Ухвала суду № 81151207, 11.04.2019, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/3483/19

1-кс/296/1881/19

УХВАЛА

Іменем України

11 квітня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Рожкова О.С., за участю секретаря судового засідання Яковенко О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ ”УКР/ІН/КОМ”,

ВСТАНОВИВ:

09.04.2019 слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що СУ ГУ НП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за № 12019060000000084 від 01.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.08.2012 між ПАТ ”УКРІНБАНК” та ТОВ ”УКРПОЛІСКОРМ” укладено Кредитний договір №4804, згідно якого вказаному товариству відкрито невідновлювальну мультивалютну кредитну лінію в сумі 100 000 000,00 грн. до 25.08.2017. Цільове призначення кредиту (згідно п.3.2.11 Договору) - для поповнення оборотних коштів та фінансування будівництва 9-ти поверхового 162 квартирного житлового будинку, 9-типоверхового 149 квартирного будинку, 9-ти поверхового 242 квартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями по вул. Горького в с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області (з врахуванням Додаткових угод №1 від 23.01.2013, №2 від 12.02.2013, №3 від 15.05.2013, №4 від 26.06.2013).

Станом на дату укладання Кредитного договору і до 24.01.2017 ТОВ ”УКРПОЛІСКОРМ” було зареєстроване та фактично знаходилось за адресою: м. Житомир, вул. Жуйка, 3.

Незважаючи на те, що термін дії Кредитного договору до 25.08.2017, останній платіж за даним договором надійшов до ПАТ ”УКРІНБАНК” 18.01.2016 (погашення відсотків по кредиту в розмірі 500 000,00грн. за грудень 2015 року). Після чого виплати взагалі припинились.

Крім того установлено, що у липні 2013 року на розрахунковий рахунок ТОВ ”УКРПОЛІСКОРМ” №26004006510002, відкритий в ПАТ ”УКРІНБАНК”, надійшли грошові кошти в сумі 11 040 000,00 грн. з призначенням платежу - видача кредиту за Кредитним договором №4804 від 27.08.2012, а саме:23.07.2013 за платіжним дорученням №5897282 - грошові кошти в сумі 5 600 000,00грн., які того ж дня було знято готівкою; 31.07.2013 за платіжним дорученням №6101319 - грошові кошти в сумі 5 440 000,00грн., які того ж дня було знято готівкою.

У подальшому, зазначені грошові кошти в сумі 11 040 000,00 грн., але не пізніше 27.10.2013, видані з каси ТОВ ”УКРПОЛІСКОРМ” фізичній особі, пов’язаній з даним товариством, згідно Договору поворотної фінансової допомоги №13-3-06 від 06.03.2013 зі строком повернення до 23.08.2018 (тобто на рік пізніше закінчення терміну дії кредитного договору), що унеможливлювало як забезпечення використання _ кредитних коштів за цільовим призначенням, так і повернення їх відповідно до умов Кредитного договору.

Таким чином, службові особи товариства з обмеженою відповідальністю ”УКРПОЛІСКОРМ”, код ЄДРПОУ 35905571, юридична адреса: м. Житомир, вул. Жуйка, 3, (на даний час юридична адреса: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Лесі Українки, 26) у період часу з 23.07.2013 до 27.10.2013, шляхом обману та зловживання довірою, умисно, не виконавши умови кредитного договору №4804 від 27.08.2012 про відкриття невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії, заволоділи грошовими коштами ПАТ ”УКР/ІН/КОМ”, на суму 11 040 000 грн., які були сплачені товариством, як видача кредиту за кредитним договором №4804 від 27.08.2012, на підставі платіжних доручень №5897282 від 23.07.2013 та №6101319 від 31.07.2013, чим заподіяли ПАТ ”УКР/ІН/КОМ” матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначив, що з метою проведення судових почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів, судової економічної експертизи, підтвердження законності отримання кредитних коштів, виникла необхідність у вилучені у ПАТ ”УКР/ІН/КОМ”, юридична адреса: м. Київ, Вознесенський узвіз, 10-А оригіналів (у разі відсутності оригіналів – завірених службовою особою товариства їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) всіх документів кредитної справи за кредитним договором №4804 від 27.08.2012 про відкриття невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії, в тому числі всіх додаткових угод до кредитного договору №4804 від 27.08.2012; договорів поруки, з усіма додатками та додатковими угодами; іпотечних договорів, з усіма додатками та додатковими угодами, а також вхідної та вихідної кореспонденції між ПАТ ”УКРІНБАНК” та ТОВ ”УКРПОЛІСКОРМ”; документів про відкриття та обслуговування ТОВ ”УКРПОЛІСКОРМ” рахунків №26005006510001, №29093006510010, №26004006510002, №20830006510001, відкритих у ПАТ ”УКРІНБАНК”; виписок по рахунках із обов’язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 27.08.2012 по 31.12.2018 по розрахункових рахунках ТОВ ”УКРПОЛІСКОРМ”, код ЄДРПОУ 35905571: №26005006510001, №29093006510010, №26004006510002, №20830006510001; карток із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки ТОВ ”УКРПОЛІСКОРМ”; грошових чеків, касових ордерів, що підтверджують отримання посадовими особами ТОВ ”УКРПОЛІСКОРМ” грошових коштів із рахунків, відкритих у ПАТ ”УКРІНБАНК”.

Вказані документи можуть бути використані як докази незаконних дій службових осіб ТОВ ”УКРПОЛІСКОРМ”, а без їх вилучення, дослідження й проведення судових експертиз неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Слідчий подав заяву, у якій підтримав вимоги клопотання, просив їх задовольнити та розглядати клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України виклик у судове засідання службових осіб ПАТ ”УКР/ІН/КОМ”призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 4 ч.1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Враховуючи вимоги КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу до оригіналів (у разі відсутності оригіналів – завірених службовою особою товариства їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) всіх документів кредитної справи за кредитним договором №4804 від 27.08.2012 про відкриття невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії, в тому числі всіх додаткових угод до кредитного договору №4804 від 27.08.2012; договорів поруки, з усіма додатками та додатковими угодами; іпотечних договорів, з усіма додатками та додатковими угодами, а також вхідної та вихідної кореспонденції між ПАТ ”УКРІНБАНК” та ТОВ ”УКРПОЛІСКОРМ”; документів про відкриття та обслуговування ТОВ ”УКРПОЛІСКОРМ” рахунку №26004006510002, , відкритому у ПАТ ”УКРІНБАНК”; виписок по рахунку із обов’язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 27.08.2012 по 31.12.2018 по розрахунковому рахунку ТОВ ”УКРПОЛІСКОРМ”, код ЄДРПОУ 35905571: №26004006510002, карток із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки ТОВ ”УКРПОЛІСКОРМ”; грошових чеків, касових ордерів, що підтверджують отримання посадовими особами ТОВ ”УКРПОЛІСКОРМ” грошових коштів із рахунків, відкритих у ПАТ ”УКРІНБАНК”. Щодо надання тимчасового доступу по іншим рахункам №26005006510001, №29093006510010, №20830006510001, відкритим у ПАТ ”УКРІНБАНК”, то такі вимоги задоволенню не підлягають, оскільки клопотання в цій частині є жодним чином необґрунтоване, обставини щодо перерахування коштів на зазначені рахунки та докази на підтвердження вимог клопотання матеріали останнього не містять та його змістом не підтверджені.

Крім того, слідчий суддя вважає, що безпідставною є вимога клопотання щодо надання тимчасового доступу до речей та документів особам, які діятимуть на підставі доручення слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1, оскільки такі вимоги не відповідають п.1 ч.1 ст.164 КПК України, згідно якого в ухвалі слідчого судді обов’язковим є зазначення саме прізвища, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, а не вказівки на невизначене коло співробітників органу досудового розслідування.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ ”УКР/ІН/КОМ”, за адресою: м. Київ, Вознесенський узвіз, 10-А, а саме до оригіналів (у разі відсутності оригіналів –завірених службовою особою товариства копій) всіх документів кредитної справи за кредитним договором №4804 від 27.08.2012 про відкриття невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії, в тому числі всіх додаткових угод до кредитного договору №4804 від 27.08.2012; договорів поруки, з усіма додатками та додатковими угодами; іпотечних договорів, з усіма додатками та додатковими угодами, а також вхідної та вихідної кореспонденції між ПАТ ”УКРІНБАНК” та ТОВ ”УКРПОЛІСКОРМ”; документів про відкриття та обслуговування ТОВ ”УКРПОЛІСКОРМ” рахунку №26004006510002, відкритому у ПАТ ”УКРІНБАНК”; виписок по рахунку із обов’язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 27.08.2012 по 31.12.2018 по розрахунковому рахунку ТОВ ”УКРПОЛІСКОРМ”, код ЄДРПОУ 35905571: №26004006510002, карток із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки ТОВ ”УКРПОЛІСКОРМ”; грошових чеків, касових ордерів, що підтверджують отримання посадовими особами ТОВ ”УКРПОЛІСКОРМ” грошових коштів із рахунку, відкритому у ПАТ ”УКРІНБАНК” із можливістю вилучення завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити

ПАТ ”УКР/ІН/КОМ”, як володілець речей зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя О. С. Рожкова