформації у відділенні Миколаївської філії АТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Миколаїв, проспект Центральний, 73, 54000.

Строк дії ухвали до 11.05.2019 року.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського

районного суду міста Миколаєва В.В. Кузьменко