Ухвала суду № 81149407, 12.04.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2536/19

Провадження № 1-кс/202/4258/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

12 квітня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040000000126 від 13.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

11 квітня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 11 квітня2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, на території міста Дніпра та Дніпропетровської області, за налагодженою злочинною схемою, діє група осіб, яка через мережу Інтернет-магазини «C», «P», «S», «I» за допомогою мессенжера «Телеграм» в мережі «Інтернет» здійснює незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Відповідно до інформування УПН ГУНП оплата за збут наркотичних засобів та психотропних речовин здійснюється через електронні гаманці платіжної системи «EasyPay», зокрема через електронний рахунок № 02020102, з якого в подальшому кошти конвертуються в готівку, яка виводиться за допомогою банківських рахунків (карток) через банкомати міста та області.

Згідно відповіді ТОВ «Фінансової компанії «Контрактовий дім», електроні гроші з електронного гаманця № 02020102 платіжної системи «EasyPay», виводяться через банківські рахунки 5168755432968655, 4149629397181918 відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299).

Зазначенні банківські рахунки, які обслуговується вказаними вище картками відкритими в ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299) закріплені за абонентськими номерами + 380951560322.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначає, що враховуючи те, що на банківських рахунках, які обслуговуються картками 5168755432968655, 4149629397181918 відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299), перераховуються кошти здобуті злочинним шляхом від незаконного збуту та пересилання наркотиків, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, по вищезазначеному рахунку, так як вказані документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні № 12019040000000126, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження, на підставі чого просить надати тимчасовий доступ до документів, а також отримати можливість вилучення документів та інформації, що містять банківську таємницю по банківським рахункам, які обслуговуються картками 5168755432968655, 4149629397181918 відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299), а також отримати можливість вилучення документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються у приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299), зареєстрованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, законним та таким, що підлягає задоволенню, оскільки для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідна інформація та документи, що перебувають у розпорядженні ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Зобов'язати уповноважених осіб ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299) надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по банківським рахункам, які обслуговуються картками № 5168755432968655, 4149629397181918 відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

- Виписки про рух грошових коштів по банківським рахункам, які обслуговуються картками 5168755432968655, 4149629397181918 у період з часу їх відкриття до часу винесення ухвали, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з часу відкриття до 12 квітня 2019 року;

- оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківським рахункам, які обслуговуються картками 5168755432968655, 4149629397181918 з часу їх відкриття до 12 квітня 2019 року;

- оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) по банківському рахунку який обслуговується карткою 5168755432968655, 4149629397181918, а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду – засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню банківським рахункам, які обслуговуються картками 5168755432968655, 4149629397181918;

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківським рахункам, які обслуговуються картками 5168755432968655, 4149629397181918 з часу їх відкриття до 12 квітня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 11 травня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар