Ухвала суду № 81152467, 15.04.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/12906/18

Провадження № 1-кс/522/5456/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2019 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси Дерус А.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Мамощук О.М. про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 32016100110000112 від 14.04.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 27 ч. 5, 212 ч. 3, 205 ч. 2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Лампочка» (код ЄДРПОУ 35749786), у період 2014-2016 років, за сприянням невстановлених осіб, які використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Немесіда Гуп» (ЄДРПОУ 38606539), ТОВ «Брокер Хаус» (ЄДРПОУ 39826331), ТОВ «Компанія Турбовектор» (ЄДРПОУ 39525131), ТОВ «Нотат-Плюс» (ЄДРПОУ 40062481), ТОВ «Фоксберрі» (39727567), ТОВ «Інфопромгруп» (ЄДРПОУ 39548295), ТОВ «Аствуд» (ЄДРПОУ 39548295), ТОВ «Агро Спектр» (ЄДРПОУ 39307412), ТОВ «Інвест Паверфул» (ЄДРПОУ 39744273), ТОВ «Ірена Груп» (ЄДРПОУ 38606345), ТОВ «Комп`ютерс АРТ» (ЄДРПОУ 37716747), ТОВ «Девкаліон Груп» (ЄДРПОУ 38449144), ТОВ «Адмет - Груп» (ЄДРПОУ 37350218) та інші сформували безпідставний податковий кредит з ПДВ, чим надали пособництво в ухиленні від сплати податків підприємствами реального сектору економіки в особливо великих розмірах.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Мамощук О.М. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області старшому лейтенанту податкової міліції Мамощук Оксані Миколаївні, старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області старшому лейтенанту податкової міліції Воронцову Олександру Вікторовичу, слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Сич Владиславі Олександрівні, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС в Одеській області підполковнику податкової міліції Смалюху Олександру Степановичу, оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС в Одеській області лейтенанту податкової міліції Циж Дмитро Сергійовичу, слідчим слідчої групи або особам що будуть діяти за їх дорученням/постановою, тимчасовий доступ з можливістю вилучення в філії ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854): інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам ТОВ «Армор Компані» (код ЄДРПОУ 39333683) № НОМЕР_1 (українська гривня) за період з 01.01.2014 по 01.12.2016;

- заяви на відкриття рахунку;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках;

- кредитної справи (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів).

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

15.04.2019