Ухвала суду № 81152081, 12.04.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/12908/19

Провадження №1-кс/522/5914/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 Острик О.В. у кримінальному провадженні №12017162500000859 від 01.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Одеської місцевої прокуратури №3 Острик О.В., звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017162500000859 від 01.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, мотивуючи наступним.

Так, 01.08.2007р. між акціонерним комерційним банком „Порто-Франко", найменування якого було змінено на АТ КБ „Порто-Франко" (в подальшому у випадках відображення в документах попередніх назв позивача вживається чинне найменування), по тексту договору іменований Банк, та ОСОБА_4 (Позичальник) було укладено кредитний договір № 1919/1-07 та в подальшому низку додаткових угод до нього (№ 1 від 26.09.2007р., № 2 від 14.03.2008р., № 3 від 04.12.2008р., № 4 від 07.05.2010р., № 5 від 14.01.2011р., № 6 від 05.04.2011р., № 7 від 22.03.2013р.), у відповідності до умов якого Банк надав Позичальнику довгостроковий кредит на поточні потреби в сумі 255 000 доларів США на строк з 01.08.2007р. по 04.04.2023 р., зі сплатою відсотків за користування кредитом: з 01.08.2007р. по 13.03.2008р. в розмірі 13,5% річних; з 14.03.2008р. по 04.04.2011р. в розмірі 12,5% річних; з 05.04.2011р. в розмірі 11% річних. Позичальник зобов`язався повернути Банку отримані кредитні кошти за погодженим сторонами графіком та сплатити відсотки за користування кредитом.

В зв`язку з вищевикладеним станом на теперішній час з метою встановлення розміру матеріальної шкоди завданої АТ АБ „Порто-Франко" в результаті укладання додаткового договору № 3312 від 18.12.2013р., додатковий договір № 3317 від 19.12.2013р. та розірвання договору іпотеки № 4081 від 28.12.2012р., виникла необхідність у проведенні судово- економічної експертизи, яка була призначена та 25.02.2019, але для проведення якої відповідно до клопотання експерта необхідні оригінали наступних документів: Оригінали всіх документів кредитної справи № 924/2-12 від 27.12.2012р., укладений між Іпотекодержателем та ДП „Маккенлі"; Оригінали всіх документів кредитної справи № 1365/1-08 від 05.08.2008р., укладений між Іпотекодержателем та ДП „Дирекція Єдиного Замовника", Оригінали всіх документів кредитної справи № 925/4-12 від 27.12.2012р., укладений між Іпотекодержателем та ТОВ компанія „Браво" Оригінали всіх документів кредитної справи № 1556/2-08 від 08.09.2008р., укладений між Іпотекодержателем та ТОВ компанія „Браво"; Оригінали всіх документів кредитної справи № 1620/2-08 від 16.09.2008р., укладений між Іпотекодержателем та ТОВ „Балтік Контрол Україна"; Оригінали всіх документів кредитної справи № 32/2-11 від 26.01.2011р., укладений між Іпотекодержателем та ФГ „Сади Градениці"; Оригінали всіх документів кредитної справи № 94/01-11 від 09.03.2011р., укладений між Іпотекодержателем та ТОВ „Агроінвест СК"; Оригінали всіх документів кредитної справи № 759/4-12 від 29.10.2012р., укладений між Іпотекодержателем та ТОВ „Нотлексінвест; Оригінали всіх документів кредитної справи № 3172/8-07 від 27.12.2007р., укладений між Іпотекодержателем та ТОВ „Грааль", Оригінали всіх документів кредитної справи № 2767/2-07 від 29.10.2007р., укладений між Іпотекодержателем та ОСОБА_3 , Оригінали всіх документів кредитної справи № 1919/1-07 від 01.08.2007р., укладений між Іпотекодержателем та ОСОБА_4 , Оригінали всіх документів кредитної справи № 1285/2-08 від 24.07.2008р., укладений між Іпотекодержателем та ТОВ „Калімера"; Оригінали всіх документів кредитної справи № 534/1-06 від 21.03.2006р., укладений між Іпотекодержателем та ОСОБА_5 ; оригінал іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6., зареєстрований в реєстрі за № 4081 від 28.12.2012 між АТ АБ „Порто-Франко" (Іпотекодержатель) та ТОВ „Одеський торговий дім" (Іпотекодавець);оригінал додаткового договору, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6. та зареєстрований в реєстрі за № 3312 від 18.12.2013 про внесення змін до договору іпотеки № 4081 від 28.12.2012, укладеного між АТ АБ „Порто-Франко" (Іпотекодержатель) та ТОВ „Одеський торговий дім" ( Іпотекодавець ); оригінал додаткового договору, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстрований в реєстрі за № 3317 від 19.12.2013, укладеного між АТ АБ „Порто-Франко" (Іпотекодержатель) та ТОВ „Одеський торговий дім" (Іпотекодавець); оригінал договору про розірвання договору іпотеки № 4081 від 28.12.2012р., посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6. та зареєстрований в реєстрі за № 3330 від 20.12.2013 укладеного між АТ АБ „Порто-Франко" (Іпотекодержатель) та ТОВ „Одеський торговий дім" (Іпотекодавець); оригінали звітів «Про оцінку майнових прав цінних паперів», що знаходяться на балансі АБ «ПОРТО-ФРАНКО» виконаного ЗАТ «Консалтингюрсервіс», згідно Договору з ПАТ АБ «ПОРТО-ФРАНКО», код ЄДРПОУ 13881479 № 23/10/2018 від 23 жовтня 2018р.

В зв`язку з вищевикладеним з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, проведення економічної експертизи, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити або спростувати факти, щодо можливого вчинення посадовими особами ПАТ АБ (П-Ф) кримінальних правопорушень.

До судового засідання прокурор не з`явився, просив здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, та вказав, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічені документи, які знаходяться у володінні ПАТ «АБ «Порто-Франко», розташованого за адресою:м. Одеса, вул. Пушкінська, 10, має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160-165, 372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 Острик О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017162500000859 від 01.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «АБ «Порто-Франко» ЄДРПОУ- 13881479, юридична адреса якого, м. Одеса, вул. Пушкінська, 10, а саме: оригінали всіх документів кредитної справи № 924/2-12 від 27.12.2012р., укладений між Іпотекодержателем та ДП „Маккенлі"; оригінали всіх документів кредитної справи № 1365/1-08 від 05.08.2008р., укладений між Іпотекодержателем та ДП „Дирекція Єдиного Замовника", оригінали всіх документів кредитної справи № 925/4-12 від 27.12.2012р., укладений між Іпотекодержателем та ТОВ компанія „Браво", оригінали всіх документів кредитної справи № 1556/2-08 від 08.09.2008р., укладений між Іпотекодержателем та ТОВ компанія „Браво"; оригінали всіх документів кредитної справи № 1620/2-08 від 16.09.2008р., укладений між Іпотекодержателем та ТОВ „Балтік Контрол Україна"; оригінали всіх документів кредитної справи № 32/2-11 від 26.01.2011р., укладений між Іпотекодержателем та ФГ „Сади Градениці"; оригінали всіх документів кредитної справи № 94/01-11 від 09.03.2011р., укладений між Іпотекодержателем та ТОВ „Агроінвест СК"; оригінали всіх документів кредитної справи № 759/4-12 від 29.10.2012р., укладений між Іпотекодержателем та ТОВ „Нотлексінвест; оригінали всіх документів кредитної справи № 3172/8-07 від 27.12.2007р., укладений між Іпотекодержателем та ТОВ „Грааль", оригінали всіх документів кредитної справи № 2767/2-07 від 29.10.2007р., укладений між Іпотекодержателем та ОСОБА_3 , оригінали всіх документів кредитної справи № 1919/1-07 від 01.08.2007р., укладений між Іпотекодержателем та ОСОБА_4 , оригінали всіх документів кредитної справи № 1285/2-08 від 24.07.2008р., укладений між Іпотекодержателем та ТОВ „Калімера"; оригінали всіх документів кредитної справи № 534/1-06 від 21.03.2006р., укладений між Іпотекодержателем та ОСОБА_5 ; оригінал іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6., зареєстрований в реєстрі за № 4081 від 28.12.2012 між АТ АБ „Порто-Франко" (Іпотекодержатель) та ТОВ „Одеський торговий дім" (Іпотекодавець); оригінал додаткового договору, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6. та зареєстрований в реєстрі за № 3312 від 18.12.2013 про внесення змін до договору іпотеки № 4081 від 28.12.2012, укладеного між АТ АБ „Порто-Франко" (Іпотекодержатель) та ТОВ „Одеський торговий дім" ( Іпотекодавець ); оригінал додаткового договору, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстрований в реєстрі за № 3317 від 19.12.2013, укладеного між АТ АБ „Порто-Франко" (Іпотекодержатель) та ТОВ „Одеський торговий дім" (Іпотекодавець); оригінал договору про розірвання договору іпотеки № 4081 від 28.12.2012р., посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6. та зареєстрований в реєстрі за № 3330 від 20.12.2013 укладеного між АТ АБ „Порто-Франко" (Іпотекодержатель) та ТОВ „Одеський торговий дім" (Іпотекодавець); оригінали звітів «Про оцінку майнових прав цінних паперів», що знаходяться на балансі АБ «ПОРТО-ФРАНКО» виконаного ЗАТ «Консалтингюрсервіс», згідно Договору з ПАТ АБ «ПОРТО-ФРАНКО», код ЄДРПОУ 13881479 № 23/10/2018 від 23 жовтня 2018р.

Відповідальні особи ПАТ «АБ «Порто-Франко» зобов`язані надати можливість вилучити оригінали вказаних документів слідчому СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Незгодінському В.В., прокурору Одеської місцевої прокуратури №3 Острик О.В., та працівникам УЗЕ в Одеській області за дорученням слідчого чи прокурора.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 12.05.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

12.04.2019