Ухвала суду № 81154235, 12.04.2019, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/4737/19

Провадження №1-кс/369/1520/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.04.2019 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді Ковальчук Л.М. при секретарі Рябець А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області, капітана поліції Стеценко К.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження № 12019110200000990 від 28.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області, капітан поліції Стеценко К.В., з клопотанням погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Битько Н.М., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019110200000990 від 28.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтувала тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110200000990 від 28 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 з 05 грудня 2014 року перебував на обліку внутрішньо переміщених осіб в Управлінні праці та соціального захисту населення Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, у зв'язку з чим відносився до категорії осіб, які за наявності підстав та відсутності заборон мають право отримувати щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Механізм надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг (далі - грошова допомога), регулюється «Порядком надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року за № 505 (далі - Порядок).

Відповідно до частини 3 Постанови установлено, що фінансування витрат, пов'язаних з наданням щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, здійснюється за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету та коштів, що надходять до державного бюджету як благодійна або міжнародна допомога.

Пунктом 2 Порядку, передбачено, що грошова допомога надається громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України і переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції або змушені були покинути своє постійне місце проживання в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, і перемістилися в населені пункти, на території яких органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, а також стоять на обліку в структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві держадміністрацій, структурних підрозділах з питань соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад (далі - уповноважені органи), з дня звернення за її призначенням та виплачується по місяць зняття з такого обліку включно, але не більше ніж шість місяців.

Відповідно до п. 3 Порядку, грошова допомога особам, які переміщуються, призначається на сім'ю та виплачується одному з її членів за умови надання письмової згоди довільної форми про виплату грошової допомоги цій особі від інших членів сім'ї (далі - уповноважений представник сім'ї).

Пунктом 5 Порядку, передбачено, що для отримання грошової допомоги уповноважений представник сім'ї звертається до уповноваженого органу за фактичним місцем проживання з відповідною заявою та пред'являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, та довідки всіх членів сім'ї про взяття на облік осіб, які переміщуються. У заяві зазначаються відомості про всіх членів сім'ї, які претендують на отримання грошової допомоги, а саме прізвище, ім'я та по батькові; дата народження; серія, номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий; реєстраційний номер облікової картки платника податків; зареєстроване та фактичне місце проживання; реквізити рахунка уповноваженого представника сім'ї в уповноваженому банку, на який перераховуватиметься грошова допомога; наявність у будь-кого з членів сім'ї у власності житлового приміщення, розташованого в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України та райони проведення антитерористичної операції; наявність у володінні всіх членів сім'ї транспортних засобів (механізмів), що підлягають державній реєстрації та обліку в Державтоінспекції (із зазначенням строку експлуатації з дати випуску); наявність у будь-кого з членів сім'ї на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб; місце роботи осіб працездатного віку та час, з якого особа там працює. До заяви додається копія свідоцтва про одруження, копії свідоцтв про народження дітей та письмова згода довільної форми про виплату грошової допомоги уповноваженому представнику сім'ї від інших членів сім'ї та згода на обробку персональних даних.

Згідно п. 6 Порядку, грошова допомога не призначається у разі, коли: будь-хто з членів сім'ї має у власності житлове приміщення, розташоване в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України та райони проведення антитерористичної операції.

Так, 19.12.2017 ОСОБА_3 подала заяву на отримання грошової допомоги до Управління праці та соціального захисту населення Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області

В подальшому, на підставі вказаної заяви, рішенням від 09.01.2018 начальника Управління праці та соціального захисту населення Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області ОСОБА_4, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 останній було призначено допомогу переміщеним особам на проживання на період з 19.12.2017 по 18.06.2018.

29.03.2018 року ОСОБА_3 зареєструвала право власності. ОСОБА_3 на праві приватної власності являється власником квартири, загальною площею квартири 46,1 кв.м., житловою площею квартири 19,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно п. 6 Порядку, грошова допомога не призначається у разі, коли: будь-хто з членів сім'ї має у власності житлове приміщення, розташоване в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України та райони проведення антитерористичної операції.

Згідно п.11 Порядку, Уповноважений представник сім'ї, якому призначено грошову допомогу, зобов'язаний повідомляти уповноваженому органу про зміну обставин, які впливають на призначення грошової допомоги, протягом трьох днів з дня настання таких обставин.

Однак, ОСОБА_3, знаючи про Порядок надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року за № 505, не повідомила Управління праці та соціального захисту населення Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області та маючи умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами резервного фонду державного бюджету шляхом обману, переслідуючи при цьому мету незаконного збагачення, діючи умисно, продовжувала отримувати щомісячну адресну допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, при цьому володіючи житлом, розташованим в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України та райони проведення антитерористичної операції.

Грошові кошти у вигляді щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, призначені ОСОБА_3 з рахунку Державної казначейської служби України р/р 35215060016043, МФО 820172, зараховувались на рахунок НОМЕР_1, відкритий на його ім'я у АТ «Ощадбанк» ТВБВ №10026/0830/9999, МФО 322669, код ЄДРПОУ 09322277.

Внаслідок чого, ОСОБА_3 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, отримав на вказаний рахунок наступні грошові кошти, виділені з державного бюджету у вигляді соціальної допомоги:

Квітень 2018 року - 3442,00 гривень,

Травень 2018 року - 3442,00 гривень, якими розпорядився на власний розсуд, чим завдав державі збитку на суму 6884,00 гривень.

Крім того, 08.06.2018 ОСОБА_3, маючи прямий умисел та корисливий мотив на незаконне збагачення з метою поліпшення свого матеріального становища за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету, перебуваючи у денний час доби у приміщенні Управління праці та соціального захисту населення Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, розташованого за адресою: місто Київ, вул. Янтарна, 12-а, під час заповнення заяви на отримання грошової допомоги, усвідомлюючи те, що з 29.03.2018 року у її володінні на праві приватної власності перебуває квартира, загальною площею квартири 46,1 кв.м., житловою площею квартири 19,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, маючи умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами резервного фонду державного бюджету шляхом обману, переслідуючи при цьому мету незаконного збагачення, діючи умисно, 08.06.2018, повторно, подала до Управління праці та соціального захисту населення Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області «Заяву про призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг», до якої власноруч вніс неправдиві відомості щодо відсутності у володінні житла, розташованого в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України та райони проведення антитерористичної операції.

В подальшому, на підставі вказаної заяви, рішенням від 18.06.2018 начальника Управління праці та соціального захисту населення Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області ОСОБА_4, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3, останній було призначено допомогу переміщеним особам на проживання на період з 19.06.2018 по 18.12.2018.

Грошові кошти у вигляді щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, призначені ОСОБА_3 з рахунку Державної казначейської служби України р/р 35215060016043, МФО 820172, зараховувались на рахунок НОМЕР_1, відкритий на його ім'я у АТ «Ощадбанк» ТВБВ №10026/0830/9999, МФО 322669, код ЄДРПОУ 09322277.

Внаслідок чого, ОСОБА_3 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, отримав на вказаний рахунок наступні грошові кошти, виділені з державного бюджету у вигляді соціальної допомоги:

Червень 2018 року - 3442,00 гривень,

Липень 2018 року - 3442,00 гривень,

Серпень 2018 року - 3442,00 гривень,

Вересень 2018 року - 3442,00 гривень,

Жовтень 2018 року - 3442,00 гривень,

Листопада 2018 року - 3442,00 гривень,

Грудень 2018 року - 1998,58 гривень, якими розпорядився на власний розсуд, чим завдав державі збитку на суму 22 650,58 гривень.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта, 29.03.2018 державним реєстратором Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, ОСОБА_5, було зареєстровано право власності на квартиру за ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1.

На даний час вищевказані документи зберігаються в державного реєстратора ОСОБА_5, за адресою: АДРЕСА_3

Тому, з метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні належним чином засвідчених копіях документів, що знаходяться у володінні державного реєстратора ОСОБА_5, за адресою: АДРЕСА_3

Відповідно п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження - з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та здійснення ефективного досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в ознайомленні та відповідно у отриманні всіх документів, що стосуються укладення договору поставки № 08/2017-2 від 10.08.2017 між ТОВ «Мінералмаркет» та ТОВ «Клевер Агро Трейд» та рахунку на оплату № 117 від 10.08.2017 на загальну суму 2 990 000 гривень, установчих, реєстраційних та кадрових документів ТОВ «Клевер Агро Трейд», а також документів, що стосуються судового розгляду позову ТОВ «Мінералмаркет» до ТОВ «Клевер Агро Трейд».

Вказані документи будуть направлені на дослідження для проведення судових експертиз (почеркознавчої та технічного дослідження документів), з метою встановлення виконавця рукописного тексту та підписів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у слідства є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення і можуть бути використані як докази під час проведення досудового слідства, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та можуть бути знищені, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні ТОВ «Клевер Агро Трейд» (08153, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Білогородська, 49) з можливістю вилучення оригіналів усіх наявних документів, що стосуються укладення договору поставки № 08/2017-2 від 10.08.2017 між ТОВ «Мінералмаркет» та ТОВ «Клевер Агро Трейд» та рахунку на оплату № 117 від 10.08.2017 на загальну суму 2 990 000 гривень, установчих, реєстраційних та кадрових документів ТОВ «Клевер Агро Трейд», а також документів, що стосуються судового розгляду позову ТОВ «Мінералмаркет» до ТОВ «Клевер Агро Трейд», а саме:

-договору поставки № 08/2017-2 від 10.08.2017 між ТОВ «Мінералмаркет» та ТОВ «Клевер Агро Трейд»;

-рахунок на оплату № 117 від 10.08.2017 на загальну суму 2 990 000 гривень;

-платіжних доручень № 38 від 11.08.2017 на суму 1 000 000 гривень, № 40 від 15.08.2017 на суму 1 960 000 гривень та № 44 від 23.08.2017 на суму 30 000 гривень;

-товаро-транспортні накладні та інші документи, що стосуються частково виконаної поставки товару на загальну суму 1 766 400, 00 грн;

-специфікацію до договору поставки;

-статуту ТОВ «Клевер Агро Трейд»;

-протоколу загальних зборів ТОВ «Клевер Агро Трейд»;

-наказу про призначення на посаду директора ТОВ «Клевер Агро Трейд», який підписував договір поставки № 08/2017-2 від 10.08.2017 від іменіТОВ «Клевер Агро Трейд»;

-посадової інструкції директора ТОВ «Клевер Агро Трейд», а також всіх наявних оригіналів документів, що стосуються укладення договору поставки № 08/2017-2 від 10.08.2017 між ТОВ «Мінералмаркет» і ТОВ «Клевер Агро Трейд» та можуть мати значення для досудового розслідування.

В судове засідання старший слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Клопотання розглядалось без виклику державного реєстратора ОСОБА_5, за адресою: АДРЕСА_3, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Згадана інформація згідно п.7 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ст.159 КПК України.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до вимог ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Судом встановлено, що слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110200000990 від 28 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 190 КК України.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого старшим слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі, доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

За таких обставин клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції Стеценко Каріні Вікторівні та оперативним співробітникам за доручення в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме документів, що стали підставою реєстрації права власності на квартиру, за адресою: АДРЕСА_1, за ОСОБА_3 та надати можливість вилучити належним чином засвідчені копії документів (здійснити виїмку), в разі їх відсутності вилучити скановані копії документів, які знаходяться у державного реєстратора ОСОБА_5, за адресою: АДРЕСА_3

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Ковальчук