Ухвала суду № 81149854, 12.04.2019, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/2668/19

Провадження № 1-кс/204/905/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2019 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Дружинін К.М., при секретарі Старостенко Т.В., за участю директора ТОВ ТГВ «Альбатрос» ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні скаргу генерального директора ТОВ «ТВГ «Альбатрос» ОСОБА_1 на постанову т.в.о. заступника начальника СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 09.04.2019 року, про закриття кримінального провадження № 12017040680000917 від 11.05.2017 року,

встановив:

В провадження суду надійшла зазначена скарга, в якій директор підприємства просить скасувати постанову слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 09.04.2019 року, про закриття кримінального провадження № 12017040680000917 від 11.05.2017 року.

В обґрунтування скарги зазначено, що вказаною постановою слідчого закрито кримінальне провадження № 12017040680000917, яке було внесене 11.05.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч.3 ст. 185 КК України, за заявою генерального директора ТОВ «ТВГ «Альбатрос» ОСОБА_1 від 10.05.2017 року, про скоєння кримінального правопорушення, а саме про те, що в період часу з 19.04.2017 року по 10.05.2017 року, за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, 60, невідомі особи шляхом пошкодження металевого паркану та стіни ангару зі складу здійснили крадіжку металевих виробів належних ТОВ «ТВГ «Альбатрос», на загальну суму 46 117 053, 73 гривень. Директор підприємства вважає, що слідчим при винесенні постанови про закриття кримінального провадження грубо порушено вимоги процесуального закону та не виконано вимоги ст.ст. 91, 92 КПК України, тому наявні підстави для скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження, в зв’язку з неповнотою досудового розслідування, невідповідністю висновків слідчого фактичним обставинам справи, істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, неправильним застосуванням закону про кримінальну відповідальність, допущеною неефективністю досудового розслідування. ТОВ «ТВГ «Альбатрос» надало слідчому копії первинних документів (видаткових накладних) та товарно-транспортних накладних, якими підтверджує факт наявності, придбання та перевезення товарів та вважає, що зазначені документи безпідставно не прийняті слідчим до уваги. Також посилається на те, що між ПрАТ «СК «ПЗУ України» укладено із ТОВ «ТВГ «Альбатрос» договір добровільного страхування майна від 12.12.2016 року № 251.994108784.0086, який передбачав зобов’язання страхової компанії здійснити виплату страхового відшкодування у сумі заявленої вартості майна, за яким настав страховий випадок. При укладанні договору страхування ПрАТ «СК «ПЗУ Україна» було достовірно відомо про вартість майна, страхові ризики та суму страхового відшкодування, отже застраховане майно існувало на момент укладання договору. Наразі ПрАТ «СК «ПЗУ Україна» піддає сумніву наявність майна та ініціювало кримінальне провадження за фактом нібито вчинення шахрайських дій з боку ТОВ «ТВГ «Альбатрос» та його посадових осіб. Слідчий порушив принцип рівності перед законом та необґрунтовано прийняв позицію ПрАТ «СК «ПЗУ Україна», яке зобов’язано відшкодувати ТОВ «ТВГ «Альбатрос» вартість викраденого майна, але ухиляється від страхових виплат. ТОВ «ТВГ «Альбатрос» звернулося до Господарського суду міста Києва із позовом про стягнення з ПрАТ «СК «ПЗУ України» 47 332 006, 87 гривень страхового відшкодування, з урахуванням штрафних санкцій, позов було задоволено в повному обсязі. Наразі дана справа знаходиться у провадженні Північного апеляційного господарського суду на перегляді за апеляційною скаргою ПрАТ «СК «ПЗУ Україна», де останнє намагається виставити крадіжку майна шахрайством з боку ТОВ «ТВГ «Альбатрос».

Представник підприємства скаргу підтримав, просив задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з’явився, надав суду письмову заяву про розгляд скарги за його відсутності. Проти задоволення скарги заперечував, вважає постанову про закриття кримінального провадження законною та обґрунтованою.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Під час розгляду скарги встановлено, що СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження № 12017040680000917 від 11.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Постановою т.в.о. заступника начальника СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області від 09.04.2019 року, кримінальне провадження № 12017040680000917 від 11.05.2017 року, закрито на підставі п.1 ч.1 ст. 284 КПК України, у зв’язку із відсутністю події кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, органом досудового розслідування проведено низку слідчих дій для встановлення істини по справі, а саме проведено огляд складських приміщень, де зберігались матеріальні цінності за поясненнями ОСОБА_1, допитано директора підприємства ОСОБА_1, за участю якого проведено слідчий експеримент, допитано свідків ОСОБА_4, ОСОБА_5, оглянуто сайти юридичних осіб, на продукцію яких посилався заявник, досліджено ряд документів, зокрема матеріали внутрішнього службового розслідування та матеріали розслідування співробітниками департаменту безпеки ПрАТ «СК «ПЗУ Україна» ознак заявленої крадіжки товарно-матеріальних цінностей ТОВ «ТВГ «Альбатрос», рішення судів, які стосуються підприємств причетних згідно наданих накладних до продажу матеріальних цінностей ТОВ «ТВГ «Альбатрос» та інше.

Аналізом зазначених документів встановлено наступне.

Під час огляду складських приміщень за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, 60, було виявлено пошкодження задньої стінки складу та паркану, яким огороджено територію. Засоби відеоспостереження в момент крадіжки не працювали. Ознак переміщення та вивезення викраденого майна, яке має велику вагу та габарити, на прилеглій території не виявлено.

Представник потерпілого ТОВ «ТВГ Альбатрос», на підтвердження факту наявності на складі товарно-матеріальних цінностей (труб н/ж в асортименті) надав органу досудового розслідування інвентаризаційний опис № 1 від 18.04.2017 року, відповідно до якого інвентаризація була проведена 14.04.2017 року, а також видаткові накладні № 61 від 29.05.2015, №69 від 19.06.2015, №138 від 21.07.2016, згідно яких ТОВ «ТВГ Альбатрос» придбало труби у Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський металургійний завод імені Комінтерну» (ПАТ "КОМІНМЕТ") (код ЄДРПОУ 05393062, 49023, м. Дніпро, вул. Комінтерну, буд. 7), труби у Товариства з обмеженою відповідальністю «САХАРТОРГГРУП» (код ЄДРПОУ 40054677, 49000, АДРЕСА_1), згідно видаткової накладної №СТГ00000007 від 26.05.2016 р., та труби у підприємства Товариство з обмеженою відповідальністю «ТД «Металпромресурс» (код ЄДРПОУ 36496501. 49023, м. Дніпро, вул. Комінтерну, буд. 7, к. 2), згідно видаткової накладної №СФ-2107/1 від 21.07.2016 р.

В ході розслідування був допитаний в якості свідка представник ПАТ "КОМІНМЕТ" - інженер підприємства ОСОБА_5, який повідомив, що ПАТ "КОМІНМЕТ" не виготовляло і не виготовляє зазначені в наданих документах труби з нержавіючої сталі та не займається їх реалізацією.

19.06.2017 року слідчим проведено огляд Інтернет-сайту підприємства ПАТ "КОМІНМЕТ", під час якого було встановлено, що підприємство не здійснює виготовлення продукції, яку з показань представника потерпілого було придбано у ПАТ "КОМІНМЕТ".

Водночас, розслідуванням встановлено, що 26.11.2013 року Дніпропетровським апеляційним адміністративним судом була винесена ухвала по справі № 2а-6890/08/0470 за позовом ПП «Дніпропетровська трубна компанія» до ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська про скасування рішень. Даною ухвалою було встановлено, що згідно відповіді ДП "Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації" (лист від 14.09.2007 № 04-14/2109), технічні умови ТУ 27.2-8-74-2003 «ОСОБА_2 безшовні тонкостінні і особо тонкостінні з підвищеною якістю поверхні з корозійностійкої сталі марки 10X18Н 10Т-ВД(ЭП502-ВД», зі змінами 1 та 2, діють на території України, чинні з 2 жовтня 2003 р. та розповсюджуються на труби розмірами 14x1 та 16x2. Власником зазначених ТУ є ДП «Нікопольський трубний завод» і ДП «Дніпростандартметрологія» не має інформації щодо передачі вищевказаних ТУ іншим підприємствам.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 грудня 2016 року між Приватним акціонерним товариством «Страхова компанія «ПЗУ Україна» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговельно-виробнича група «Альбатрос» було укладено договір добровільного страхування майна юридичних осіб №251.994108784.0086, узгоджено конкретний перелік майна, що передається на страхування, загальна страхова сума за договором склала 49 256 447.03 грн. TOB «ТВГ Альбатрос» надало сертифікати якості на вищезазначену продукцію, постачальником за яким виступав TOB «Нікопольський завод тонкостінних труб» (за Договором поставки № 20 від 11.02.2009 сертифікат №45 на труби 10Х18Н1 ОТ-ВД (ЭП 502-ВД).

Слідством встановлено, що 01.11.2012 року Нікопольським міськрайонним судом Дніпропетровської області було винесено вирок по справі № 1-618/11 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2. ст. 364, ч. 1 ст. 175 Кримінального кодексу України. 03.10.2012 року Нікопольським міськрайонним судом Дніпропетровської області було винесено вирок по справі № 1-1470/11 по факту вчинення кримінальних правопорушень передбачених ст.ст. 15 ч.2, 191 ч.5 Кримінального кодексу України. Даними вироками, було встановлено, що в період з 01.04.2009 р. по 08.08.2010 р. TOB «Нікопольський завод тонкостінних труб» трубну продукцію не виробляло і не реалізовувало. З 19.02.2009 року відносно ТОВ «Нікопольський завод тонкостінних труб» відкрито провадження у справі про банкрутство. Однак, TOB «ТВГ Альбатрос» надало ПрАТ «Страхова компанія «ПЗУ Україна» сертифікати якості на продукцію за договором поставки № 20 від 11.02.2009 р., постачальником за яким виступав саме TOB «Нікопольський завод тонкостінних труб». Відповідно до Сертифікату № 45 на труби 10Х18Н10Т-ВД (ЭП 502-ВД) відвантаження труб було здійснено 05.09.2009 року, тобто в період, коли підприємство не здійснювало діяльності з виготовлення та реалізації продукції. Власником ТУ 27.2-8-74-203 був ДП «Нікопольський трубний завод» та ДП «Дніпростандартметрологія» не має інформації щодо передачі вищевказаних ТУ іншим підприємствам. У разі відсутності зареєстрованих технічних умов на трубу вона не може бути об'єктом продажу. Таким чином, встановлено не достовірність документів, які були надані TOB «ТВГ «Альбатрос» на підтвердження торгових операцій з придбання майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що TOB "САХАРТОРГГРУП" відповідно до своїх реєстраційних даних не здійснює і ніколи не здійснювало виготовлення металевих труб, а займається оптовою торгівлею цукром, шоколадом і кондитерськими виробами.

Також встановлено, що TOB "ТД "МЕТАЛПРОМРЕСУРС" відповідно до своїх реєстраційних даних не здійснює і ніколи не здійснювало виготовлення металевих труб, а займається посередницькою діяльністю.

Встановлено, що технічні умови ТУ 27.2-8-74-2003 труби безшовні тонкостінні і особо тонкостінні з підвищеною якістю поверхні з корозійностійкої сталі марки 10Х18Н10Т – ВД (ЭП502-ВД), зі змінами 1 та 2, діють на території України. ТУ 27.2-8-74-2003 чинні з 2 жовтня 2003 року. ТУ 27.2-8-74-2003 розповсюджуються на труби розмірами 14x1 та 16x2.

Отже, існує невідповідність наданих первинних документів нормам чинного законодавства, оскільки ТУ 27.2-8-74-2003 не розповсюджуються на продукцію, яка з показань представника ТОВ «ТВГ «Альбатрос», була придбана у ПАТ "КОМІНMET", адже без нормативного документа (стандарту або технічних умов) продукція не може реалізовуватися відповідно до ст.ст. 15, 268 Господарського кодексу України та Закону України «Про стандартизацію».

Таким чином, слідство дійшло висновку, що вказані вироби не існували, а факт придбання та наявності товарно-матеріальних цінностей на складі ТОВ «ТВГ Альбатрос» станом на момент вчинення крадіжки не доведено. А враховуючи той факт, що незадовго до крадіжки - 12.12.2016 року ТОВ «ТВГ Альбатрос» уклало із ПрАТ «Страхова компанія «ПЗУ Україна» договір страхування № 251.994108784.086, яким застрахувало зазначену трубну продукцію на 49 256 447,03 грн. та на даний час намагаються отримати страхову виплату, слідство вважає, що існує умисел невстановлених осіб на заволодіння шахрайським способом шляхом обману грошовими коштами ПрАТ «Страхова компанія «ПЗУ Україна» на суму 49 256 447.03 грн. У зв'язку із зазначеними фактами постановою Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 від 14.06.2017 року, виділено в оригіналах з даного кримінального провадження № 12017040680000917 матеріали досудового розслідування щодо факту замаху на заволодіння грошовими коштами ПрАТ «Страхова компанія «ПЗУ Україна» шахрайським способом шляхом обману, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України. Вказане кримінальне провадження було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2017 року за № 12017040680001205 в рамках якого наразі триває досудове розслідування.

З огляду на встановлені в ході розгляду скарги обставини, слідчий суддя вважає, що досудове провадження проведено достатньо повно і доказів вчинення злочину не встановлено, а прийняте за результатами перевірки рішення відповідає вимогам ст. 110 КПК України. Посилання представника ТОВ «ТВГ «Альбатрос» щодо необхідності додаткового допиту працівників підприємства, витребування у контрагентів підтверджень щодо дійсності торгових операцій не є доцільним за встановлених слідством обставин.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить висновку про те, що органом досудового розслідування зібрано достатньо об’єктивних даних для прийняття остаточного законного та обґрунтованого процесуального рішення про закриття кримінального провадження, яке в повній мірі є мотивованим.

За таких обставин скарга задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.40, 303-307, 309, 376 КПК України,

постановив:

В задоволенні скарги генерального директора ТОВ «ТВГ «Альбатрос» ОСОБА_1 на постанову т.в.о. заступника начальника СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 09.04.2019 року, про закриття кримінального провадження № 12017040680000917 від 11.05.2017 року – відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п’яти днів, з дня її проголошення.

Слідчий суддя: К.М. Дружинін