Ухвала суду № 81149032, 05.04.2019, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/6980/18

Провадження № 1-кс/210/1135/19

"05" квітня 2019 р. м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_2, при секретарі Драгунової Я.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 подане у кримінальному провадженні № 12018040450000690, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

03 квітня 2019 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, звернувся прокурор Криворізької місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12018040450000690, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 42017041730000202 від 01.11.2017, які знаходяться в слідчому відділенні Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, за адресою: вулиця Каховська, будинок 36, місто Кривий Ріг, з можливістю зняття копій документів.

Клопотання мотивоване наступним, у СВ Слідчим відділенням Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018040450000690 від 05.12.2018 за фактом заволодіння службовими особами Новопільської сільської ради шляхом зловживання своїм службовим становищем майном комунального підприємства «Новопілля» (далі – КП «Новопілля»), а саме грошовими коштами, що знаходились на розрахунковому рахунку підприємства № 26009053512067, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Підставою для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про зазначене кримінальне правопорушення стало самостійне виявлення слідчим СВ Криворізького РВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 обставин, що свідчать про його вчинення, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017041730000202 від 01.11.2017 за ч. 1 ст. 382 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7В, ОСОБА_8

У ході розслідування кримінального правопорушення встановлено, що рішенням Новопільської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області від 04.11.2011 за № 242 засноване КП «Новопілля» (ідентифікаційний код юридичної особи – 36721617, місце реєстрації юридичної особи: Дніпропетровська область, Криворізький район, село Новопілля, вулиця Садова, будинок 46).

Відповідно до статуту КП «Новопілля» засновником даного підприємства є Новопільська сільська рада, а створено це підприємство з метою забезпечення надійної експлуатації та збереження житлових і нежитлових приміщень, їх інженерних систем, обладнання та благоустрій території. Підприємство має самостійний баланс, розрахункові рахунки, печатку та бланки і у своїй діяльності підпорядковане та підзвітне засновнику. Підприємство очолює начальник, прийом і звільнення якого здійснює засновник або уповноважений ним орган.

Окрім цього, встановлено, що у Криворізькому районному відділі державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області перебувають на виконанні накази господарського суду Дніпропетровської області про стягнення коштів з боржника – КП «Новопілля» на користь стягувача – комунального підприємства «Кривбасводоканал» (ідентифікаційний код юридичної особи – 03341316, місце реєстрації юридичної особи: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Єсеніна, 6А) на загальну суму 1 028 892,05 гривень.

Постановою державного виконавця Самчук А.В. від 10.08.2017 на підставі ст. 56 Закону України «Про виконавче провадження» накладено арешт на грошові кошти на рахунках боржника в АТ «Ощадбанк».

У подальшому, державним виконавцем 22.08.2017 отримано від Державної фіскальної служби України інформацію про відкриття комунальним підприємством рахунку № 26009053512067 в Криворізькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» вже після арешту коштів на рахунках боржника у АТ «Ощадбанк».

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017041730000202 від 01.11.2017 за ч. 1 ст. 382 КК України отримано тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, банківської виписки про рух грошових коштів по рахунку № 26009053512067, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», та який належить КП «Новопілля».

Опрацюванням вказаної банківської виписки встановлено, що серед основних джерел надходження коштів на цей банківський рахунок були платежі населення за отримані комунальні послуги та відшкодування пільг, пов’язаних із споживанням населенням житлово-комунальних послуг за рахунок бюджету.

При цьому, згідно цієї ж виписки з серпня по листопад 2017 року здійснювались операції щодо отримання коштів готівкою через програмно-технічні комплекси – банкомати з використанням платіжної картки, прив’язаної до банківського рахунку комунального підприємства № 26009053512067, відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк», на суму понад 55 тисяч гривень.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено можливу причетність до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9, який з квітня 1997 року обраний на посаду Новопільського сільського голови Криворізького району Дніпропетровської області, та займає цю посаду на даний час.

Зокрема, отримано тимчасовий доступ до архіву фото з банкоматів ПАТ КБ «Приватбанк» з фіксацією особи, яка здійснювала операції зі зняття готівки в період з 28.08.2017 по 19.10.2017.

Відповідно до протоколу огляду оптичного диску від 19.11.2018, отриманого під час вищевказаного тимчасового доступу, який проведено за участі колишнього начальника КП «Новопілля» ОСОБА_10, останній повідомив, що на фото з банкомату ПАТ КБ «Приватбанк» 28.08.2017, 31.08.2017, 05.09.2017, 15.09.2017, 19.09.2017, 18.10.2017 та 19.10.2017 зафіксовано Новопільського сільського голову ОСОБА_9, який знімає готівкові кошти з рахунку комунального підприємства.

Окрім цього, допитаний як свідок ОСОБА_10 повідомив, що в лютому 2017 року він за проханням Новопільського сільського голови ОСОБА_9 дав свою згоду на призначення ОСОБА_10 на посаду виконувача обов’язків начальника комунального підприємства «Новопілля». З моменту свого призначення на посаду ОСОБА_10 керівництво комунальним підприємством не здійснював, всі функції з керування діяльністю цього підприємства фактично здійснювали головний бухгалтер ОСОБА_11 разом з Новопільским сільським головою ОСОБА_9У серпні 2017 року ОСОБА_10 за проханням ОСОБА_9 разом з останнім відвідав Криворізьку філію ПАТ КБ «Приватбанк» та підписав документи, необхідні для відкриття КП «Новопілля» нового банківського рахунку. Після оформлення документів свідкові ОСОБА_10 була видана банківська пластикова платіжна картка у конверті з пін-кодом. Цю картку за вимогою Новопільського сільського голови ОСОБА_9 ОСОБА_10 відразу ж передав останньому. Також свідок повідомив, що як виконувач обов’язків начальника комунального підприємства він не мав доступу до банківських рахунків комунального підприємства та жодних банківських операцій не здійснював, будь-яких осіб на здійснення підприємством фінансових операцій, у тому числі зняття готівкових грошових коштів з рахунків підприємства він не уповноважував. Про те, що з рахунку КП «Новопілля» знімались готівкові грошові кошти та здійснювались інші платіжні операції в той момент, коли він виконував обов’язки начальника підприємства, свідкові стало відомо пізніше.

Покази свідка ОСОБА_10, надані під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, знайшли своє об’єктивне підтвердження у ході допиту колишнього бухгалтера КП «Новопілля» ОСОБА_12 Також остання показала, що банківська картка «ключ до рахунку» ПАТ КБ «Приватбанк», прив’язана до банківського рахунку комунального підприємства № 26009053512067, зберігалась у Новопільського сільського голови ОСОБА_9 та він особисто знімав з неї кошти через банкомати. На які цілі він витрачав ці кошти їй не відомо.

Обставини щодо відкриття комунальним підприємством «Новопілля» нового рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк» після накладення арешту на грошові кошти боржника на рахунках в АТ «Ощадбанк» також підтверджуються показами свідка ОСОБА_13 та представника потерпілого – КП «Кривбасводоканал» ОСОБА_14

Отже, здобуті під час досудового розслідування докази свідчать, що дії, спрямовані на заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем майном КП «Новопілля» – грошовими коштами, які знаходились на розрахунковому рахунку підприємства № 26009053512067, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк, вчинені умисно ОСОБА_9, оскільки останній як голова засновника та органу управління комунальним підприємством – Новопільської сільської ради був достеменно обізнаний про існуючі між КП «Новопілля» та Управлінням соціального захисту населення Криворізької районної державної адміністрації правовідносини з відшкодування за рахунок бюджетних коштів пільг, пов’язані зі споживанням населенням житлово-комунальних послуг, наданих територіальній громаді села Новопілля Криворізького району субсидій, а також про надходження цих коштів і платежів населення села на вищевказаний рахунок підприємства, встановлені Криворізьким районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області обмеження щодо розпорядження коштами комунального підприємства, мав умисел на заволодіння ними.

Відповідно до роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26009053512067, отриманої в ході тимчасового доступу від ПАТ КБ «Приватбанк», встановлено, що Управлінням соціального захисту населення Криворізької районної державної адміністрації на вищевказаний рахунок перераховувались кошти з відшкодування за рахунок бюджетних коштів пільг, пов’язаних із споживанням населенням житлово-комунальних послуг, а також наданих територіальній громаді села Новопілля Криворізького району субсидій, а саме: 17.08.2017 в сумі 868,76 грн., 1152,90 грн., 1284,32 грн., 3347,42 грн., 4266 грн., 5338,01 грн., 1284,32 грн., 3347,42 грн., 4266 грн., 5338,01 грн., 11839,84 грн., 03.10.2017 – в сумі 14210,44 грн., 26.10.2017 – 15094,46 грн. та 31.10.2017 – 18300 грн., та кошти від населення за надані комунальні послуги, які в подальшому знімались за допомогою платіжної картки № 5169330512201002, прив’язаної до вищевказаного рахунку, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк».

Також згідно цієї ж роздруківки операції зі зняття готівкових коштів з рахунку КП «Новопілля» здійснювались за допомогою платіжної банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» № 5169330512201002, яку 16.01.2019 слідчим вилучено під час проведення обшуку легкового автомобіля марки «Skoda Rapid», реєстраційний номер НОМЕР_1, що відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії СХМ № 835332 належить Новопільській сільській раді, та на момент обшуку знаходився на території домоволодіння за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, село Новопілля, вулиця Липнева (Жовтнева), будинок 68, власником якого є ОСОБА_9

Таким чином, сторона обвинувачення вважає, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані, які вказують на те, що з серпня по листопад 2017 року службові особи Новопільської сільської ради шляхом зловживання службовим становищем заволоділи грошовими коштами КП «Новопілля» на загальну суму понад 55 тисяч гривень, здійснивши операції з отримання цих коштів готівкою через програмно-технічні комплекси – банкомати з використанням платіжної картки № 5169330512201002, прив’язаної до банківського рахунку комунального підприємства № 26009053512067, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк».

З метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та зняття копій з матеріалів кримінального провадження № 42017041730000202 від 01.11.2017 за ч. 1 ст. 382 КК України, досудове розслідування в якому здійснюється слідчим відділенням Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, з подальшим їх долученням до даного провадження.

Зокрема, в матеріалах кримінального провадження № 42017041730000202 від 01.11.2017 наявні документи, які отримані під час здійснення досудового розслідування в ньому, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні№ 12018040450000690 від 05.12.2018, а саме:

-ухвала слідчого судді Криворізького районного суду Дніпропетровської області від 06.02.2018 у справі № 177/22/18 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, – інформацію про банківський рахунок № 26009053512067 за період з 01.08.2017 по 01.11.2017;

-протокол тимчасового доступу до речей і документів від 13.02.2018, що здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Криворізького районного суду Дніпропетровської області від 06.02.2018, у ході якого в Криворізькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» вилучено виписку руху коштів по банківському рахунку № 26009053512067 та документів на підставі яких його відкрито разом із описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, що є додатком до протоколу;

-виписка руху коштів по рахунку комунального підприємства «Новопілля» № 26009053512067 в ПАТ КБ «Приватбанк» з 01.08.2017 по 01.11.2017;

-копія статуту комунального підприємства «Новопілля» (нова редакція), затвердженого рішенням Новопільської сільської ради від 31.01.2014 № 965-XXI/VI, та зареєстрованого 08.04.2014 державним реєстратором Криворізької районної державної адміністрації Дніпропетровської області ОСОБА_15;

-копія картки із зразками підписів та відбитка печатки комунального підприємства «Новопілля», засвідченої 17.08.2017 приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_16;

-копія заяви комунального підприємства «Новопілля» в особі ОСОБА_10 на відкриття рахунку та анкета про приєднання до Умов і правил надання банківських послуг від 17.08.2017;

-копія розпорядження виконуючої обов’язки Новопільського сільського голови ОСОБА_17 «Про прийняття на посаду виконуючого обов’язки начальника комунального підприємства «Новопілля» ОСОБА_10О.» від 13.02.2017 № 04-К;

-ухвала слідчого судді Дзержинського районного суду міста ОСОБА_1 від 05.06.2018 у справі № 210/2823/18 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про місце і спосіб зняття грошових коштів з банківської картки № 5169330512201002 комунального підприємства «Новопілля», та фото або відеоматеріалів з фіксацією особи, яка здійснювала наступні операції зі зняття готівки: 28.08.2017 в сумі 4000,00 гривень; 28.08.2017 в сумі 4500,00 гривень; 31.08.2017 в сумі 4000,00 гривень; 06.09.2017 в сумі 3000,00 гривень; 10.09.2017 в сумі 3145,00 гривень; 13.09.2017 в сумі 3000,00 гривень; 15.09.2017 в сумі 3000,00 гривень; 16.09.2017 в сумі 1600,00 гривень; 16.09.2017 в сумі 3290,00 гривень; 19.09.2017 в сумі 2000,00 гривень; 19.09.2017 в сумі 4000,00 гривень; 22.09.2017 в сумі 4000,00 гривень; 25.09.2017 в сумі 2000,00 гривень; 25.09.2017 в сумі 4000,00 гривень; 30.09.2017 в сумі 2000,00 гривень; 03.10.2017 в сумі 3000,00 гривень; 06.10.2017 в сумі 3000,00 гривень; 10.10.2017 в сумі 3000,00 гривень; 12.10.2017 в сумі 1000,00 гривень; 12.10.2017 в сумі 2000,00 гривень; 18.10.2017 в сумі 1000,00 гривень; 19.10.2017 в сумі 1000,00 гривень; 19.10.2017 в сумі 2000,00 гривень, яка перебуває у володінні Криворізької філії ПАТ КБ «Приватбанк»;

-протокол тимчасового доступу до речей і документів від 10.07.2018, що здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду міста ОСОБА_1 від 05.06.2018, у ході якого в Криворізькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» вилучено оптичний диск CD з фотоматеріалами (файлами) та файлом 0000001118585567.pdf, в якому міститься інформація про транзакції, проведені з використанням банківської картки № 5169330512201002 комунального підприємства «Новопілля» з 28.08.2017 по 19.10.2017, разом із описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, що є додатком до протоколу;

-оптичний диск CD з фотоматеріалами (файлами) та файлом 0000001118585567.pdf, в якому міститься інформація про транзакції, проведені з використанням банківської картки № 5169330512201002 комунального підприємства «Новопілля» з 28.08.2017 по 19.10.2017, вилучений в Криворізькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду міста ОСОБА_1 від 05.06.2018;

-протокол огляду оптичного диска від 25.10.2018, вилученого в Криворізькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду міста ОСОБА_1 від 05.06.2018;

-протокол огляду оптичного диска від 19.11.2018, вилученого в Криворізькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду міста ОСОБА_1 від 05.06.2018;

-протокол додаткового огляду оптичного диска від 23.11.2018, вилученого в Криворізькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду міста ОСОБА_1 від 05.06.2018;

-ухвала слідчого судді Криворізького районного суду Дніпропетровської області від 24.04.2018 у справі № 177/22/18 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів – податкових розрахунків за формою 1-ДФ КП «Новопілля» ЄДРПОУ 36721617 за 3 та 4 квартали 2017 року, що знаходяться у володінні Криворізької північної об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області;

-протокол тимчасового доступу до речей і документів від 23.05.2018, що здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Криворізького районного суду Дніпропетровської області від 24.04.2018, у ході якого в Криворізькій північній об’єднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області вилучено податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за 3 квартал 2017 року КП «Новопілля» (форма № 1-ДФ), разом із описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, що є додатком до протоколу;

-податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за 3 квартал 2017 року КП «Новопілля» (форма № 1-ДФ).

Оскільки досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017041730000202 від 01.11.2017 здійснюється слідчим відділенням Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, що підтверджується відповідним витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, а відтак матеріали даного кримінального провадження перебувають у володінні вказаного слідчого підрозділу та зберігаються за місцезнаходженням органу досудового розслідування по вулиці Каховській, будинок 36 у місті Кривому Розі.

За приписами ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Критерій допустимості доказів визначений у ст. 86 КПК України та відповідно до вимог цієї статті доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Окрім цього кримінальним процесуальним законом встановлено заборону використання недопустимого доказу при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

За загальними положеннями тимчасового доступу до речей і документів він полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що встановлено ст. 159 КПК України. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Вищевказані документи необхідні стороні обвинувачення, оскільки лише отримавши їх у встановленому кримінальним процесуальним законом порядку можливо встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Отримання вказаних документів сприятиме встановленню важливих обставин вчинення злочину.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вони мають значення речових доказів. Водночас сторона обвинувачення вважає неможливим іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, ніж за допомогою згаданих вище документів.

Окрім цього, поза розумним сумнівом лишається питання необхідності призначення у кримінальному провадженні судової портретної експертизи з метою визначення тотожності особи, яку зафіксовано камерою відеоспостереження банкомату ПАТ «КБ «Приватбанк» під час зняття готівкових коштів з рахунку КП «Новопілля», з особою Новопільського сільського голови ОСОБА_9, інших судових експертиз, а й відповідно надання на дослідження судовим експертам документів, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 42017041730000202 від 01.11.2017, володільцем яких є вищевказаний орган досудового розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню,а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 42017041730000202 від 01.11.2017, які знаходяться в слідчому відділенні Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області за адресою: вулиця Каховська, будинок 36, місто Кривий Ріг, з можливістю зняття копій вищевказаних документів, у тому числі оптичного диску CD з фотоматеріалами (файлами) та файлом 0000001118585567.pdf, в якому міститься інформація про транзакції, проведені з використанням банківської картки № 5169330512201002 комунального підприємства «Новопілля» з 28.08.2017 по 19.10.2017, вилученого в Криворізькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду міста ОСОБА_1 від 05.06.2018.

Керуючись ч.2 ст.163 КПК України, суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

У судовому засіданні сторона кримінального провадження клопотання підтримав із наведених підстав, посилаючись на додані до матеріалів справи документи.

Слідчий суддя, заслухавши сторону кримінального провадження, вивчивши долучені документи, дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали справи та враховуючи наведені вище норми КПК України, вважаю, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 подане у кримінальному провадженні № 12018040450000690, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів– задовольнити.

Надати прокурору Криворізької місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні, молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 42017041730000202 від 01.11.2017, які знаходяться в слідчому відділенні Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, за адресою: вулиця Каховська, будинок 36, місто Кривий Ріг, з можливістю зняття копій документів, а саме:

-ухвали слідчого судді Криворізького районного суду Дніпропетровської області від 06.02.2018 у справі № 177/22/18 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, – інформацію про банківський рахунок № 26009053512067 за період з 01.08.2017 по 01.11.2017;

-протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 13.02.2018, що здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Криворізького районного суду Дніпропетровської області від 06.02.2018, у ході якого в Криворізькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» вилучено виписку руху коштів по банківському рахунку № 26009053512067 та документів на підставі яких його відкрито разом із описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, що є додатком до протоколу;

-виписки руху коштів по рахунку комунального підприємства «Новопілля» № 26009053512067 в ПАТ КБ «Приватбанк» з 01.08.2017 по 01.11.2017;

-копії статуту комунального підприємства «Новопілля» (нова редакція), затвердженого рішенням Новопільської сільської ради від 31.01.2014 № 965-XXI/VI, та зареєстрованого 08.04.2014 державним реєстратором Криворізької районної державної адміністрації Дніпропетровської області ОСОБА_15;

-копії картки із зразками підписів та відбитка печатки комунального підприємства «Новопілля», засвідченої 17.08.2017 приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_16;

-копії заяви комунального підприємства «Новопілля» в особі ОСОБА_10 на відкриття рахунку та анкета про приєднання до Умов і правил надання банківських послуг від 17.08.2017;

-копії розпорядження виконуючої обов’язки Новопільського сільського голови ОСОБА_17 «Про прийняття на посаду виконуючого обов’язки начальника комунального підприємства «Новопілля» ОСОБА_10О.» від 13.02.2017 № 04-К;

-ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду міста ОСОБА_1 від 05.06.2018 у справі № 210/2823/18 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про місце і спосіб зняття грошових коштів з банківської картки № 5169330512201002 комунального підприємства «Новопілля», та фото або відеоматеріалів з фіксацією особи, яка здійснювала наступні операції зі зняття готівки: 28.08.2017 в сумі 4000,00 гривень; 28.08.2017 в сумі 4500,00 гривень; 31.08.2017 в сумі 4000,00 гривень; 06.09.2017 в сумі 3000,00 гривень; 10.09.2017 в сумі 3145,00 гривень; 13.09.2017 в сумі 3000,00 гривень; 15.09.2017 в сумі 3000,00 гривень; 16.09.2017 в сумі 1600,00 гривень; 16.09.2017 в сумі 3290,00 гривень; 19.09.2017 в сумі 2000,00 гривень; 19.09.2017 в сумі 4000,00 гривень; 22.09.2017 в сумі 4000,00 гривень; 25.09.2017 в сумі 2000,00 гривень; 25.09.2017 в сумі 4000,00 гривень; 30.09.2017 в сумі 2000,00 гривень; 03.10.2017 в сумі 3000,00 гривень; 06.10.2017 в сумі 3000,00 гривень; 10.10.2017 в сумі 3000,00 гривень; 12.10.2017 в сумі 1000,00 гривень; 12.10.2017 в сумі 2000,00 гривень; 18.10.2017 в сумі 1000,00 гривень; 19.10.2017 в сумі 1000,00 гривень; 19.10.2017 в сумі 2000,00 гривень, яка перебуває у володінні Криворізької філії ПАТ КБ «Приватбанк»;

-протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 10.07.2018, що здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду міста ОСОБА_1 від 05.06.2018, у ході якого в Криворізькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» вилучено оптичний диск CD з фотоматеріалами (файлами) та файлом 0000001118585567.pdf, в якому міститься інформація про транзакції, проведені з використанням банківської картки № 5169330512201002 комунального підприємства «Новопілля» з 28.08.2017 по 19.10.2017, разом із описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, що є додатком до протоколу;

-оптичного диску CD з фотоматеріалами (файлами) та файлом 0000001118585567.pdf, в якому міститься інформація про транзакції, проведені з використанням банківської картки № 5169330512201002 комунального підприємства «Новопілля» з 28.08.2017 по 19.10.2017, вилученого в Криворізькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду міста ОСОБА_1 від 05.06.2018;

-протоколу огляду оптичного диска від 25.10.2018, вилученого в Криворізькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду міста ОСОБА_1 від 05.06.2018;

-протоколу огляду оптичного диска від 19.11.2018, вилученого в Криворізькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду міста ОСОБА_1 від 05.06.2018;

-протоколу додаткового огляду оптичного диска від 23.11.2018, вилученого в Криворізькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду міста ОСОБА_1 від 05.06.2018;

-ухвали слідчого судді Криворізького районного суду Дніпропетровської області від 24.04.2018 у справі № 177/22/18 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів – податкових розрахунків за формою 1-ДФ КП «Новопілля» ЄДРПОУ 36721617 за 3 та 4 квартали 2017 року, що знаходяться у володінні Криворізької північної об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області;

-протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 23.05.2018, що здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Криворізького районного суду Дніпропетровської області від 24.04.2018, у ході якого в Криворізькій північній об’єднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області вилучено податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за 3 квартал 2017 року КП «Новопілля» (форма № 1-ДФ), разом із описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, що є додатком до протоколу;

-податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за 3 квартал 2017 року КП «Новопілля» (форма № 1-ДФ).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа – підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п’яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарженню не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С. В. Ступак