Ухвала суду № 81152793, 10.04.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/5967/19

Провадження № 1-кс/344/3260/19

У Х В А Л А

10 квітня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Бородовський С.О. з участю секретаря Кондратів Х.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Івано-Франківській області Тимчишина Дмитра Михайловича про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 12017090010001577 від 21.04.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що 17.03.2017 року до Управління захисту економіки в Івано-Франківській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України звернулися засновники ТОВ «Регістр» код 20530929 ОСОБА_1 та ОСОБА_2 із заявою про те, що директор (співзасновник) підприємства ОСОБА_3 починаючи з 24.10.2016 року зловживаючи правом наданим йому п. 7.12 Статуту, діючи без їх відома фактично вчинив рейдерське захоплення вказаного підприємства, а саме 24.10.2016 року одноосібно зупинив господарську діяльність ТОВ «Регістр», всю наявну на складах продукцію передав на новостворене підприємство ТОВ «Торговий Дім Регістр», учасником якого являється ОСОБА_3 і здійснює торговельну діяльність. Причин зупинки господарської діяльності не пояснив, на комп'ютерах змінив програми, які обслуговують діяльність ТОВ «ТД Регістр». Усю продукцію ТОВ «Регістр» передав ТОВ «ТД Регістр». Крім того для забезпечення діяльності ТОВ «ТД Регістр» став використовувати автомобілі, офіси та склади ТОВ «Регістр». 21.04.2017 року за даним фактом розпочато досудове розслідування. Згідно статуту ТОВ «Регістр» до числа засновників підприємства входять 5 осіб з наступними частками у статутному фонді: ОСОБА_3 16,13%, його дружина ОСОБА_4 3,87%, ОСОБА_1 25%, його дружина ОСОБА_2 25% та ОСОБА_5 30%. Встановлено, що 23.10.2018 року до Івано-Франківського ВП ГУНП

в Івано-Франківській області надійшла заява акціонерів ПрАТ «Взуття ІФ» код 01554522 ОСОБА_1 та ОСОБА_1 про те, що 31.03.2014 та 16.04.2014 службові особи ПрАТ «Взуття ІФ» підробили завідомо офіційні документи, а саме протоколи загальних зборів акціонерів. 23.10.2018 року за даним фактом розпочато досудове розслідування. 28.12.2018 року кримінальні провадження об'єднані. Статутний капітал ПрАТ «Взуття ІФ» становить 104 000 гривень, який поділяється на 2080 простих іменних акцій. ОСОБА_1 є власниками 950 акцій, по 475 кожний, що становить 22,8365% у кожного та 45,673% в сукупності. Згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПрАТ «Взуття ІФ» розташоване за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Торгова, 3, тобто за місцем знаходження ТОВ «Регістр». Директором підприємства є ОСОБА_5. Будучи допитані у якості потерпілих ОСОБА_1 та ОСОБА_1 пояснили, що у 2013 році ОСОБА_1 було обрано ревізором підприємства, а ОСОБА_1 обрано членом наглядової ради підприємства. Членів наглядової ради повідомляють про засідання за 10 днів до дати проведення. У вересні 2018 вони письмово звернулись до директора ПрАТ «Взуття ІФ» з метою отримання протоколів загальних зборів за 2014-2015 роки, на що було отримано відповідь про те, що збори у вказаний період часу не проводились. Після чого вони звернулись до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та 25.09.2018 отримали відповідь про те, що 31.03.2014 та 16.04.2014 відбулись загальні збори акціонерів ПрАТ «Взуття ІФ», а 12 та 14.03.2018 проводились засідання наглядової ради, про які їм не повідомляли та участі в яких вони не приймали. Однак у протоколах загальних зборів зазначено, що проголосували всі 100% акціонерів. Тобто їх підписи у протоколах було підроблено. 23.10.2018 ПрАТ «Взуття ІФ» надіслав їм копію протоколу загальних зборів акціонерів ПрАТ «Взуття ІФ» від 16.04.2014, на якому ніби то мав бути підпис ОСОБА_1, оскільки вона зазначена як секретар, однак в дужках напроти її прізвища є напис «підпис, 16.04.2014». Згідно цього протоколу на зборах присутні усі акціонери. У протоколі також зазначено, що ОСОБА_1 у якості ревізора озвучив звіт і висновки щодо діяльності товариства у 2013 році. Крім того кожен акціонер на початку зборів повинен пройти реєстрацію та підписатись у реєстрі акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів, а потім у протоколі підведення підсумків голосування з питань порядку денного. Однак жоден з цих документів вони не підписували. Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2014 році на підставі рішень загальних зборів акціонерів ПрАТ «Взуття-ІФ» за 2014 рік, для забезпечення поточної діяльності обіговими коштами ТОВ «Регістр» отримало кредит у філії АТ «Укрексімбанк» в м. Івано-Франківську, надавши у заставу майно ПрАТ «Взуття-ІФ». Крім того 20.03.2017 ТОВ «ТД Регістр» отримав у АТ «Укрексімбанк» в м. Івано-Франківську кредит згідно генеральної кредитної угоди 54317N1. Отже у АТ «Укрексімбанк» в м. Івано-Франківську знаходяться документи датовані 2014 роком, на підставі яких ТОВ «Регістр» у 2014 році отримало кредит у філії АТ «Укрексімбанк» в м. Івано-Франківську, а саме: протоколи загальних зборів акціонерів ПрАТ «Взуття-ІФ», реєстри акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Взуття-ІФ», протоколи підведення підсумків реєстрації учасників зборів, протоколи лічильної комісії та бюлетені з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Взуття-ІФ», фінансові звіти, кредитні звернення. В порядку ст. ст. 40, 93 КПК України орган досудового розслідування звернувся із запитом до АТ «Укрексімбанк» в м. Івано-Франківську та 27.03.2019 отримав відповідь №0020400/6795-19 про неможливість надання документів вказаних у запиті. Беручи до уваги викладене та те, що оригінали документів датованих 2014 роком, на підставі яких ТОВ «Регістр» у 2014 році отримало кредит у філії АТ «Укрексімбанк» в м. Івано-Франківську, а саме: протоколи загальних зборів акціонерів ПрАТ «Взуття-ІФ», реєстри акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Взуття-ІФ», протоколи підведення підсумків реєстрації учасників зборів, протоколи лічильної комісії та бюлетені з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Взуття-ІФ», фінансові звіти, кредитні звернення, які знаходяться у володінні філії АТ «Укрексімбанк» в м. Івано-Франківську мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, впливало на кваліфікацію кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, є необхідність їх дослідити експертним шляхом, що згідно методики проведення експертиз можливо тільки при наявності оригіналів об'єктів досліджень.

Сторони в судове засідання не з'явились, слідчий просив розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Івано-Франківській області майору поліції Тимчишину Д.М. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів датованих 2014 роком, на підставі яких ТОВ «Регістр» у 2014 році отримало кредит у філії АТ «Укрексімбанк» в м. Івано-Франківську, а саме: протоколів загальних зборів акціонерів ПрАТ «Взуття-ІФ», реєстрів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Взуття-ІФ», протоколів підведення підсумків реєстрації учасників зборів, протоколів лічильної комісії та бюлетенів з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Взуття-ІФ», фінансових звітів, кредитних звернень, які знаходиться у володінні АТ «Укрексімбанк», код 00032112, м. Київ, вул. Антоновича, 127, з можливістю їх вилучення.

Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 11 травня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя С.О. Бородовський